Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Опупели совсем! Прислали письмо, типа Darknet. Врать не мешки ворочать! Где доказательства!?
Это мои личные средства и никаких Darknet не может быть и в помине!
ВОРЫ! Просто воры....

Кто вам сказал, что это Darknet? Есть сервис и он может проверить все! Так что не врите лучше!

Администрация Bestchange! Прошу усмирить этих воров. Почему я должен что-то доказывать им? Никогда у меня не было никаких проблем с моими средствами! Всё, всегда легально. Никаких левых и Дарнетов. Пусть они докажут, что у меня средства с Даркнета. А то так можно любой плажет заблочить. Просто воры.

Здравствуйте, Tt!

В рамках политики AML транзакция на сумму 0,001 BTC с хешем ed4811586f9c20af7e2c178db629ea3cae6d2fdbaa38c9ce64222edc37fe6315 блокируется на период проверки, так как является подозрительной. Блокировка связана с тем, что средства поступают из даркнета. Эти средства были переведены Garantex, эта биржа была запрещена правительством США из-за их связи с Hydra.

- Paytiz Team

Ни разу не угадали! Всё чисто у меня! А вы просто!
И не надо снимать претензию! ДЕНЬГИ ВЕРНИТЕ! И [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Tt, Чтобы завершить заказ или вернуть BTC, в обоих случаях вам необходимо выполнить требования KYC.

Идите на! Вернуть должны обратно! И пшли вон! [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Вы изначально решили мои средства! Типа сумма небольшая, никто KYC никакой проходить не будет! И сразу! Повторяю! Сразу было это видно: потому что заявка была в статусе "Ожидания подтверждения" даже, когда было уже 6 (ШЕСТЬ) подтверждений!
Потом еще прошло 6 (ШЕСТЬ!) часов прежде, чем вы выдали (ЛОЖЬ), что якобы, что-то там из Darknet(a). А потом про какую-то биржу стали нести чушь.
ПРОСТО! И жулье! [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Мои средства ВСЕ легальные! Где доказательства? Хоть что-то кроме слов!????

[клевета удалена администрацией мониторинга]Что, впрочем, не в первый раз!!!
Вот проверка моей тразакции известным AML ботом (а не те, что они мне прислали):
BTC Tx: ed4811586f9c20af7e2c178db629ea3cae6d2fdbaa38c9ce64222edc37fe6315

Withdrawal 0.001 BTC to 3NxVFKjPcxdtppXNmVXXdc4WoFwqque9ny

Транзакция в зоне среднего риска ?
Риск: 29.2%

Подробный анализ:

? Средний риск
• Exchange ML Risk High - 100%

Подтверждено: 10 Apr 2022 14:50 (UTC)
Дата проводки: 10 Apr 2022 14:46 (UTC)
Размер транзакции: 224 bytes
Проверено: 11 Apr 2022 8:08 (UTC)

[клевета удалена администрацией мониторинга]
Потому что, отчет, который они мне прислали, говорит о том, что мои средства под санкциями! А не из Darknet! Так теперь ВСЕ переводы будут такими!!! Закрывайте тогда лавочку и не давайте [клевета удалена администрацией мониторинга] у граждан своей страны!

Прокуратура вами займется. Штраф как минимум вам уже обеспечен!

Также Bestchange компроментирует саму систему Биткоина и его идею. Эта система неподразумевает никаких САНКЦИИ! И зависимости от политики.

В очередной раз показали себя как барыги, которым важна только нажива....

Tt, Прежде всего перестаньте использовать оскорбительные выражения. Вы сделали то же самое в нашей системе поддержки, а теперь и здесь.
Эта транзакция не заблокирована политическими санкциями. В приведенном выше комментарии мы четко указали, что ваш BTC поступил из кошелька Garantex. этот биржевой кошелек был запрещен правительством США из-за их связи с Hydra. В отношении биржевого кошелька Garantex ведется активное расследование.

Опять врете! Приведите скриншот ваших слов. Там как раз речь о санкциях!
Мне прислали картинку Bestchange. Там 63% средства под санкциями. И то не вся сумма, а только 27 usd.

19 usd тогда пришлите мне, дальше будем разбираться. Лично я никакими такими биржами не пользовался. Мои средства от таких же обменников, что здесь! Только легально.

Tt, добрый день!

Убедительная просьба не возобновлять претензию, прекратить спам, дублирование отзывов и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Tt, есть новости по всему интернету. Вы можете найти и прочитать об этом.

https://www.techtarget.com/searchsecurity/news/252515668/US-sanctions-Garantex-for-laundering-over-100M

Много чего где есть? Я тут при чем? И мои копейки???? Вы сами понимаете, что вы извращаете саму идею криптовалют? И какие ваши доказательства!???

ПРЕДЪЯВИТЕ!!!

Вот проверка моей тразакции известным AML ботом (а не те, что они мне прислали):
BTC Tx: ed4811586f9c20af7e2c178db629ea3cae6d2fdbaa38c9ce64222edc37fe6315

Withdrawal 0.001 BTC to 3NxVFKjPcxdtppXNmVXXdc4WoFwqque9ny

Транзакция в зоне среднего риска ?
Риск: 29.2%

Подробный анализ:

? Средний риск
• Exchange ML Risk High - 100%

Подтверждено: 10 Apr 2022 14:50 (UTC)
Дата проводки: 10 Apr 2022 14:46 (UTC)
Размер транзакции: 224 bytes
Проверено: 11 Apr 2022 8:08 (UTC)

Предоставьте мне полное расследование. Когда, сколько, откуда были получены эти (какие конкретно), якобы, нелегальные монеты. Полную сводку. Может это перестраховка, а может там и 0.000000001 btc какой-то затесался. Так-то оборот монет идет полным ходом, скоро любой перевод будете блокировать (вижу, вы уже начали).

