Здравствуйте, Илья, операция на данный момент в обработке банком. Межбанковский перевод может обрабатываться банком в течение одних рабочих суток, но как правило зачисляется быстрее. К сожалению, мы не можем повлиять на скорость работы банка, нужно дождаться финального статуса операции.

« « Hi there,

Hope this email find you well.

To ensure the best and secure services for our valuable clients, VirgoCX takes their transactions seriously. We noticed that you recently had a cryptocurrency deposit from the following address: 0x7d8846e65434663b63f0e8992412157757f3b26f, and it triggered our compliance review. Could you tell you more about this sending address? And we highly recommend our client avoid using any high-risk exchange. It's crucial to understand that continuing transactions with high-risk exchanges could ultimately result in the discontinuation of your services. Thank you for your understanding!
Should you have any questions or need further assistance, please do not hesitate to contact us.
Best regards,
VirgoCX Support Team»

То есть прошли сутки, а денег я не вижу.

Здравствуйте, Наталья,
мы сожалеем, что Вам пришлось столкнуться с данной ситуацией. С нашей стороны обязательства были выполнены, так как деньги были отправлены, хэш транзакции имеется. Мы готовы посодействовать в вопросе разблокировки Ваших средств на этой бирже, готовы предоставить информацию, необходимую для разблокировки. Для этого напишите нам письмо на support@crypster.net.

Я написала вам на почту, но поскольку ситуация повторяется второй раз, претензию не снимаю до зачисления моей биржей средств. Я поняла проблему только совершив второй перевод, так как первый раз сочла что биржа просто придирается. Так же я хочу чтобы администрация платформы Bestchange обратила внимание на эту ситуацию и запретила работать подобными кошельками, так как кроме незачисления средств ваши действия ведут к блокировке аккаунтов клиентов.

Наталья, приносим извинения за предоставленные неудобства. Мы обязательно примем меры для обеспечения безопасности переводов, кошельки с высоким риском будут заменены. Спасибо, за предоставленную информацию, она помогает нам стать лучше.

Пришлите скрин AML проверки кошелька отправителя, а так же подтверждение его верификации. Я направлю бирже.

Наталья, хорошо, отправим к Вам на почту. Для дальнейшего решения проблемы просим Вас обращаться к нам на почту support@crypster.net, администратор сайта уже занимается решением данного вопроса.

Я получила ваш отчет, по которому вы предоставляете AML проверку кошелька, с которого направили мне деньги. У кошелька красная метка и Хай риск. Вы серьезно не моргая используете такие кошельки в своей работе?

Risk 100%! 100%!
И вы, обменный пункт, пользуетесь такими кошельками? Администраторы Бестчендж требую просто чтобы вы вникли в суть претензии. Уважаемые администраторы, при все уважении, ну нельзя так работать. У меня биржа Канады. Она мне просто заблокирует кошелек. Возвращайте мне деньги, ребят. Я претензию не сниму пока не будет отправлена нормальная криптовалюта или сделан возврат рублей. Вы меня извините, но это не порядочное сотрудничество.
Если не решите проблему сегодня, я составлю отдельное обращение в Бест с требованием о снятии вас с площадки. Это грубейшее нарушение правил работы.

Наталья, Сожалеем и приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Валюта была успешно отправлена и списана с нашего кошелька, но к сожалению мы не можем влиять на работу сторонних сервисов (в данном случае Вашей биржи). С нашей стороны мы готовы предоставлять полную поддержку по Вашему запросу к бирже для разблокировки депозита и исключения случая, в котором Ваш кошелек будет заблокирован. На данный момент проводим повторную проверку наших адресов и исключим те, риск которых будет высок. Мы не ведем и не способствуем незаконной деятельности. По дальнейшему решению ситуации, просим Вас обращаться к нам на предоставленную ранее почту.

