Здравствуйте, Эдуард,

В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска - Sanctions 9.7% и Dark Market 6.1% . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Эдуард,

С радостью сообщаем, что мы успешно решили ваш вопрос и произвели перевод на указанные вами реквизиты.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Inga,

Платеж с нашей стороны был отправлен, но чек пока не будет выдан до завершения обработки. Для ускорения процесса мы запросили у вас выписку, чтобы можно было составить запрос в банк.

Исходя из нашего опыта, банк может ответить так, что получателю следует обратиться в свой банк. Если вас беспокоит конфиденциальность данных других переводов, вы можете их закрасить, главное, чтобы были видны ваши реквизиты и суммы переводов.

Спасибо за понимание

Если платеж отправлен то дайте подтверждение этого платежа. Очень не логично требовать подтверждение о неполучении средсвт, плательщик предоставляет документ об оплате. Кроме этого я не могу предоставить выписку не только по причине конфиденциальности данных находящихся в ней, а также по причине того что выписку могу получить только физически, а на данный момент нахожусь в другой стране. Поэтому исходя из моего опыта и абсолютно четкого понимания о том как происходит перечисление средств по международным платежным системам, прошу предоставить мне документ о том что вы совершили платеж и если он таки совершен и не зачислен банком получателя, тогда я направлю этот документ по електронной почте в свой банк и буду ждать от них ответа о причине не зачисления средств.

И да документ о принятом платеже банк плательщика выдает сразу же. Только в процессе прохождения платежа меняет статус этого платежа от принято до отклонено либо зачислено... Поэтому не надо рассказывать о том что "чек" не будет выдан до завершения обработки. Всегда есть отправленная в банк платежка с статусом ее обработки.

В вашем пользовательском соглашении указано "В случае не отправки Сервисом денежных средств или цифровых финансовых активов на указанные Пользователем реквизиты в течение 24 часов с момента поступления от Пользователя оплаты, при отсутствии причин для блокировки денежных средств или цифровых финансовых активов, поступивших по Заявке Пользователя со стороны Сервиса, Пользователь может потребовать расторжения соглашения путем аннулирования своей заявки и возврата денежных средств или цифровых финансовых активов в полном объеме."
а также: "В случае аннулирования заявки возврат денежных средств или цифровых финансовых активов производится Сервисом на реквизиты отправителя в течение 24 часов с момента получения требования об аннулировании. Сервис не несет ответственности за возможные задержки при возврате, если они возникли не по вине Сервиса."
с учетом того что вы не можете подтвердить отправку со своей стороны я в 12:37 сегодня подала заявку на анулирование созданной заявки, а вы по вашему пользовательскому соглашению обязаны вернуть мне мои средства.
Либо подтвердите отправление средств и будем ожидать их зачисление либо возврат.

Inga,

Завтра наш сотрудник посетит банк для разрешения текущей ситуации. Пожалуйста, ожидайте новостей — мы обязательно будем вас держать в курсе.

День рабочий подходит к концу. от вас никаких сообщений. возврат средств моих согласно заявки об аннулировании не осуществили, подтверждения со стороны обменника (квитанции) о том что осуществили перевод на карту указанную в заявке тоже не предоставили.

И да кстати выписку (скриншот движений по карте за последние три дня) я тоже уже предоставила. Но несмотря на то, что обменник говорил "предоставите выписку это ускорит возврат" ничего не происходт. Вообще никаких ни движений ни ответов ни реакций на отправленную выписку с отсутствующей в ней суммы поступления.)

Inga,

Наш сотрудник посетил банк с целью оперативно разрешить сложившуюся ситуацию. Нам сообщили, что вопрос будет решён в ближайшее время, ориентировочно завтра.

Пожалуйста, оставайтесь на связи и ожидайте дальнейших обновлений.

Претензия снята по причине отсутствия финансовых обязательств перед клиентом... Вы уже исполнили свои обязательства? деньги после обмена не поступили на карту, а также не возвращены мне по заявке об анулировании. На каком основании вы закрыли претензию?

Inga,

Напишите нам в чат поддержку пожалуйста

Inga,

Информируем вас, что платеж вернулся к нам, и мы уже выполнили возврат средств на ваш адрес.

Здравствуйте, Viktor,

В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска - Enforcement Action 23.6% и Dark Market 4.1% . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.