Здравствуйте, Eduard,
мы понимаем, что процедура AML/KYC может показаться ненужной, а ожидание раздражающим, но это необходимая процедура, когда транзакция уже отмечена системой оценки риска, поэтому мы должны провести расследование и очень надеемся на ваше понимание и терпение. Тем не менее, наша проверка AML — это больше, чем один бот, и наш отдел комплаенса AML/KYC работает с сертифицированными инструментами и агентствами, поэтому им может потребоваться время, чтобы проверить все, что вы предоставили.

Мы действительно ценим ваше сотрудничество, просим вас только немного потерпеть. Пожалуйста, оставайтесь на связи для получения обновлений. Спасибо!

Просто до этого я проводил обмен и все было хорошо, а последующий оказался рискованным, хотя на моем счету новых транзакций не было, я проверил в трех известных сервисах вчера адресс на амл, все показывает что адрес в зоне минимального риска. Может вы тогда и меня поставите в известность что там рискового с моими деньгами? Чтоб я тоже был в курсе.

Eduard, разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы. Просим вас проявить терпение и дождаться окончания проверки.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Scam, Gambling.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.