Уважаемые администраторы. Я меняю рубли на валюту не чтобы ждать днями ответа биржи. Вы заведомо знаете о репутации своего кошелька, но продолжаете им работать. Вы намеренно портите репутации своих клиентов и их кошельков. О чем вы говорите? Какую поддержку вы можете мне предоставить? Если у вас 100% риск.
Какую вы проверку проводите? Вы мне повторно за один месяц направляете деньги с кошельков с высоким риском. Если бестчендж и вы не примите меры, пусть с вашей незаконной деятельностью разбираются соответсвующие структуры. И не стоит закрывать претензию, претензия снята не будет пока не будет урегулирована ситуация. Не нужно вводить в заблуждение клиентов. Так же хочу отметить, что вы своими действиями процедуру обмена продлеваете на 2-3 и непонятное количество суток, так как биржа будет рассматривать эту ситуацию и принимать решение. Если мне заблокируют кошелек, я не смогу ограничится вашим извините. Поскольку это вторая транзакция с кошелька с риском в 100%. Вы не могли об этом не знать, так как сервис работающий 4 года обязан соблюдать в первую очередь правила политики AML как в отношении себя, так и своих клиентов.

Наталья, Мы обязательно во всём разберёмся и урегулируем сложившуюся ситуацию после ответа биржи на Ваш запрос и предоставим информацию, которую она потребует.

Администратор, я не направляла запрос бирже, не коверкайте информацию. Биржа вашу транзакцию не зачислила, потому что вы отправили ее с кошелька, по которому идут незаконные операции. Ни в чем вы не разберетесь, потому что вы не потрудились собственные кошельки проверить. Обращение в бест я направила, так же утром направлю заявление о проверке вашего обменника и о текущей ситуации в правоохранительные органы.

Это ваше дело как вы будите решать ситуацию — сейчас, или когда ответит биржа. К сожалению биржа уже написала что ваш кошелек высокорисковый. Поэтому они пришлют только решение по закрытию акаунта или нет. Транзакцию однозначно потребуют вывести, возможно наложат какие-то ограничения.
Все это к сожалению создает мне большие трудности, и если бы вы, неосознанно и ненамеренно ошибочно использовали этот кошелек, мне это было бы понятно. Так как круглосуточно ежедневно я меняю деньги тут в разных обменниках. Но, к сожалению, вы просто используете грязные кошельки в своей работе на постоянной основе.

Наталья, Мы обязательно посодействуем урегулированию данного вопроса и примем меры по устранению высокорисковых кошельков. В случае обратного вывода средств с биржи, перевод будет осуществлен с кошелька без риска.

Претензия не снята и не будет снята до того момента, пока я не получу свои деньги на свой биржевой кошелек. Что касается содействия, то если бы вы следили за своей работой такого инцидента бы повторно не случилось.

Наталья, На данный момент с нашей стороны обязательства были выполнены, так как деньги были отправлены, о чем свидетельствует успешно сформированный хэш данной транзакции. При запросе биржи о выводе средств и после его окончания мы отправим Вам валюту повторно. Мы обязательно примем меры по устранению высокорисковых кошельков, во избежание схожих ситуаций в дальнейшем.

Вами не выполнены обязательства, поскольку деньги мной не получены по вашей вине- а именно по причине отправки незаконных средств. Поэтому претензию я оставляю открытой и буду оставлять столько раз, сколько будет необходимо пока вы не вернете рубли/либо не отправите повторно крипто.

Наталья, Мы не способствуем и не занимаемся незаконной деятельностью. Валюта была успешно отправлена на Ваш кошелек, о чем свидетельствует хеш транзакции и статус "успешно". Мы не можем повлиять на работу сторонних сервисов и сожалеем, что валюта попала в блокировку биржей. В случае, если биржа запросит дополнительную информацию по данной транзакции мы благополучно её предоставим для разблокировки отправленных средств.

Ваш кошелек имеет риск 100%, о чем пишет биржа и свидетельствует ваш скриншот, направленный в почту- это говорит о вашей незаконной деятельности. Этот кошелек вы так же использовали месяц назад и отправляли мне с него средства на другую биржу- биржа мне заблокировала доступы пополнения и вывода. Поэтому вы несете ответственность и будите нести. И финансовую и юридическую. Кошельки с риском 100% не должны использоваться в обменниках, и надеюсь Бестчендж так же примет меры по отношению к вам.

Наталья, Валюта успешно отправлена и списалась с нашего кошелька, но была заблокирована Вашей биржей, за работу которой мы не несем ответственность. По запросу от биржи готовы предоставить необходимую информацию для разблокировки средств.

Снимем претензию когда будут получены средства.
Ваш кошелек имеет риск 100%, о чем пишет биржа и свидетельствует ваш скриншот, направленный в почту- это говорит о вашей незаконной деятельности. Этот кошелек вы так же использовали месяц назад и отправляли мне с него средства на другую биржу- биржа мне заблокировала доступы пополнения и вывода. Поэтому вы несете ответственность и будите нести. И финансовую и юридическую. Кошельки с риском 100% не должны использоваться в обменниках, и надеюсь Бестчендж так же примет меры по отношению к вам.

Наталья, На данный момент с нашей стороны обязательства были выполнены, так как деньги были отправлены и транзакция успешно подтвердилась в сети. Мы готовы содействовать в вопросе разблокировки транзакции на этой бирже и предоставим запрашиваемую информацию, если это потребуется для успешного разрешения ситуации.

Еще раз прочитайте сообщение биржи- транзакция заблокирована, потому что ваш кошелек имеет риск 100%.

Наталья, для скорейшего решения данной ситуации нам следует вести конструктивный диалог, мы всячески готовы посодействовать Вам в этом и со своей стороны уверяем, что подобных ситуаций более не повторится.

Биржа заблокировала аккаунт без возможности использования и вывода средств. Скриншоты направлены на электронную почту. Требую немедленно вернуть средства.

Наталья, на скриншоте, предоставленном Вами на нашу эл. почту видно, что на данный момент заблокирован вывод средств, а не аккаунт целиком. Вас просят обратиться в поддержку биржи для решения проблемы.
Мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться в поддержку биржи и объяснить, что совершали перевод через наш обменный сервис, в качестве доказательства Вы можете предоставить скриншот с адреса эл. почты, на котором будет видна сумма перевода, а также кошелек получателя.

Разумеется я обратилась, ответ направят в течении дня на электронную почту. Если я не могу вывести и обменять деньги значит я их не могу получить. Надеюсь вам понятно хоть это.

Наталья, просим Вас не переходить на грубость, т.к. это ни коим образом не поможет разрешить ситуацию, как и возобновление претензии. На данный момент Вам, как и нам, стоит дождаться ответа от поддержки Вашей биржи.

Возобновление претензии будет продолжаться до тех пор, пока я не получу средства. Вы занимаетесь отмыванием грязных средств, об этом свидетельствуют показатели вашего кошелька. Вы знаете об этом. Так как ни один легальный обменник не будет использовать грязные кошельки для расчетов своих клиентов- это его репутация. Грубость происходит только с вашей стороны, поскольку вы а) вводите клиентов в заблуждение б) не принимаете никаких мер для устранения проблем с) не следите за собственной репутацией и портите репутацию клиентов. Вы можете снимать претензию сколько угодно раз, но до тех пор пока мне не будут доступны средства, она будет возобновлена. Я надеюсь вам это тоже ясно. Максимальное количество клиентов в сети должны знать о ваших методах работы, и думать надо ли оно им в таком многообразии сервисов.

Наталья, насколько мы все понимаем, нашей главной целью является зачисление средств на Ваш кошелек, а возобновлять или не возобновлять претензию уже Ваше дело.
Вам также следует отказаться от голословных обвинений в отмывании средств или еще каких-либо противоправных действиях, т.к. данная ситуация единична, а количество довольных клиентов составляет абсолютное большинство. Мы также очень дорожим своей репутацией и ценим доверие клиентов.

Уважаемые администраторы. Данная ситуация не единична. Обе транзакции отправлены вами мне с одинаковых рисковых кошельков. И с двумя разными биржами у меня проблемы. На одной из них закрыт счет. В связи с этим мои обвинения обоснованы, и будут поддерживаться до тех пор, пока вы не перестанете заниматься мошенничеством.

Наталья, жалоб от других клиентов по подобным ситуациям не поступало, средства успешно доходят до наших клиентов, а блокировку Вашего аккаунта со стороны биржи мы никак не могли предвидеть. Никакой выгоды от блокировки Вашего аккаунта мы не получаем, а значит наши действия нельзя назвать мошенническими. Несмотря на необоснованные обвинения в наш адрес с Вашей стороны, мы окажем Вам поддержку в вопросе разблокировки аккаунта биржи. Если у Вас есть дополнительные вопросы, Вы можете обратиться к на на почту support@crypster.net, мы ответим Вам в кратчайшие сроки.

