Всего курсов:
550050
Обменников:
513
Обновление:
18:41:43
Скриншот сайта обменного пункта a-exchange.com

Обменный пункт A-Exchange

Другие обменники
Статус: активен Отзывы A-Exchange: 0191154751
Курсов обмена: 168 Advanced Cash TS: 7
Сумма резервов: $1 322 231 Perfect Money TS: 3096.80
Возраст: 10 лет и 9 месяцев WebMoney BL:
На BestChange: 10 лет и 4 месяца Рейтинг MyWOT: 3.0
Страна: Белиз Форумы: MMGP
Добавить отзыв
Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Отзыв:
* Тип:
 
 
 

Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте A-Exchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:

  1. Регламентированный срок обмена не вышел.
  2. Нарушены правила обменного пункта, например, входящая транзакция не прошла AML-проверку.

Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору A-Exchange скорее решить проблему.

Если вам не понравилось обслуживание в A-Exchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий.

* Номер обмена:
*
 
Добавить комментарий:
Андрей 178.159.90.* 24 февраля 2024 15:27
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
Заблокировали транзикцию из за какого то непонятного сервиса проверки качества монет. Полная чушь. Все эфиры которые пытался поменять были намайнены лично мною, самые чистые эфиры. Они их блокируют под каким то непонятным предлогом и еще и поддержка не отвечает. Жду ответ от поддержки, как решится ситуация, размещу следующий отзыв.
Развернуть (2)
Администратор A-Exchange 24 февраля 2024 16:01
Здравствуйте, Андрей,

К сожалению отправленная вами транзакция содержит опасные источники
Ответьте на email
Андрей 24 февраля 2024 16:11
Повторюсь еще раз. Монеты которые были отправлены вам — намайненые! Есть монеты чище чем эти? Поэтому тут, скорее ваш сервис предоставляет недостоверную информацию и вы ей руководствуетесь, не проверяя подлинность!
0
КомментироватьУдалить
Vyacheslav 188.18.244.* 21 февраля 2024 01:52
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Заблочили 10$ из всей суммы обмен LTC na TRC-20 USDT из-за AML. Теперь сижу трачу время и жду когда мне ответят. Не рекомендую.
Развернуть (3)
Администратор A-Exchange 21 февраля 2024 05:01
Здравствуйте, Vyacheslav,

К сожалению отправленная вами транзакция содержит опасные источники
Ответьте на email
Претензия снята
Vyacheslav 21 февраля 2024 05:44
Отправлял для обмена 7.4 LTC, вернули 7.08 LTC, остальное в карман?
Претензия возобновлена
Администратор A-Exchange 21 февраля 2024 06:01
Vyacheslav,

При создании вы были ознакомлены с условиями предоставления услуг с которыми вы согласились и которые вы нарушили.
Возраст произведен в соответствии с условиями
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Денис 31.40.111.* 13 февраля 2024 15:35
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Обменник ***. Придумали какую-то AML проверку транзакций, как будто сами с тем сервисом сотрудничают, чтобы все транзакции блочить. Короче, впервые за 10 лет работы с криптой у меня блокнули транзакцию. Предложили вернуть. Вернули сумму меньше значительно, чем комиссия сети (забрали себе 0.08 LTC). Молодцы. Купите себе булочку.
Развернуть (2)
Администратор A-Exchange 13 февраля 2024 15:43
Здравствуйте, Денис,

Зайдите в форму создания заявки и внимательно все прочтите.

Там все четко написано, что блокируются все транзакции с опасными источниками, а также условия возврата. К сожалению вы проигнорировали рекомендации.
Возврат произведён в соответствии с условиями заявки и предоставления услуг.
Денис 13 февраля 2024 15:45
Ваш обменник — ***, а Вы — тупо забрали мои деньги. Удачи в вашем ***, буду продолжать пользоваться нормальными проверенными обменниками.

Никому не советую тут менять.
0
КомментироватьУдалить
Дмитрий 109.62.207.* 6 февраля 2024 20:24
Хороший обменник, с отличный курсом! Рекомендую.
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Наталья 31.130.149.* 10 января 2024 20:57
Постоянно пишут об ошибке получения реквизитов. Карту подтвердили, 100 кликов на заполнение свой древней формы сделать вынудили и свободны.
Развернуть (2)
Администратор A-Exchange 11 января 2024 08:20
Здравствуйте, Наталья,

При создании заявки написано:
<
Уважаемые пользователи, в данный момент наблюдаются проблемы с выдачей реквизитов для оплаты. Ожидаем восстановления в ближайшее время. Просим прощения за неудобства.
Рекомендуем повторять запрос реквизитов с промежутками по времени 1-2 минуты.
>
Наталья 12 января 2024 05:18
У вас форма web1.5, хотя вы работаете в web2.5-web3. Выглядит неприлично дешёво. Сделайте с этим что-то. Это недорого.
0
КомментироватьУдалить
Денис 85.26.142.* 10 января 2024 14:13
Обмен USDT на рипл, проведен в кратчайшие сроки и без каких бы то ни было проблем. Огромное спасибо!
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Вадим 136.169.150.* 7 января 2024 17:58
Обмен прошел без проблем и за пару минут! Советую!
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Олег 194.110.115.* 3 января 2024 23:03
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Хотел обменять usdt trc20 на xrp, заблокировали заявку по причине «Транзакция содержит опасные источники, Ожидаем прохождение AML» USDT получил с обменов через bestchange, ради интереса пошел поменять в обменник у которых партнер binance, все успешно никаких блокировок, но хуже курс, требую завершить обмен либо возврат на адрес с которого оплачена заявка.
Развернуть (3)
Администратор A-Exchange 3 января 2024 23:11
Здравствуйте, Олег,

К сожалению при создании заявки Вы указали не существующий E-mail и связаться с вами не удалось.

Отправленная вами транзакция содержит опасные источники:
<
Gambling 14.6%
Sanctions 2.1%
>

Предоставьте, пожалуйста следующую информацию:
1) скан паспорта
2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка №
3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания
4) номер телефона для верификации

при создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат*) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом трудозатрат и комиссии, которая может составлять от 5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

а также рекомендация проверить свои активы перед созданием заявки, которую по видимому Вы игнорировали:
<
Проверьте свои АКТИВЫ на соответствие нашим требованиям, чтобы избежать блокировки поступающей от вас транзакции и комиссии от 5% за возврат.
Для проверки транзакций мы используем AML сервис GetBlock.
>

ожидаем запрошенную информацию на E-mail указанный в разделе Контакты.
Претензия снята
Олег 4 января 2024 01:50
Итог. Обменял общую сумму в 9к$ через другую площадку (партнеры с binance), средства успешно принял с того же адреса, что и отправлял этому обменнику, только тут застряли 200 баксов по выдуманным причинам, терроризируют kyc-ном еще и хотят украсть от 5% до 10% из суммы отправленных им средств.
Претензия возобновлена
Администратор A-Exchange 4 января 2024 01:53
Олег,

С условиями вы согласились и приняли, рекомендации по проверке активов условиями проигнорировали.

ожидаем запрошенную информацию
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Фархат 206.188.196.* 27 декабря 2023 11:32
Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта
Как получить из чистых денег — деньги в зоне среднего риска и получить блокировки биржи.
Как раз отзыв про этот обменник.
Средства пришли, только я отправлял 10% aml а получил 31%
Как будет a-exchange проходить верификацию и подтверждения этих средств — другой вопрос! не Рекомендую
Как они проходят в партнеры bestchange- я так и не понял
сами требуют чистоты средств- выдают не понял что!
Можно объяснение узнать от руководства bestchange?
Развернуть (13)
Администратор A-Exchange 27 декабря 2023 11:43
Здравствуйте, Фархат,

напишите в службу поддержки на E-mail указанный в разделе контакты
выясним в чем проблема
Претензия снята
Администратор A-Exchange 27 декабря 2023 11:49
Фархат,

Вы нам отправили средства с уровнем риска 18.4%, мы вам отправили транзакцию с уровнем риска 16.2%
странная у вас биржа
Фархат 27 декабря 2023 12:20
Я проверил еще раз
10% aml на моих средствах
после обмена- на вашем ресурсе — вышла в размер 31 %
Претензия возобновлена
Администратор A-Exchange 27 декабря 2023 12:22
Фархат,

давайте продолжим решение проблемы с помощью поддержки
на этом сайте поддержка не оказывается
Претензия снята
Фархат 27 декабря 2023 12:29
Давайте пусть bestchange решит почему в вашем капитале деньги с уровнем 31%
и почему вы требуете чистоту AML а сами их не соблюдаете, тем самым создаете проблемы клиенту ( но уже бывшему )
Претензия возобновлена
Администратор A-Exchange 27 декабря 2023 12:32
Фархат,

Мы проверяем все транзакции через getBlock, который показал что отправленная вами транзакция имеет риск 18.4%, а отправленная нами транзакция всего 16.2%, что является низким уровнем риска
если вашей бирже не понравилась транзакция по своим критериям, тогда пусть производят возврат на адрес с которого поступила транзакция и мы произведем вам возврат на адрес с которого поступил перевод, все биржи производят возвраты
Претензия снята
Фархат 27 декабря 2023 12:34
Тогда почему AMLBOT выдают совершенно другой результат?
Биржа требует KYC и подтверждение этих средств!
Теперь деньги заморожены!
Претензия возобновлена
Администратор A-Exchange 27 декабря 2023 12:37
Фархат,

К сожалению у разных сервисов разные алгоритмы проверки на которые мы не можем повлиять
насколько нам известно getBlock использует платформу Crystal Blockchain, возможно AMLBot используется какие-то другие алгоритмы
напишите в биржи что бы они произвели возврат
Претензия снята
Фархат 27 декабря 2023 12:38
KYC пройдете сами?
Претензия возобновлена
Администратор A-Exchange 27 декабря 2023 12:41
Фархат,

к сожалению Вы так и не назвали какой биржей Вы пользуетесь для связи с ней и выяснения всех обстоятельств
Претензия снята
Фархат 27 декабря 2023 12:42
Вы не спрашивали
binance.
Претензия возобновлена
Администратор A-Exchange 27 декабря 2023 12:45
Фархат,

в личной переписки вы отказались называть биржу
ожидайте, мы напишем им для уточнения информации
Претензия снята
Администратор A-Exchange 27 декабря 2023 14:36
Фархат,

получили ответ от биржи Binance:
<
Данный адрес не принадлежит никому в Binance
>
указанный вами адрес Bitcoin в заявке на который производилась отправка транзакции не принадлежит биржи Binance, а значит не был заблокирован биржей
Укажите правдивую информацию на какой бирже у вас кошелек
3
КомментироватьУдалить
Ggkvaa 188.170.169.* 7 декабря 2023 14:30
Делал обмен LTC, как только у меня деньги ушли с кошелька так сразу высветилась надпись
"Оплата имеет высокий риск или опасные источники.
Обратитесь в поддержку"
Это что еще за риски? ну да ладно, как обратится в поддержу? на сайте оператор оффлайн, а на почте ответа нет.
Развернуть (2)
Администратор A-Exchange 7 декабря 2023 20:07
Здравствуйте, Ggkvaa,

возврат на указанный вами адрес произведен
Администратор BestChange 7 декабря 2023 21:00
Добрый вечер,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
0
КомментироватьУдалить
Ааа 109.248.200.* 6 декабря 2023 19:25
С 17-27 (5 часов назад) оператор оффлайн и заявка висит в обработке. сумма 1500 usdt. "оперативность" на высоте.
Развернуть (2)
Администратор A-Exchange 6 декабря 2023 19:36
Здравствуйте, Ааа,

при создании заявки ЧЁТКО написано:
<
Важно! В данный момент сеть перегружена, выбирайте комиссию сети из списка Актуальная, для ускорения зачислений.
>
Вы к сожалению решили проигнорировать данную рекомендацию и выбрали при создании заявки комиссию сети:
<
За счет сервиса (Зачисление может занять длительное время)
>

ожидайте когда загруженность сети Ethereum упадет и заявка выполнится в автоматическом режиме
Ааа 6 декабря 2023 20:07
В таком случае, я сам виноват:) спасибо за ответ:)
0
КомментироватьУдалить
Димон 141.95.1.* 25 ноября 2023 18:10
Как всегда, быстро. Спасибо за обмен.
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Vlad 51.89.165.* 25 ноября 2023 09:56
Отличный обменник. Не успел кофе сделать как заявка выполнена.
Добавил в закладки.
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Дима 5.58.187.* 23 ноября 2023 09:29
Инцидент был урегулирован
Часто меняю монеты в этом обменнике, точнее менял. Но вот с последним обменном что то пошло не так.
Обмен каким то образом попал под Payment has high risk or dangerous sources.
Написано связаться с поддержкой, но вопрос как связаться если оператор если он оффлайн уже как 24 часа?
Развернуть (3)
Администратор A-Exchange 23 ноября 2023 09:52
Здравствуйте, Дима,

напишите в поддержку на сайте
Претензия снята
Администратор A-Exchange 23 ноября 2023 10:04
Дима,

Вам сразу после отправки Вами транзакции было отправлено на E-mail указанное при создании заявки сообщение, что транзакция имеет опасные источники:
<
Gambling 34.8%
Enforcement Action 0.3%
>

И о предоставлении информации

ответа получена не было

ожидаем запрошенную информацию
Дима 23 ноября 2023 11:31
Вопрос решен.
3
КомментироватьУдалить
Ростислав 91.225.167.* 21 ноября 2023 13:50
Обменник написал "Оплата имеет высокий риск или опасные источники.
Обратитесь в поддержку". Поддержка не отвечает, оператор офлайн. До этого отзывы не видел, но теперь понимаю, что обменник ненадежный. Отправил письмо на почту, ответа нет.
Развернуть (2)
Администратор A-Exchange 21 ноября 2023 13:52
Здравствуйте, Ростислав,

Вам же дали ссылку на статус
Вы бы хоть открыли страницу со статусом заявки
Претензия снята
Ростислав 21 ноября 2023 13:54
Все, теперь вижу, что заявка выполнена.
3
КомментироватьУдалить
Эдуард 46.246.8.* 19 ноября 2023 13:53
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Обменник отстой! создал заявку, указал максимальную комиссию. Обменник отправил по своему усмотрению комиссию. В итоге жду уже 4й час. И думаю это затянется на несколько суток.
Администрация bestchange займитесь данным сервисом! тут *** людей!
Развернуть (5)
Администратор A-Exchange 19 ноября 2023 14:19
Здравствуйте, Эдуард,

К сожалению после отправки транзакции, сеть Bitcoin стала более загружена и комиссия возросла
мы отправляем всегда с актуальной комиссией

остается только ожидать когда загрузка сети упадет и майнеры обработают вашу транзакцию
Эдуард 19 ноября 2023 15:07
Вы *** здесь людей!
Администратор A-Exchange 19 ноября 2023 15:09
Эдуард,

Заявка удачно выполнена, транзакция отправлена с актуальной комиссией на момент отправки транзакции
мы сожалеем, что вы попали в ситуацию когда загрузка сети резко увеличилась и ваша транзакция не успела подтвердиться

мы постараемся продвинуть транзакцию
ожидайте когда майнеры подтвердят транзакцию
Эдуард 19 ноября 2023 15:41
Вы отправили с меньшей комиссей. Я указал большую комиссию. До сих пор не одного подтверждения.
15 минут назад совершил обмен в другом обменнике, с меньшей комиссей чем указал у вас и деньги пришли через 5 минут.
Вы ***!
Прошу администрацию bestchange проверить работу данного обменника!
Администратор BestChange 20 ноября 2023 17:39
Добрый день, Эдуард.

По информации от обменного пункта, Ваша транзакция набрала необходимое количество подтверждений сети.
Пожалуйста, подтвердите факт получения средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
0
КомментироватьУдалить
AlfamanCrypto 51.15.41.* 15 ноября 2023 23:45
Инцидент был урегулирован
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Самый *** обменник. Уберите его вообще. Два часа назад создал заявку, поддержка на морозе, никто не отвечает. Таких плохих обменников я ещё не видел. Почему он ещё на Bestchange?
Развернуть (2)
Администратор BestChange 16 ноября 2023 03:50
Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор A-Exchange 16 ноября 2023 05:05
Здравствуйте, AlfamanCrypto,

Поддержка как и верификация карт осуществляется в рабочее время указанное на сайте в разделе Контакты.
0
КомментироватьУдалить
Маргарита Викторовна Соколова 176.59.16.* 15 ноября 2023 07:06
Совершил обмен тиньков-BTC, 6 е сутки транзакция не подтверждается, магазин на связь не выходит для получения информации или помощи. Просьба администрации ресурса разобраться в этом вопросе.
Развернуть (4)
Администратор A-Exchange 15 ноября 2023 07:40
Здравствуйте, Маргарита Викторовна Соколова,

Не вводите в заблуждение, вам не однократно ответили.
К сожалению в данный момент сеть Bitcoin перегружена, при создании заявки вы игнорировали рекомендации и выбрали комиссию сети не из списка Актуальная

ожидайте подтверждение в сети Bitcoin майнерами
Маргарита Викторовна Соколова 15 ноября 2023 09:27
Последние 2 дня ответа от вас дождаться не мог с просьбой как то протолкнуть заявку. У вас написано подтверждение должно придти от 1 до 10 дней, если будет подтверждения через 10 дней, вы как-то сможете решить этот вопрос?
Маргарита Викторовна Соколова 15 ноября 2023 09:28
Если не будет подтверждения через 10 дней, вы как-то сможете мне помочь?
Администратор BestChange 15 ноября 2023 13:24
Уважаемый пользователь.

Пожалуйста, проверьте свою почту. Мы отправили Вам свои рекомендации по ускорению транзакции. Надеемся они помогут решить текущую проблему.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
0
КомментироватьУдалить
Mishka506 94.247.127.* 10 ноября 2023 16:20
Подтверждаю Юрия делал перевод с PM USD на сбер по номеру карты 100 USD. Оплатил через 10 сек уже в форме написано статус "ПЕРЕВЕЛИ", но деньги пришли через 25 мин. Так что просто надо иметь терпение))) ну и форму на сайте как-то доработать и присылать уведомление на почту что транзакция завершена.
Развернуть (2)
Администратор A-Exchange 10 ноября 2023 16:42
Здравствуйте, Mishka506,

Мы отправляем сразу, к сожалению сегодня какие задержки при зачислении не по нашей вине
Mishka506 12 ноября 2023 09:47
Почему нет функции присылания отчета на почту. не хотите слать — сделайте чекбокс для выбора этой опции — отправить чек на e-mail.
0
КомментироватьУдалить
Юрий 188.242.74.* 10 ноября 2023 14:45
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
PerfectMoney -> Sber
В статусе написано, что перевели. Но деньги не пришли.
Развернуть (2)
Администратор BestChange 10 ноября 2023 15:03
Добрый вечер!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Юрий 10 ноября 2023 15:08
Средства поступили в полном объеме.
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Gena 194.32.122.* 9 ноября 2023 10:48
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Здравствуйте. Приостановили транзакцию по причине что не прошел AML проверку, написано что вернут на реквизиты отправки, для этого надо связаться с поддержкой. Онлайн консультант недоступен, ждал час (сейчас рабочее время судя по указанному на сайте). После отправил сообщение на указанную в разделе контакты почту, сообщение вернулось. Как с вами связаться и получить свои деньги назад?
Развернуть (5)
Администратор A-Exchange 9 ноября 2023 11:00
Здравствуйте, Gena,

1) При создании заявки указывайте реальные данные, что бы можно было с вами связаться
2) Пользуйтесь нормальными операторами E-mail
3) Сообщений от вас не поступало
4) При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет:
Общий риск: 41.6%, что больше требуемого
и
Имеет опасные источники: Sanctions 32.3%

Для завершения или возврата предоставьте на E-mail службы поддержки указанный в контактах на сайте следующую информацию:
1) скан паспорта
2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка №
3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания
4) номер телефона для верификации

Ожидаем запрощеную информацию
Претензия снята
Gena 9 ноября 2023 11:07
Я использовал почту protonmail, что с ней не так? Для чего такие танцы с бубном чтобы получить свои деньги назад?
Администратор A-Exchange 9 ноября 2023 11:09
Gena,

При создании заявки чётко описаны правила, условия предоставления услуг с которыми Вы согласились нажимая соответствующие галочки
Вы нарушили условия...

Ожидаем запрошенную информацию
Gena 9 ноября 2023 11:53
Сообщение вам ушло, жду.
Администратор A-Exchange 9 ноября 2023 12:10
Gena,

Проверьте E-mail
3
КомментироватьУдалить
Евгений 5.167.165.* 9 ноября 2023 07:32
Все супер. Обмен Tinkoff / BNB прошел успешно. За последние 2 дня 2 раза менял — все в порядке. Главное внимательно следовать инструкциям в заявке на обмен. Все кто жалуется, скорее всего где-то ошиблись.
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Вячеслав 185.246.193.* 7 ноября 2023 17:27
Просьба администрации присмотреться к данному обменному пункту.
Скорее всего они берут сомнительный сервис для проверки AML с сомнительными оценками рисков. Я отправил 310$, их заблокировали якобы из за 20$ с высоким риском, хотя любой другой обменник примет эти деньги спокойно. Причем причина риска это САНКЦИИ. Первый раз такое слышу. Санкции: 6.3%. Скорее всего они зарабатывают на возврате, когда вычитают себе %. Очень много похожих на мои жалобы. За всю историю своего кошелька и оборотов в миллион долларов, первый раз с таким сталкиваюсь именно на этом обменнике.
Развернуть (1)
Администратор A-Exchange 7 ноября 2023 17:32
Здравствуйте, Вячеслав,

Вы бы хоть посмотрели выполнена ваша заявка или нет
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Артем 94.19.204.* 27 октября 2023 20:13
При попытке совершить обмен потребовали фото банковской карты. Фото было отправлено, подтверждения нет, заявка аннулирована, оператор оффлайн.
Развернуть (2)
Администратор BestChange 27 октября 2023 20:24
Добрый вечер!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор A-Exchange 27 октября 2023 20:31
Здравствуйте, Артем,

