Обменный пункт ImExchanger

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый администратор BestChange, я так и не получил ответ от обменного пункта, прошу помощи в решении проблемы.

В пользовательском соглашении мы предостерегаем пользователей от дробления переводов. Подобная мера это широкораспространенная практика в финансовом мире. По анализу выводов с вашего адреса мы видим, что вы произвели более 10 выводов в течение 2 часов. Кастодиальный сервис, на который мы принимаем платежи, заблокировал вашу транзакцию и затребовал верификацию отправителя. Мы отправили вам во внутреннем чате запрос на верификацию. После ее завершения и разморозки средств у нас будет возможность произвести возврат.

Причем здесь дробление и какой-то сервис? Я ВАМ деньги перевел, чистые деньги. 0% риска. Вы сейчас занимаетесь *** под предлогом AML проверки. Если ваши партнеры решили вас заскамить, это явно не проблемы клиента. Я требую вернуть мои деньги. Прошу администрацию Bestchange вмешаться в этот беспредел. Я не нарушал правил обмена. Средства с моего аккаунта на бирже и меня просто хотят их лишить.

Глеб, вы нарушили правила обменного сервиса, с которыми вы согласились. Если они вас не устраивали, вам не следовало создавать заявку и производить оплату. Ваши средства находятся в безопасности и будут вам возвращены после прохождения процедуры верификации.

Глеб, в данный момент мы проводим проверку по Вашей заявке. Просим Вас воздержаться от публикации дублирующих комментариев.

Что за бред? Это мой адрес, я куда хочу туда и отправляю. Себе на биржу, брату, себе на другую биржу, да куда угодно. Это не ваше дело. Вы обменник, получили сумму, как было заявлено в заявке, у вас их *** какой-то ваш партнер и теперь вы всю ответственность хотите переложить на меня? С чего? Я с этого адреса сделал 7 переводов, в том числе себе на биржевые аккаунты. СЕБЕ. Да, я боюсь отправлять крупные суммы одним переводом на биржи, потому что вы на ходу придумываете правила. Дробление переводов, а то что сама биржа отправляет с одного адреса на несколько адресов сразу норм? Что за бред? Я требую возврата своих денег, я не буду вас обвинять, но все прекрасно видят чем вы занимаетесь. Я не понимаю только как бестчендж такое допускает, неужели вы не видите как это бьет по вашей репутации? Я понимаю было бы за что меня дергать, но тут просто из мира фантастики причина.

Глеб, когда вы производите обмен и соглашаетесь на правила сервиса, то далее вы обязаны их соблюдать. Отказ от соблюдения правил после оплаты заявки недопустим. Мы ожидаем от вас документы для верификации.

Повторю еще раз, я не нарушал правил обмена. Мои денежные средства чистые. Предоставлять свои данные третьему лицу я не обязан. Вам следует проявить клиентоориентированность и осуществить возврат средств если вы не можете выполнить свои обязательства. На данный момент я скажу прямо, вы занимаетесь ***. Такие как вы, отбивают все доверие к мониторингу, имеющему когда-то безупречную репутацию.

В Пользовательском соглашении обменного сервиса мы предупреждаем:
- о том, что "В качестве агрегатора средств для получения депозитов Сервис может использовать как счета криптовалютных бирж"
- о возможной блокировке транзакции из-за дробления средств

В Политике AML обменного сервиса в ознакомились и согласились, что:
- "Если требование верификации пришло от принимающей биржи, Пользователь соглашается с передачей ей затребованной информации"
- "Понимая возможность возможной верификации, Пользователь обязуется ожидать решение Сервиса и/или принимающей биржи без предъявления каких-либо претензий"

В данный момент вы игнорируете взятые на себя обязательства, но без проведения верификации получить возврат средств не удастся.

У вас не дано понятие что такое дробление платежей. Я как пользователь расцениваю это как перевод с одного адреса на другой адрес несколькими частями. В моем случае переводы осуществлялись на разные адреса, что я рассматриваю как отдельно созданный самостоятельный перевод. Вы можете расценивать как хотите, пока не дано определение данному термину в вашем соглашении. На момент создания заявки этого не было. Поэтому считаю действия вашей *** противозаконными, ***. Не снимайте претензию. У вас есть финансовые обязательства перед клиентом.

У вас есть обязательства перед нами, которые вы не исполнили.
Ваши средства не находятся на нашем счету, поэтому финансовых обязательств у нас перед вами нет.