Какую вы можете поддержку мне оказать, если вы виноваты в блокировке? Прислать скрин высокорискового кошелька? Вы уже прислали. Что то это не помогло.

Наталья, мы отправили информацию, которая может быть полезна для разблокировки Вашего аккаунта к Вам на почту. Предоставьте эти данные в службу поддержки Вашей биржи. Если Вы уже это сделали, то остается только ожидать ответа со стороны биржи.

Да, биржа даст ответ в течении дня.

Наталья, хорошо, будем ожидать.

И пока мы ожидаем проходят трети сутки с обмена трех копеек когда я эти три копейки не могу получить.

Наталья, в данном случае нам всем нужно набраться терпения и дождаться ответа службы поддержки.

Конечно, и не снимать претензию.

Наталья, наличие претензии на Bestchange, не поспособствует ускорению ответа от Вашей биржи. Если у Вам нужна дополнительная информация в данном вопросе, просим Вас обращаться к нам на почту support@crypster.net.

Поспособствует тому, чтобы вы научились профессионально работать.

Наталья, просим Вас дождаться ответа от биржи.

Биржа ответила, что они заблокировали аккаунт без восстановления доступов. 523 доллара ваши чтобы потерять вообще доступ в стране с единственной биржей, через которую можно менять рубли на местную валюту. Это просто слов нет администраторы.

Наталья, пришлите, пожалуйста, скриншот ответа биржи нам на почту support@crypster.net для рассмотрения вариантов решения сложившейся ситуации.

Мне пришлют официальное письмо сегодня- я направлю. Максимум что вы можете сделать это вернуть деньги. Доступ вы мне никак не восстановите.

Наталья, будем ожидать письмо от Вас.

Как отправят я вышлю.

Прошу прислать в почту информацию о юридическом лице лицензии на эту деятельность.

Наталья, ответ был дан на адрес электронной почты.

Направила вам ответ биржи. Что касается вашего ответа. По меньшей мере вы действуете не профессионально. 4 года работы, нет юр лица, нет лицензии. Я жду возврат рублей, на реквизиты с которых совершался обмен.

Сколько ждать возврат средств, подскажите пожалуйста?

Наталья, для полного понимания ситуации хотелось бы видеть переписку с тех. поддержкой биржи, чтобы понимать насколько высоко влияние транзакции по Вашей заявке на нашем сайте на общую блокировку Вашего аккаунта.

К сожалению это единственная причина, так как иных транзакций не было.

Уважаемый администратор Bestchange прошу обязать обменник вернуть средства в течении 24 часов. Отдельно направила вам скриншоты с биржи и переписку с обменником, который продолжает оттягивать решение вопроса и не возвращает средства.

Наталья, мы не оттягиваем решение вопроса, а пытаемся разобраться в ситуации. После изучения информации, предоставленной Вами, мы вернемся к Вам с ответом.

Ну если бы вы не оттягивали, то решение вопроса было бы найдено сразу. Я жду возврат в течении 24 часов. Это максимальные сроки, какие я готова еще на вас потратить.

Место расположение вашего обменника указано Россия. В каком городе вы находитесь и есть ли у вас офис?

Ответьте мне пожалуйста на мой вопрос.

Наталья, Мы работаем над решением проблемы, учитывая предоставленные Вами данные, ожидайте ответа на почте.

Я попросила сообщить город нахождения и адрес офиса.

Наталья, данная информация ни коим образом не поможет ускорить решение сложившейся ситуации

А это является тайной? Я хочу направить представителя к вам в офис. Сообщите город и адрес.

Наталья, Всю контактную информацию о нашем обменном сервисе Вы можете найти на нашем сайте

К сожалению на вашем сайте я не вижу адрес офиса. Пришли адрес на почту, если это является тайной.

Наталья, Мы можем предоставить только ту контактную информацию, которая доступна на нашем сайте.

Я правильно понимаю, что у вас нет ни регистрации ни лицензии ни офиса?

Наталья, Как мы уже сказали, всю информацию о нас Вы можете найти на нашем сайте.

Верно, ничего нет. Где возврат денег?

Наталья, речь о возврате средств может идти только после тщательной проверки всей информации, которую вы предоставили ранее.

Замечательно, прошел практически рабочий день по времени когда предоставлена информация. Какие новые сроки на прочтение 10 скриншотов?

Наталья, мы проинформируем вас сразу же как появятся я новости

До завтра после обеда вы заявили что предоставите ответ. Обед у всех в разное время- напишите время вашего после обеда.

Наталья, ожидайте, пожалуйста, ответ на почте после 13:00.

Ожидаю.

Наталья, ожидайте, пожалуйста, ответ на почте после 13:00.

Ожидаем.

Наталья, возобновление претензии, никак не повлияет на скорость решения Вашей проблемы. Мы дорожим каждым своим клиентом, просим Вас ожидать ответа на почте.

Не важно на что это повлияет или нет. Вы работаете незаконно, и подставляете своих клиентов, ни о ком вы не заботитесь. И это не эмоции а сухой остаток нашего с вами двухразового сотрудничества. Что касается вашего ответа в письме, то читайте мой ответ: Здравствуйте, это ваши выводы. Кошелек заблокирован из-за транзакции с кошелька с риском 100%, и именно после обнаружения этой транзакции ввод и вывод средств был ограничен сразу, далее только пояснения мои прояснили ситуацию. а вот как раз о том, что это мой аккаунт в вашем сервисе, мы разобрались в письме. Не надо интерпретировать информацию как вам хочется. Если вам не понятно что это так, завтра я напишу в чат и получу конкретные причины блокировки акаунта специально для вас. Сегодня выходной, и он лайн чаи не работает.

Без эмоций, админы: вы просто оттягиваете время, а не разбираетесь в ситуации. Однако, учитывая второй подобный опыт с вами, поверьте, дарить второй раз деньги я никому не собираюсь.

Наталья, на одном из скриншотов, предоставленных Вами, сотрудник тех. поддержки сообщает, что согласно правилам биржи VirgoCX запрещено пополнение личных аккаунтов с кошельков третьих лиц, в данном случае с кошелька нашего обменного сервиса.
Исходя из этой информации следует, что Ваш аккаунт на бирже был заблокирован не из-за транзакции, отправленной с кошелька с высоким риском (коим он не является), а из-за нарушений Вами правил биржи VirgoCX.

Эта переписка которую вы интерпретируете по своему усмотрению не означает то что вы пишите. Как заработает он лайн чат- с 10 утра по Америке, можете ознакомится на сайте, я напишу для получения разъяснений для вас.

Наталья, цитата поддержки Вашей биржи без наших интерпретаций: "Hi Natalia. You account is under crypto withdrawal restriction due to third-party transaction". Ожидаем дополнительных разъяснений от биржи по Вашему аккаунту.

В рабочее время биржи. Сам запрос создан.

Наталья, благодарим за информацию, ожидаем дополнительных разъяснений от биржи по Вашему аккаунту.

Ожидайте.

Наталья, возобновление претензии никоим образом не ускорит процесс ответа Вашей биржи.

Прекрасно. Но претензия не снята, поэтому не не нужно закрывать, пока она существует.

Наталья, благодарим за информацию, ожидаем дополнительных разъяснений от биржи по Вашему аккаунту.

Ожидайте, как получу направлю.

Наталья, Мы также с нетерпением ждем ответа биржи по поводу блокировки аккаунта

Отлично, давайте не будем создавать воздушных сообщений ни о чем в этом диалоге. Ситуация не решена- претензия не может быть закрыта. Поэтому не надо ее закрывать.

Наталья, Исходя из всех вышеперечисленных фактов, мы можем сделать вывод, что не имеем перед Вами никаких финансовых обязательств, т.к. с нашей стороны все обязательства перед Вами были выполнены.
На данный момент Ваша претензия заключается лишь в том, что Вам заблокировали аккаунт биржи, но, опять же, исходя из ответов тех. поддержки биржи, причиной блокировки стало нарушение правил ее использования, а к этому мы не имеем никакого отношения.

Моя претензия заключается в том, что я не могу со среды получить свои деньги, которые направила на обмен через ваш обменник.

