|
Обменный пункт TradeToCash
Перейти на сайт TradeToCash
Информация от администратора обменного пункта
Добро пожаловать в TradeTo.Cash – ваш надежный партнер в мире криптовалют. Мы стремимся обеспечить вам лучший опыт обмена цифровыми активами.
Написать отзыв об обменном пункте
Наши ключевые принципы – скорость, надежность и высокое качество обслуживания. Мы гарантируем быстрые и безопасные транзакции на каждом этапе вашего пути. TradeTo.Cash обеспечивает высокий уровень безопасности ваших данных и финансовых операций. Мы – ваш надежный щит в мире цифровых валют. Мы предлагаем прозрачные и честные условия обмена. Наша платформа создана для тех, кто ценит качество и профессионализм. Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 4322 | ||
| Возраст: | 3 года и 9 месяцев | Финансовых претензий: | 0139 | ||
| На BestChange: | 2 года и 7 месяцев | Курсов обмена: | 1 242 | ||
| Страна: |  |
Сумма резервов: | $731 490 809 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте TradeToCash был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору TradeToCash скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в TradeToCash, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Виктор |  |
46.138.167.* | 26 ноября 2024 06:20 |
Все супер! хороший курс за довольно короткие сроки!
0
КомментироватьУдалить
| Влад | |
5.189.8.* | 26 ноября 2024 03:18 |
Отличная скорость и курс. Спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Игнат | |
37.78.83.* | 26 ноября 2024 00:21 |
Быстрый обмен, отличная поддержка, рекомендую к сотрудничеству.
0
КомментироватьУдалить
| Павел | |
37.194.67.* | 25 ноября 2024 21:37 |
Спасибо, деньги поступили. От меня положительный отзыв за работу.
0
КомментироватьУдалить
| Ярик | |
195.9.98.* | 25 ноября 2024 17:43 |
Очень приятно было сотрудничать! Быстро и приятно. Всем рекоминдую!
0
КомментироватьУдалить
| Всеволод | |
31.148.174.* | 25 ноября 2024 16:36 |
Быстро, отлично, профессионально!
0
КомментироватьУдалить
| Evgeniy |  |
37.99.97.* | 25 ноября 2024 14:47 |
Будем сотрудничать теперь. Заявку обработали очень быстро, и проблем никаких не было, спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Matteo |  |
169.150.196.* | 23 ноября 2024 09:57 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
! I advise you to be careful when using this exchange office. They can treat you like a criminal at any time.
Three days ago I created an application for the Tether BEP20 to TRC20 swap and sent them the payment. I waited for about 1 hour and emailed them to inquire about the final status of the swap. They issued a statement saying that the swap was frozen under AML policy, without any justification. I had an AML analysis done on my own and it showed an extremely low AML score of 7.75%. (General score — Low level risk: 7.75%) However, I have used this exchange office maybe more than 200 times. I remember trading many times a day. They asked me to answer some questions and I provided them with all the documents they asked for. The exchange office is extremely indifferent. It is extremely tiring to get an answer for anything. I write to live support to get information about the latest situation, but no one answers. They are supposedly online but no one seems to be there. I need this money for my sister's hernia surgery and they are making me wait. I'm in a really difficult situation. I need this money urgently because my sister is having surgery this week. I want you to hear my voice. This exchange office is arbitrarily holding my money. The AML analysis is obvious and you can see that the money is clean. Why are you keeping me waiting? I also took a look at some of the other reviews. This exchange office seems to have made a habit of using its AML policy as a stick against its customers as a method of punishment. “You have checked the box and accepted the rules” What an unfair answer! Should everyone who checks the box be subjected to this treatment? Please send me my money and end this injustice.
AML analysis result: https://i.imgur.com/r3DaIxA.png.
