|
Обменный пункт SwapExОбратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 25 октября 2025. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис SwapEx для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт SwapEx
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывы SwapEx: | 046822821 | |
| Курсов обмена: | — | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 2 года и 3 месяца | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | — | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Россия | Форумы: | BitsMedia | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте SwapEx был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору SwapEx скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в SwapEx, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Вадим | 178.163.159.* | 9 октября 2024 05:45 |
| Maxim | 92.118.169.* | 8 октября 2024 16:06 |
| Пользователь | 5.182.87.* | 8 октября 2024 13:15 |
| Сергей | 79.200.99.* | 7 октября 2024 19:39 |
Менял USDC на BYN (VISA)!
Всё прошло быстро и без каких-либо проблем. Сегодня, даже быстрей чем обычно.
Отличный обменник. Есть обменники с курсом получше, но мне важнее надёжность и скорость обменов и переводов.
Спасибо всем сотрудникам SwapEx.
| Александр | 5.128.79.* | 7 октября 2024 15:13 |
| Jomalungma | 89.110.104.* | 6 октября 2024 19:57 |
| Павел | 95.161.223.* | 5 октября 2024 07:50 |
| Никита | 45.139.171.* | 2 октября 2024 15:24 |
| Администратор SwapEx | 2 октября 2024 15:37 |
Напишите нам в чат поддержку, пожалуйста
| Никита | 2 октября 2024 15:38 |
| Администратор SwapEx | 2 октября 2024 15:41 |
Чтобы мы решили данную ситуацию
| Никита | 2 октября 2024 15:50 |
| Администратор SwapEx | 2 октября 2024 15:51 |
Вам необходимо связаться с нами, чтобы мы решили данный вопрос
| Никита | 2 октября 2024 15:56 |
| Администратор SwapEx | 2 октября 2024 16:39 |
Ожидаем от вас информацию, которую запросили в чате поддержки
| Никита | 2 октября 2024 19:02 |
| Администратор BestChange | 2 октября 2024 19:15 |
Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию напрямую в поддержку обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор SwapEx | 2 октября 2024 19:42 |
Ожидаем от вас информацию, пришлите, пожалуйста, в чат
| Никита | 3 октября 2024 07:30 |
| Администратор BestChange | 3 октября 2024 14:51 |
Спасибо за информацию, оставленную в отзыве.
Проверили данные по Вашей заявке. Видим, что заявка была обработана по курсу 14351,18 RUB за 1 XMR, который выше первоначально указанного при создании заявки 14476,93 RUB за 1 XMR.
Обратите внимание, что обработка заявки начинается в момент получения средств. Иногда при банковских переводах могут происходить задержки по обработке платежа со стороны платежной системы.
В связи с чем, можно сделать вывод, что финансовые обязательства выполнены обменным пунктом в полном объеме.
Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Никита | 3 октября 2024 18:18 |
| Администратор SwapEx | 3 октября 2024 18:35 |
Обратите внимание, что по номеру счета платеж доходит не моментально. Как только платеж был зачислен, мы перевели вам Monero (XMR).
Как уже упоминалось, курс на момент создания составил 14476.93 RUB за 1 Monero (XMR). На момент выплаты курс изменился и составил 14351.18 RUB за 1 XMR. Таким образом, вы получили больше средств.
| Никита | 4 октября 2024 07:24 |
| Светлана | 213.230.88.* | 1 октября 2024 18:18 |
| Антон | 85.174.193.* | 1 октября 2024 09:29 |
| СК РБ ловит всю цепочку | 109.126.138.* | 30 сентября 2024 15:29 |
| Администратор BestChange | 30 сентября 2024 15:37 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор SwapEx | 30 сентября 2024 16:12 |
Мы перевели Вам абсолютно легальные средства полученные от других криптовалютных обменов. Полиция в Белоруси по всей видимости просто блокирует всю цепочку украденных переводов. И скорее всего нам они поступают уже через 3-5 различных транзитных карт. К сожалению, это физически невозможно проверить заранее даже при верификации каждого входящего клиента и перевода на наш сервис, так как ему тоже могли поступить эти средства от третьего лица. Если только не запрашивать при каждом обмене выписки с его банковского счета и выписки всех людей, которые ему переводили средства на карту, а у тех людей еще выписки и так далее.
К сожалению, из-за некомпетентности следователей страдают обычные люди которые не были вовлечены ни в какую незаконную деятельность. Вам необходимо предоставить в ответ на их запрос скриншоты заявки в нашем сервисе и хэш транзакции об оплате заявки. Это снимет с Вас любые подозрения.
| СК РБ ловит всю цепочку | 30 сентября 2024 16:14 |
| Администратор SwapEx | 30 сентября 2024 16:16 |
| СК РБ ловит всю цепочку | 30 сентября 2024 16:17 |
| Администратор SwapEx | 30 сентября 2024 16:19 |
| СК РБ ловит всю цепочку | 30 сентября 2024 17:10 |
| Администратор SwapEx | 30 сентября 2024 18:27 |
| Пользователь | 46.227.213.* | 30 сентября 2024 14:57 |
| An | 5.180.181.* | 30 сентября 2024 07:17 |
| Светлана | 213.230.88.* | 28 сентября 2024 05:55 |
| Сергей Яровый | 95.90.224.* | 26 сентября 2024 20:58 |
| Администратор SwapEx | 26 сентября 2024 21:27 |
| Администратор SwapEx | 27 сентября 2024 10:20 |
| Администратор BestChange | 27 сентября 2024 11:26 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://bc.to/wIqgpk
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Эдуард | 176.59.109.* | 26 сентября 2024 08:29 |
| Эдуард | 26 сентября 2024 09:07 |
| Администратор SwapEx | 26 сентября 2024 09:19 |
В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (5.7% % Dark Market и 11.2% Sanctions) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
| Эдуард | 26 сентября 2024 09:23 |
| Эдуард | 26 сентября 2024 09:34 |
| Администратор SwapEx | 26 сентября 2024 10:06 |
Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. Перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
| Администратор BestChange | 26 сентября 2024 14:32 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор BestChange | 26 сентября 2024 16:30 |
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Алексей | 185.203.89.* | 26 сентября 2024 10:37 |
перед отправкой на обмен всегда проверяю AML.
могу приложить отчёт.
| Алексей | 26 сентября 2024 10:59 |
| Администратор SwapEx | 26 сентября 2024 11:01 |
В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (12.6% Mixer) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
| Алексей | 26 сентября 2024 11:10 |
"в плане свежести вы не поняли / ваш сервис ограничен и не способен выявлять более углубленно" какой то бред.
| Администратор SwapEx | 26 сентября 2024 11:43 |
Как мы уже упоминали ранее, у вас высокие показатели - Mixer 12.6%. Чтобы продолжить, необходимо пройти верификацию KYC. После этого мы сможем сделать возврат.
| Алексей | 26 сентября 2024 11:46 |
| Алексей | 26 сентября 2024 12:34 |
| Алексей | 26 сентября 2024 13:28 |
НО! ситуация всё-равно не приятная — потеряно время.
Проверка произведенная через AMLBot — не показывала наличие mixer вообще. ( кому верить — вопрос спорный ).
| Наталья | 46.176.100.* | 25 сентября 2024 21:03 |
| Вероника | 70.51.222.* | 25 сентября 2024 07:45 |
| Rus | 176.25.94.* | 24 сентября 2024 12:59 |
| Алексей | 45.80.47.* | 23 сентября 2024 11:41 |
| Yevhen Lysytsia | 37.188.166.* | 20 сентября 2024 10:42 |
| Valerii | 212.58.114.* | 20 сентября 2024 10:13 |
| Виктор | 95.37.192.* | 19 сентября 2024 12:54 |
| Тимур Baadzhanov | 84.54.84.* | 19 сентября 2024 02:00 |
| Евгений | 95.16.13.* | 18 сентября 2024 12:14 |
| Владимир | 217.66.152.* | 18 сентября 2024 11:44 |
| Арслан | 213.230.82.* | 17 сентября 2024 11:14 |
| Vincent | 85.239.51.* | 17 сентября 2024 09:53 |
| Di | 212.0.99.* | 17 сентября 2024 09:40 |
Наиболее популярные направления обменного пункта SwapEx за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |
