Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, все входящие транзакции проходят обязательную проверку AML, к сожалению Вы нарушили регламент проведения AML-проверок и политики KYC, транзакция, отправленная Вами, не прошла проверку в связи с наличием меток высокого риска, а именно: Опасные источники Sanctions 84%, о чем Вы были уведомлены в чате, так же мы готовы Вам предоставить отчет о прохождении данной проверки, где Вы сможете увидеть данную информацию. Просим Вас пройти верификацию личности и предоставить все необходимые документы для подтверждения происхождения средств.

Я также проверил свой кошелем, риск не максимальный, как написал обменник в личном сообщении в чаче, бэсту отправил скрин проверки, претензия актуальна.

Уважаемый клиент Вам необходимо проверить Вашу транзакцию на АМЛ что Вы отправили нам, а Вы проверяете свой кошелек.

Транзакция относится к средствам отправленным с моего кошелка.

Все верно, в транзакции средства с Вашего кошелька, и при проверки транзакции (средств что Вы отправили нам) было выявлено у Ваших средств что Вы нам перевели есть пометка Опасные источники Sanctions 84%.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метку высокого риска Sanctions - 84% (скриншот результатов проверки: https://bc.to/UgXBtt ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У меня нет технической возможности проверять свои НЕотправленные транзакции, как и у любого клиента, кошелек в общем содержит средний риск, поэтому считаю слиентоориентированным решением вернуть мне мою криптовалюту обратно, а не наживаться на том, чего я не в силах сделать перед началом обмена, 5% за возврат вы считаете это нормально сервис зарабатывает?
Я согласен заплатить комиссию за перевод, разглашать свои персональные данные сервису я не хочу и не буду.

Уважаемые представители BestChange!
Обратите пожалуйста внимание на отзывы ниже о данном обменнике и на рейтинг Рейтинг MyWOT:,
тут четко видно, что обменник наживается на людях, буквально чуть ли не каждый день происходят аналогичные ситуацию, люди теряют деньги!

Уважаемый клиент ожидаем вашего ответа на почту.

Здравствуйте, Viktor,
Благодарим Вас за обмен, будем рады видеть Вас снова

Здравствуйте, Наталья, все входящие транзакции проходят обязательную проверку AML, к сожалению, транзакция, отправленная Вами, не прошла проверку в связи с наличием меток высокого риска, а именно: stolen coins, о чем Вы были уведомлены в чате, так же мы готовы Вам предоставить отчет о прохождении данной проверки, где Вы сможете увидеть данную информацию, в связи с вышесказанном Вам был произведен возврат средств, так же Вы отказались от прохождения верификации личности, о чем уведомили на на почту и попросили возврат средств, возврат средств был осуществлен.

Здравствуйте, Сергей,
Благодарим Вас за обмен, будем рады видеть Вас снова

Здравствуйте, Людмила,
Благодарим Вас за обмен, будем рады видеть Вас снова

Здравствуйте, Саша,
Благодарим Вас за обмен, будем рады видеть Вас снова

Здравствуйте, Konstantin,
Благодарим Вас за обмен, будем рады видеть Вас снова

Здравствуйте, пользователь,
Благодарим Вас за обмен, будем рады видеть Вас снова

Добрый вечер!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Malonetgzz, К сожалению, транзакция по Вашей заявке не прошла AML проверку имея высокорискованные активы, о чем Вам неоднократно сообщалось в чате, так же Вы отказались от прохождения верификации личности. Согласно регламенту нашего сервиса Вам был произведен возврат средств, средства были отправлены на Ваш кошелек.

Возврат средств за вычетом 5%. И почему мне даже не выдали вход в личный кабинет и был выслан сомнительный скриншот даже без общего процента риска? По каким критериям вы оценили проверку? 17% риск активов? Когда остальные сервисы без проблем пропускали мои транзакции.

Malonetgzz, к сожалению, у сервиса рассылки писем произошел сбой отправки сообщений, на данный момент ведутся работы над устранением проблемы.

Отписал им на почту кошелек на возврат на что мне ответил:Так как Ваша почта находиться под санкциями Вам необходимо прислать видео на нашу почту с подтверждением что кошелек действительно Ваш показать историю транзакций и транзакцию которую Вы отправили нам.(Когда я ее вставлял для обмена ничего про это не было сказано)

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

"Согласно регламенту Вас необходимо предоставить видео для подтвеждения что кошелек принадлежит именно Вам" что нужно доказать так и не понятно
Помимо 5% которые составляют почти 700 долларов от суммы дальше продолжаются рассказы.

Здравствуйте, Алекс,
К сожалению, Ваша транзакция не прошла процедуру AML проверки. Согласно регламенту нашего сервиса, Вам будет осуществлен возврат средств. С правилами нашего и регламента AML проверки Вы ознакомились и согласились до создания заявки.Повторно можете ознакомиться на главной странице нашего сайта. Согласно регламенту нашего сервиса для возврата средств необходимо связаться с нами именно с той почты, которую Вы указывали в заявке, а Ваша почта находиться под санкциями не по нашей вине, мы предложили Вам снять видео с подтверждением, что кошелек принадлежит именно Вам. Если у Вас возникли вопросы, просим Вас связаться с нами по почте или на сайте на главной странице нашего сайта

Верните средства на тот кошелек с которого были отправлены средства если вы не можете открыть письмо с той почты (хотя по вашей просьбе я уже отправил вам с другой почты туже саму информацию) И повторюсь когда я добавлял эту почту на сайте не слово не было сказано что он она под какими то санкциями и тд...