Three days ago I created an application for the Tether BEP20 to TRC20 swap and sent them the payment. I waited for about 1 hour and emailed them to inquire about the final status of the swap. They issued a statement saying that the swap was frozen under AML policy, without any justification. I had an AML analysis done on my own and it showed an extremely low AML score of 7.75%. (General score — Low level risk: 7.75%) However, I have used this exchange office maybe more than 200 times. I remember trading many times a day. They asked me to answer some questions and I provided them with all the documents they asked for. The exchange office is extremely indifferent. It is extremely tiring to get an answer for anything. I write to live support to get information about the latest situation, but no one answers. They are supposedly online but no one seems to be there. I need this money for my sister's hernia surgery and they are making me wait. I'm in a really difficult situation. I need this money urgently because my sister is having surgery this week. I want you to hear my voice. This exchange office is arbitrarily holding my money. The AML analysis is obvious and you can see that the money is clean. Why are you keeping me waiting? I also took a look at some of the other reviews. This exchange office seems to have made a habit of using its AML policy as a stick against its customers as a method of punishment. “You have checked the box and accepted the rules” What an unfair answer! Should everyone who checks the box be subjected to this treatment? Please send me my money and end this injustice.
AML analysis result: https://i.imgur.com/r3DaIxA.png.
| Администратор BestChange | 23 ноября 2024 09:59 |
Добрый день,
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор TradeToCash | 23 ноября 2024 10:01 |
PLEASE DO NOT RE-CREATE A CLAIM. DUPLICATE REVIEWS VIOLATE THE RULES.
Dear customer,
Please note that the funds for your request have been frozen in accordance with the AML policy, which you actively agreed to before creating the exchange request. This could have happened due to the presence of high-risk tags or other circumstances specified in the user agreement and AML policy.
To pass the verification procedure, it is mandatory to provide the requested data from the email address specified in the request, as well as wait for the completion of the data verification process. In the event that the provided data is incomplete or additional information is required, we will contact you or notify you about it.
Thank you for your understanding and patience.
We also draw your attention to the fact that this review cannot be considered as part of a financial claim, due to the fact that all actions, including verification procedures, are strictly regulated by the user agreement and AML policy, with which you actively agreed before creating an exchange request.
Dear customer,
Please note that the funds for your request have been frozen in accordance with the AML policy, which you actively agreed to before creating the exchange request. This could have happened due to the presence of high-risk tags or other circumstances specified in the user agreement and AML policy.
To pass the verification procedure, it is mandatory to provide the requested data from the email address specified in the request, as well as wait for the completion of the data verification process. In the event that the provided data is incomplete or additional information is required, we will contact you or notify you about it.
Thank you for your understanding and patience.
We also draw your attention to the fact that this review cannot be considered as part of a financial claim, due to the fact that all actions, including verification procedures, are strictly regulated by the user agreement and AML policy, with which you actively agreed before creating an exchange request.
Претензия снята
| Matteo | 23 ноября 2024 10:37 |
I have already sent you the documents. When will the review be completed? I'm talking about the urgency of the situation. I have to pay the doctor for the operation, but I'm waiting for you. I am victimized because you are holding my money. You have to stop treating everyone who checks the box as a criminal. The AML report is clear, why are you holding my money? If you were going to freeze it, why didn't you freeze it before? You know the answer too. Because you wanted it that way and you're holding my money. Right now you are using the AML policy as an excuse and you are using it as a way of punishment. You are being unfair. This is exactly what you want to do: "You have checked the box and we can do what we want to you. We can hold your money forever."
Претензия возобновлена
| Администратор TradeToCash | 23 ноября 2024 13:07 |
The data is being verified by the AML department and we will contact you upon completion of the verification.
We ask that you do not renew the claim, as this creates an additional burden on the support service and may slow down the processing.
We ask that you do not renew the claim, as this creates an additional burden on the support service and may slow down the processing.
