Обменный пункт A-Exchange

Здравствуйте, пользователь,

транзакция заблокирована
Для возврата, или продолжения предоставьте, пожалуйста запрошенную информацию
с правилами обмена вы были ознакомлены и согласились при создании заявки

Нет возможости предоставить данную информацию.

нет возможности разблокировать транзакцию без предоставления информации

Вы издиваитесь? Просто конфискуите мои средства?

ожидаем запрошенную информацию

Я нохужусь в другой стране, 3 пункт я не могу выполнить.

ожидаем запрошенную информацию

И номер телефона у меня не доступен.

Вы читать умеете?

ожидаем запрошенную информацию
других вариантов нет

Еще раз и физически не могу выполнить ваши требования.

с условиями обмена вы были ознакомлены и согласились

Я понимаю что есть условия и правила, но я уже меня с этого кошелька много раз проблем не было, сейчас я физически не могу выполнить эти требования.
Неужели нельзя войти в положение?

биржи и международные законы не входят в положение

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://bc.to/TBOeuU

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Иван,

заявка выполнена в соответствии с условиями описанными в форме создания заявки с которыми вы были ознакомлены и согласились.

Здравствуйте, Николай,

Как вам сообщили в поддержку, отправленная вами транзакция содержит опасные источники Sanctions 34.6% и общий риск 71.8%, а так же Ваш кошелек Ripple содержит общий риск 71.8% и опасные источники Sanctions 55.6%

Ожидаем запрошенную информацию.
Не важно кто производил обмен Вы или ребенок, Родители несут полную ответственность за своих детей.

Что ж вы всё на вопросы не можете ответить нормально? Конечно несут, но запрошенные данные 12-летнего человека подойдут? Нигде не нашел ограничений по возрасту на такой тип данных, поэтому делаю вывод, что подойдут. Уточните, с какого возраста вам подойдут документы и что вы будете с ними дальше делать. Это же не юридически значимое действие, а просто обмен.

Николай,

Ваши документы, совершеннолетнего, так как
1) Вы родитель который несет ответственность за несовершеннолетнего
2) По вашим словам кошелек принадлежал Вам

При чем здесь ответственность? совершить обмен — это какое-то великое дело?
А если на вашем сервисе совершит обмен ребенок с кошелька, которые он сам регистрировал, то ему надо будет просить одного из родителей сфоткаться для вас или достаточно его документов? Можете указать пруфы, где сказано о минимальном возрасте для такой процедуры. У вас на сайте сказано, что Пользователь — это любое физическое или юридическое лицо, согласившееся со всеми условиями, предложенными Сервисом, и присоединившееся к данному соглашению.

Николай,

Пруфы = Международные законы или законы вашей страны

Вопрос остается нерешенным =/

Николай,
Ожидайте завершения верификации

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно — Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://a-exchange.com/rules#aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так сколько ждать то? это верификация обмена или отбор кандидата для полёта в космос?

Николай,

Возврат давно произведен на адрес с которого поступил перевод

Здравствуйте, Andy,

Заявка удачно завершена, проблем не видим:
https://blockchair.com/ru/monero/transaction/8922e7b0984c145f9e5c5f680f499488829db5ab298ee18e3db5316b632471e4

Здравствуйте, MrHelge,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат*) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом трудозатрат и комиссии, которая может составлять от 5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.

Проверьте свои АКТИВЫ на соответствие нашим требованиям, чтобы избежать блокировки поступающей от вас транзакции и комиссии от 5% за возврат.
Для проверки транзакций мы используем AML сервис GetBlock.
>

К сожалению Вы проиграли данную рекомендацию и нарушили условия предоставления услуг.

Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock содержит опасные источники:
Sanctions 72.1%

Не любая, а только те транзакции которые содержат опасные источники явно превышающее разумные пределы.

ожидаем запрошенную информацию

А каким образом Вы получив мои персоанальные данные примете решение о возврате?
Эти копейки я так же менял в обмениках на bestchange ))

MrHelge,
ожидаем запрошенную информацию

Вы мне сами пришлите аналогичную информацию о себе:)

MrHelge,

В форме создания заявки вы были ознакомлены с условиями предоставления услуг и приняли их.
Вы нарушили условия и отправили транзакцию с активами которые содержат опасные источники, а именно Sanctions 72.1%

Ожидаем запрошенную информацию

Совет для всех: Прежде чем пользоваться этим сервисом, подумайте стоит ли потом за свои же деньги сливать ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ! Уважаемый администратор "сервиса" — Я вам дарю 769 usdt на *** ))) P. S. Пока мы тут мило переписываемся — я уже отбил эти расходы.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/2fWJyb ). Ваш криптоадрес связан с платформой Garantex (скриншот связи: https://bc.to/if8uOU ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://a-exchange.com/rules#aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Aleksei,

Вы бы ещё ключи от квартиры где деньги лежат в публичном месте оставили.

При создании вы были проинформированы по условиям обмена, но вы проигнорировали рекомендацию.
Заявка удачно выполнена.

Мне скрывать нечего, деньги получены, но вы сами думаю понимаете, что столько комментариев относительно не прохождения вашей AML проверки клиентами не просто так здесь.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я проверял свои средства с помощью AML бота, и риск показало нулевой, эту информацию я и скинул в первом сообщении, кстати я хотел проверить риски на предлагаемом обменником сайте, но почему то не смог там никак зарегистрироваться по причине не рабочей каптчи, и решил что AML бот достаточно.
В любом случае, деньги они мне перевели и претензий кроме как о потраченных мною нервах к обменнику у меня сейчас нет.
Но так много комментариев с похожей проблемой говорит о том что у них есть проблема с постоянными блокировками и принуждением проходить АМЛ проверку клиентов. Хотя значка такого я не увидел при выборе обменного пункта.
Ну и мне будет уроком в следующий раз читать комментарии.

Здравствуйте, Александр,

Удалите данную претензию которая к нам отношения не имеет.
У нас нет такого номера заявки или с вашим email

Обмен производился через обменник который находится у вашем сайте.

Александр,
Так и пишите претензию в обменнике в котором вы делали обмен, а не в этом разделе
У нас вы обмен не делали

Здравствуйте, Андрей,

К сожалению отправленная вами транзакция содержит опасные источники
Ответьте на email

Повторюсь еще раз. Монеты которые были отправлены вам — намайненые! Есть монеты чище чем эти? Поэтому тут, скорее ваш сервис предоставляет недостоверную информацию и вы ей руководствуетесь, не проверяя подлинность!

Здравствуйте, Vyacheslav,

К сожалению отправленная вами транзакция содержит опасные источники
Ответьте на email

Отправлял для обмена 7.4 LTC, вернули 7.08 LTC, остальное в карман?

Vyacheslav,

При создании вы были ознакомлены с условиями предоставления услуг с которыми вы согласились и которые вы нарушили.
Возраст произведен в соответствии с условиями

Здравствуйте, Денис,

Зайдите в форму создания заявки и внимательно все прочтите.

Там все четко написано, что блокируются все транзакции с опасными источниками, а также условия возврата. К сожалению вы проигнорировали рекомендации.
Возврат произведён в соответствии с условиями заявки и предоставления услуг.

Ваш обменник — ***, а Вы — тупо забрали мои деньги. Удачи в вашем ***, буду продолжать пользоваться нормальными проверенными обменниками.

Никому не советую тут менять.

Здравствуйте, Наталья,

При создании заявки написано:
<
Уважаемые пользователи, в данный момент наблюдаются проблемы с выдачей реквизитов для оплаты. Ожидаем восстановления в ближайшее время. Просим прощения за неудобства.
Рекомендуем повторять запрос реквизитов с промежутками по времени 1-2 минуты.
>

У вас форма web1.5, хотя вы работаете в web2.5-web3. Выглядит неприлично дешёво. Сделайте с этим что-то. Это недорого.

Здравствуйте, Олег,

К сожалению при создании заявки Вы указали не существующий E-mail и связаться с вами не удалось.

Отправленная вами транзакция содержит опасные источники:
<
Gambling 14.6%
Sanctions 2.1%
>

Предоставьте, пожалуйста следующую информацию:
1) скан паспорта
2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка №
3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания
4) номер телефона для верификации

при создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат*) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом трудозатрат и комиссии, которая может составлять от 5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

а также рекомендация проверить свои активы перед созданием заявки, которую по видимому Вы игнорировали:
<
Проверьте свои АКТИВЫ на соответствие нашим требованиям, чтобы избежать блокировки поступающей от вас транзакции и комиссии от 5% за возврат.
Для проверки транзакций мы используем AML сервис GetBlock.
>

ожидаем запрошенную информацию на E-mail указанный в разделе Контакты.

Итог. Обменял общую сумму в 9к$ через другую площадку (партнеры с binance), средства успешно принял с того же адреса, что и отправлял этому обменнику, только тут застряли 200 баксов по выдуманным причинам, терроризируют kyc-ном еще и хотят украсть от 5% до 10% из суммы отправленных им средств.

Олег,

С условиями вы согласились и приняли, рекомендации по проверке активов условиями проигнорировали.

ожидаем запрошенную информацию

Здравствуйте, Фархат,

напишите в службу поддержки на E-mail указанный в разделе контакты
выясним в чем проблема

Фархат,

Вы нам отправили средства с уровнем риска 18.4%, мы вам отправили транзакцию с уровнем риска 16.2%
странная у вас биржа

Я проверил еще раз
10% aml на моих средствах
после обмена- на вашем ресурсе — вышла в размер 31 %

Фархат,

давайте продолжим решение проблемы с помощью поддержки
на этом сайте поддержка не оказывается

Давайте пусть bestchange решит почему в вашем капитале деньги с уровнем 31%
и почему вы требуете чистоту AML а сами их не соблюдаете, тем самым создаете проблемы клиенту ( но уже бывшему )

Фархат,

Мы проверяем все транзакции через getBlock, который показал что отправленная вами транзакция имеет риск 18.4%, а отправленная нами транзакция всего 16.2%, что является низким уровнем риска
если вашей бирже не понравилась транзакция по своим критериям, тогда пусть производят возврат на адрес с которого поступила транзакция и мы произведем вам возврат на адрес с которого поступил перевод, все биржи производят возвраты

Тогда почему AMLBOT выдают совершенно другой результат?
Биржа требует KYC и подтверждение этих средств!
Теперь деньги заморожены!

Фархат,

К сожалению у разных сервисов разные алгоритмы проверки на которые мы не можем повлиять
насколько нам известно getBlock использует платформу Crystal Blockchain, возможно AMLBot используется какие-то другие алгоритмы
напишите в биржи что бы они произвели возврат

KYC пройдете сами?

Фархат,

к сожалению Вы так и не назвали какой биржей Вы пользуетесь для связи с ней и выяснения всех обстоятельств

Вы не спрашивали
binance.

Фархат,

в личной переписки вы отказались называть биржу
ожидайте, мы напишем им для уточнения информации

Фархат,

получили ответ от биржи Binance:
<
Данный адрес не принадлежит никому в Binance
>
указанный вами адрес Bitcoin в заявке на который производилась отправка транзакции не принадлежит биржи Binance, а значит не был заблокирован биржей
Укажите правдивую информацию на какой бирже у вас кошелек

Здравствуйте, Ggkvaa,

возврат на указанный вами адрес произведен

Добрый вечер,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ааа,

при создании заявки ЧЁТКО написано:
<
Важно! В данный момент сеть перегружена, выбирайте комиссию сети из списка Актуальная, для ускорения зачислений.
>
Вы к сожалению решили проигнорировать данную рекомендацию и выбрали при создании заявки комиссию сети:
<
За счет сервиса (Зачисление может занять длительное время)
>

ожидайте когда загруженность сети Ethereum упадет и заявка выполнится в автоматическом режиме

В таком случае, я сам виноват:) спасибо за ответ:)

Здравствуйте, Дима,

напишите в поддержку на сайте

Дима,

Вам сразу после отправки Вами транзакции было отправлено на E-mail указанное при создании заявки сообщение, что транзакция имеет опасные источники:
<
Gambling 34.8%
Enforcement Action 0.3%
>

И о предоставлении информации

ответа получена не было

ожидаем запрошенную информацию

Вопрос решен.

Здравствуйте, Ростислав,

Вам же дали ссылку на статус
Вы бы хоть открыли страницу со статусом заявки

Все, теперь вижу, что заявка выполнена.

Здравствуйте, Эдуард,

К сожалению после отправки транзакции, сеть Bitcoin стала более загружена и комиссия возросла
мы отправляем всегда с актуальной комиссией

остается только ожидать когда загрузка сети упадет и майнеры обработают вашу транзакцию

Вы *** здесь людей!

Эдуард,

Заявка удачно выполнена, транзакция отправлена с актуальной комиссией на момент отправки транзакции
мы сожалеем, что вы попали в ситуацию когда загрузка сети резко увеличилась и ваша транзакция не успела подтвердиться

мы постараемся продвинуть транзакцию
ожидайте когда майнеры подтвердят транзакцию

Вы отправили с меньшей комиссей. Я указал большую комиссию. До сих пор не одного подтверждения.
15 минут назад совершил обмен в другом обменнике, с меньшей комиссей чем указал у вас и деньги пришли через 5 минут.
Вы ***!
Прошу администрацию bestchange проверить работу данного обменника!

Добрый день, Эдуард.

По информации от обменного пункта, Ваша транзакция набрала необходимое количество подтверждений сети.
Пожалуйста, подтвердите факт получения средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, AlfamanCrypto,

Поддержка как и верификация карт осуществляется в рабочее время указанное на сайте в разделе Контакты.

Здравствуйте, Маргарита Викторовна Соколова,

Не вводите в заблуждение, вам не однократно ответили.
К сожалению в данный момент сеть Bitcoin перегружена, при создании заявки вы игнорировали рекомендации и выбрали комиссию сети не из списка Актуальная

ожидайте подтверждение в сети Bitcoin майнерами

Последние 2 дня ответа от вас дождаться не мог с просьбой как то протолкнуть заявку. У вас написано подтверждение должно придти от 1 до 10 дней, если будет подтверждения через 10 дней, вы как-то сможете решить этот вопрос?

Если не будет подтверждения через 10 дней, вы как-то сможете мне помочь?

Уважаемый пользователь.

Пожалуйста, проверьте свою почту. Мы отправили Вам свои рекомендации по ускорению транзакции. Надеемся они помогут решить текущую проблему.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Mishka506,

Мы отправляем сразу, к сожалению сегодня какие задержки при зачислении не по нашей вине

Почему нет функции присылания отчета на почту. не хотите слать — сделайте чекбокс для выбора этой опции — отправить чек на e-mail.

Добрый вечер!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства поступили в полном объеме.

Здравствуйте, Gena,

1) При создании заявки указывайте реальные данные, что бы можно было с вами связаться
2) Пользуйтесь нормальными операторами E-mail
3) Сообщений от вас не поступало
4) При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет:
Общий риск: 41.6%, что больше требуемого
и
Имеет опасные источники: Sanctions 32.3%

Для завершения или возврата предоставьте на E-mail службы поддержки указанный в контактах на сайте следующую информацию:
1) скан паспорта
2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка №
3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания
4) номер телефона для верификации

Ожидаем запрощеную информацию

Я использовал почту protonmail, что с ней не так? Для чего такие танцы с бубном чтобы получить свои деньги назад?

Gena,

При создании заявки чётко описаны правила, условия предоставления услуг с которыми Вы согласились нажимая соответствующие галочки
Вы нарушили условия...

Ожидаем запрошенную информацию

Сообщение вам ушло, жду.

Gena,

Проверьте E-mail

Здравствуйте, Вячеслав,

Вы бы хоть посмотрели выполнена ваша заявка или нет

Добрый вечер!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Артем,

Когда верификация будет завершена, Вы получите уведомление на E-mail о завершении верификации и продолжения

Здравствуйте, Пользователь,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет опасные источники:
Enforcement Action 21.4%

ожидаем запрошенную информацию

Разные сервисы всегда показывают разные % рисков. Создается впечатление, будто вы выбираете сервис где этот риск больше всего, и замораживаете средства, с надеждой что человек не предоставит документы, и вы заберете средства себе.
И это не отменяет тот факт, что вы сами отправляете клиентам точно такие же средства с опасных источников.

Пользователь,

Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет опасные источники:
Enforcement Action 21.4%

не 1%, 3%, а 21% что представляет большую опасность, риск

ожидаем запрошенную информацию

По отчету AMLbot, риск составляет 3.6%

Пользователь,

какая разница, даже по AMLbot отправленная вами транзакция содержит опасные источники

ожидаем запрошенную информацию

Точно также, как и ваши транзакции, которые вы отправляете клиентам.

Пользователь,

Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет опасные источники:
Enforcement Action 21.4%

ожидаем запрошенную информацию

Мало того, что морочили голову с верификацией, ещё и перестали отвечать после прохождения верификации. Заявку аннулировали, деньги я так свои и не увидел.

Пользователь,

не вводите в заблуждение, возврат удачно произведен.

Только после последнего комментария вы вернули средства.

Пользователь,

ваш последний комментарий к этому отношения не имеет

Здравствуйте, пользователь,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция имеет опасные источники:
Sanctions 10.9%
Stolen Coins 0.1%

ожидаем запрошенную информацию

Документов не будет. Я не доверяю вашему сервису. Средства чистые, я не занимаюсь никаким криминалом. Я не доверяю вашей системе проверки AML.

Поэтому 2 варианта:
1. Вы возвращаете средства и проблема решена;
2. Вы не возвращаете средства, тогда пойду по форумам, мониторингам, регистраторам, хостингам и в полицию разбираться с вашим сервисом. Других вариантов у меня нет. У вас нет ни адреса, ни компании. Только какой-то скриншот якобы компании в богом забытом Белизе.

Пользователь,

при создании заявки вы согласились с правилами сервиса и процедурой AML / KYC

ожидаем запрошенную информацию

Я не буду предоставлять вам свои персональные данные. К тому же это технически невозможно. Сервис одноразовой почты не предоставляет возможности отправлять сообщения.
Я не соглашался с вашими процедурами. У вас нет галочки или другого функционала, чтобы соглашаться. В любом случае, руководствоваться нужно здравым смыслом. Я пользуюсь криптовалютой не для того, чтобы отправлять свои персональные данные кому-попало.

Пользователь,

при создании заявки вы поставили галочку:
<
С правилами сервиса, заявки и AML/KYC ознакомлен и согласен
>

тем самым соглашаясь со всеми правилами предоставления услуг.

ожидаем запрошенную информацию

1. С другой почты можно отправлять?
2. По результатам KYC полная сумма обмена будет выплачена или как?

Пользователь,

1) да
2) будет произведен возврат

Какая сумма к возврату?

И давайте проясним: если я отказываюсь от KYC, то я вы зибараете мои деньги, так?

Почему игнорируете?

Поставьте отметку о наличии процедуры KYC: http://joxi.ru/12MJ5a6T8vPQ5A.

Пользователь,

1) Перечитайте внимательно первый ответ выше или форму создания заявки, вопросов больше не должно возникать.
2) Данная метка предназначена для других случаев

1. Какая сумма к возврату?
2. Можно ли закрыть последние цифры паспорта?

После предоставления документов и прозвона получил возврат за вычетом $3. Инцидент исчерпан, однако рекомендую обходить этот обменный пункт стороной. Не смотрите на курс, потратите много нервов и времени, а это безвозвратно.

Здравствуйте, пользователь,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция имеет опасные источники:
Sanctions 14.7%
Stolen Coins 0.1%

ожидаем запрошенную информацию

Средства отпущены после предоставления документов.

При общем низком уровне риска транзакции, создается впечатление, что обменник использует формальные признаки риска для приостановки обмена.

В вашей транзакции присутствовали опасные источники, общий уровень риска в этом случае не имеет значения

5 часов+

Доброе утро,

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Благодарю за поддержку, товарищ администратор BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий,

Заявка выполнена в автоматическом режиме, в чёткости с выбранными вами параметрами, реквизитами и комиссией сети при создании заявки.
Изменить комиссию сети после завершения заявки и отправки транзакции в сеть Bitcoin нет возможности.
Ожидайте подтверждения транзакции сетью Bitcoin в соответствии с выбранной вами комиссией сети.

Если транзакция будет удалена, деньги вернутся к вам. На текущий момент подтверждения нет.

Дмитрий,

транзакция не может быть отменена, так как в крипто-сетях переводы безвозвратны и окончательны
заявка удачно выполнена

Вы можете изменить сумму комиссии по переводу, просьба это сделать.

Дмитрий,

Ещё раз: после отправки транзакции изменить комиссию сети нет возможности

Ура свершилось, спустя 36+ часов btc получил подтверждение и они поступили.

Здравствуйте, Антон,

Заявка удачно выполнена.

Извините за задержку, произошел технический сбой.

Здравствуйте, Anton,

При создании заявки чётко написано:
<
Мы не принимаем переводы со смарт-контрактов (Internal Txns). Только прямые переводы.

Если Вы отправите другую Криптовалюту, Стейблкойн или в другой сети, средства пропадут, без возможности возврата.
>

Метод перевода токена = Transfer
Отправленная вами транзакция имеет метод = 0xca350aa6
который не является переводом.

Оплаты заявки от вас не поступало.

К сожалению не знал что сервис так отправит транзакцию, продавал вещи в онлайн игре, вывели таким образом, хэш транзакции https://etherscan.io/tx/0x64bec65a1b2cd5982a9058cee6b48fcfbbaef9a701077339fe79b18840ba632d, видно четко что средства поступили на адрес

Anton,

Ещё раз

При создании заявки чётко написано:
<
Мы не принимаем переводы со смарт-контрактов (Internal Txns). Только прямые переводы.

Если Вы отправите другую Криптовалюту, Стейблкойн или в другой сети, средства пропадут, без возможности возврата.
>

К сожалению наш шлюз принимает только прямые переводы
К сожалению перевода от вас не поступало

Внимательно изучите как работает ваш кошелек, шлюз, биржа или другое средство через которое вы отправляете или получаете активы.

Претензия является не обоснованной, с условиями вы согласились при создании заявки, условия были нарушены, перевода не поступило

По всем вопросам обращайтесь в поддержку своего кошелька

Зачем вы так поступаете, разве Вам сделают это 1200 Usdt погоду?
Вы же получили средства, они на адресе, их возможно перевести, зачем устраивать цирк?

Anton,

Сколько Вам нужно ещё раз процитировать условия которые обозначены при создании заявки?
перевода мы не получали, так как его нет, наш шлюз не принимает транзакции которые вы предоставили, а значит нам не был зачислен перевод.

Я отправил не другую криптовалюту, не другую сеть, просто вывод почему-то исполнился через самрт-контракт, ваш процессинг либо вы, имеет доступ к приватным ключам, так как в ином случае вы бы не давали адрес этот для обмена. Прошу исполните заявку, я понимаю что совершил ошибку, но и понимаю что фатального в ней ничего нет.

Прошу администрацию вмешаться в данный инцидент. Я не понимаю зачем обменник создает подобную ситуацию.

Anton,

со всеми претензиями обращайтесь в поддержку кошелька, биржи и т.п. с которого вы делали перевод
данная претензия является не обоснованной

При создании заявки чётко написано:
<
Мы не принимаем переводы со смарт-контрактов (Internal Txns). Только прямые переводы.
>

Прошу администрацию BestChange вмешаться в данный инцидент. Я не понимаю зачем обменник создает подобную ситуацию, очевидно что можно пойти на встречу и помочь в ситуации.

Anton,

претензия является не обоснованной
транзакции перевода от вас не поступало, заявка не оплачена

"транзакции перевода от вас не поступало, заявка не оплачена"
Ваше же первое сообщение
"Отправленная вами транзакция имеет метод = 0xca350aa6
Так поступала или нет?

Прошу администрацию BestChange вмешаться в данный инцидент. Я не понимаю зачем обменник создает подобную ситуацию, очевидно что можно пойти на встречу и помочь в ситуации.

Anton,

К сожалению мы не можем помочь вам в исправлении вашей ошибки, мы принимаем только прямые переводы = метод Transfer
Мы не принимаем транзакции со смарт-контрактов

Я понимаю если бы, я отправил Вам USDT в какой-то новой сети EVM по типу BASE, но я отправил вам USDT в сети ETH, отправил конкретно USDT а не какой там UST. Я не был в курсе того что перевод будет инициирован смарт-контрактом, тут каюсь, да виноват, но средства в любом случае у вас на адресе, пойдите на встречу, будьте людьми

Прошу администрацию BestChange вмешаться в данный инцидент. Я не понимаю зачем обменник создает подобную ситуацию, очевидно что можно пойти на встречу и помочь в ситуации.

Уважаемый пользователь.

Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Вместе с тем согласны с администрацией обменного сервиса, что на странице заявки есть предупреждение о том, что переводы со смарт-контрактов не принимаются и в случае их отправки средства будут утеряны безвозвратно: https://bc.to/gWIti1

Так же хотим отметить, что отправка средств в другой сети в корне отличается от механизма смарт-контракта. Если бы средства Вами были отправлены в другой сети, то обменный пункт мог бы обратиться с просьбой к сервису кошелька открыть доступ к этой сети, но так как смарт-контракт не является отдельной сетью, это сделать, к сожалению, невозможно.

В данном случае со стороны обменного пункта ошибки нет. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования.

Приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Опубликую адрес публично https://etherscan.io/address/0x122Af2C8BC99aA1a214618CE3529828C585617eC, здесь прекрасно видно что это самый обычный адрес а не какой-то там "Смарт-контракт".

Средства попросту [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], еще и гарант обмена BestChange посодействовал этому.

Anton,

При создании заявки чётко было написано, что транзакции со смарт-контрактов не принимаются.
Вы сами подтвердили о своей ошибке.
Исправить Вашу ошибку не мы, не кто либо не в состоянии, так как транзакции в крипто-сетях безвозвратны.

Будьте внимательны.

Здравствуйте, Екатерина,

Оплаты от вас не поступало

Здравствуйте, Кирилл,

Уточните куда не приходит сообщение?

Требуют пакет личных документов, но я уверен, что даже если их предоставлю, то деньги принципиально отправят обратно на кошелек, а это кошелек биржи, которая их не примет обратно)) Точнее мне не вернет.
Жесть, из-за 300$ потеряли клиента, который постоянно у них менялся.
Если кто-то читает этот отзыв, то смело закрывайте страничку с этой обменкой

Здравствуйте, Sergei92,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Sanctions 5.9%

ожидаем запрошенную информацию

Каким преступным путем. Деньги отправлены с криптовалютной официальной белой биржи. Вы в себе вообще там?
администратору bestchange предоставлю все доказательства. А вам свои личные данные я отправлять планирую

Sergei92,

создавая заявку вы приняли все условия нажимая соответствующую галочку в том числе AML/KYC процедуру

ожидаем запрошенную информацию

Деньги отправлены с официальной белой зарегистрированной биржи, которая работает по лицензии и имеет юр.Лицо. Не думаю, что вы в состоянии оспорить их "чистоту".
А мой пакет документов и селфи за 300$ вы не купите. Отправленные вам деньги я помечу как stolen coin (вами украдены).

Еще раз всем, кто читает отзыв: данные *** пытаются забрать деньги либо "купить" шантажом пакет документов для дальнейшего использования и верификации по своим нуждам. Я за 300$ на такое подписываться не готов. Монеты отмечаю 100% stolen.

Sergei92,

Возврат или завершение заявки возможно только после прохождения процедуры KYC.

ожидаем запрошенную информацию

ожидаем запрошенную информацию

Запрошенной информации не будет. Я не продаю пакет документов за 300$
Я верифицирован на бирже, откуда вам поступили средства, этого достаточно. Частному лицу я документы не пересылаю.
Монеты отмечены 100% Stolen. Удачной работы

Sergei92,

Тогда о какой претензии может идти речь, если вы отказываетесь предоставлять запрощеную информацию ?

Претензия будет висеть до тех пор, пока её не снимет администрация bestchange.
Чтобы другие клиенты видели и не связывались с *** в вашем лице

Sergei92,

Вы нарушили правила процедуры AML/KYC

ожидаем запрошенную информацию

Да вы можете бесконечно снимать претензию, но ресурсов много.
Запрошенной информации не будет. Я не продаю пакет документов за 300$
Я верифицирован на бирже, откуда вам поступили средства, этого достаточно. Частному лицу я документы не пересылаю.

Еще раз всем, кто читает отзыв: данные *** пытаются забрать деньги либо "купить" шантажом пакет документов для дальнейшего использования и верификации по своим нуждам. Я за 300$ на такое подписываться не готов. Монеты отмечаю 100% stolen.

Приветствуем, Сергей!

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Поэтому сервису обязательно нужно получить данные отправителя и информацию о происхождении средств.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как обменному пункту могут заблокировать счета на бирже, если я отправил в обменный пункт средства с самой биржи?
На бирже у меня полностью пройдена верификация с посещением офиса и подтверждением адреса проживания. Почему обменник может позволять себе блокировать средства отправленные непосредственно с самой биржи?

Документы отправлены, ответа нет. Хочу возобновить претензию

Bestchange попросите Их связаться . сапорта там нету

Добрый вечер.

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Константин,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Sanctions: 7.9%

ожидаем запрошенную информацию

Здравствуйте, Andrey,

Вы сами создали и оплатили заявку по курсу который был на сайте
о каких претензиях идёт речь?

если вас не устраивал курс, то не нужно было создавать заявку

Я оставил вам комментарий как пользователь вашего обменника, а не как претензию. Еще раз говорю, вы работаете на невнимательность, за 100$ потеряли клиента и получили хороший комментарий за это, желаю чтобы после этого больше никто не воспользовался вашим обменником. Никто не спорит, что вы не нарушили правила Bestchange, но это пользование обычными уловками, разница в курсе с другими обменниками, это просто шок.