Вопрос не решен, я правильно понимаю, что вы пытаетесь меня обмануть что средства заблокировал биржа(Ошибся в заявлении обменник)

Здравствуйте, Евгений.

К сожалению, присланная Вами криптовалюта была заблокирована биржей в связи с наличием меток Высокого риска:

• Dark Market - 14.1%
• Enforcement Action - 0.3%
• Illegal Service - 0.5%
• Sanctions - 8.6%

Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где были указаны все высокие риски. В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат.

Для исключения подобных ситуаций, сервис рекомендует клиенту самостоятельно проводить AML-проверку перед обменом на доступных сервисах.

Напоминаем, что Вы были ознакомлены и согласны с правилами:
п. 4.8. Исполнитель вправе производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат.
Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней.

Напоминаем Вам, что перед созданием заявки Вы согласились с правилами сервиса, нажав на
1) Я ознакомлен и согласен с правилами сервиса
2) Согласен с Политикой KYC и правилами AML проверок

Пожалуйста, пройдите процедуру верификации, и мы сразу же передадим предоставленные Вами материалы в AML отдел и инициируем процедуру разблокировки Ваших средств.

Уважаемая администрация, просим Вас перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования, а также отметить метками

• AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах

• Ожидается прохождение процедуры KYC

Это лишь субъективная оценка случайным сервисом, вы можете доказать что средства заблокировала биржа? Если биржа заблокировала средства(по вашему мнению) то почему мне нельзя показать доказательства, а не постоянно присылать проценты каких то даркмаркетов еще и утверждать что биржа заблокировала а не ваше желание заблокировало.

Как я писал, у меня утерян паспорт а другого средства удостоверения личности я не имею, я могу закрыть глаза на прямую ложь и предоставить фото с телефона своего паспорта с видео и фото с какого места я переводил средства и сказать на видео что мой партнер перевел мне эти деньги.

Просто что бы ваш сервис вернул мне мои деньги, которые не заблокированы биржей.

Уважамая администрация, просим Вас ознакомиться с информацией о транзакции, которую мы отправили на Вашу почту, и перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования, а также отметить метками

• AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах

• Ожидается прохождение процедуры KYC

Евгений, ожидаем от Вас запрошенные материалы для прохождения верификации в соответствии с инструкцией.

Уважаемый Евгений, как ранее Вам сообщали коллеги в чате, сроки на предоставление верификации не ограничены, сможете сделать это тогда, когда Вам это будет удобно.

Ожидаем информацию.

Ожидаем ответа администрации бестчейнджа по поводу вашего обмана с блокировкой биржей, так же на вкладке обменника на бестчейндже нет метки где говорится что обменник в случае чего запросят верификацию, я буду возобновлять претензию, так как не считаю что вы ее решили.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/8HMPHP

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Забыл упомянуть об отличной поддержки в телеграмм.

Здравствуйте, Роман Владимирович Андреев,

Как Вам сообщили коллеги в чате, в случае, если обмен актуален для Вас, мы можем его провести.

Мы проводим обмены по направлению Bitcoin BEP20 - RUB.

Желаем Вам хорошего дня, будем ждать на обмены!

Вы проводити его в единичных случаях, а не постоянна. В таких как сейчас!

Уважаемый Роман Владимирович Андреев, как ранее Вам ответили, будем ждать Вас на постоянные обмены по данному направлению.

Действительно, иногда приостанавливается пополнение на бирже по данному направлению, однако в настоящий момент всё в порядке и мы готовы провести обмен.