Когда верификация будет завершена, Вы получите уведомление на E-mail о завершении верификации и продолжения
0
КомментироватьУдалить
Пользователь 5.181.159.* 23 октября 2023 22:04
Инцидент был урегулирован
Пожалел что не прочитал отзывы перед обменом. Настоятельно не рекомендую данный сервис. Заблокировали средства, за якобы опасные источники. Я проверил транзакцию и свой кошелек на amlbot, получил результат с 0.1-3.6% Риска aml. Саппорты отказываются принимать во внимание мой отчет (хотя по правилам площадки bestchange, amlbot котируется для проверок транзакций), и показывают свой отсчет, риск 21%.
Это все фикция, потому что все транзакции с холодных кошельков имеют тот или инной риск.
При всем этом, сам обменник отправляет точно такие же средства. И это по их мнению ок. Самый отвратительный сервис на данной площадке. Учитывая количество негативных отзывов, я удивляюсь почему его ещё не удалили с bestchange.
Развернуть (11)
Администратор A-Exchange 23 октября 2023 22:10
Здравствуйте, Пользователь,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет опасные источники:
Enforcement Action 21.4%

ожидаем запрошенную информацию
Пользователь 23 октября 2023 22:14
Разные сервисы всегда показывают разные % рисков. Создается впечатление, будто вы выбираете сервис где этот риск больше всего, и замораживаете средства, с надеждой что человек не предоставит документы, и вы заберете средства себе.
И это не отменяет тот факт, что вы сами отправляете клиентам точно такие же средства с опасных источников.
Администратор A-Exchange 23 октября 2023 22:17
Пользователь,

Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет опасные источники:
Enforcement Action 21.4%

не 1%, 3%, а 21% что представляет большую опасность, риск

ожидаем запрошенную информацию
Пользователь 23 октября 2023 22:20
По отчету AMLbot, риск составляет 3.6%
Администратор A-Exchange 23 октября 2023 22:25
Пользователь,

какая разница, даже по AMLbot отправленная вами транзакция содержит опасные источники

ожидаем запрошенную информацию
Пользователь 23 октября 2023 22:27
Точно также, как и ваши транзакции, которые вы отправляете клиентам.
Администратор A-Exchange 23 октября 2023 22:28
Пользователь,

Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет опасные источники:
Enforcement Action 21.4%

ожидаем запрошенную информацию
Пользователь 23 октября 2023 23:14
Мало того, что морочили голову с верификацией, ещё и перестали отвечать после прохождения верификации. Заявку аннулировали, деньги я так свои и не увидел.
Администратор A-Exchange 23 октября 2023 23:19
Пользователь,

не вводите в заблуждение, возврат удачно произведен.
Пользователь 24 октября 2023 00:01
Только после последнего комментария вы вернули средства.
Администратор A-Exchange 24 октября 2023 00:04
Пользователь,

ваш последний комментарий к этому отношения не имеет
0
КомментироватьУдалить
Bastard 212.102.54.* 20 октября 2023 11:02
Прошла очень удачная оплата. Удачная оплата! Удачная оплата. Было страшно!
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
A Exchange помойка 142.132.188.* 16 октября 2023 19:43
Инцидент был урегулирован
Заблокировали мои деньги в размере $1310. Требуют документы. А я просто хотел обменять токены TRC20 на BEP20, потому что у BEP20 комиссия низкая, а мне нужно выполнить несколько транзакций. Я уже не в первый раз меняю TRC20 на BEP20 через Bestchange и всегда обмены проходили успешно, даже в этом же обменнике, по-моему, были успешные обмены. Если не меняете, верните деньги. Комиссию сети Tron в размере ~14 TRX можете удержать.
Развернуть (14)
Администратор A-Exchange 16 октября 2023 19:45
Здравствуйте, пользователь,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция имеет опасные источники:
Sanctions 10.9%
Stolen Coins 0.1%

ожидаем запрошенную информацию
A Exchange помойка 16 октября 2023 19:51
Документов не будет. Я не доверяю вашему сервису. Средства чистые, я не занимаюсь никаким криминалом. Я не доверяю вашей системе проверки AML.

Поэтому 2 варианта:
1. Вы возвращаете средства и проблема решена;
2. Вы не возвращаете средства, тогда пойду по форумам, мониторингам, регистраторам, хостингам и в полицию разбираться с вашим сервисом. Других вариантов у меня нет. У вас нет ни адреса, ни компании. Только какой-то скриншот якобы компании в богом забытом Белизе.
Администратор A-Exchange 16 октября 2023 19:53
Пользователь,

при создании заявки вы согласились с правилами сервиса и процедурой AML / KYC

ожидаем запрошенную информацию
A Exchange помойка 16 октября 2023 19:58
Я не буду предоставлять вам свои персональные данные. К тому же это технически невозможно. Сервис одноразовой почты не предоставляет возможности отправлять сообщения.
Я не соглашался с вашими процедурами. У вас нет галочки или другого функционала, чтобы соглашаться. В любом случае, руководствоваться нужно здравым смыслом. Я пользуюсь криптовалютой не для того, чтобы отправлять свои персональные данные кому-попало.
Администратор A-Exchange 16 октября 2023 20:01
Пользователь,

при создании заявки вы поставили галочку:
<
С правилами сервиса, заявки и AML/KYC ознакомлен и согласен
>

тем самым соглашаясь со всеми правилами предоставления услуг.

ожидаем запрошенную информацию
A Exchange помойка 16 октября 2023 20:29
1. С другой почты можно отправлять?
2. По результатам KYC полная сумма обмена будет выплачена или как?
Администратор A-Exchange 16 октября 2023 20:31
Пользователь,

1) да
2) будет произведен возврат
A Exchange помойка 16 октября 2023 20:40
Какая сумма к возврату?
A Exchange помойка 16 октября 2023 20:54
И давайте проясним: если я отказываюсь от KYC, то я вы зибараете мои деньги, так?
A Exchange помойка 17 октября 2023 07:21
Почему игнорируете?
A Exchange помойка 17 октября 2023 07:31
Поставьте отметку о наличии процедуры KYC: http://joxi.ru/12MJ5a6T8vPQ5A.
Администратор A-Exchange 17 октября 2023 08:04
Пользователь,

1) Перечитайте внимательно первый ответ выше или форму создания заявки, вопросов больше не должно возникать.
2) Данная метка предназначена для других случаев
A Exchange помойка 17 октября 2023 09:08
1. Какая сумма к возврату?
2. Можно ли закрыть последние цифры паспорта?
A Exchange помойка 17 октября 2023 13:31
После предоставления документов и прозвона получил возврат за вычетом $3. Инцидент исчерпан, однако рекомендую обходить этот обменный пункт стороной. Не смотрите на курс, потратите много нервов и времени, а это безвозвратно.
0
КомментироватьУдалить
Пользователь 185.65.134.* 15 октября 2023 16:44
Не рекомендую данный обменник. Фильтр АМЛ настроен неадекватно.

Запросили проверку, так как их система обнаружила 14% средств Sanctions. Большая часть средств с крупных бирж, есть небольшой % с соминительно (Гарантекс). Биржи Bybit и Houbi не имеют претензии к моим средствам.

Скорее всего обменни пользуется биржей WhiteBit которая блокирует всю крипту из РФ.
Развернуть (3)
Администратор A-Exchange 15 октября 2023 16:50
Здравствуйте, пользователь,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция имеет опасные источники:
Sanctions 14.7%
Stolen Coins 0.1%

ожидаем запрошенную информацию
Претензия снята
Пользователь 17 октября 2023 11:23
Средства отпущены после предоставления документов.

При общем низком уровне риска транзакции, создается впечатление, что обменник использует формальные признаки риска для приостановки обмена.
Администратор A-Exchange 17 октября 2023 11:28
В вашей транзакции присутствовали опасные источники, общий уровень риска в этом случае не имеет значения
3
КомментироватьУдалить
Дмитрий 217.70.18.* 25 сентября 2023 01:01
Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта
Более 2х часов а подтверждения нет(
вот тебе и "выгодный курс" без комиссии.
Развернуть (9)
Дмитрий 25 сентября 2023 04:10
5 часов+
Администратор BestChange 25 сентября 2023 06:38
Доброе утро,

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Дмитрий 25 сентября 2023 06:50
Благодарю за поддержку, товарищ администратор BestChange.
Администратор A-Exchange 25 сентября 2023 08:57
Здравствуйте, Дмитрий,

Заявка выполнена в автоматическом режиме, в чёткости с выбранными вами параметрами, реквизитами и комиссией сети при создании заявки.
Изменить комиссию сети после завершения заявки и отправки транзакции в сеть Bitcoin нет возможности.
Ожидайте подтверждения транзакции сетью Bitcoin в соответствии с выбранной вами комиссией сети.
Претензия снята
Дмитрий 25 сентября 2023 09:58
Если транзакция будет удалена, деньги вернутся к вам. На текущий момент подтверждения нет.
Претензия возобновлена
Администратор A-Exchange 25 сентября 2023 10:01
Дмитрий,

транзакция не может быть отменена, так как в крипто-сетях переводы безвозвратны и окончательны
заявка удачно выполнена
Претензия снята
Дмитрий 25 сентября 2023 11:10
Вы можете изменить сумму комиссии по переводу, просьба это сделать.
Претензия возобновлена
Администратор A-Exchange 25 сентября 2023 11:12
Дмитрий,

Ещё раз: после отправки транзакции изменить комиссию сети нет возможности
Претензия снята
Дмитрий 26 сентября 2023 12:21
Ура свершилось, спустя 36+ часов btc получил подтверждение и они поступили.
3
КомментироватьУдалить
Антон 85.118.112.* 24 сентября 2023 06:41
Заявка не выполнилась автоматически, хотя на сайте указано что обмен автоматический.
Развернуть (1)
Администратор A-Exchange 24 сентября 2023 18:06
Здравствуйте, Антон,

Заявка удачно выполнена.

Извините за задержку, произошел технический сбой.
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Anton 188.127.244.* 18 сентября 2023 23:54
Обменивал Usdt erc20 На usdt trc20, отправлял с сервиса, оказалось что вывелась транзакция через смартконтракт, обменник не увидел транзакцию в сети, прошу завершить обмен, сумма которая отправилась на адрес в заявке 1,198.880619
Развернуть (19)
Администратор A-Exchange 19 сентября 2023 00:03
Здравствуйте, Anton,

При создании заявки чётко написано:
<
Мы не принимаем переводы со смарт-контрактов (Internal Txns). Только прямые переводы.

Если Вы отправите другую Криптовалюту, Стейблкойн или в другой сети, средства пропадут, без возможности возврата.
>

Метод перевода токена = Transfer
Отправленная вами транзакция имеет метод = 0xca350aa6
который не является переводом.

Оплаты заявки от вас не поступало.
Anton 19 сентября 2023 00:06
К сожалению не знал что сервис так отправит транзакцию, продавал вещи в онлайн игре, вывели таким образом, хэш транзакции https://etherscan.io/tx/0x64bec65a1b2cd5982a9058cee6b48fcfbbaef9a701077339fe79b18840ba632d, видно четко что средства поступили на адрес
Администратор A-Exchange 19 сентября 2023 00:11
Anton,

Ещё раз

При создании заявки чётко написано:
<
Мы не принимаем переводы со смарт-контрактов (Internal Txns). Только прямые переводы.

Если Вы отправите другую Криптовалюту, Стейблкойн или в другой сети, средства пропадут, без возможности возврата.
>

К сожалению наш шлюз принимает только прямые переводы
К сожалению перевода от вас не поступало

Внимательно изучите как работает ваш кошелек, шлюз, биржа или другое средство через которое вы отправляете или получаете активы.

Претензия является не обоснованной, с условиями вы согласились при создании заявки, условия были нарушены, перевода не поступило

По всем вопросам обращайтесь в поддержку своего кошелька
Anton 19 сентября 2023 00:12
Зачем вы так поступаете, разве Вам сделают это 1200 Usdt погоду?
Вы же получили средства, они на адресе, их возможно перевести, зачем устраивать цирк?
Администратор A-Exchange 19 сентября 2023 00:16
Anton,

Сколько Вам нужно ещё раз процитировать условия которые обозначены при создании заявки?
перевода мы не получали, так как его нет, наш шлюз не принимает транзакции которые вы предоставили, а значит нам не был зачислен перевод.
Anton 19 сентября 2023 00:16
Я отправил не другую криптовалюту, не другую сеть, просто вывод почему-то исполнился через самрт-контракт, ваш процессинг либо вы, имеет доступ к приватным ключам, так как в ином случае вы бы не давали адрес этот для обмена. Прошу исполните заявку, я понимаю что совершил ошибку, но и понимаю что фатального в ней ничего нет.
Anton 19 сентября 2023 00:17
Прошу администрацию вмешаться в данный инцидент. Я не понимаю зачем обменник создает подобную ситуацию.
Администратор A-Exchange 19 сентября 2023 00:19
Anton,

со всеми претензиями обращайтесь в поддержку кошелька, биржи и т.п. с которого вы делали перевод
данная претензия является не обоснованной

При создании заявки чётко написано:
<
Мы не принимаем переводы со смарт-контрактов (Internal Txns). Только прямые переводы.
>
Anton 19 сентября 2023 00:22
Прошу администрацию BestChange вмешаться в данный инцидент. Я не понимаю зачем обменник создает подобную ситуацию, очевидно что можно пойти на встречу и помочь в ситуации.
Администратор A-Exchange 19 сентября 2023 00:23
Anton,

претензия является не обоснованной
транзакции перевода от вас не поступало, заявка не оплачена
Anton 19 сентября 2023 00:24
"транзакции перевода от вас не поступало, заявка не оплачена"
Ваше же первое сообщение
"Отправленная вами транзакция имеет метод = 0xca350aa6
Так поступала или нет?
Anton 19 сентября 2023 00:24
Прошу администрацию BestChange вмешаться в данный инцидент. Я не понимаю зачем обменник создает подобную ситуацию, очевидно что можно пойти на встречу и помочь в ситуации.
Администратор A-Exchange 19 сентября 2023 00:29
Anton,

К сожалению мы не можем помочь вам в исправлении вашей ошибки, мы принимаем только прямые переводы = метод Transfer
Мы не принимаем транзакции со смарт-контрактов
Anton 19 сентября 2023 00:30
Я понимаю если бы, я отправил Вам USDT в какой-то новой сети EVM по типу BASE, но я отправил вам USDT в сети ETH, отправил конкретно USDT а не какой там UST. Я не был в курсе того что перевод будет инициирован смарт-контрактом, тут каюсь, да виноват, но средства в любом случае у вас на адресе, пойдите на встречу, будьте людьми
Anton 19 сентября 2023 00:30
Прошу администрацию BestChange вмешаться в данный инцидент. Я не понимаю зачем обменник создает подобную ситуацию, очевидно что можно пойти на встречу и помочь в ситуации.
Администратор BestChange 19 сентября 2023 13:25
Уважаемый пользователь.

Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Вместе с тем согласны с администрацией обменного сервиса, что на странице заявки есть предупреждение о том, что переводы со смарт-контрактов не принимаются и в случае их отправки средства будут утеряны безвозвратно: https://bc.to/gWIti1

Так же хотим отметить, что отправка средств в другой сети в корне отличается от механизма смарт-контракта. Если бы средства Вами были отправлены в другой сети, то обменный пункт мог бы обратиться с просьбой к сервису кошелька открыть доступ к этой сети, но так как смарт-контракт не является отдельной сетью, это сделать, к сожалению, невозможно.

В данном случае со стороны обменного пункта ошибки нет. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования.

Приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Anton 19 сентября 2023 14:08
Опубликую адрес публично https://etherscan.io/address/0x122Af2C8BC99aA1a214618CE3529828C585617eC, здесь прекрасно видно что это самый обычный адрес а не какой-то там "Смарт-контракт".
Anton 19 сентября 2023 14:09
Средства попросту [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], еще и гарант обмена BestChange посодействовал этому.
Администратор A-Exchange 19 сентября 2023 14:14
Anton,

При создании заявки чётко было написано, что транзакции со смарт-контрактов не принимаются.
Вы сами подтвердили о своей ошибке.
Исправить Вашу ошибку не мы, не кто либо не в состоянии, так как транзакции в крипто-сетях безвозвратны.

Будьте внимательны.
0
КомментироватьУдалить
Нина 217.107.106.* 12 августа 2023 18:18
Благодарю за быстрый обмен. Меняла Тинькофф на Tether USD — TRC20
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Екатерина 178.159.117.* 11 августа 2023 20:53
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда моя заявка № будет исполнена?
Развернуть (1)
Администратор A-Exchange 12 августа 2023 06:17
Здравствуйте, Екатерина,

Оплаты от вас не поступало
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Кирилл 95.25.130.* 6 августа 2023 12:43
Не могу пройти верификацию карты. сообщение не приходит
Развернуть (1)
Администратор A-Exchange 7 августа 2023 12:49
Здравствуйте, Кирилл,

Уточните куда не приходит сообщение?
0
КомментироватьУдалить
Svetlana 86.33.64.* 2 августа 2023 14:52
Быстро, без верификации. Возьму на заметку))
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Денис 213.87.224.* 1 августа 2023 10:50
Всех приветствую! Данный обменникам воспользовался в первые. Все очень просто и понятно. Транзакция прошла быстро! На сегодняшний день однозначно рекомендую!
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Alexey 51.158.190.* 28 июля 2023 05:04
DASH - Сбер, быстро рублики прилетели.
Всё отлично!
Приду снова однозначно!
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Sergei92 37.221.171.* 17 июля 2023 04:51
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Отправил TRC20 с БИРЖИ, решили заболочить средства и требуют мои фото, адреса и тд.
Хотя до этого пользовался постоянно их услугами и так же отправлял с биржи валюту.
В общем решили ребята заработать и, судя по отзывам, не только на мне.
Я то еще заработаю, а вот вам репутацию отмыть тяжело, продолжу писать негативные отзывы где только можно.
Развернуть (14)
Sergei92 17 июля 2023 04:57
Требуют пакет личных документов, но я уверен, что даже если их предоставлю, то деньги принципиально отправят обратно на кошелек, а это кошелек биржи, которая их не примет обратно)) Точнее мне не вернет.
Жесть, из-за 300$ потеряли клиента, который постоянно у них менялся.
Если кто-то читает этот отзыв, то смело закрывайте страничку с этой обменкой
Администратор A-Exchange 17 июля 2023 04:59
Здравствуйте, Sergei92,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Sanctions 5.9%

ожидаем запрошенную информацию
Sergei92 17 июля 2023 05:01
Каким преступным путем. Деньги отправлены с криптовалютной официальной белой биржи. Вы в себе вообще там?
администратору bestchange предоставлю все доказательства. А вам свои личные данные я отправлять планирую
Администратор A-Exchange 17 июля 2023 05:20
Sergei92,

создавая заявку вы приняли все условия нажимая соответствующую галочку в том числе AML/KYC процедуру

ожидаем запрошенную информацию
Sergei92 17 июля 2023 05:29
Деньги отправлены с официальной белой зарегистрированной биржи, которая работает по лицензии и имеет юр.Лицо. Не думаю, что вы в состоянии оспорить их "чистоту".
А мой пакет документов и селфи за 300$ вы не купите. Отправленные вам деньги я помечу как stolen coin (вами украдены).

Еще раз всем, кто читает отзыв: данные *** пытаются забрать деньги либо "купить" шантажом пакет документов для дальнейшего использования и верификации по своим нуждам. Я за 300$ на такое подписываться не готов. Монеты отмечаю 100% stolen.
Администратор A-Exchange 17 июля 2023 05:37
Sergei92,

Возврат или завершение заявки возможно только после прохождения процедуры KYC.

ожидаем запрошенную информацию

ожидаем запрошенную информацию
Sergei92 17 июля 2023 05:44
Запрошенной информации не будет. Я не продаю пакет документов за 300$
Я верифицирован на бирже, откуда вам поступили средства, этого достаточно. Частному лицу я документы не пересылаю.
Монеты отмечены 100% Stolen. Удачной работы
Администратор A-Exchange 17 июля 2023 05:50
Sergei92,

Тогда о какой претензии может идти речь, если вы отказываетесь предоставлять запрощеную информацию ?
Sergei92 17 июля 2023 05:56
Претензия будет висеть до тех пор, пока её не снимет администрация bestchange.
Чтобы другие клиенты видели и не связывались с *** в вашем лице
Администратор A-Exchange 17 июля 2023 05:59
Sergei92,

Вы нарушили правила процедуры AML/KYC

ожидаем запрошенную информацию
Sergei92 17 июля 2023 06:01
Да вы можете бесконечно снимать претензию, но ресурсов много.
Запрошенной информации не будет. Я не продаю пакет документов за 300$
Я верифицирован на бирже, откуда вам поступили средства, этого достаточно. Частному лицу я документы не пересылаю.

Еще раз всем, кто читает отзыв: данные *** пытаются забрать деньги либо "купить" шантажом пакет документов для дальнейшего использования и верификации по своим нуждам. Я за 300$ на такое подписываться не готов. Монеты отмечаю 100% stolen.
Администратор BestChange 17 июля 2023 07:50
Приветствуем, Сергей!

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Поэтому сервису обязательно нужно получить данные отправителя и информацию о происхождении средств.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Sergei92 17 июля 2023 12:15
Как обменному пункту могут заблокировать счета на бирже, если я отправил в обменный пункт средства с самой биржи?
На бирже у меня полностью пройдена верификация с посещением офиса и подтверждением адреса проживания. Почему обменник может позволять себе блокировать средства отправленные непосредственно с самой биржи?
Sergei92 19 июля 2023 11:27
Документы отправлены, ответа нет. Хочу возобновить претензию
0
КомментироватьУдалить
Pavel Ilichev 185.18.5.* 13 июля 2023 17:38
У меня всё прошло быстро и хорошо!
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Константин 46.159.94.* 13 июля 2023 14:33
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Худщий сервис. площадки bestchange на явно все равно. все претензии превращаются в комментарии. НЕ вздумайте тут менять. Обменял 200 trc, операторов нету онлайн. на почту не отвечают.

Скорее всего скажут что AML не прошел, как и 50% тут. Повторюсь плохо что площадке bestchange на на это плевать то каждый второй тут не может вернуть свои деньги.

Хотябы саппорт был бы, чтобы быстрее забыть этот недоОбменик. Пока тут не напишешь им на вас все равно!!
Развернуть (3)
Константин 13 июля 2023 15:35
Bestchange попросите Их связаться . сапорта там нету
Администратор BestChange 13 июля 2023 15:40
Добрый вечер.