Претензия снята
| Matteo | 24 ноября 2024 08:17 |
It is the fourth day and I am still waiting.
| Matteo | 24 ноября 2024 20:32 |
Any news? Is the verification still incomplete?
| Matteo | 25 ноября 2024 07:53 |
We have entered the fifth day and I continue to wait.
| Matteo | 25 ноября 2024 10:20 |
Support is not responding. What's the latest? Can you please inform me? Your live support is supposedly online but no one has answered for 2 hours.
| Администратор TradeToCash | 25 ноября 2024 11:01 |
The data has been sent for verification. Wait for the results.
| Matteo | 25 ноября 2024 14:18 |
After a hard struggle, the funds were received. Nevertheless, I advise you to be wary of this exchange office. It seems to have a stricter AML system than other exchange offices. I will never use you again, thank you.
КомментироватьУдалить
| Всеволод |  |
62.217.158.* | 25 ноября 2024 13:15 |
Отличный сайт, рекомендую всем!
0
КомментироватьУдалить
| Коля | |
80.251.235.* | 25 ноября 2024 10:11 |
Все очень оперативно, пользуюсь достаточно часто.
0
КомментироватьУдалить
| Боря |  |
46.53.251.* | 25 ноября 2024 10:06 |
Спасибо за обмен. Как всегда, быстро и безупречно.
0
КомментироватьУдалить
| German | |
185.217.189.* | 25 ноября 2024 08:23 |
Все четко и быстро, спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Боря | |
146.158.108.* | 25 ноября 2024 06:15 |
Оперативно и предельно просто. Буду пользоваться еще.
0
КомментироватьУдалить
| Иракли | |
37.214.28.* | 25 ноября 2024 04:37 |
Отличный сервис! Обмен очень быстрый и по хорошему курсу. Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Вр |  |
93.95.228.* | 24 ноября 2024 14:06 |
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Не могут вернуть средства, так как якобы плохой амл и просят паспортные данные. Я проверял амл перед отправкой был хороший.
| Администратор TradeToCash | 24 ноября 2024 14:15 |
Уважаемый клиент,
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
| Вр | 24 ноября 2024 14:16 |
Для разблокировки средств вам необходимо пройти процедуру верификации. Пожалуйста, предоставьте ответы на следующие вопросы и материалы:
- Какая платформа была использована для получения средств? Приложите скриншоты из истории транзакций кошелька/платформы отправителя и ссылки на транзакции в блокчейн-эксплорере.
- За какую услугу или товар были получены средства?
- Укажите сумму транзакции, дату и время её проведения.
- Кто был вашим контактным лицом со стороны отправителя? Предоставьте скриншоты переписки, подтверждающие отправку средств.
Также необходимо представить:
- Фотографию одного из ваших документов (паспорт, ID-карта, водительское удостоверение).
- Селфи с этим документом и листом бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и ваша подпись.
Мы ценим ваш выбор в пользу TradeTo. Cash и благодарим за понимание и сотрудничество в данном вопросе.
Вы не считаете, что это уже перебор? так как выигрыш был сделан в казино, какие данные вам предоставить? трэш сервис, ни в коем случае не меняйте тут.
- Какая платформа была использована для получения средств? Приложите скриншоты из истории транзакций кошелька/платформы отправителя и ссылки на транзакции в блокчейн-эксплорере.
- За какую услугу или товар были получены средства?
- Укажите сумму транзакции, дату и время её проведения.
- Кто был вашим контактным лицом со стороны отправителя? Предоставьте скриншоты переписки, подтверждающие отправку средств.
Также необходимо представить:
- Фотографию одного из ваших документов (паспорт, ID-карта, водительское удостоверение).
- Селфи с этим документом и листом бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и ваша подпись.
Мы ценим ваш выбор в пользу TradeTo. Cash и благодарим за понимание и сотрудничество в данном вопросе.
Вы не считаете, что это уже перебор? так как выигрыш был сделан в казино, какие данные вам предоставить? трэш сервис, ни в коем случае не меняйте тут.
| Администратор TradeToCash | 24 ноября 2024 14:21 |
Уважаемый клиент,
В Вашей транзакции обнаружены такие метки, как Stolen Coins и Enforcement Action.
Просим не препятствовать прохождению процедуры.
