Обменный пункт A-Exchange

Здравствуйте, пользователь,

транзакция заблокирована
Для возврата, или продолжения предоставьте, пожалуйста запрошенную информацию
с правилами обмена вы были ознакомлены и согласились при создании заявки

Нет возможости предоставить данную информацию.

нет возможности разблокировать транзакцию без предоставления информации

Вы издиваитесь? Просто конфискуите мои средства?

ожидаем запрошенную информацию

Я нохужусь в другой стране, 3 пункт я не могу выполнить.

ожидаем запрошенную информацию

И номер телефона у меня не доступен.

Вы читать умеете?

ожидаем запрошенную информацию
других вариантов нет

Еще раз и физически не могу выполнить ваши требования.

с условиями обмена вы были ознакомлены и согласились

Я понимаю что есть условия и правила, но я уже меня с этого кошелька много раз проблем не было, сейчас я физически не могу выполнить эти требования.
Неужели нельзя войти в положение?

биржи и международные законы не входят в положение

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://bc.to/TBOeuU

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Иван,

заявка выполнена в соответствии с условиями описанными в форме создания заявки с которыми вы были ознакомлены и согласились.

Здравствуйте, Николай,

Как вам сообщили в поддержку, отправленная вами транзакция содержит опасные источники Sanctions 34.6% и общий риск 71.8%, а так же Ваш кошелек Ripple содержит общий риск 71.8% и опасные источники Sanctions 55.6%

Ожидаем запрошенную информацию.
Не важно кто производил обмен Вы или ребенок, Родители несут полную ответственность за своих детей.

Что ж вы всё на вопросы не можете ответить нормально? Конечно несут, но запрошенные данные 12-летнего человека подойдут? Нигде не нашел ограничений по возрасту на такой тип данных, поэтому делаю вывод, что подойдут. Уточните, с какого возраста вам подойдут документы и что вы будете с ними дальше делать. Это же не юридически значимое действие, а просто обмен.

Николай,

Ваши документы, совершеннолетнего, так как
1) Вы родитель который несет ответственность за несовершеннолетнего
2) По вашим словам кошелек принадлежал Вам

При чем здесь ответственность? совершить обмен — это какое-то великое дело?
А если на вашем сервисе совершит обмен ребенок с кошелька, которые он сам регистрировал, то ему надо будет просить одного из родителей сфоткаться для вас или достаточно его документов? Можете указать пруфы, где сказано о минимальном возрасте для такой процедуры. У вас на сайте сказано, что Пользователь — это любое физическое или юридическое лицо, согласившееся со всеми условиями, предложенными Сервисом, и присоединившееся к данному соглашению.

Николай,

Пруфы = Международные законы или законы вашей страны

Вопрос остается нерешенным =/

Николай,
Ожидайте завершения верификации

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно — Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://a-exchange.com/rules#aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так сколько ждать то? это верификация обмена или отбор кандидата для полёта в космос?

Николай,

Возврат давно произведен на адрес с которого поступил перевод

Здравствуйте, Andy,

Заявка удачно завершена, проблем не видим:
https://blockchair.com/ru/monero/transaction/8922e7b0984c145f9e5c5f680f499488829db5ab298ee18e3db5316b632471e4

Здравствуйте, MrHelge,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат*) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом трудозатрат и комиссии, которая может составлять от 5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.

Проверьте свои АКТИВЫ на соответствие нашим требованиям, чтобы избежать блокировки поступающей от вас транзакции и комиссии от 5% за возврат.
Для проверки транзакций мы используем AML сервис GetBlock.
>

К сожалению Вы проиграли данную рекомендацию и нарушили условия предоставления услуг.

Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock содержит опасные источники:
Sanctions 72.1%

Не любая, а только те транзакции которые содержат опасные источники явно превышающее разумные пределы.