Наталья, для того, чтобы Вы могли получить средства, которые были нами отправлены, Вам необходимо вести диалог с поддержкой Вашей биржи.

Биржа ответила, что я не могу получить никакие средства, по вине вашей грязной транзакции. И сейчас мы ждём только уточнение этого факта. Никакие диалоги мне вести не нужно. Мне с вами не нужно было связываться.

Наталья, факт в том, что средства были отправлены на кошелек, указанный в заявке. Средства были отправлены с кошелька с невысоким риском (по информации с разных ресурсов от 18 до 37% риска), что не является "высокорисковой" транзакций, а тем более "грязной" как Вы выразились. Транзакция попала на проверку Вашей биржи, в ходе Вашей переписки с биржей выяснилось, что на эту биржу нельзя переводить средства с аккаунтов 3-х лиц (в данном случае с кошелька нашего обменного сервиса), вследствие чего Ваш аккаунт блокируется.

Вы сейчас предоставляете ложную информацию, так как на основном ресурсе проверок ваш кошелек имеет рост 100%. Ждем ответ на мой запрос, и производим наконец-то расчет.

Наталья, ожидаем ответа от поддержки Вашей биржи.

Я продублировала запрос, жду ответ.

Наталья, хорошо. Ожидаем ответа биржи.

Ответ направлен вам и бестчендж на почту. Ожидаю возврата рублей сегодня до конца дня.

Наталья, этот ответ никак не противоречит предыдущим сообщениям от биржи, в которых черным по белому написано, что причиной блокировки стали переводы со стороны третьих лиц.

Этот ответ как раз и говорит о том, что причиной блокировки стала ваша транзакция с риском 100% то есть с высоким риском. Я не могу получить ваши деньги, по вашей вине. А свои я вам отправила. Поэтому жду сегодня возврат средств.

Уважаемые администраторы обменного пункта, пожалуйста может вы перестанете уже издеваться и вернете мне мои рубли?

Вы будите отвечать или нет?

Наталья, мы ни на секунду не думали даже о том, чтобы издеваться над Вами, нашей главной задачей является выяснить причины сложившейся ситуации, которые привели к такому исходу. Просим Вас предоставить полную переписку с биржей за сегодняшний день в оригинале, без перевода.

Если бы вы пытались что то выяснить, вы бы за 8 часов ознакомились с перепиской, которая была вам предоставлена. Так же вы бы ознакомились с тем, что биржа зарегистрированная на территории канады ведет поддержку исключительно на английском языке! когда вы вернете мне мои деньги? или только через уголовное дело до вас дойдет?

Я вообще не представляла себе до вас, чтобы обменник использовали грязные кошельки. Ну это дикость какая-то, обменник сам должен проверять на чистоту. И себя и клиента постоянно. Но этого мало. Уважаемые администраторы, собственник обменника, у вас хоть капля совести осталась? Мало того, что я по вашей вине имею минус аккаунт, вы мне еще и деньги вернуть не можете. То вы скриншоты изучаете, то вы разобраться не можете, то прочитать. Впервые сталкиваюсь с таким позорным поведением.

Нет никаких форматов, есть чат на сайте, есть письма. Я писала запрос через чат. Ответ можно ждать было до 72 часов. Поэтому я написала просто в чат повторно в рабочее время. Эту и переписку я вам отправила. Ранее я вам направляла совершенно такую же переписку в чате с биржей. Каждый чат дублируется на почту, о чем так же сказано в переписке. Никаких других языков переписок не существует.

Наталья, для скорейшего решения вопроса просим Вас предоставить информацию в том формате, в котором мы запросили ее ранее. Если быть точнее, то нам необходимо убедиться в том, что нам была предоставлена вся переписка с тех. поддержкой биржи, а не только ее часть.

Информация вам была предоставлена в точно таком же формате как и ранее. О том, что это вся переписка говорит начало часто и финал, заканчивающийся строчками «Natalia left the chat. После этого диалог был завершен, а чат выслан на почту- скриншоты письма из почты вам направлены сразу, как получено письмо, об этом так же свидетельствует отсутствие разницы во времени между временем завершения чата и отправкой скриншота.