С моей стороны обязательства исполнены в полном объеме. То, что средства находятся не на вашем счету, не мои проблемы. Не нужно перекладывать ответственность на меня. Я создал заявку на вашем сайте, и выполнил требование оплаты. Далее вы безосновательно запросили данные. Так что обязательства у вас имеются и вам так или иначе нужно их исполнить.

Глеб, все обоснования мы предоставили в полном объеме. Повторять их по несколько раз мы не будем.
Вы взяли на себя обязательство предоставить документы для верификации при поступлении запроса от кастодиального сервиса и теперь пытаетесь от него уклониться. Сделать это у вас не получится. Ожидаем предоставление вами документов.

Вы не правы. Ожидаю возврат средств и комментарии Bestchange по данному спору.

Все обоснования мы предоставили в полном объеме. Повторять их по несколько раз мы не будем.
Вы взяли на себя обязательство предоставить документы для верификации при поступлении запроса от кастодиального сервиса и теперь пытаетесь от него уклониться. Сделать это у вас не получится. Ожидаем предоставление вами документов.

Самокопирование запрещено насколько я помню. Но отвечу вам тем же
Вы не правы. Ожидаю возврат средств и комментарии Bestchange по данному спору.
Претензия возобновлена.

Все обоснования мы предоставили в полном объеме. Повторять их по несколько раз мы не будем.
Вы взяли на себя обязательство предоставить документы для верификации при поступлении запроса от кастодиального сервиса и теперь пытаетесь от него уклониться. Сделать это у вас не получится. Ожидаем предоставление вами документов.

Вы не правы. Ожидаю возврат средств и комментарии Bestchange по данному спору.

Все обоснования мы предоставили в полном объеме. Повторять их по несколько раз мы не будем.
Вы взяли на себя обязательство предоставить документы для верификации при поступлении запроса от кастодиального сервиса и теперь пытаетесь от него уклониться. Сделать это у вас не получится. Ожидаем предоставление вами документов.

Вы не правы. Ожидаю возврат средств и комментарии Bestchange по данному спору.

На почту ответьте, мне не пришли письма ни с паролем при обмене, ни код восстановления.

Все обоснования мы предоставили в полном объеме. Повторять их по несколько раз мы не будем.
Вы взяли на себя обязательство предоставить документы для верификации при поступлении запроса от кастодиального сервиса и теперь пытаетесь от него уклониться. Сделать это у вас не получится. Ожидаем предоставление вами документов.

На почту ответьте, мне не пришли письма ни с паролем при обмене, ни код восстановления.
Вы не правы. Ожидаю возврат средств и комментарии Bestchange по данному спору.

Все обоснования мы предоставили в полном объеме. Повторять их по несколько раз мы не будем.
Вы взяли на себя обязательство предоставить документы для верификации при поступлении запроса от кастодиального сервиса и теперь пытаетесь от него уклониться. Сделать это у вас не получится. Ожидаем предоставление вами документов.

Когда тупо наплевать на клиента. АУ! Я говорю у меня нет писем от вас, как и пароля для входа в лк. И да, вы *** мои деньги, не снимайте претензию.

Технический вопрос находится на проверке

Как дела с проверкой?

Отправка электронных сообщений с нашей стороны происходим без технических проблем. Для получения доступа в личный кабинет воспользуйтесь функцией восстановления пароля.

Как слышно? я говорю мне не приходит письмо с кодом для восстановления пароля.

Мы многократно проверили работу почтового сервиса, письма доходят. Попробуйте сделать запрос на восстановление повторно.

Обменный сервис удерживает мои деньги незаконно! Прошу обратить внимание администратора бест ченьдж. По всем проверкам AML мои средства чистые! По всем транзакция видно что переводы были с биржи HTX, это моя биржа. Несмотря на это, я прошел всю верификацию личности! Обменник не отдает деньги и теперь просит дополнительные видео. Потом что? Приехать лично их забрать? Когда уже бест ченьдж вмешается в работу?

Глеб, вы не предоставили запрошенное кастодиальным сервисом видео и информацию о происхождении средств. Это часть стандартной процедуры верификации. Мы ожидаем от вас информацию для продолжения процедуры проверки.

На сайте https://imexchanger.pro/ статус моей заявки стоит "выполнена" Данный сервис нагло обманывает клиентов и задерживает их средства! AML полностью чистый, все документы предоставлены, описания, скриншоты и тд. Вы написали: Для осуществления данной обменной операции, необходимо предоставить подтверждение происхождения средств и ответы на следующие вопросы:

- Каков ваш статус занятости?
- Каковы источники вашего дохода?
- Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу;
- Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек;
- Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа. Также, необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве;
2. Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве.
АБСОЛЮТНО ВСЕ я предоставил! Теперь вы требуете видео. Разбирайтесь пожалуйста со своим кастодиальным сервисом сами! Вы замораживаете чистые средства просто так! Ссылая непонятно на что! Если вы не умеете работать, пожалуй вам стоит уйти с мониторинга! А сайту бестченьдж пора вмешаться и не портить свою репутацию.

По вашему кейсу необходимо предоставить материалы, которые запрошены кастодиальным сервисом. Ожидаем от вас материалы для продолжения процесса верификации.

Вы даже не называете кастодиальный сервис, кому именно нужны видео с моим участием и мои документы?

Согласно партнерскому NDA с кастодиальным сервисом, мы не имеем права раскрывать детали. Мы ожидаем от вас материалы для продолжения верификации.

Https://ibb.co/jPB73JSJ
https://ibb.co/LXFYny0q
https://ibb.co/Wp6DDRS1
скриншоты переписок с этим сервисом. Сервис обещает разблокировать средства после того как я предоставлю данные. Я предоставил, деньги не вернули! Начинаются новые требования! Выплачивайте средства со своих денег и разбирайтесь со своим ПАРТНЕРСКИМ сервисом сами! Деньги абсолютно чистые! Все доказательства я предоставил! Верификацию прошел! Обменник незаконно удерживает средства! Сервис бестченьдж ни как не комментирует данную ситуацию!

Глеб, по вашему кейсу мы получили доп.запрос на предоставление данных, которые от вас не получили. Без них процедура верификации не может продолжаться.

Видео можете загрузить на *** и отправить нам ссылку на него.
05.11.2025 / 13:21msg-user Operator IMEXchanger
Также необходимо запросить у клиента информацию о происхождении средств по следующим хешам:

xxxxxxx7cda6e8f4fde784f08769fbcbe4f1b30728xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx2037db26f2c86457decaafb8293453a8640xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxe45482f89fda2206c3fe848df4a16a81a78xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxbd1725f3658d3bf10c51c111e8aba125d21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxc5c994af7736b63018cf83004c984473cc2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx1bd0b952eb20a5f5e8df8ddfd81567d314bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

на адресе xxxxxxx7Dntwfvknbcf1bR39tuFxxxxxxx.

Необходимо подробно объяснить происхождение этих средств — от кого они были получены и за какую услугу или товар. По возможности, клиенту также нужно предоставить визуальное подтверждение своих слов о происхождении средств.
05.11.2025 / 13:20msg-user Operator IMEXchanger
Для дальнейшего рассмотрения ситуации, пожалуйста, запросите у клиента видеоверификацию с документом. В этом видео клиенту необходимо:

- Озвучить своё ФИО;
- Продемонстрировать свой документ (паспорт или ID-карту) со всеми страницами;
- Назвать текущую дату;
- Предоставить объяснение касательно происхождения средств;
- Выполнить вход в кошелек на платформе HTX, показать транзакцию отправки и вход в кошелёк, с которого осуществлялась отправка средств на нашу платформу, показать историю пополнений и выводов;
- Выполнить вход в кошелёк, на который планировалось получение средств в результате обмена и показать историю пополнений и выводов.

Вся информация на видео должна быть читабельной и должно быть видно, что всеми действиями оперирует именно ваш клиент.
05.11.2025 / 13:20msg-user Operator IMEXchanger

Вот что они требуют помимо того что я уже предоставил выше. Селфи с паспортом, фото самого паспорта, вход на свой личный кошелек, вход на биржу и ответы на все их вопросы! Все это у них есть, но как оказалось этого мало. Необходимо разобрать шесть транзакций, которые ни как не связаны с переводом на их сервис. Для чего? Просто они хотят отжать деньги и придумывают разные поводы. Как только я предоставлю все что они опять придумали, они придумают что то новое. Данный сервис абсолютно не умеет работать в сфере обмена криптовалют, ему не место на мониторингах, форумах и обозревателях! Мои слова подтверждаются ссылками на сайте *** где у них стоит метка [С осторожностью] Imexchanger. Pro а так же сайт *** где одни и те же проблемы. Сервис Imexchanger. Pro использует кастодиальных ПАРТНЕРОВ, которые блокируют все что можно и сам ни за что не отвечает, очень удобно. Не хотели бы Вы работать со своими кошельками и разбираться с блокировками на своей стороне? Пора bestchange.ru Обратить внимание на множество жалоб и не портить свою репутацию некачественными обменными сервисами.

Глеб, вместо пререканий и оттягивания момента вы можете предоставить запрошенную информацию и тогда процесс рассмотрения вашего кейса продолжится. Напомним, что вы нарушили правила сервиса, производя дробление транзакций. Если бы вы соблюдали правила, обмен прошел бы без нареканий.

Я уже предоставил информацию по вашему запросу и считаю это более чем достаточно для того, чтобы вернуть мне средства. Сейчас начались танцы с бубном. В ответ я же не получил ни одного доказательства того, что мои средства заблокированы третьим лицом. Ваша репутация в сети говорит сама за себя. Вы *** и выманиваете у меня персональные данные. Администрация мониторинга молчит, хотя другие интернет ресурсы ставят для вас метку, что у вас менять надо с осторожностью. Верните деньги и вопрос будет закрыт. Пользоваться вашим сервисом я не намерен, как и мониторингом Bestchange.

Вы проходите стандартную процедуру верификации, по которой требуется предоставить запрошенные материалы. Без их предоставления процедура проверки не может быть завершена.

1) Хочу предостеречь клиентов из РФ. Данный обменный сервис использует биржу ***, которая была основана в 2018 году ***. Далее обменный сервис замораживает ваши средства и просит полную верификацию человека, не только паспорт и селфи. Полный список что они требуют я предоставил выше. Далее Ваши данные передаются *** и что они будут делать с вашими данными ни кто вам не скажет.
2) Обменный сервис утверждает что мой перевод был задержан кастодиальным сервисом, а именно биржей ***. Если открыть любой обозреватель и посмотреть транзакции, то видно что я отправил средства со своего кошелька TR4GdSj7Dntw***39tuFAyххххх на кошелек обменного сервиса из заявки THDqdAUoH***waktyf7FTCххххх 2025-10-29 20:16:18 хеш 541e063933fed1ee109ca26***2417b2af314ae39bdc95dbfa5ххххх и их кошелек не пренадлежит кастодиальному сервису что видно на обозревателе, далее уже обменный сервис через две минуты а именно 2025-10-29 20:18:54 отправляет средства со своего кошелька на кошелек TWBPGLwQw2Ebq***TDt2ZQ9yJхххх и уже именно этот кошелек принадлежит бирже *** так как на обозревателе он имеет метку названия биржи. Что это значит? А это значит, что обменный сервис принял деньги на свой кошелек и уже с него отправил их на биржу и эту транзакцию биржа задержала. Тоесть не мою отправку, а их отправку. Разбирайтесь со своей отправкой сами и показывайте своему партнерскому сервису что угодно, я отправлял средства на Ваш кошелек!

Являясь представителем другого обменного пункта, вы как никто другой должны понимать зачем и почему проводится верификация. Удивительно, что вы уклоняетесь от процедуры, которую сами проводите для своих клиентов.
То, что вы не понимаете как работает перемещение средств, получаемых на адреса кастодиального сервиса, оставляет к вам много вопросов.

В первую очередь я ваш клиент. Я пришел и перевел средства на ваш кошелек, полученный на вашем сайте. Если Вы работаете со сторонними биржами будьте добры, писать на сайте до создания заявки что именно за проверка будет производиться, а не прикрываться проверкой AML и что туда входит — не сообщать. Тем более, когда Вы сотрудничаете с биржей которая является Украинской.
Мои все обвинения не беспочвенны и многие отзывы говорят о том же самом что и я. Все данные я предоставлю, но вы не даете ни каких гарантий что вы не потребуете новых данных. По этому все ваши клиенты должны быть об этом предупреждены!

Если бы вы предоставили запрошенные данные тогда, когда они были запрошены, возможно средства уже были бы разблокированы, но вы решили пойти путем препирательств. Мы все еще ожидаем от вас данные для верификации.

Претензия возобновлена. Жду деньги с 30 октября. Данные для предоставления бирже *** не буду предоставлять.

Без завершения процедуры верификации средства не могут быть разморожены.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Напишу, когда получу.

Пока средства не отдают.

Глеб, проверка по вашему кейсу пока не завершена и средства не разблокированы. Как только мы получим апдейт, то свяжемся с вами.

Средства получил обратно спустя пять месяцев, на данный момент финансовых претензий не имею.