Добрый день, Владимир.

AML системы иногда сбоят и могут отобразить подозрительные активности в целях повышенной безопасности.

Мы используем биржевые кошельки для приема криптовалют от клиентов

С уважением, команда E-Change

Благодарим за обращение

Добрый день, Сергей.

Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где указаны все данные, в том числе процент • DARK MARKET меток высокого риска, превышающих возможность обмена.

В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат.

Не вводите в заблуждение по присвоению, напоминаем согласно правилам обмена:

4.8. Исполнитель в праве производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат.

С уважением, команда E-Change.

Запрашиваемая Вами информация была мною предоставлена более двух суток назад, хотя я и не обязан был этого делать. Претензия будет снята после поступления криптовалюты на кошелек или завершения процедуры обмена.

Добрый день, Сергей.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, скриншот https://bc.to/h8EnVg
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта по ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В таком случае вопросы возникают уж к Вам, т.е. к сервису BestChange. Обсуждаемая криптовалюта была приобретена в 2022 году в "обменнике", выбранном по рекомендации Вашего сервиса, из ТОПа, с большим количеством положительных отзывов. Думаю, мои отзывы об этих заявках Вы можете проверить — ID *** от 2022-09-16 11:48:00 и ID *** от 2022-09-17 14:59:41 Объективно оценить надежность обменника видимо помешало то, что Вы скрываете отрицательные отзывы, как например сейчас перевели в нейтральный статус незакрытую финансовую претензию.

Сергей, для завершения процедуры возврата Вам необходимо следовать всем инструкциям в чате поддержки. Закончите, пожалуйста, процедуру, выслав письмо на почту обменного сервиса согласно предоставленному запросу в чате поддержки.

Также снова напоминаем, что сроки обозначены как в правилах сервиса, так и были озвучены Вам в чат неоднократно:
Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней в зависимости от разных факторов. В среднем полный цикл возврата проходит в течение 3 дней, если клиент соблюдает все правила в срочном порядке, а не затягивает процедуру прохождения верификации.

С уважением, команда E-Change.

Все инструкции в чате были выполнены двое суток назад. Ничего нового там не появилось.

Получен возврат за вычетом комиссии сети. Претензия снята.