Благодарим за ваш отзыв и обратную связь.

Позвольте прояснить ситуацию:

Пошаговая проверка переводов и разделение выплат — это не случайность, а осознанная мера безопасности, предусмотренная внутренним регламентом AML/KYC.
Обратите внимание: на каждом направлении обмена на сайте указана дополнительная метка, информирующая о том, что:

выплата может быть произведена в несколько платежей,

в отдельных случаях может потребоваться предоставление скриншота из личного кабинета банка для подтверждения, что перевод был действительно выполнен клиентом — а не третьим лицом.
Эти меры направлены на защиту обеих сторон сделки.

Задержка после первого платежа была вызвана необходимостью верификации перевода. Мы обязаны убедиться, что отправитель средств — именно владелец карты/счёта. При наличии расхождений в данных, неточностях или подозрениях на участие посредников инициируется ручная проверка.

Запрос скриншота или видео — стандартная и обоснованная процедура безопасности, применяемая только в случае возникновения сомнений в подлинности перевода. Мы не запрашиваем конфиденциальные данные, такие как PIN или CVV, и соблюдаем строгие правила хранения и обработки информации.

Сообщения в Telegram — это подтверждения по частичным платежам, а не «фейковые суммы». При отсутствии ответа заявка приостанавливается для защиты от потерь или ошибок. Это стандартный механизм и заранее разъяснён в правилах обмена.

Мы сожалеем, что процесс обмена показался вам неудобным, и обязательно учтём ваше мнение для улучшения взаимодействия. При этом подчёркиваем, что все действия со стороны сервиса были выполнены строго в рамках публичных правил и регламентов, с приоритетом на безопасность клиента.

С уважением,
Команда GetBit

Добрый день, Андрей. Поскольку ваши активы имеют опасную с точки зрения правоохранительных органов метку "Stolen coins”, которая означает, что ваши средства, либо их часть была украдена путем хакерской атаки с чужих кошельков, а также метку "DarkMarket", которая означает, что ваши средства напрямую связаны с незаконным оборотом наркотиков/финансированием терроризма/покупкой оружия, а также метку "Mixer", которая означает, что данные средства были отмыты с помощью миксер платформ - От вас потребуется полное прохождение верификации. (Согласно AML/KYC правилам, пункт номер 2, обменный пункт имеет полное право "Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с Клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента всю имеющуюся по инциденту информацию и документы;")

Очень надеюсь, что ваш ответ останется здесь, чтоб все видели, что вы ***. я сказал: проверьте биткойны. вы сказали в ответ: можете создавать заявку. обязательно занесу ваш обменник в чёрный список и больше не буду пользоваться вашими услугами.

Предоставил информацию обменнику, сказали ждать 7 дней. как сделаете возврат биткойнов — дайте знать. ещё раз: не надо прикрываться правилами. я вас в чате по человечески попросил проверить биткойны, скинул биткойн-адрес, специально чтоб не напороться на AML так как некоторые обменники дают добро, а некоторые нет. вы же сказали: создавайте заявку. нехорошо так поступать! ваша вина в данной ситуации ЕСТЬ! как вернёте биткойны — дайте знать.

Добрый день,

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, предоставьте в сервис GetBit запрошенные данные и ожидайте окончания проверки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так я уже давно всё предоставил. мне сказали ждать 5-7 дней для возврата. пусть все клиенты видят, как вы общаетесь отписками. повторю: вы поступили неправильно, когда сказали создавать заявку. так не делают.

Андрей, просим Вас не дублировать отзывы и вести коммуникацию в уже созданной ветке.
Дубль удален.

На данный момент проводится проверка предоставленной Вами информации. Пожалуйста, ожидайте обратную связь.
По всем дополнительным вопросам Вы можете обратиться напрямую к оператору обменного пункта, либо в клиентскую поддержку мониторинга по контактам [email protected].

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Подумайте, прежде чем иметь дело с этим обменником. Я ДО обмена обратился к обменнику, скинул свой биткойн-адрес и попросил проверить биткойны на AML (на протяжении последних 15 лет я всегда так делаю, чтоб не напороться на AML) – мне дали добро на обмен, обманули или как минимум ввели в заблуждение. Клиенты специально ПЕРЕД обменом сообщают обменникам биткойн-адрес для AML-проверки. Те обменники, которые не делают AML-проверку, говорят: «мы делаем AML-проверку только после поступления криптовалюты на наш счёт». Те обменники, которые делают AML-проверку до обмена, после проверки говорят: создавать заявку или не создавать. За 15 лет моей работы все обменники так работают. Вы же сказали: «можете создавать заявку» (скриншот прилагаю): http://sadkey.com/img/moshenniki.png. Я так понял, вы проверили биткойны и они вас устроили. Но после совершения обмена вы заявили, что биткойны не прошли AML-проверку. Прошу администрацию бестчендж сделать вывод, кто прав: клиент, который ДО обмена попросил проверить биткойны на AML или обменник, который сказал «можете создавать заявку», чтоб потом издеваться и пытаться отжать 5% по AML? Прилагаю скриншот на переписку, чтоб клиенты подумали, стоит ли иметь дело с обменником. Так как неправ именно ОБМЕННИК, требую вернуть комиссию за отправку биткойнов + владелец обменника должен записать ко мне видеообращение, в котором скажет: «я, владелец GetBit, заявляю: если клиент просит проверить биткойны на AML ДО обмена, мы не будем говорить клиенту: «можете создавать заявку», мы скажем: «наш обменник делает AML-проверку только после поступления криптовалюты на наш счёт. Отныне мой обменник не будет создавать конфликтных ситуаций и пытаться *** способом отжимать у клиентов деньги по AML. Приношу свои извинения клиенту за доставленные неудобства». Ссылку на видео я прикреплю к этой переписке.

Андрей, оператор не давал вам «добро» на обмен, не вводите в заблуждение, вам был отправлен автоответ, свой кошелек вы можете всегда проверить самостоятельно на любых доступных платформах.

Ещё раз: https://bc.to/s76mdg
не надо прикрываться, что это автоответ. у вас работают реальные люди или роботы?
во-вторых, я конечно могу проверить на AML, не проблема. вот только абсолютно ВСЕ биткойны несут определённый процент нечистоты и вы это прекрасно знаете как обменник. что это означает: первые обменники принимают с радостью, вторые соглашаются принять, но берут комиссию 2-3% дополнительно, а третьи отказываются принимать. но никто не говорит: «можете создавать заявку». если я ещё раз обращусь к вам с просьбой проверить биткойны на AML и скину свой биткойн-адрес, вы опять скажете: «можете создавать заявку»? вы понимаете о чём я говорю?

Данный обменник оказывает психологическое давление, в надежде запугать полицией и отжать 5% биткойнов по AML (*** схема). Довожу до сведения всех клиентов: данный обменник заявляет, что информацию по AML-проверке передаёт в полицию. От обменника постоянные попытки запугать полицией. Это нормально?
В своих правилах вы можете указать даже 90% на отжатие по AML. Поинтересуйтесь у своих юристов, не является ли отжатие по AML 5% (это *** схема) уголовным преступлением, как минимум — ***. Уголовное право в России привязано к ущербу, я являюсь жертвой *** (попытки *** средств).

Андрей, Здравствуйте.

Нам искренне жаль, что у вас возникло негативное впечатление от взаимодействия с нашим сервисом. Однако хотим подчеркнуть, что GetBit строго соблюдает действующее законодательство, включая нормы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём (AML).

AML-проверки являются стандартной международной практикой, направленной на обеспечение безопасности всех участников рынка. В случае выявления подозрительной активности, в соответствии с политикой AML и условиями, с которыми вы соглашаетесь при совершении обмена, сервис действительно может приостановить операцию и запросить дополнительные документы. Это не является «запугиванием», а необходимая мера в рамках закона.

Что касается комиссии при возврате средств после неудачного прохождения AML-проверки — её размер всегда указывается заранее и является фиксированным. Она покрывает затраты на проведение проверки, анализ транзакций, а также риски, связанные с репутацией и юридической ответственностью.

Важно: информация не передаётся в правоохранительные органы без законных оснований. Подобные действия возможны только в случае явных признаков преступной деятельности, в рамках запроса от соответствующих органов.

Мы всегда готовы к диалогу и прозрачному разбирательству. Если вы считаете, что ваши права были нарушены — рекомендуем обратиться официально через почту поддержки, и мы в обязательном порядке проведём внутреннюю проверку.

С уважением,
Команда GetBit

AML-проверка — не проблема. В каком законе прописано отжатие у клиентов 5% по AML? Покажите мне его. В своих правилах вы можете написать что угодно, хоть 90% на отжатие. Я тоже как админ люблю создавать правила (филькины грамоты). Вы пытаетесь отжать у меня 400 USD. Может мне тоже обменником стать, чтоб у клиентов по AML деньги отжимать?

Андрей, Напоминаем, что при совершении обмена вы самостоятельно подтвердили согласие с условиями сервиса, включая правила AML-проверки и удержание комиссии при выявлении рисков. Эти правила не являются «филькиной грамотой», а составлены на основе международных стандартов по борьбе с отмыванием доходов (FATF, AMLD и др.) и практики крупнейших обменных платформ.

Сумма удержания составляет фиксированные 5% и отражает издержки, связанные с анализом транзакций, взаимодействием с партнёрами и юридическими рисками. Это не «отжатие», а защита сервиса от возможной вовлечённости в незаконную деятельность.

Если вы используете “грязную” криптовалюту — с привязками к даркнету, мошенничеству, взломам, миксерам или другим подозрительным источникам — будьте готовы к усиленному контролю. Мы, как ответственный сервис, несем риски и не можем обслуживать средства с сомнительной историей.

С уважением,
Команда GetBit

Ещё раз: https://bc.to/s76mdg
вас попросили проверить биткойны на AML и скинули биткойн-адрес для проверки. зачем вы в ответ сказали: «можете создавать заявку»? — ответ очевиден: чтоб отжать 400 USD.
научитесь общаться не эгалитарно-деперсонализированной речью, чтоб клиенты не домысливали, а иерархично-персонализированной речью, чтоб домыслов не было. вым было сложно сказать: «мы не делаем AML-проверку до поступления средств» — это вопрос вашей квалификации при работе с клиентами. согласитесь, вы могли легко избежать подобной ситуации.

Андрей, На вашу просьбу проверить биткойн-адрес AML-сервисом с нашей стороны был отправлен автоматический ответ, в котором предложено создать заявку — это стандартная процедура. Ни один из наших операторов не сообщал, что ваш адрес был проверен или что AML-анализ проведён. Мы не предоставляем подобных гарантий вне рамок оформленной заявки и поступления средств. Это прямая норма внутренней политики безопасности.

Обращаем внимание: каждый пользователь может и должен самостоятельно проверить свой кошелёк на соответствие AML-требованиям до отправки средств. В открытом доступе существует множество инструментов для предварительной проверки, и мы всегда рекомендуем ими пользоваться заранее.

Если вы неверно интерпретировали стандартный автоответ, это не является попыткой «отжать» средства. Мы работаем строго в рамках правил и без скрытых условий.
Ваш отзыв мы воспринимаем как повод ещё раз уточнить регламент общения с клиентами — и да, в дальнейшем формулировки будут чётче.

Впредь мы прекращаем с вами любые диалоги, от вас был запрошен кошелек отправленный на почты для совершения возврата, после чего средства к вам поступят.

С уважением,
Команда GetBit

Один эгалитарный оператор (мой работник) пообщался с вашим эгалитарным оператором, а мне, иерархисту, разгребать ваше эгалитарное ****. вы питерские?

Статус: ***