Здравствуйте, Евгений,

Мы перевели вам полностью легальные средства, полученные через другие криптовалютные обмены. К сожалению, полиция в Беларуси блокируют всю цепочку украденных переводов, как вы и отметили. Эти средства могут поступать через 3-5 транзитных карт, и заранее проверить их происхождение невозможно, даже при верификации клиентов. Это требует сбора множества выписок от всех участников транзакции. Из-за некомпетентности следователей страдают невиновные люди, не вовлеченные в незаконную деятельность. Рекомендуем Вам предоставить в ответ на их запрос скриншоты заявки в нашем сервисе и хэш транзакции. Это поможет развеять любые подозрения.

Честно говоря двоякая ситуация. Получается клиент никак не защищен от таких ситуаций. И на практике обременение счета может длится несколько месяцев и все это время средства будут заморожены. Взять к примеру аналогичную ситуацию, у вас клиент меняет средства и они не прошли aml проверку, для возврата средств нужно сделать тысячу действий и предоставить свои конфиденциальные данные, хотя по факту они могли ему попасть с другой биржи при обмене или покупке и он не знал этого факта. В сухом итоге получается, что у обменников нет никаких обязательств при подобных ситуациях. На мой взгляд у обменников должен быть какой-то список проверенных людей, с кем они сотрудничают. И к слову по вашей рекомендации предоставить скриншоты заявки в вашем сервисе. Толку от этого будет мало, пока вся цепочка не раследуется счета никто не разблокирует.

Евгений,

Уточнили у нашего партнера по данному переводу: средства абсолютно чистые, так как было произведено пополнение карты, после чего осуществился перевод на ваши реквизиты.

Не могли бы вы предоставить доказательства того, что карта была заблокирована именно из-за данного перевода?

К сожалению нет. Доступа к банкингу у меня нету, даже операции не могу посмотреть. Банк просто сказал, что блокировка по запросу органов, звоните им. В милиции конечно же ничего не сказали. Ехать в другой город и выяснять, тоже не хочется. Средства вы отправляли в субботу 12 октября. С этих же денег перевел двум близким. В это воскресенье 20го числа сначала мне блок прилетел, в течении пары минут второму человеку. И в понедельник 21 го третьему с утра. Как у меня будет доступ к банкингу конечно же я смогу показать, что этим людям средства я переводил, именно после того как обмен совершил у вас. Если у меня еще были сомнения сначала, то третьему человеку я перевел всего лишь раз в этом месяце.

Евгений,

К сожалению, на основании представленной информации мы не можем точно определить причину блокировки карты. Поскольку с момента перевода прошло 9 дней, возможно, блокировка связана с иными факторами.

Ожидаем от вас дополнительные сведения, полученные от РОВД. Это поможет нам более точно разобраться в ситуации.

Не сразу увидел, ответ от поддержки.
Цитирую: Карта с которой была отправка в блоке ( карты это расходный материал ). Предоставьте полиции данные сделки и чек. С вас должны снять все обвинения. Объясните что проводили обмен.

Ну это полный бред, что значит расходный материал, выше же написали, что было пополнение и средства абсолютно легальные.
Вы уже определитесь как то между собой.

Здравствуйте, Бобр,

К сожалению, если бы все было так просто, каждый обменный пункт предлагал бы данное направление. Также стоит отметить, что первый обмен прошел успешно, а второй не удался по причине блокировки карты. Кроме того, условия работы банкомата могли оказать значительное влияние на процесс.

В связи с этим мы предложили вам альтернативный вариант — Тинькофф QR, однако вы решили продолжить через Сбер QR. Много факторов могут повлиять на данное направление.

У нас вы всегда можете создать заявку и провести обмен в удобное для вас время. Будем рады помочь вам снова!