ожидаем запрошенную информацию

А каким образом Вы получив мои персоанальные данные примете решение о возврате?
Эти копейки я так же менял в обмениках на bestchange ))

MrHelge,
ожидаем запрошенную информацию

Вы мне сами пришлите аналогичную информацию о себе:)

MrHelge,

В форме создания заявки вы были ознакомлены с условиями предоставления услуг и приняли их.
Вы нарушили условия и отправили транзакцию с активами которые содержат опасные источники, а именно Sanctions 72.1%

Ожидаем запрошенную информацию

Совет для всех: Прежде чем пользоваться этим сервисом, подумайте стоит ли потом за свои же деньги сливать ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ! Уважаемый администратор "сервиса" — Я вам дарю 769 usdt на *** ))) P. S. Пока мы тут мило переписываемся — я уже отбил эти расходы.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/2fWJyb ). Ваш криптоадрес связан с платформой Garantex (скриншот связи: https://bc.to/if8uOU ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://a-exchange.com/rules#aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Aleksei,

Вы бы ещё ключи от квартиры где деньги лежат в публичном месте оставили.

При создании вы были проинформированы по условиям обмена, но вы проигнорировали рекомендацию.
Заявка удачно выполнена.

Мне скрывать нечего, деньги получены, но вы сами думаю понимаете, что столько комментариев относительно не прохождения вашей AML проверки клиентами не просто так здесь.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я проверял свои средства с помощью AML бота, и риск показало нулевой, эту информацию я и скинул в первом сообщении, кстати я хотел проверить риски на предлагаемом обменником сайте, но почему то не смог там никак зарегистрироваться по причине не рабочей каптчи, и решил что AML бот достаточно.
В любом случае, деньги они мне перевели и претензий кроме как о потраченных мною нервах к обменнику у меня сейчас нет.
Но так много комментариев с похожей проблемой говорит о том что у них есть проблема с постоянными блокировками и принуждением проходить АМЛ проверку клиентов. Хотя значка такого я не увидел при выборе обменного пункта.
Ну и мне будет уроком в следующий раз читать комментарии.

Здравствуйте, Александр,

Удалите данную претензию которая к нам отношения не имеет.
У нас нет такого номера заявки или с вашим email

Обмен производился через обменник который находится у вашем сайте.

Александр,
Так и пишите претензию в обменнике в котором вы делали обмен, а не в этом разделе
У нас вы обмен не делали

Здравствуйте, Андрей,

К сожалению отправленная вами транзакция содержит опасные источники
Ответьте на email

Повторюсь еще раз. Монеты которые были отправлены вам — намайненые! Есть монеты чище чем эти? Поэтому тут, скорее ваш сервис предоставляет недостоверную информацию и вы ей руководствуетесь, не проверяя подлинность!

Здравствуйте, Vyacheslav,

К сожалению отправленная вами транзакция содержит опасные источники
Ответьте на email

Отправлял для обмена 7.4 LTC, вернули 7.08 LTC, остальное в карман?

Vyacheslav,

При создании вы были ознакомлены с условиями предоставления услуг с которыми вы согласились и которые вы нарушили.
Возраст произведен в соответствии с условиями

Здравствуйте, Денис,

Зайдите в форму создания заявки и внимательно все прочтите.

Там все четко написано, что блокируются все транзакции с опасными источниками, а также условия возврата. К сожалению вы проигнорировали рекомендации.
Возврат произведён в соответствии с условиями заявки и предоставления услуг.

Ваш обменник — ***, а Вы — тупо забрали мои деньги. Удачи в вашем ***, буду продолжать пользоваться нормальными проверенными обменниками.

Никому не советую тут менять.

Здравствуйте, Наталья,

При создании заявки написано:
<
Уважаемые пользователи, в данный момент наблюдаются проблемы с выдачей реквизитов для оплаты. Ожидаем восстановления в ближайшее время. Просим прощения за неудобства.
Рекомендуем повторять запрос реквизитов с промежутками по времени 1-2 минуты.
>

У вас форма web1.5, хотя вы работаете в web2.5-web3. Выглядит неприлично дешёво. Сделайте с этим что-то. Это недорого.

Здравствуйте, Олег,

К сожалению при создании заявки Вы указали не существующий E-mail и связаться с вами не удалось.

Отправленная вами транзакция содержит опасные источники:
<
Gambling 14.6%
Sanctions 2.1%
>

Предоставьте, пожалуйста следующую информацию:
1) скан паспорта
2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка №
3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания
4) номер телефона для верификации

при создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат*) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом трудозатрат и комиссии, которая может составлять от 5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

а также рекомендация проверить свои активы перед созданием заявки, которую по видимому Вы игнорировали:
<
Проверьте свои АКТИВЫ на соответствие нашим требованиям, чтобы избежать блокировки поступающей от вас транзакции и комиссии от 5% за возврат.
Для проверки транзакций мы используем AML сервис GetBlock.
>

ожидаем запрошенную информацию на E-mail указанный в разделе Контакты.

Итог. Обменял общую сумму в 9к$ через другую площадку (партнеры с binance), средства успешно принял с того же адреса, что и отправлял этому обменнику, только тут застряли 200 баксов по выдуманным причинам, терроризируют kyc-ном еще и хотят украсть от 5% до 10% из суммы отправленных им средств.

Олег,

С условиями вы согласились и приняли, рекомендации по проверке активов условиями проигнорировали.

ожидаем запрошенную информацию

Здравствуйте, Фархат,

напишите в службу поддержки на E-mail указанный в разделе контакты
выясним в чем проблема

Фархат,

Вы нам отправили средства с уровнем риска 18.4%, мы вам отправили транзакцию с уровнем риска 16.2%
странная у вас биржа

Я проверил еще раз
10% aml на моих средствах
после обмена- на вашем ресурсе — вышла в размер 31 %

Фархат,

давайте продолжим решение проблемы с помощью поддержки
на этом сайте поддержка не оказывается

Давайте пусть bestchange решит почему в вашем капитале деньги с уровнем 31%
и почему вы требуете чистоту AML а сами их не соблюдаете, тем самым создаете проблемы клиенту ( но уже бывшему )

Фархат,

Мы проверяем все транзакции через getBlock, который показал что отправленная вами транзакция имеет риск 18.4%, а отправленная нами транзакция всего 16.2%, что является низким уровнем риска
если вашей бирже не понравилась транзакция по своим критериям, тогда пусть производят возврат на адрес с которого поступила транзакция и мы произведем вам возврат на адрес с которого поступил перевод, все биржи производят возвраты

Тогда почему AMLBOT выдают совершенно другой результат?
Биржа требует KYC и подтверждение этих средств!
Теперь деньги заморожены!

Фархат,

К сожалению у разных сервисов разные алгоритмы проверки на которые мы не можем повлиять
насколько нам известно getBlock использует платформу Crystal Blockchain, возможно AMLBot используется какие-то другие алгоритмы
напишите в биржи что бы они произвели возврат

KYC пройдете сами?

Фархат,

к сожалению Вы так и не назвали какой биржей Вы пользуетесь для связи с ней и выяснения всех обстоятельств

Вы не спрашивали
binance.

Фархат,

в личной переписки вы отказались называть биржу
ожидайте, мы напишем им для уточнения информации

Фархат,

получили ответ от биржи Binance:
<
Данный адрес не принадлежит никому в Binance
>
указанный вами адрес Bitcoin в заявке на который производилась отправка транзакции не принадлежит биржи Binance, а значит не был заблокирован биржей
Укажите правдивую информацию на какой бирже у вас кошелек

Здравствуйте, Ggkvaa,

возврат на указанный вами адрес произведен

Добрый вечер,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ааа,

при создании заявки ЧЁТКО написано:
<
Важно! В данный момент сеть перегружена, выбирайте комиссию сети из списка Актуальная, для ускорения зачислений.
>
Вы к сожалению решили проигнорировать данную рекомендацию и выбрали при создании заявки комиссию сети:
<
За счет сервиса (Зачисление может занять длительное время)
>

ожидайте когда загруженность сети Ethereum упадет и заявка выполнится в автоматическом режиме

В таком случае, я сам виноват:) спасибо за ответ:)

Здравствуйте, Дима,

напишите в поддержку на сайте

Дима,

Вам сразу после отправки Вами транзакции было отправлено на E-mail указанное при создании заявки сообщение, что транзакция имеет опасные источники:
<
Gambling 34.8%
Enforcement Action 0.3%
>

И о предоставлении информации

ответа получена не было

ожидаем запрошенную информацию

Вопрос решен.

Здравствуйте, Ростислав,

Вам же дали ссылку на статус
Вы бы хоть открыли страницу со статусом заявки

Все, теперь вижу, что заявка выполнена.