Здравствуйте, Евгений,
ваш транзакции заморожен из-за меток высокого риска (AML Frozen), администрации предоставим результат проверки и хэш транзакции.

Для того, чтобы оценивать риски, вам нужно быть лицом, которого эти риски напрямую касаются. А именно иметь лицензию. Физ лиц законы не обязывают проводить амл проверку и не разрешают вам вообще вести такую деятельность. делайте возврат, либо предоставьте подтверждение законности ваших требований, и я предоставлю паспортные данные. кошельку более 4 лет, сто раз с него менялся.

Жду данные по вашей лицензии.

Или делайте возврат, я обменяю в другом месте.

Евгений, данные по транзакции предоставили администрации. Просим BestChange перевести отзыв в нейтральный статус.

Единственная причина, по которой я не собираюсь фотографироваться с паспортом, это то, что я не понимаю как эти данные будут храниться, обрабатываться и кто является распорядителем моих ПД. для меня огромный риск предоставлять паспортные данные неизвестному физ лицу. если потом будет вопрос незаконного использование моих ПД, кто будет нести ответственность? Поэтому закон и предусматривает получение лицензии и обязывает, в том числе, должным образом хранить ПД клиентов. Парадокс данной ситуации заключается в том, что как раз я, как клиент, имел такую лицензию в ЕС, и достоверно знаю, о чем говорю. При этом обменник такой лицензии не имеет.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Какой анализ вы провели? транзакция была с кроссчейн моста, притом одного из топовых! там все видно что и откуда пришло! А вы сами почитали кто должен соблюдать политику АМЛ? если это легальный обменник, то я предоставлю возможность провести верификацию. если нет, то возврат. Я однозначно не буду предоставлять фото паспорта непонятному физ лицу.

Я жду возврат на кошелек.

Евгений, ваша транзакция будет находиться на прокси кошельке до прохождения верификации.

Без проблем, вы запросили мои паспортные данные, и я их готов предоставить, как только вы предоставите информацию о том кто является администратором ПД и ответственный за их должное хранение. Это мое ЗАКОННОЕ требование и адекватная мера предосторожности, посколько вы написали, что являетесь физ. лицом.
В соответствии с Законом "О защите персональных данных" Субъект персональных данных имеет право:

1) знать об источниках сбора, местонахождении своих персональных данных, цели их обработки, местонахождении или месте проживания (нахождения) владельца или распорядителя персональных данных или дать соответствующее поручение о получении этой информации уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных законом;

2) получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным, в частности информацию о третьих лицах, которым передаются его персональные данные;

Добрый день, Евгений.

Просим избегать самокопирования путем создания дублирующих претензий. Это не приветствуется администрацией мониторинга.
Пожалуйста, ведите диалог в рамках данного отзыва.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хорошо, но я хочу получить ответ на свои вопросы, которые я задал администрации обменника и продублировал в ваш саппорт.

Евгений, обоснованность блокировки транзакции подтверждена администрацией мониторинга, результаты амл проверки мы предоставили вам неоднократно, необходимо пройти амл верификацию иначе средства останутся на прокси-кошельке. Мы выполняем международное законодательство и обеспечиваем безопасность своих клиентов.

Здравствуйте, Филип,
нам очень даль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией! Платеж который мы отправили 21-го числа ушел в обработку и был возвращен сегодня в банк отправителя. Просим вас написать кошелек для возврата нам на почту.

Вам отправлено письмо с реквизитами для возврата,
считаю, что правильным будет вам снять претензию тогда, когда вы произведете обратную выплату.

Филип, возврат осуществлен. Проверьте ваш кошелек, пожалуйста.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Возврат получен.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Sover,
действительно оплата поступила, обмен в процессе выплаты!