Наталья, В таком случае просим переслать письмо с чатом на нашу почту

Повторно вам направлено письмо в тот же момент. Прошло еще 6 рабочих часов. Возврат вы не осуществили.

Наталья, речи о возврате быть не может, т.к. мы выполнили свои обязательства перед Вами в полном объеме.
Если говорить о блокировке Вашего аккаунта на бирже VirgoCX, то мы никак не могли предвидеть подобной ситуации, т.к. средства были отправлены с кошелька со степенью риска гораздо ниже среднего. Ни до, ни после ни у одного из клиентов не возникало никаких проблем при отправлении/получении средств с данного кошелька. Мы не знаем и не можем знать какими критериями оценки рисков руководствуется биржа VirgoCX при распознавании подозрительных операций и не можем нести ответственность за принятые ими решения.
В свою очередь мы готовы к предоставлению любой информации, которой могли бы поделиться, для разблокировки Вашего аккаунта или вывода средств с него.

Вы врать не устали? Или вы забыли о своей собственной проверке вашего кошелька где риск 100%? Я последний день жду возврата средств. Поскольку обязательства считаются выполненными только в том случае, если клиент получил эти средства. Я не могу их получить с 19 числа. По предоставленной информации биржа из за вашей грязной транзакции заблокировала цветную запись безвозвратно, и не только ограничила доступ к вашим средствам, но и к моим личным, благодаря вам.

Наталья, скриншоты о результатах проверок с различных AML сервисов были предоставлены Вам на эл. почту, поэтому хотим попросить Вас не вводить в заблуждение пользователей и администрацию Bestchange.
Свои обязательства по заявке мы выполнили в полном объеме, поэтому финансовых претензий к нашему обменному сервису быть не может.
Как мы уже сказали ранее, мы никак не можем повлиять или проверить работу сторонних сервисов, в данном случае биржи VirgoCX, соответственно и ответственность за их работу мы тоже нести не можем.

К сожалению это вы вводите пользователей в заблуждение. Единственный основной сервис которым пользуются все биржи, как вы верно заметили вы предоставили и там риск 100% у высшего кошелька. Помимо этого, вы отвечаете за исполнение заявки. На данный момент она не исполнена, так как средства мной не получены. А биржа вам конкретно объяснила причины не вы дачи средств мне- кошелек со высоким риском (в данном случае 100%)

Наталья, предоставляем скриншоты с результатами проверок:
https://bc.to/jPWHbV
https://prnt.sc/BZQCMJpSm5D5

На обоих скриншотах видно, что кошелек принадлежит обменному сервису, коими мы и являемся.

Добрый день, Наталья.

Сожалеем, что сложилась такая ситуация.

Мы проанализировали имеющиеся материалы, переписку со службой поддержки кастодиального сервиса VirgoCX и не обнаружили фактов, которые утверждают на 100%, что Ваш аккаунт был заблокирован по причине проведения высокорисковой транзакции от обменного пункта. AML-проверки различных сервисов не отражают "High-risk" 100% криптоадреса отправителя 0x7d8846e65434663b63f0e8992412157757f3b26f, о котором Вы говорили ранее.
Более подробный ответ отправили Вам на почту.

Ввиду отсутствия доказательной базы финансовая претензия переводится в нейтральный статус до момента получения новых сведений.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Только сейчас заметила, что курс и отправляемая сумма не соответсвуют друг другу. Вот мой пример. курс 10.43, обменивается 1000 trx начисляют сумму 10400, а должно быть 10430. странно! 30 рублей зажали.

Здравствуйте, Swet,
при обмене в данном направлении сумма округляется кратно 100 рублям, о чём есть соответствующее уведомление при создании заявки на нашем сайте.

У меня сохранен скрин момента создания заявки. так вот там нет ничего про округление до 100 рублей. Более того я сейчас заглянула снова на ваш сайт и там тоже нет ничего про округление. И даже прочитала соглашение и там нет ничего про округление до 100 рублей. И вообще странное округление.

Swet, хотим отметить, что уведомление, все таки, есть, но если Вы не обратили внимание на него, то на этапе оплаты Вы можете увидеть сумму к получению и, в случае необходимости, изменить заявку до ее оплаты. Скриншот прилагаем: https://prnt.sc/JFR_Dxy_4NWn