Здравствуйте, Петр, мы не можем знать какие платежные модули использует сервис, указанный выше. Политика возвратов и правила сайта прописаны на сайте, перед созданием заявки вы соглашаетесь с правилами сервиса.
При отправке на альтернативные реквизиты, средства не выходят с банка и платеж отменяется, направление работает в штатном режиме и параллельно проходят выплаты.
Обратитесь в чат поддержки сайта для уточнения деталей.

О каких платежных модулях идет речь? Почему вы не написали тогда в политике возвратов об удержании средств в 100% размере? На какой закон вы ссылаетесь при написании страницы политики возвратов?

Ну не получилось у вас провести операцию, так и верните стол ко же сколько и получили от меня. Выглядит это так что вы пытаетесь заработать на этих 2%: деньги получили, у вас не получился переводы выплаты (возможно вы и ничего и не пытались сделать, тк не предоставили подтверждающих скринов), и вы решили оставить себе комиссию ни за что 2%.

Прошу администратора bestchange взять ситуацию под контроль. Возиожно запросить скрины о несостоявшейся попытке переводов WISE и SEPA в качестве подтверждения попытки выплаты по указанным мною реквизитам.

Петр, прописана информация "до 2%"
Обратитесь в чат поддержки сайта.

Для каких целей мне чат?! Верните сколько я вам перевел. В переписке на почте я вам отправил адрес trc-20 для возврата. Сумму поступления вам от меня вам же известна.

Петр, для урегулирования данного вопроса, обратитесь в чат поддержки сайта.

Пожалуйста не закрывайте претензию. Я жду реакции от администрации bestchange. Пусть отзыв повисит красным.

Петр, обменный сервис идет на контакт, обратитесь в чат поддержки сайта и Вам будет произведен возврат средств.

Это вряд ли. У вас нет чата в мобильной версии сайта.

Петр, чат работает в штатном режиме и находится в правим нижнем углу сайта.

Нет
***

Петр, Ваш интернет провайдер блокирует активный виджет на сайте.

Ну тогда ответьте мне по почте. Вы ее знаете. Там и велась переписка до этого. В чем проблема? Не в ваших ли интересах сохранить себе репутацию?

Петр, ваш возврат стоит в обработке, ожидайте.

Ожидаю.

Петр, ваш возврат стоит в обработке, ожидайте зачисления.

Хорошо. Ожидаю.

Отптшусь по получению.

Петр, ваш возврат стоит в обработке, ожидайте зачисления.

Возврат получил в полном объеме.

Все запрашиваемые документы предоставил, очень долго жду ответа, проверил свой кошелек на уровень риска — в норме, сорвалась покупка мебели в магазине, просьба администратора BESTCHANGE повлиять на ситуацию.

Здравствуйте, Валерий,
Ваши средства не прошли Амл проверку биржи-партнера, которую мы используем для приема криптодепозитов. Информация о проведении AML-проверки и кликабельное согласие "Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и принимаю условия Пользовательского соглашения и условия политики AML." присутствует на нашем сайте. Обменный сервис действует согласно практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.
То что Ваши средства находятся на кошельке около 7 лет, не значит что они чисты.
Благодарим Вас что предоставили информацию что запросил оператор, ожидайте обратной связи, как только будет известна информация о окончании проверки, мы обязательно Вам сообщим, по почте что указана в заявке.

Блокировка средств, никаким образом не относится к курсу и сервис не имеет корыстных целей.

Я показал вам что я приобрел средства ранее на бирже, и они все время хранились на моем кошельке, что с ними было до покупки мной я не могу знать — следуя вашей логике любые биткоин станут грязными --- ведь их количество ограничено, я не уклоняюсь от проверки, предоставил вам все свои идентификационные документы, будут вопросы у спецслужб и правоохранительных органов — будем предметно разбираться что и как.
Администратора BESTCHANGE прошу повлиять на ситуацию, поскольку я проверил свой кошелек на AML риски и он не превышает допустимый. Более того --- сервис обмена отказывается указать и назвать критерий риска и где он проверяет, так можно любой обмен сказать что он грязный.
Считаю что сервис обмена хочет присвоить мои средства — сумма не маленькая — превышает 8 000 евро, от конкретных комментариев что за риск возник отказывается.
Предлагаю провести проверку моего кошелька на любом независимом сервисе AML проверки.

Валерий, Ваши средства не прошли Амл проверку биржи-партнера, которую мы используем для приема криптодепозитов. Информация о проведении AML-проверки и кликабельное согласие "Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и принимаю условия Пользовательского соглашения и условия политики AML." присутствует на нашем сайте.

Валерий, предоставленные Вами данные уже на рассмотрении, регламент проверки до 7 рабочих дней, просим Вас сохранять спокойствие и ожидать окончания проверки.

