Здравствуйте, Наталия

Сожалеем, что не смогли помочь Вам с задачей.

В соотвествии с пользовательским соглашением нашего сервиса, а именно п. 3.5, Сервис оставляет за собой право отказать в услуге в одностороннем порядке.

Желаем Вам хорошего продолжения дня и удачи в поисках сервиса, который поможет Вам с обменом.

Обменник не рекомендую, средства не возвращает, а также пишет: Как мы и говорили.
Написанная претензия никаким образом не ускорит возврат средств, лишь наоборот увеличит время.
Так как потребуются дополнительные проверки транзакции со стороны мониторинга. Расценивать это как угрозу? не знаю. Решайте сами.

Добрый день, Владимир.

Коллеги в чате ранее отправляли Вам AML отчет транзакции, с высокими рисками, в категориях:
• DARK MARKET
• RANSOM
• SANCTIONS

В связи с этим Ваша транзакция была заблокирована биржей. В таких случаях мы можем лишь вернуть криптовалюту после прохождения верификации.

Перед созданием заявки Вы ознакомились с правилами сервиса, и нажали на "С политикой AML/KYC ознакомлен и согласен."
Для избежания подобных ситуаций, рекомендуем Вам перед отправкой средств производить проверку своего кошелька. А затем запрашивать информацию у обменного сервиса, возможно ли принять криптовалюту с такими рисками.

В соответствии с пользовательским соглашением, а именно п. 4.4 Персональные данные включают в себя также и иные данные по запросу Сервиса. В связи с этим и был запрошен скриншот с платформы, которую Вы указали как источник происхождения.

Касательно информации из Вашего комментария, написанная никаким образом не ускоряет процесс разблокировки криптовалюты. Мы действуем в строгом соответствии с правилами, с которыми Вы ознакомились и согласились

Ваш запрос находится в стадии рассмотрения, ожидайте, пожалуйста.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://spbwmcasher.ru/tos/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ув. Администрация платформы BestChange, прошу обратить ваше внимание на то, что я предоставил всю необходимую информацию.

Уважаемый Владимир, как мы уже отмечали в комментарии, Ваш запрос находится в стадии рассмотрения, пожалуйста, ожидайте.

При обновлении статуса, мы свяжемся с Вами по почте.

Добрый день! прошло 28 дней с момента, так называемой "неприятной ситуации" или "сделки". Хочу узнать: когда вы вернете мои средства? также хочу отметить, что я предоставил всю необходимую вам информация, для возврата денежных средств, срок возврата у вас указан до 30 дней.

Здравствуйте, Владимир.

В связи с тем, что Вами не были предоставлены в полной мере запрашиваемые материалы, срок возврата был увеличен, так как необходимо внимательное изучение всех деталей транзакции.

Ожидайте, пожалуйста, возврат находится в работе, в ближайшее время с Вами свяжемся.

На вашем сайте указано, что возврат происходит до 30 дней. Всю необходимую информацию, а именно: паспортные данные и видеообращение я направил к вам, как вы и просили. Также я жду какое либо подтверждение того, что мои деньги оказались под высоким риском, так как кроме скопированного сообщения, я ничего не увидел. Также прошу предоставить, информацию о том, что денежные средства удерживает AML, а не ваш обменник.