Здравствуйте, Влад,
По поступившей от Вас криптовалюте была проведена AML-проверка через AMLBOT blockchain analytics tool , которая показала 100% отношение к дарку.
В целях нашей безопасности нами были запрошены сведения для того, чтобы избежать каких-либо претензий от правоохранительных органов в том числе, если к нам возникнут вопросы от кого и почему пришла криптовалюта с пометкой «100% дарк».

Это обычная практика любого криптообменника или криптобиржи при поступлении криптовалюты с подобными метка по результатам AML-проверки.
Мы готовы произвести возврат криптовалюты, если со своей стороны будем иметь возможность предоставить органам сведения о лице ее отправившем при поступлении такого запроса.

Токены находятся в сохранности и нами не используются.

У вас на сайте чёрным по белому написано , что вы не хроните и не обрабатываете паспортные данные , что запрещено законом в принципе . Ваши внутренние правила распространяются на вас , но для всех остальных . Я не собираюсь отправлять данные мошенникам , которые в переписке посылают клиента на 3 буквы . При этом , запрашивая данные клиентов , сами нет указали ни какой информации , о вашей компании , которая отмывает деньги , не платя налоги государству . Я готов снять свою претензию , и отправить свои данные после того как будет указано аффилированное лицо представляющее обменник

Приветствуем, Влад!

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта.
Проверка средств, отправленных Вами выявила причастность 100% к DarkMarket.

Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Уверяем Вас, в данной ситуации нет ничего, что как-то должно Вас пугать. Дело в том, что биржи, принимая средства, в подавляющем большинстве случае продолжают их дальнейший перевод на внутренние адреса, и, вероятно, это именно тот случай. Поскольку многие обменные пункты имеют адреса именно на бирже, обменный пункт может столкнуться с серьёзными проблемами, описанными выше.

Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного.

Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению я живу в России , и соблюдаю законны РФ , общемировая практика так же показывает что отправлять свои данные неизвестно кому не стоит . Поскольку вы даёте рекомендацию , по отправке своих паспортных данных людям которые не имеют на это законное основание ,я как и писал выше , делаю скриншот и отправляю в Роскомнадзор .