Уважаемая администрация, просим Вас ознакомиться с предоставленными нами на почту материалами, рассмотреть предоставленную информацию о мошеннике детально и подвергнуть удалению дискредитирующий отзыв, а также просим добавить метки «Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации», «Данный отзыв мог быть оставлен с целью дискредитации обменного пункта».

Здравствуйте, Анатолий Осипов

Хотели бы подробно объяснить ситуацию.

Средства не были отправлены на кошелек, так как предоставленные Вами кошельки содержали высокие риски.

По правилам безопасности нашего сервиса, мы не можем переводить криптовалюту на кошелек, который имеет высокие риски AML.
При создании заявки Вами был указан кошелек, который имеет высокие риски в категории SANCTIONS, затем оператором был запрошен новый кошелек, на который мы смогли бы отправить средства, однако Вы снова прислали кошелек с SANCTIONS. После чего оператором вновь был запрошен чистый кошелек, на который мы бы смогли отправить средства, но Вы потребовали возврата средств.
В связи с тем, что криптовалюта уже была откуплена для Вас, возврат средств действительно был возможен лишь при создании обратной заявки.

Издержек можно было бы избежать, в случае, если бы Вы отправили нам чистый кошелек, на который мы бы смогли осуществить выплату в полном объеме.
Мы четырежды уведомляли Вас о необходимости предоставить новый, чистый кошелек, который соответствует требованиям международной политики AML.

Мы ценим Ваше сотрудничество и время и надеемся, что вы понимаете, что меры безопасности необходимы для защиты всех наших клиентов.
На текущий момент средства были успешно выплачены на Ваш счет по заявке в обратном направлении.

В марте и апреле я делал обмен у вас на этот кошелек. Не было ни каких нареканий с вашей стороны. В этот же день делал обмен в другом обменнике, всё прошло успешно.

Здравствуйте, Анатолий Осипов

Хотелось бы отметить, что показатели AML не являются статичными и могут изменяться со временем. Вполне возможно, что криптовалюта с санкциями поступила на Ваш кошелек в результате ранее совершенных Вами обменов на других обменных сервисах. В зависимости от входящих и исходящих транзакций могут происходить существенные изменения, в том числе вследствие появления новых косвенных связей Вашего криптоадреса с различными источниками.

Таким образом, вероятнее всего, когда Вы ранее проводили у нас обмен, криптовалюты с высокими показателями рисков либо еще не было на Вашем кошельке, либо она еще не была помечена как SANCTIONS.

Минимизировать угрозу попадания на Ваш криптокошелек монет с высокими рисками можно проверяя кошельки с помощью многочисленных сервисов, которые оказывают услуги по AML анализу.

Благодарим Вас за понимание.