Уважаемый клиент,

Мы искренне сожалеем, что вы столкнулись с проблемами в процессе вашего обмена. Позвольте мне разъяснить ситуацию и возможные шаги для решения:

Значение AML проверки: Проверка AML (Противодействие отмыванию денег) - это критически важный этап, который мы, как финансовая организация, обязаны выполнять. Эта процедура гарантирует безопасность ваших транзакций и предотвращает финансовые преступления.
Необходимость соблюдения процесса: К сожалению, если клиент отказывается проходить AML проверку, биржа не может рассмотреть заявку на разморозку средств. Это строгое условие, предусмотренное регуляторными требованиями и политикой безопасности.
Варианты действий для клиента: Ваше решение не проходить AML проверку означает, что мы ограничены в возможностях помочь вам. Однако, когда вы предоставили что нужно было мы передали на рассмотрение офицеру.
Обязательства по безопасности: Пожалуйста, поймите, что эти меры принимаются не для создания неудобств, а для защиты вас и других пользователей нашей платформы от возможных финансовых рисков.
Поддержка и обращение за помощью: Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию и поддержку. Если у вас есть вопросы или вы хотите пересмотреть свое решение, пожалуйста, обращайтесь к нам.
Мы ценим ваше доверие к нашему сервису и стремимся обеспечить высокий уровень безопасности и прозрачности всех операций. Спасибо за понимание и сотрудничество в этом важном вопросе.

С уважением,
[Даниил/Digichanger]

Возврат возможен только после предоставления указанной информации, в случае успешной проверки сможем вам сделать выплату или сделать возврат, в случае орицательного ответа будет сделан возврат на ваш кошелёк в той же сети.

Заблокировал вашу транзакцию сам мерчант, и просит чтобы мы предоставили информацию о происхождении ваших средств, указанную выше.

Данные все я предоставил! получил сегодня новое задание теперь видео записать! обезьяной быть не хочу!
вы писали, что в случае отказа вернут деньги на кошелек, вот ожидаю денег на кошелек возврат и тогда сниму претензию.
Нервов потратили вы моих целую кучу! а еще и жены.....

Друзья! что же это такое твориться?! забрали деньги! фото скинул несколько раз! документы выслал! писали вернут деньги! а теперь уже говорят что не вернут!
моя в чем вина? верните средства! я вам последние выслал в стране война! а они отбирают последнее!

администраторы! помогите! ведь это [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!

Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на вопрос пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация! помогите вернуть средства!
деньги перевел 320$ неделю мурыжат! документы фото все скинул!

писали что в течении 7 дней будет возврат на кошелек, с которого отправлял! теперь уже говорят не будет!
как это понимать? последние средства закинул! живу в селе!
помогите!

Интересно получается! давайте разберемся! все диалоги с администрацией есть! в почте любые свои слова я могу подтвердить!

1. Отправил деньги с кошелька биткоин 320$ для вывода на карту банка!
2. Обменник мне написал, что средства заблокировал мерчант, т.Е. Средства до них не дошли! и соответственно мерчант знать не знает кому они должны были их отправить!
3. Обменник мне сам написал, отправишь фото документов и фото с документами, деньги выплатим! долго мучался, жопой чувствовал какой то подвох.... Но сделал...
4. Несколько дней обменник мне писал, в случае не прохождения проверки, средства вернут на кошелек с которого были отправлены!
5. Теперь они мне пишут нужно видео какое то и куда то! куда они не говорят! и где о таком написано тоже не показывают!
6. Уже пишут, что деньги не вернут!
7. А причем здесь мои данные к платежу биткоин? я понимаю, если бы возникли вопросы к карте! а причем здесь биткоин кошелек?
8. Считаю, что обменник собирает данные и видео для мошенничества! и параллельно кидает людей на средства!

помогите остановить этот беспредел! пожалуйста!

Сергей, расследователи запросили следующую информацию:
"- Видеоверификация. На видео должно быть видно вас и ваш документ. Документ должен быть четко виден на видео. Также необходимо назвать свое ФИО, сегодняшнюю дату, и произнести "Это запрос на разблокировку средств""

прислать видео нужно на [email protected]

>Уже пишут, что деньги не вернут!
этого вам никто не говорил, необходимо пройти верификацию

>А причем здесь мои данные к платежу биткоин
AML политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе

>Считаю, что обменник собирает данные и видео для мошенничества! и параллельно кидает людей на средства!

https://www.digichanger.pro/ru/rules/aml-kyc-policy/ - правила с которыми вы согласились перед обменом

Зачем вы лжете? я могу прикрепить скриншоты переписок! где вы несколько раз писали! что если проверку откажусь проходить средства мне вернут на кошелек с которого была отправка!
цитирую одно из ваших сообщений:
"возврат возможен только после предоставления указанной информации, в случае успешной проверки сможем вам сделать выплату или сделать возврат, в случае орицательного ответа будет сделан возврат на ваш кошелёк в той же сети.

Заблокировал вашу транзакцию сам мерчант, и просит чтобы мы предоставили информацию о происхождении ваших средств, указанную выше.

Всё что можно сделать это отправить нам все пункты для передачи их в мерчант."

Верните средства! и причем здесь биткоин и вообще мои данные?
если вы якобы говорите что средства не у вас! покажите где вам поступил запрос и от кого с такими требованиями! и на каком основании!
напишите свой мерчант, я буду значит туда писать и добиваться справедливости! пока исходя из ваших сообщений! вы занимаетесь мошенничеством!

У вас на сайте написано, фото данные с листочком датой я все! предоставил! ни слова о видео! у вас на сайта написано, в случае отказа:
В случае отказа от верификации возврат средств возможен в течении 3-х рабочих дней.

вы меня неделю уже мурыжите! верните средства! совесть имейте!

Сергей,
"
5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

— приостановить выполнение обменной операции пользователя до полного выяснения обстоятельств;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;
"

вы же прислали уже свои документы, в чем проблема сделать видео?

В чем проблема за свои слова ответить? вы же писали два дня, то такое фото, то перефотаться все сделал! теперь видео! потом вы еще что то придумаете! я вам что мальчик на побегушках исполнять все ваши прихоти?
вы же писали, что если откажусь, вернете деньги на кошелек с которого была отправка!
верните на него и все!
скриншот с вашим сообщением я вам выслал! причем вы не один раз писали! для чего?

Все, что у вас в политике написано, я выполнил! все данные все документы прислал! и то! причем здесь мои данные я не могу понять?
когда вы говорите, что ЯКОБЫ биржа заблокировала средства! покажите мне эту информацию и укажите какая биржа!
Зачем вы лжете?

Прошу администрацию, как сюда загрузить скриншоты переписок или могу предоставить доступ к почте, где общение все наше происходит!
это какое то мошенничество выходит!

помогите пожалуйта разобраться! моя вина в чем? я честно отправил деньги себе на карту и все!

Вчера еще выслал видео, как просили, и нет ответа и денег тоже нет. помогите пожалуйста.

Сергей, вам ответили в чате, ответили на почту, ваши данные переданы, ожидаем результатов рассмотрения

Прошу ответить, почти неделя прошла и тишина... в чем снова задержка? верните уже средства пожалуйста хватит игр этих....нервов уже нет....
помогите....пожалуйста..

Сергей, сделали вам возврат ещё 5 числа сразу как поступил ответ от AML отдела

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Простите за столь долгий ответ, деньги вернули. правда месяц заняло времени и нервов:)

Сергей, после предоставления запрошенных прошло около недели, основное время ушло именно на продоставление клиентом данных для KYC