Address risk score
Risk: <50%

Detailed analysis:

Low risk
• Exchange — 18.68%
• Merchant Services — 0.63%
• Miner — 0.94%

Medium risk
• Unnamed Service — 79.75%

Здравствуйте, Рашит,
Мы сожалеем, что вам пришлось столкнуться с данной ситуацией. Наш сервис строго следует международным AML-регламентам, информация о которых представлена на нашем сайте в разделе AML-политики, а также на странице обмена.

Хотим отметить, что AML-проверки – это обязательное условие, установленное регуляторами и мониторинговыми сервисами, в том числе BestChange.ru. Они направлены на соблюдение международных норм и предотвращение транзакций, связанных с санкционными и подозрительными источниками.

Кроме того, самостоятельная проверка через сторонние инструменты не может гарантировать 100% соответствие требованиям, поскольку при анализе учитываются не только риск-метки, но и санкционные списки, подозрительные площадки, аномальная активность адреса и другие факторы.

Для предотвращения подобных ситуаций мы всегда рекомендуем предварительно обращаться к оператору обменного пункта перед отправкой средств. Оператор может заранее проверить ваш адрес и сообщить, возможно ли успешное зачисление или транзакция может быть заморожена.

В данном случае мы предоставили администрации мониторинга официальную информацию от поставщика ликвидности о блокировке вашей транзакции. Для разморозки или возврата средств необходимо пройти KYC и предоставить запрашиваемые документы.

Мы готовы оперативно помочь вам в решении данного вопроса. Пожалуйста, свяжитесь с нашей поддержкой для уточнения дальнейших шагов.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Крис, Мы искренне сожалеем, что вам пришлось столкнуться с данной ситуацией при использовании нашего сервиса. Как и большинство обменных платформ, мы работаем с поставщиком ликвидности для проведения зачислений и вывода активов, что позволяет обеспечивать нашим клиентам 100% "чистые" монеты при завершении транзакции.

В рамках нашей AML-политики и в соответствии с международными стандартами противодействия отмыванию денежных средств, а также требованиями мониторинговых платформ, включая BestChange.ru, все входящие транзакции проходят обязательную проверку. В данном случае наш поставщик ликвидности сообщил о блокировке средств в связи с проверкой.

Мы уже направили официальную информацию от поставщика ликвидности в администрацию мониторинга BestChange по электронной почте. К сожалению, согласно требованиям безопасности, для успешного зачисления или возврата данной транзакции требуется предоставить запрашиваемые документы.

Вся информация о требованиях AML опубликована на нашем сайте в разделе «AML-политика» и также отображается на странице создания заявки. Мы понимаем ваше беспокойство и уверяем вас, что запрос документов является стандартной процедурой для решения подобных ситуаций.

Мы готовы помочь вам в кратчайшие сроки и просим предоставить запрашиваемые данные для скорейшего разрешения вопроса. Будем признательны за сотрудничество и надеемся, что ситуация будет разрешена максимально быстро.