В Вашей транзакции обнаружены такие метки, как Stolen Coins и Enforcement Action.
Просим не препятствовать прохождению процедуры.
| Администратор BestChange | 24 ноября 2024 15:36 |
Добрый день,
Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/qb2HD1 ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/qb2HD1 ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Вр | 24 ноября 2024 16:13 |
Если я не предоставляю все данные, которые они требуют, то средства останутся у них?
| Администратор TradeToCash | 24 ноября 2024 16:37 |
Средства останутся замороженными до тех пор, пока не будет завершена процедура проверки.
| Вр | 24 ноября 2024 16:48 |
Все доказательства были отправлены.
| Вр | 24 ноября 2024 16:49 |
Просьба проверить почту уважаемый trade2cash.
| Администратор TradeToCash | 24 ноября 2024 16:53 |
Специалисты поддержки ответят Вам в рабочие часы.
Благодарим за терпение.
Благодарим за терпение.
| Вр | 24 ноября 2024 17:10 |
Все было предоставлено, но ждать 7 дней это конечно сильно.
| Вр | 24 ноября 2024 20:01 |
Написали, что верификация пройдена и поставили заявку на выплату, выплату до сих пор не получил.
| Администратор TradeToCash | 25 ноября 2024 02:30 |
Выплата возврата была произведена успешно спустя 3 минуты после уведомления.
КомментироватьУдалить
| Женя |  |
89.153.123.* | 25 ноября 2024 02:02 |
Заявка была выполнена успешно. Большое спасибо.
| Администратор TradeToCash | 25 ноября 2024 03:42 |
Здравствуйте, Женя,
Благодарим за обмен.
Благодарим за обмен.
КомментироватьУдалить
| Leonid |  |
86.8.143.* | 24 ноября 2024 22:36 |
Вы лучшие ребята! Очень быстро всё перечислили!
0
КомментироватьУдалить
| Марат |  |
185.79.2.* | 24 ноября 2024 14:13 |
Хороший сервис обмена. Очень быстро и качественно.
0
КомментироватьУдалить
| Степан |  |
79.116.212.* | 24 ноября 2024 10:28 |
Обменник прекрасный. Это был мой первый обмен здесь. Очень довольна.
0
КомментироватьУдалить
| Веня |  |
94.254.128.* | 24 ноября 2024 09:44 |
Обменник топ. Обмен прошел в течении 10 минут.
0
КомментироватьУдалить
| Боголюба | |
94.181.184.* | 24 ноября 2024 08:09 |
Быстро, четко, профессионально. огромное спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Всёва |  |
88.154.41.* | 24 ноября 2024 03:21 |
Обмен прошел быстро, курс хороший. Дальше будем работать.
0
КомментироватьУдалить
| Трифон | |
95.25.146.* | 24 ноября 2024 00:28 |
Быстрый и удобный обменник!
0
КомментироватьУдалить
| Вася | |
95.24.83.* | 23 ноября 2024 21:06 |
Спасибо за оперативную помощь! Обменник — супер)
0
КомментироватьУдалить
| Андрій | |
194.44.90.* | 22 ноября 2024 18:15 |
Нормальный обменник с выгодным курсом (DOGE) на Tether BEP20. Моментальный обмен, никаких сложностей.
0
КомментироватьУдалить
| Yefim | |
188.253.209.* | 22 ноября 2024 11:26 |
Всё отлично, обмен прошел быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Валериан | |
188.243.182.* | 22 ноября 2024 09:45 |
Нормальный рабочий обменник с выгодным курсом. Моментальный обмен, никаких сложностей.
0
КомментироватьУдалить
| Герасим | |
217.25.82.* | 22 ноября 2024 08:30 |
Всё как обычно, быстро и никаких проблем.
0
КомментироватьУдалить
| Паша | |
212.47.133.* | 22 ноября 2024 07:08 |
Все хорошо. Быстро, Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Даниил | |
31.43.51.* | 22 ноября 2024 05:52 |
Все качественно сделали! Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта TradeToCash за последние 30 дней: