Здравствуйте, Дмитрий,
действительно вижу что вашу транзакцию заморозили для прохождения проверки. Без нее мы не можем делать никаких действий с заявкой. Вам нужно предоставить всю информацию которую у вас запросил оператор

Так они написали что предоставят мои данные третьи лица и не уточнили каким именно, пусть уточнят кому именно и вопрос снят.

Блокировка произошла в связи с политиками провайдера ликвидности, название которого, как и ссылку на него мы не можем предоставить.

Политика поставщика ликвидности разработана на основе международных правовых норм и действует в строгом соответствии с положениями ФАТФ о противодействии отмыванию денег и предотвращении финансирования терроризма. Согласно регламенту, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана проверять все подозрительные транзакции виртуальных активов. В ходе проверки, среди прочего, необходимо идентифицировать пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проверки транзакции виртуальный актив должен находиться на балансе.

вот их ответ в переписке
как я после такого ответа могу предоставить им скан своего паспорта?
как я могу быть уверенным что действительно биржа заблокировала а не они, я проверял в амлботе кошелек и транзакцию — потратил 6 долл на это результат отрицательный — амл в зеленой зоне и нет ничего того о чем они говорят! отчет амл могу предоставить на почту вашего саппорта если надо.

Отправил необходимую информацию.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уточнение: вывод на UAH (приват банк)

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай,
нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Средства были отправлены. Возможно проблема со стороны банка, в статуса холд потому что мы уточняем у вас поступление средств. Напишите как средства зачисляться вам на счет.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

И всё-таки, с моей стороны доказательство (видео) о неполучении я выслал, однако, с вашей стороны доказательство об отправки (квитанции) с 22:00 я так и не получил.

Николай, разбираемся, ждем ответа от банка отправителя

Не надо снимать претензию) С ваших слов платеж был совершен вчера до 20:00, предоставьте соответствующую квитанцию, чтобы предоставить доказательство об отправки средств. Я вас уже почти сутки прошу это сделать.

Николай, так как ваш банк не UAE отправителям приходят возвраты. Запросили кошелек и вернули средства клиенту.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пришли, с опозданием, но все же все хорошо спасибо!

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Игорь,
деньги отправили. Это особенность Ощад банка скорее всего, квитанции вам скинули. Ожидайте поступление. Напишите в банк и предоставьте чек который мы вам дали, они скажут в каком статусе находиться платеж

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Денег не поступило. Контактировал с поддержкой банка, на реквизиты которого была подана заявка. Сотрудник банка сообщил что перевод в системе не найден и никаких средств на зачисление не ожидаются. Также он меня уведомил, что в данной ситуации уточнять статус и разбираться переводом должен отправитель у своего банка.

Игорь, так же со стороны отправителя, есть доказательства того что их банк видит платеж и он с их стороны успешен. Скорее всего нужно просто дождаться перевода

Огласите максимальный срок ожидания решения данной ситуации. Хочу понимать границы.

Игорь, есть ещё несколько клиентов которым не пришло на ощад с того дня. Нужно писать в ваш банк и просить их провести платеж. Мы не несем ответственности за обработку платежных систем, В данном лучае банка Ощад

Прежде чем выяснять ситуацию с "моим" банком-получателем (Ощад) нужно быть увереным, что платёж был полностью совершен "Вашим" банком-отправителем (Райфайзенбанк). Пусть там проверят операцию по вашей квитанции и подтвердят её совершение. Дальше будем отталкиваться от полученной информации. Буду ожидать ответ на почту.

Игорь, квитанция и есть подтверждение отправки средств. Возврата на счет отправителя не было.

Вы связывались с вашим банком или дальше будем хоровод водить?

Свяжитесь с Райфайзенбанк и сообщите что банк получателя не не видит приход средств.

Игорь, есть видео подтверждение что платеж был оправлен и возврата не приходило. Можем предоставить вам в телеграмм либо на почту и дать выписку

Отправьте ваше видео мне на почту. (Видео о том что я перевод не получил я вам отправлял)

