Здравствуйте, Сергей,
ваш платеж заблокирован по АМЛ проверке. Как я вижу ваши доказательства переданы АМЛ офицеру

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как долго будет эта проверка, и вообще что будет с деньгами?

Сергей, пока данные ваши проверяються. Только после ответа офицера мы сможем вам ответить на ваш вопрос.

Сколько это занимает времени?

И кто именно заблокировал мои перевод? Я хочу получить полноценный ответ, а то я не я Хата не моя!

Обменник не рекомендую вообще! Я потерял с ними 1100 долларов, не меняйте через них! Останетесь просто без денег, будут вам выдумывать какие о проверки, сказали проверки как по факту просто останусь без денег!

Сергей, просим Вас не создавать дубли претензий. В противном случае, все они будут удалены, а доступ к комментированию Вам будет ограничен.

Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Причём, перед отправкой средств, подтвердила в чате с оператором, по номеру заявки, можно ли переводить, сказали можно.

Здравствуйте, Анна, вы вместо контактных данных указали набор символов, тем самым нарушили правило:
4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
https://www.digichanger.pro/ru/rules/politika-aml/
Вы предоставили данные для верификации транзакции, ожидайте денежку на вашем счету.

Добрый день, я указала все необходимые и достоверные данные для перевода, моё имя и фамилия. Зачем вам моя почта?! Вам нужно только перевести деньги. Это надуманный повод для ***. Тем более что оператор видела заявку и сказала что могу переводить, значит она должга была проверить.

Анна, вы указали недействительную почту и недействительный телеграм аккаунт

Анна, денежка уже у вас

Добрый день,

Анна, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Никакой другой обменник никогда такого не требовал, деньги не переводятся по телеграм аккаунту или почте, они переводятся на номер счета и карты. Тем более что оператор подтвердила заявку и сказала что можно делать перевод.

Для администрации Bestchange
Пожалуйста отметьте обменник как не надёжный, у вас много прекрасных обменников, которые не замораживают обмен по надуманному поводу.
Этим людям я ещё Христос Воскресе написала.

Анна, вы пишите вместо e-mail абракадабру, деньги мы вам выплатили в чем суть претензии сейчас?

Претензия в том что вы недобросовестно выполняете обмен, вам вовсе не требуется жнать мою почту чтобы отправить деньги. Вы видимо хотели найти причину, почему не делать перевод, и ващ оператор видела что почта не заполнена, и подтвердила что можно переводить деньги для совершения обмена. Если бы она предупредила что почта обязательна, это можно было бы понять.
Прошу администрацию Bestchange.ru разобраться с ситуацией.

Анна, вы когда делали обмен сохлашаись с правилами сервиса, а конкретно https://www.digichanger.pro/ru/rules/politika-aml/ .
4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

— приостановить выполнение обменной операции пользователя до полного выяснения обстоятельств;

— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;

— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;

Здравствуйте, Motivi,
Ваш обмен в процессе оплаты.
Выплаты не моментальные, это может занять какое-то время. Можем вам сделать возврат

*** (Trc 20) — пожалуйста сделайте мне лучше возврат, я не могу ждать сутками.

По данной заявке мне были возвращены все средства в полном объеме!

Здравствуйте, Alex,
Запросили у вас кошелек для возврата. Возможно проблема с банкингом так как платеж не пропускает. Возврат оформим сразу вам

Средства были возвращены, подтвердите факт получения средств

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Деньги получил.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Виктор, денежка у вас: направление на турецкие лиры могут занять около суток

Итак, отзыв я оставлю и дополню. Турция — не сложное направление. Либо поучитесь у своих коллег работать с этимнаправлением. Я вам писал в чат за сколько минут это делают другие примеры (прям с названиями сервисов). Около суток — де-факто оказалось ровно 37 часов.
Дальше — общение с вашими коллегами в чате. Первый сотрудник просто закрыл чат. Вторая девушка (кажется, София) на моё вечернее сообщение решила ответить следующим утром, после того как я попросил дать-таки какой-нибудь ответ. Посмотрите все диалоги. От меня 2-3-4 повтора вопроса и только тогда односложный ответ формата "ждите".
Честно говоря, я не уверен, что деньги были бы отправлены даже спустя полтора суток, если бы я не пинговал и не писал отзывы на bestchange.
В сухом остатке — долго, коммуникация слабая, точно есть над чем работать.