Вы не даете конкретики по каком критерию, я не прошел и почему не прошел, какой вышел процент риска и какая причина, я проверил еще раз свой кошелек --- четко видно что кошелек используется для хранения средств и я его так использую все время, я предоставил вам то что я купил биткоион легально со своего аккаунта на бирже и с этого кошелька отправил вам нужную часть для обменя.

Валерий, Ваши средства не прошли Амл проверку биржи-партнера, которую мы используем для приема криптодепозитов. Информация о проведении AML-проверки и кликабельное согласие "Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и принимаю условия Пользовательского соглашения и условия политики AML." присутствует на нашем сайте.

Вы не указываете по каком критерию --- рекомендую всем воздерживаться от работы с данным обменником --- у меня реально чистый кошелек — без труда проходит авторизацию на мировых биржах, в то же время обменник не указывая КОНКРЕТНУЮ причину морозит средства, и отказывается указать КОНКРЕТНО причину непрохождения AML-KYC — по проценту риска.

Валерий, Ваши средства не прошли, обязательную проверку, с которой Вы согласились, просим Вас воздержаться от обвинений и ожидать окончания проверки.
Относительно фиксации курса, после зачисления монет на наш баланс произойдет фиксация курса и выплата будет по актуальному курсу на момент зачисления. Обменный сервис в данной ситуации не выигрывает, если ранее вы намекали на это. сумма может измениться как в большую сторону так и в меньшую.
Если средства все же не пройдут проверку, то будет осуществлен рефаунд средств, но это только после окончания проверки.

Средства не утеряны, не украдены, а временно заблокированы, ожидайте окончания проверки.

Прошу администрацию ресурса проверить мой кошелек на AML что бы убедиться что обменник обманывает и хочет присвоить средства.

Валерий, обменный сервис никаким образом не может присвоить Ваши средства, они либо будут зачислены на наш баланс, либо совершен рефаунд на адрес с которого были отправлены, без зачисления на наш баланс, но по окончанию проверки.
Обменный сервис не может распоряжаться и иметь возможность забрать Ваши средства, мы в силах только приостановить выплату средств, для проведения проверки.

Прошу вас провести независимую проверку --- кошелек белый — вы специально удерживаете средства — причину риска вы так и не назвали.

А пока вы проводите проверку считаю правильным что бы вы не снимали претензию! она у меня к вам остается! не пишите свои комментарии тут, а лучше займитесь ускорением процесса проверки.

Валерий, Ваши средства не прошли обязательную Амл проверку, мы не получили средств на баланс. Вы предоставили данные что запросил у Вас оператор. Ожидайте окончания проверки, до 7 рабочих дней.

Прошу повлиять на ситуацию! Обменник заморозил обмен крупной суммы средств, мотивируя AML рисками. Я предоставил им все документы, они тянут время. Более того я на кошельке храню средства более 7 лет и проверил сам кошелек — у него отсутствует процент риска который указан в соглашении с обменником. Получается они заморозили средства без критериев которые описали в соглашении. Это мошенничество! Предлагаю вам проверить мой кошелек и сверить его процент риска с рисками которые указаны на странице обменника.

Валерий, Ваши средства не прошли Амл проверку биржи-партнера, которую мы используем для приема криптодепозитов. Информация о проведении AML-проверки и кликабельное согласие "Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и принимаю условия Пользовательского соглашения и условия политики AML." присутствует на нашем сайте. Обменный сервис действует согласно практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.
То что Ваши средства находятся на кошельке около 7 лет, не значит что они чисты.
Благодарим Вас что предоставили информацию что запросил оператор, ожидайте обратной связи, как только будет известна информация о окончании проверки, мы обязательно Вам сообщим, по почте что указана в заявке.

Я считаю что вы нечестный сервис и на вас очень много таких жалоб
Клиенты будьте внимательны.

Валерий, оставьте обвинения и наберитесь терпения, если вам не за что переживать, подождите окончания проверки.

Как только будет информация, мы обязательно Вам сообщим.

Вы так и не ответили --- по какому проценту риска вы заморозили мои средства? это мошенничество! процент риска моего кошелька не выходит за рамки описанные в правилах вашего сервиса!

Сервис First-btc.io сотрудничает с биржей, на которую принимаем средства, в том числе – в сфере борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, полученных незаконным путем.
Обращаем ваше внимание! Использование Услуг, Веб-сайта регулируется международными правовыми требованиями и законами. Потому пользователи соглашаются соблюдать требования Пользовательского соглашения при покупке, продаже, передаче, получении, обмене или хранении цифровых финансовых активов на ресурсе. Принципы законности и открытости позволяют обеспечивать клиентам высокий уровень безопасности. Таким образом, стало возможным исключить участие сайта в какой-либо противоправной деятельности. Биржа непрерывно проводит мониторинг и оценку рисков всех сделок и других действий пользователей. Для этого наш поставщик ликидности использует специально разработанные внутренние процедуры и системы мониторинга AML/CTF. Таким образом, вы сможете эффективно и надежно противодействовать финансированию терроризма и отмыванию денег.

При возникновении подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
приостановить выполнение обменной операции пользователя;
запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
запросить, иную информацию, касающуюся платежей.
Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
по запросу правоохранительных органов;
по решению судов разных инстанций;
по запросам администраций Платежных систем.

Вы так и не ответили --- по какому проценту риска вы заморозили мои средства? это мошенничество! процент риска моего кошелька не выходит за рамки описанные в правилах вашего сервиса!

Валерий, с какими рамками риска вы ознакомились на сервисе?

Ваши средства не прошли Амл проверку биржи-партнера, которую мы используем для приема криптодепозитов. Информация о проведении AML-проверки и кликабельное согласие "Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и принимаю условия Пользовательского соглашения и условия политики AML." присутствует на нашем сайте. Обменный сервис действует согласно практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.
То что Ваши средства находятся на кошельке около 7 лет, не значит что они чисты.
Благодарим Вас что предоставили информацию что запросил оператор, ожидайте обратной связи, как только будет известна информация о окончании проверки, мы обязательно Вам сообщим, по почте что указана в заявке.

Вы так и не ответили --- по какому проценту риска вы заморозили мои средства? это мошенничество! процент риска моего кошелька не выходит за рамки описанные в правилах вашего сервиса!

Ваша транзакция была заблокирована кастодиальным сервисом в соответствии с внутренним регламентом.

С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Дождемся решения Администрации?

Я не давал согласие по работе с вашим внутренним регламентом! Я давал согласие по правилам описанным на вашем сервисе, а по ним мой кошелек абсолютно чист!

Валерий, Вы согласились с политикой AML и мы действуем согласно всемирных стандартов. Если ваша транзакция является подозрительной, то биржа партнер вынуждена заблокировать средства до окончания проверки.

С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

"Сервис First-btc.io сотрудничает с биржей, на которую принимаем средства, в том числе – в сфере борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, полученных незаконным путем."

Именно!что по согласно вашей политике мой кошелек абсолютно чист --- вы до сих пор не указали что с ним не так! процент риска соответствует правилам вашего сервиса!

Валерий, Подскажите на какой странице вы ознакомились с дозволенными рисками нашего сервиса.

С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Я считаю по другому!

Валерий, Подскажите на какой странице вы ознакомились с дозволенными рисками нашего сервиса.

С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Согласно тех правил с чем я ознакомился я абсолютно прав! вы до сих пор не указали КОНКРЕТНЫЙ ПУНКТ нарушения! ***

Https://first-btc.io/policy-aml на этой странице.

Валерий, Вы согласились с политикой AML и мы действуем согласно всемирных стандартов.
Если ваша транзакция является подозрительной, то биржа партнер вынуждена заблокировать средства до окончания проверки.

С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Мониторингу обменных пунктов была предоставлена информация относительно блокировки средств.

Согласно всемирных стандартов вы должны указать по какой именно причине или по какому критерию моя транзакция подозрительная, что вы не сделали за сутки!

Добрый день, Валерий.

К сожалению, Ваша транзакция была заблокирована кастодиальным сервисом WhiteBit, в соответствии с их внутренним регламентом.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Logo
Здравствуйте! Рады приветствовать Вас на нашем сайте.
Номер заявки: ***
в чём дело?
Минуту проверяю
u1zjnuq5dkc6y8gfz6nx045nnjcftepq795yfq4l4zlhkqrf4p3uqvckzv656rfmema53fa4j8lltfha9g5ms3me2579gjv93x8q73gw7mt4zw3aqdgrp8ntgdt96mxa9hmk44zu255e4k0dhfaktfmwu6j2c89rwss2dcf83s5ec6p520896rgsrncl2fm3d46vef9ydmhe97vu84mpa
Вам было отправлено письмо
вот адрес для отправки монет назад
мне писать на bestchange.net?
Средства заморожены биржей партнером
хорошо, я пишу на bestchange.net
Уточняю
что тут уточнять? вы вообще издеваетеаь? вы заблочили мои shielded zec
я пишу на bestchange
Мы ничего не блокировали, заблокировала биржа партнер
до встречи
При создании заявки вы были ознакомлены с правилами и предупреждены, что все транзакции проходят амл проверку, с чем и согласились поставив галочку
опубликовано
Данная претензия будет передана менеджеру.

Приветствуем, Алексей.

Вы оставили две одинаковые претензии в разных обменных пунктах. Пожалуйста, оставьте актуальную претензию, чтобы не вводить сервис мониторинга в заблуждение.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Никакой ошибки нет. это два разных обменника. оба заморозили мои монеты. номер заявки для first-btc следующий: ***

Здравствуйте, Aleksey,
Как и сообщил Вам оператор чат поддержки, средства не прошли проверку, вы были ознакомлены с правилами и предупреждены, что все транзакции проходят амл проверку.

Согласно информации что Вы ранее предоставили, Ваши средств не прошли проверку и на другом сервисе, который присутствует на мониторинге обменных пунктов BestChange.

Предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.

Ещё раз. я отказываюсь от aml-проверки. Либо возвращайте монеты, либо получайте значок на bestchange. Что происходит вообще? Почему вы снимаете претензию? пофиксите вашего aml-бота.

Aleksey,
Согласно информации что Вы ранее предоставили, Ваши средств не прошли проверку и на другом сервисе, который присутствует на мониторинге обменных пунктов BestChange.

Предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.

Пожалуйста перестаньте снимать претензию. Я отказываюсь от aml-проверки и ожидаю монет.

Aleksey, Вы согласились с политикой сервиса создав заявку на сайте.

Предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.

Прошу вмешаться администрацию bestchange. Пожалуйста поставьте обменнику соответствующий значок.

Aleksey, на стадии создания заявки, на странице ордера и в правилах сервиса предоставлена информация относительно aml-проверки. Каждый пользователь перед созданием заявки может ознакомиться с правилами.

Согласно информации что Вы ранее предоставили, Ваши средств не прошли проверку и на другом сервисе, который присутствует на мониторинге обменных пунктов BestChange.

Предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.

Ещё раз. Я отказываю от ваших проверок. Либо возвращайте монеты. Либо получайте соответвующий значок на bestchange

Администрацию bestchange прошу вмешаться. Монеты назад получены не были.

Aleksey, на стадии создания заявки, на странице ордера и в правилах сервиса предоставлена информация относительно aml-проверки. Каждый пользователь перед созданием заявки может ознакомиться с правилами.

Согласно информации, что Вы ранее предоставили, Ваши средств не прошли проверку и на другом сервисе, который присутствует на мониторинге обменных пунктов BestChange.

Предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.

Администратор first-btc, меня не интесуют ваши правила если они не соответвуют соответствующим статусам в bestchange.

ещё раз. я отказываюсь от aml проверки. вы можете либо забрать эти монеты и получить значок, либо вернуть их обратно. всё!

Aleksey, предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.

В двадцать-пятый раз.

я отказываюсь от aml-проверки. так и запишите — инициатор обмена отказался от проверки. никаких сканов и прочее отправлено не будет. точка.

администрацию bestchange прошу поставить соответствующий значок.

Алексей, Ваша транзакция была заблокирована кастодиальным сервисом WhiteBit в соответствии с внутренним регламентом. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию в адрес обменного пункта для прохождения KYC. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация bestchange, нейтральный статус меня не особо устраивает но ваша логика тут понятна. Очень хотелось бы чтобы вы поставили значок об AML проверке для данного обменного пункта.

Опять же, меня не особо интересует какая там биржка посчитала мою транзакцию подозрительной — я уже всецело объяснил что никакой кооперации по AML проводиться не будет.

Для всех интерсующихся. Я отказываюсь от AML-проверки — никаких документов предоставлено не будет. Монеты я потерял навечно. Такие дела.

Всем хорошего дня!

(ждите такую же претензию по третьему обменнику с которым у меня возникли аналогичные проблемы — shatoshi exchange)

I just changed money from Payoneer to USDT, everything is fast and clear, the exchange rate is better than in other places. The operator Victoria is very nice, responsive and professional! 100% I will change again! Thank you for your service!

Здравствуйте, Аноним,
Чат поддержки находится в правом нижнем углу сайта, он активен и проблем не наблюдается. Если Ваш провайдер или антивирус блокирует чат поддержки, Вы можете написать нам на официальную почту.
Перед созданием заявки предоставлен регламент направления обмена - Обработка заявок может занять от 15 до 180 минут, в некоторых случаях вывод средств, по одной заявке, выполняется в несколько этапов;
На странице обмена, Вам предоставлена информация что средства стоят на выплате, ожидайте зачисления в ближайшее время.

Аноним, получили информацию что средства отправлены, заявка выполнена.
Перед оформлением заявки рекомендуем пользователям ознакамливаться с регламентами сервиса.

Обменный сервис обязательства перед клиентом выполнил в установленные регламенты.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обмен успешный.