Да! МНЕ плевать на правительство США! Вы работаете в России!!! Так что придерживайтесь местных законов!
Bestchange, а вы тут для какой страны работате? При чем тут США и их законы?

Bestchange! Вы иностранный агент??? Какого ляда вы потакаете этим янкам и действуете протиав граждна своей страны?

Tt, спасибо за информацию.

Обратите, пожалуйста, внимание на параметр • Exchange ML Risk High - 100%, он означает, что Ваша транзакция содержит "грязные активы".

В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

Убедительно просим Вас воздержаться от клеветы, спама и дублирования отзывов с целью манипулирования нами и обменным пунктом, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Paytiz, совершая услугу обмена для гражданина РФ, вы оказываете услуги на территории РФ. Но так как вы не являетесь зарегистрированным оператором данных, не имея какого либо юр.лица и вы вообще как-либо не представлены на территории РФ, требуя с меня KYC верификацию вы нарушаете мои права прописанные в конституции РФ, а именно пункты 23 и 24.

Также нарушаете закон о персональных данных!

Bestchange! Обменник мне НЕ предоставил НИКАКОЙ информации, кроме слов.
Где доказательства?... Где подробности?

Bestchange! Есть замечания к вашей позиции.

1. Обменник оказал услуга гражданину РФ. На их сайте нигде нет упоминания, что они действуют по законам США. А у вас они числится, как Великобританский. Это непрозрачно - это не очень правильно (некий обман).

2. Обменник так и не прислал НИКАКИХ доказательств, кроме слов, что, якобы, монеты были с какой-то биржи, на которую в США расследование.

3. Обменник НЕ предупреждал ДО заявки (сделки), что будет что-то проверять на "чистоту" и легальность (обман).

4. Обменник выжидал 6 часов, и не был инициатором решения вопроса. Просто ИГНОРИЛ.

5. Мне нужно знать конкретно всю цепочку, откуда мне пришли эти, якобы, грязные монеты. Где расследование? Не было и слова про это.

6. У обменника таких ситуаций, когда он не выплачивает средства не одна. Обратите внимание на другие отзывы.

ПОЧЕМУ вы выбираете такую позицию, которая никак не решает проблемы пользователей? Это не в первый раз уже. Вынужден буду написать всю историю на форумах. Вам все равно придется решать этот вопрос. Я не пойду на требования обменника, что-то там предоставлять, тем более, без каких-либо доказательств их слов.

Ответьте мне, пожалуйста, по каждому пункту. Иначе я не понимаю вашей позиции.

Tt, Статус вашего заказа не изменился, и он отображается как ожидающий подтверждения, потому что он активировал блокировку AML. Мы не требовали от вас ничего противозаконного. Запрашиваемый документ запрашивается на основании законодательства ЕС.
Неважно, в какой стране ведется расследование. Минимальные требования к каждому обменному пункту в соответствии с законодательством каждой страны в соответствии с правилами международных поездок по обмену денег. Ни одна зарегистрированная биржа не рискнет конвертировать вашу монету в данный момент из-за высокого риска. Конвертация такой монеты, особенно без проверки вашего KYC, приравнивается к преступлению.

Если ваш фонд чист и вы не причастны к какому-либо уголовному преступлению, просто выполните требования обменного пункта. Вы читаете и принимаете политику TOS и AML, KYC, прежде чем создавать запрос на заказ на нашем веб-сайте.

P.S. Свяжитесь с отделом relavent напрямую, если вам нужна полная информация о расследовании следующего биржевого кошелька.

Верните мне мои средства. Вы не предупреждали заранее, что будет какая-то проверка средств.
Пришлите мне на эл. почту ваше расследование. Хочу понимать, что нет ошибки и средства получены оттуда, откуда вы утверждаете.

Никаких доказательств, кроме слов обменник до сих пор не предоставил.
Bestchange тоже устранился: проблемы пользователей его не сильно волнуют, подумаешь какой-то там KYC пройти, не им же.

А суть вопроса: блокировка средств пользователя по надуманному поводу.
Даже представленная картинка от Bestchange говорит о том, что там санкции США (а не грязные монеты!). И не в полном объеме! А только часть на 27 usd.
И выходит, что обменник просто ворует средства!? А Bestchange не против?

Здравствуйте, Алексей!

Ваш заказ на обмен выполнен. Приносим извинения за задержку.

- Paytiz Team

Все еще на счету только половина! Bestchange, неужели такой обменник стоит вашей репутации

Алексей, Ваш заказ на обмен выполнен. Деньги отправлены полностью. в чем проблема сейчас? Свяжитесь со службой поддержки обменного пункта напрямую, если у вас есть какие-либо вопросы.

Держу в курсе, прошли сутки, платеж не пришел

Здравствуйте, Андрей!

Стандартный процесс перевода SEPA в течение 1-3 рабочих дней. Суббота и воскресенье - выходные, праздничные дни.

И так, подходит к концу третий рабочий день, а так деньги отправлены 09.04.2022. Деньги так и не поступили на счет! Стутус заявки: Ваша заявка обрабатывается оператором.
Поддержка на сайте обещала, что статус обновится вчера вечером или сегодня утром.

Все гуд, деньги поступили на счет, спасибо ребятам. Как понимаю перевод по данному методу намного быстрее неосуществить.