Видеозапись на которой видно как Вы производите вход в личный кабинет кошелька( с которого отправляли средства), на видео должна быть видна адресная строка ресурса, на котором Вы осуществляете вход в личный кабинет. Далее Вам необходимо перейти в раздел "история исходящих транзакций" где будет видно Вашу транзакцию, сумму транзакции, дата и время транзакции и ее Txid. Вам необходимо осуществить переход по Txid в сеть blockchain путем нажатия на Txid ( если кошелек не позволяет это сделать, Вам необходимо скопировать Txid транзакции и произвести по по Txid на сайте эксплорера, например для ВТС это [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга].

Мне нужно скинуть видео где виден мой баланс и все мои транзакции. Что это за [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]?

Алекс, Согласно регламенту AML и политике KYС все входящие транзакции подлежат обязательной прохождения проверки AML. Так как Ваша транзакция имеет метки высокого риска Ваша заявка была заморожена, для прохождения верификации личности. Так как Вы отказались проходить верификацию личности, мы уведомили Вас в чате, что бы Вы обратились на почту об отказе прохождения верификации. Согласно регламенту AML и политике KYС возврат денежных средств был произведен за вычетом 5% от поступившей суммы.
Если у Вас остались вопросы , напишите , пожалуйста, к нам в чат на главной странице нашего сайта или на почту support@bchange.cc

Добрый день,

Алекс, по информации от обменного пункта, Вам был осуществлен возврат.
Пожалуйста, подтвердите факт получения средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анатолий,
К сожалению, транзакция по Вашей заявке не прошла процедуру AML, так же Вы отказались проходить верификацию личности, средства по Вашей заявке Вам возвращены согласно регламенту.

Не вводите людей в заблуждение. Вы берете 10-15% не зависимо от верификации.

Анатолий, обмен в нашем сервисе максимально прозрачный, к сожалению, средства, отправленные Вами, имеют метки высокорискованных активов, в связи с этим мы вынуждены были совершить возврат средств по Вашей заявке.

Не поленился проверить AML моего кошелька: Опасность 5%
То что мне вернули с вашего кошелька за вычетом 15%: Опасность 13.4%
То есть мой кошелек с нормальным AML плохой, а ваш который высокорискованый: хороший
Бред же.

Анатолий, Вы проверили кошелек, а не саму транзакцию, мы можем предоставить необходимую всю информацию о прохождении Вашей транзакции AML проверки

Давайте, а я AML вашего «возврата». И сравним.

Анатолий, средства были отправлены с данной транзакции: https://ltdfoto.ru/image/yWBLun
Ваша транзакция: https://ltdfoto.ru/image/yWBWN3

Про что и разговор, вы мне вернули таки же средства сомнительного происхождения.
А мои средства были приобретены мной законно.

В общем, всем кто решит связаться с этим обменником — предупреждение! Потеряете деньги.

Прошу администрацию bestchange.ru обратить внимание на данный обменник, под выдуманным предлогом украли 15%
Проверял свою транзакцию AML ботом:

BTC Tx: 9fb954a2d12aff1d7b31a7faf5c7145957880941c1c6a7fb60f04e41e718d4d8

Withdrawal 0.20 BTC to bc1q4dswsjew9d8652cryljrwnq6dj38pcgv64p98d

Транзакция в зоне минимального риска
Риск: 24.9%

Анатолий, В Вашей транзакции есть метки о высокорискованных активах, таких как Dark Market, Enforcement Action, Illegal Service, Mixer и Sanctions.

И в вашей транзакции есть метка о высокорискованных активах, это не помешало вам ее провести. Про кошелек с которого переводили вообще молчу — весь красный.
Моя криптовалюта была приобретена законно, на собственные честные средства.
Оценка моей транзакции AML хорошая.
Вы трактуете AML так как удобно вам. Считаю это мошенничеством.

Анатолий, Возврат средств был осуществлен согласно "Регламенту проведения AML-проверок и политики KYC",С которыми вы были ознакомлены перед совершением обмена о чем Вы подтвердили выставив галочку в поле "Я согласен с AML/KYC политикой сервиса".

Другого ответа и не ожидал.
Просто предупредил людей.

Анатолий, возврат средств был осуществлен согласно "Регламенту проведения AML-проверок и политики KYC",С которыми вы были ознакомлены перед совершением обмена о чем Вы подтвердили выставив галочку в поле "Я согласен с AML/KYC политикой сервиса".

Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта проверить передаваемые в мониторинг данные на соответствие, а также произвести необходимые действия по устранению несоответствий в случае их выявления.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Павел,
К сожалению, при совершении обмена в выбранном Вами направлении произошел технический сбой. На данный момент все неполадки устранены, сервис работает в прежнем режиме. Возврат средств был осуществлен в полном объеме в кратчайшие сроки. Приносим извинения за предоставленные неудобства. По всем вопросам Вы можете написать к нам в чат.
С уважением, администратор Bchange.cc.