Из-за того, что я не увидел от вас инициативы в как можно быстром успешном завершении нашего соглашения, это заставило меня изучить данную ситуацию с сотрудником банка.
Квитанция, данная вами, не доказывает успешность проведения операции, так в содержимом отсутствуют сведенья и о том, что платеж был совершен успешно. Квитанция без такой отметки означает, что отправитель только лишь подал запрос на совершение финансовой операции.
После подачи такого запроса операция проходит обработку банком отправителем, в ходе которого может быть проведена (и получит статус успешно), или отменена по каким-то обстоятельствам.
На данный момент мой банк не видит даже запрос на поступление средств, — информация про данную операцию попросту отсутствует в системе. Это означает то, что операция до сих пор находится в обработке банком отправителя.
И пока это так — отправитель не способен утверждать, что перевод был совершен, и он выполнил свои обязательства. Только лишь то, что был подан запрос на перевод денег в банк.
Когда сведенья о данной операции хотя бы появятся в системе моего банка — вашу аргументы про то, что в задержке виной банк получателя наконец-то обретут какой-то смысл.
Именно вы выбирали способ совершения перевода и банк, из которого будете его проводить, а значит именно вы несете ответственность, что перевод я до сих пор не получил. И почему-то я даже не увидел намек на извинения за задержку, что воспринимаю как грубость с вашей стороны.
Я ожидаю то, что вы наконец-то услышите то, что я говорил раннее, и вместо образного "разбирайтесь со своим банком, — это он виноват в промедлении" наконец-то уточните статус перевода вашим, и узнаете перевод так долго обрабатывается.
А видео все-таки жду, и кроме запроса на операцию хочу увидеть, что перевод уже не вернулся вам. Ваше поведение начинает ставить под сомнение даже это утверждение.

Игорь, отправили вам доказательно что денежка была отправлена и возврата пока не было. В банке отправителя говорят что денежка отправлена и нужно чтобы вы уточнили где перевод

Как я могу уточнить где перевод, если сведений о переводе в мой банк не поступало? Запрос на перевод отсутствует! Я же уже писал про это.

Скажите что нужно делать кроме того, я уже узнал информацию о том, что перевод не зафиксирован моим банком? Ожидать? Я подожду, — только назовите адекватный граничный срок моего ожидания. Или можно что-то еще, что зависит от меня и это поможет ускорить завершение моей заявки?

Игорь, мы предоставили видео и выписку за месяц где видно что платеж ушел и возврата не было. Нужно ждать и мы постоянно проверяем ваш платеж и будем держать вас в курсе событий. Прошу не возвращать отзыв в статус претензии так как перевод с нашей стороны был выполнен.

Хочу отметить, что видео не в полной мере соответствует запросу, — отстуствуют история после моего перевода (хочу увидеть что до сих пор не было возврата). Выписку не получил, возможно перепутали файл и прислали не понятный скриншот с нулевыми показателями. На вопрос о сроках ожидание не ответили. Что проверяете платеж, — хорошо. Пожалуйста не подменяйте понятия, пока что я увидел что платеж был отправлен в обработку банку, но не выполнен банком.

Игорь, отправили вам дополнительно выписку где видно транзакции за последний месяц

Я подожду до 06.01.2025 после чего, в случае если деньги не поступят, буду вынужден возобновить претензию.

Игорь, добрый день.

Обменный пункт предоставил нам доказательства, что средства были отправлены на Ваши реквизиты. Пожалуйста, обратитесь в поддержку Вашего банка.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я понимаю что мне были отправлены средства. Вся суть в том, что они застряли где-то. И с бОльшой долей вероятности — на обработке в банке отправителя. Потому как я уже обращался в поддержку моего банка, и запрос о поступлении туда даже не поступал. Они не могут ничего предоставить по той операции которой не существует в базе.

И еще, хочу обратится к вам, — ув. администратор BestChange. В нашей обменной операции принимают участие два банка! Пожалуйста, хватит акцентировать внимание лишь на банке получателя. У меня и вас есть доказательство подачи запроса на проведение операции в сам банк, а не доказательство успешного перевода самим банком. Это разные вещи.

Деньги поступили в полном объеме. (Заняло 4 полных дня) Претензия снимается. Сервисе желаю чтобы таких моментов было как можно меньше.

Игорь, спасибо вам! Рады слышать

Hello Olya,
you agreed to the rules where it is stated that we do not accept UAH without verification

Здравствуйте, Антон,
нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Перевод вам уходит на дополнительную проверку и возвращается отправителям. Как только платеж вернулся мы вернули вам денежку

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хочу подчеркнуть, что обменный пункт не выполнил свои обязательства, не сделал обмен, а просто вернул мои средства.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alex,
нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией.
Обмен находиться в процессе выплаты, не переживайте! На это требуется время

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А толку с их ответа?! Они уже завладели моими данными. Методы ***

Здравствуйте, Виталий, сейчас для перевода нежен ЕДРПО, полное ФИО и айбан, все эти данные есть в форме заявки. Вы предоставили данные, мы выполнили заявку, финансовые обязательства выполнены.

Добрый день,

По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Anna, ваша заявка в процессе выплаты, ожидайте поступления.

Вы не правы. Вы поступаете как непорядочные люди. Не нужно снимать претензию все должны знать что они не получат денег до нового года. А следовательно не стоит менять у вас.

Anna, вы не правы. Денежка отправлена, проверьте ваш счет!

Нельзя было это сделать ранее а не под вечер нового года? У вас какое то понимание кроме собственной выгоды есть?

Вы получили денежку по обмену? И отправлена была далеко не вечером. Подскажите, чем ещё можем вам помочь?

Деньги получены. Ну, помогать более не надо.