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор A-Exchange 13 июля 2023 16:02
Здравствуйте, Константин,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Sanctions: 7.9%

ожидаем запрошенную информацию
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Анастасия 78.180.8.* 11 июля 2023 17:13
Все хорошо, обменивала 200 tether usdt. Транзакция только подвисла на 2-3 часа, т.к. повысилась комиссия в сети, но перевод в итоге дошел, все ок!
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Andrey 91.149.175.* 29 июня 2023 10:29
Не советую обменник, ужаснейший курс, ужасная поддержка и простой расчет на невнимательность, хотя раньше им всегда пользовался и все было хорошо!
Развернуть (2)
Администратор A-Exchange 29 июня 2023 10:33
Здравствуйте, Andrey,

Вы сами создали и оплатили заявку по курсу который был на сайте
о каких претензиях идёт речь?

если вас не устраивал курс, то не нужно было создавать заявку
Andrey 29 июня 2023 11:02
Я оставил вам комментарий как пользователь вашего обменника, а не как претензию. Еще раз говорю, вы работаете на невнимательность, за 100$ потеряли клиента и получили хороший комментарий за это, желаю чтобы после этого больше никто не воспользовался вашим обменником. Никто не спорит, что вы не нарушили правила Bestchange, но это пользование обычными уловками, разница в курсе с другими обменниками, это просто шок.
0
КомментироватьУдалить
Анна 178.176.215.* 28 июня 2023 05:09
Хороший обменник, пользуюсь не первый раз. Выгодный курс, быстрый обмен, честно. Рекомендую!
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Вячеслав 195.191.127.* 25 июня 2023 15:15
Менял PM USD на USDT. Удобно, быстро, без проблем!
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Den 45.142.122.* 24 июня 2023 02:41
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Создал заявку на обмен usdt trc-20 на xmr, произвел оплату, но на сайте статус заявки по прежнему: "Ждем зачисления от Вас", хотя уже 200 подтверждения сети есть. Попробовал создать еще один обмен и заметил, что кошелек тот же самый предоставили, что и по первой транзакции, хотя написано, что он одноразовый. Посмотрел графин работы службы поддержки - сб и вс выходные. До разрешения данного вопроса менять в данном обменнике не советую.
Развернуть (4)
Администратор BestChange 24 июня 2023 03:27
Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Den 24 июня 2023 14:34
Прошло уже более 12 часов, но представители обменника со мной до сих пор не связались, видимо, придется ждать понедельника (когда служба поддержки заработает) для разрешения ситуации.
Администратор A-Exchange 24 июня 2023 14:39
Здравствуйте, Den,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Gambling: 16.3%

ожидаем запрошенную информацию
Претензия снята
Den 24 июня 2023 18:31
Обмен произведен после прохождения верификации
3
КомментироватьУдалить
Александр 212.154.212.* 14 июня 2023 09:00
Инцидент был урегулирован
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Создал заявку обмена 500 USDT TRC-20 на TRX. Оплатил непосредственно с кошелька TronLink. Hash: db75777d29522a8aba227846a93e9634128d308eca75a5bf3da215bdd544f09b Отказались делать обмен а так же возврат! Мотивируют тем, что "оплата имеет высокий риск..." Требуют личные документы, номер телефона, селфи, прописку...)) Скрин: http://prntscr.com/HfUfDQcU6ip3 За 20 лет работы с обменниками это какой то нонсенс... Прошу администратора Bestchange разобраться этим мошенничеством!
Развернуть (18)
Администратор A-Exchange 14 июня 2023 09:02
Здравствуйте, Александр,

При создании заявки написано:
<
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством).

Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC.
- Общий уровень риска превышает 40%;
или
- Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие);
* Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%.
* Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод.
>

Отправленная вами транзакция имеет опасные источники:
<
Gambling 17%
Sanctions 0.2%
Stolen Coins 0.2%
>

Для возврата ожидаем запрошенную информацию.
Александр 14 июня 2023 09:12
Я не обязан вам предоставлять НИКАКИХ личных документов!
Тем более я вам предоставил скриншот, что перевод на ваш адрес был непосредственно с кошелька! Какая опасная оплата?! Это смешно...
Администратор A-Exchange 14 июня 2023 09:18
Александр,

сожалеем, что Вы не проверяете свой кошелек и входящие к Вам транзакции на чистоту

Создавая заявку Вы согласились с условиями предоставления услуг, правилами сервиса, процедурой AML / KYC

ожидаем запрошенную информацию
Александр 14 июня 2023 09:24
На какую чистоту?! я пользуюсь этим кошельком более 5 лет и никаких претензий от обменников никогда не было!
Администратор A-Exchange 14 июня 2023 09:29
Александр,

После оплаты вам был предоставлен отчёт AML вашей транзакции
претензия является не обоснованной, так как Вы согласились с правилами обмена

ожидаем запрошенную информацию
Александр 14 июня 2023 09:32
Это ваш непонятный отчет! Даже если по факту этого отчета исходить, уровень общего риска составляет 19.2% НО никак не превышает 40% Скрин: https://prnt.sc/XSSgyyVtEBQS
Администратор A-Exchange 14 июня 2023 09:36
Александр,

Но также транзакция имеет опасные источники:
<
Gambling 17%
Sanctions 0.2%
Stolen Coins 0.2%
>
Александр 14 июня 2023 09:41
В таком случае просто верните мне 500 USDT TRC-20, которые сейчас на вашем кошельке! В чем проблема?! Не хотите?! Это реальное мошенничество!!!
Администратор A-Exchange 14 июня 2023 09:43
Александр,

Создавая заявку Вы согласились с условиями предоставления обмена
условия Вы нарушили отправляя транзакцию с опасными источниками

ожидаем прохождения процедуры KYC
ожидаем запрошенную информацию
Александр 14 июня 2023 09:53
Претензия не снята!
Администратор A-Exchange 14 июня 2023 09:54
Александр,

запрошенная информация не предоставлена
Александр 14 июня 2023 09:58
Еще раз повторяю, я не обязан предоставлять вам личные документы и т.П. Тем более поле этого мошенничества с вашей стороны - я вам не доверяю!
Администратор A-Exchange 14 июня 2023 10:01
Александр,

Создавая и отправляя транзакцию на реквизиты предоставленные вам для оплаты, нажимая галочку:
<
С правилами сервиса, заявки и AML/KYC ознакомлен и согласен.
>

Вы согласились со всеми условиями, а значит обязаны предоставить запрошенную информацию

Возврат не возможен пока не будет завершена процедура KYC

ожидаем запрошенную информацию
Александр 14 июня 2023 10:04
Я не буду отправлять свои личные документы мошенникам!
Администратор A-Exchange 14 июня 2023 10:05
Александр,

ожидаем запрошенную информацию
Александр 14 июня 2023 10:13
Не снимайте претензию! Ждем ответ админа bestchange
Администратор BestChange 14 июня 2023 10:19
Приветствуем, Александр!

Обращаем Ваше внимание на то, что при проведении AML-проверки оценивается не только общий риск транзакции, но и наличие в ней меток высокого риска.
Средства по Вашей заявке были заблокированы, т.к. имели метки высокого риска, в частности Gambling 17%, Sanctions 0.2%, Stolen Coins 0.2%.

Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, однако на этапе создания заявки Вы были предупреждены о факте проведения и условиях AML-проверки ( https://bc.to/WlBZOj ), а также выразили активное согласие с правилами сервиса, приступая к обмену ( https://bc.to/fqsfe0 ).

Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед отправкой.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте возврата средств.

Претензия будет переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования.

Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Александр 14 июня 2023 11:10
Ок, отправил все личные запрашиваемые документы. Жду возврата средств...
0
КомментироватьУдалить
36 страниц: 3635342412

Наиболее популярные направления обменного пункта A-Exchange за последние 30 дней:

Развернуть (30)



001K 1-Online 100Bitcoins 100Coins 111Обмен 1654Exchange 16Tonn 1Exchanger 1Mile 1Million 1WM 24BestEx 24ExPay 24Obmin 24PayBank 24XChangeRu 24Zone 24Обмен 2rbina 365Cash 369Change 4ange 4Exchange 4Money 50Cents 5Минут 60сек 7Money 7Pay 818Finance 99Francs A-Exchange AbcObmen Adb Alfa-Trades AlfaBit Alfacash AlfaChange AlfaExchange AllCash AllMoney AllTop AltinBit AnonEx ArmChange AtChange ATMExchanger AtPayz AvanChange BaksMan BankaExchange Base-Exchange BazaObmena BazarMoney Bchange BeeSwap BelkaPay Belqi Best-Obmen BestKurs24 BetaTransfer Big-Changer BigBank Binance Bit-Обменка Bit100k Bitality BitBits BitBong BitCash Bitcoff Bitcoin-Armenia Bitcoin24Pro Bitcoin24SU BitcoinObmennik BitExchanger Bitfinex Bitfondo BitHunter Bitmore BitObmen Bitok777 BitokAi BitPayes BitStamp BitStore Bixter BlaBlaChange BlaBlaMoney BonkyPay BroExchange BroGuru BTC-Волга BTC-Обменник BTC24pro BTC2Pay BTCBank BtcBit BTCBoss BtcChange24 BTCe-Obmen BTchange BTCKassa BTCRotor BTCSale BtcTenge BTCWorm BucksBunny BuyBit Buycoin Cash-Bit Cash2Pay CashBox CashFlow CatBit CatChange Cerber Cexio ChangeCoins Changee ChangeHero Changelly ChangeNow ChangeProject ChangerBiz ChBy City-Exchange CityBit Clean-Exchange CleanCoins ClickPay Coco-Pay Coin-Bank Coin24 CoinBase CoinBlinker CoinBox CoinCat CoinChanger CoinClick CoinCraddle CoinDrop Coine-Market CoinFusion CoinGuru CoinJoin CoinPayMaster CoinsBlack CoinShop24 CoinStart CoinTok CoinTransfer Coinumm Convertex24 CoolCoin CosmoChanger CriptHub Criptify Cross-Market Crybex CryexPro Crypcie Crypocto Crypster Cryptex Crypto-Bank Crypto-Dom Crypto-Market24 Crypto-Polis Crypto-Store Crypto-Trans CryptoBar CryptoBarMen CryptoBox Cryptofiat CryptoGin CryptoHome CryptoKarma CryptoLavka CryptoMax CryptoMeow CryptoMoney CryptoPay24 Cryptos CryptoSell CryptoShopping CryptoStrike CryptoSwap365 CryptoXchange Crystal-Trade CrystalMoney CyberBTC CyberMoney D-Obmen Daeo Dashka Delets DigiChanger Dolphex DotSatoshi DoubleSwap Dvizh Dzengi E-Change E-Money E-Obmen E-Scrooge Easy-Change Easy-Changer EasyBit EasyGlobal EasySwap eBTCpro ECashExpert eCashMe Echange Ecurex EExchanger EezyCash El-Change EliteObmen EmpireOfExchange Enter-Change EpiChange EuroBit Ex-Bank Ex-Money ExBaza ExBit ExBox ExCenter Exch-em ExchangeExpress ExchangeForMe ExchangeKey ExchangeTeam ExchangeX ExchangeYourMoney Excoin ExHub ExLine Exolix Expa24 ExpoChange ExpressMoney ExWhite ExWm Exwp F-Change Fair-Exchange FastChange FastEx FastWM FavoriteExchanger FehuPay Finex24 First-BTC FixedFloat FlashObmen FloatChange Fly-Pay FlyChange FlyMoney FreeChange Fury-Exchange Galaxy-Coin GeeExchange Gemini GetExch Global-Ex GlobalBits GoExme GoldObmen GramBit GrandChange GreenBit GrumBot HASchange HD-Change HiExchange HitBTC HotExchange HTX I-Obmen IceBTC IceSatoshi IChangeOne ImExchanger InstaBit InstaCrypt InstantExchangers Intercontinental InTo Itez IziBTC JarvisExchange JetMonet Just-Exchanger Keine-Exchange KeyChanger KindExchange Kingex Konvert Kraken Kursov24 KZ007 LasloBit LetsChange LetsExchange LetsPay LigaBTC LightObmen Lionex Livex LovanPay Magnatus Makoli MasterChange MChange Me24 MegaChange Micro-exchange MixChanger Monease Moneta365 MonEx Money-Change Money-Office MoneyMate MoneyMix MoneyPort Msk-Exchange MultiChange My-Xchange MyBTC MyChanger MyCryptoMarket MyInvestStory N-Change N-Obmen N1ex Nadex NateBit NetEx24 NetExchange Nexchange NextCoin NiceChange NiceObmen NitroCrypt NixExchange NordChange Nordex O-Paxum Obmen-Box Obmen4you ObmenAT ObmenAT24 ObmenCash ObmenGuru ObmenLite24 ObmenMoney ObmennCom ObmenoFF ObmenOne OkCoin OKX OneMoment OpenChange PartnerExchange Paspar PayFull PayGet PayMarket Paynote PayStore Perfect-Change Platov Pocket-Exchange PocketBank Poloniex PoneyMoney PremierCash ProstoCash PushPayer Quantex QuickChange Quickex R-Obmen R2Exchange RamonCash Rapid-Obmen Real-Bit RealExchange Receive-Money RexChanger Ripae RocketChange RoyalCash Ru-Bas Ru-Change SberBit SCSObmen Sellver SendNow SmartMoney SpbWMCasher SpectrumChange Staff-Obmen Sunduk SuperChange Swap-Exchange SwapCoin SwapEx SwiftChange Swop Tec-Bit TipTopObmen Top-Exchange TopCash TradeToCash TraiderIdeal Transfer24 TrustMeCash Tuco TytCash UAchanger Ukr-Obmen UkrExchange UltraChange UniCash UnioChange VeanEx Vilcov VIPchanger Vmex VN-Exchange VV-Obmen W3Buy WayBit WeDoExchange WestChange Wiki-Exchange WikiPays WM-Obmen WM-Sha WMBlrClub WmBox WMChanger WmCurrency WMGlobus WmMoney WMSell WMStar WMStream WMZSale WorldChange WxMoney X-Capital X-Obmen XbitMoney XbiTrade Xchange XChanger Xenex XMoney YaObmen YChanger YesObmen Yoa YoBit YoChange Your-Coins Z-Exchange Z-Obmen ZB ZombieCash Альткоин Арбуз Артек Банкир Банкомат БестОбмен Биткоин24 БухтаОбмена Вобменка ВсемОбмен ГоугоуБит Даркен Е-Банк ЗеленаяСвеча Касса Крипта КриптоКасса Криптолоджик КриптоОбмен Криптообменник КриптоРай КриптоТонна Криптохаб КупиБит КэшБанк Лимончик Меняла Метка Момент Монеткин МультиВал Муха Мытнинский Об-мен Обама Обмен-Бро ОбменкаSU Обменко ОбменМонет Обменник-UZ ОбменОМ Обменочка Оборот Пандпэй ПоТеме Сатоши Сова ТочкаОбмена Урал-Обмен Ферма Шахта