Получение в России

Здравствуйте, пользователь,
На отправленных вами BTC в AML системе стоит метка Stolen Coins - это означает что монеты были украдены. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Хотелось бы привлечь к спору админа bestchange, для оценки адекватности требований по верификации, их правомерности и соответствию правилам данного обменника.

Вся информация по вашей транзакции, в том числе AML отчет уже была передана администрации BestChange. Требования по верификации соответствуют стандартам и общепринятым правилам.

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Мы провели проверку транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька обменного пункта. Активы, которые в ней содержатся, имеют метку высокого риска, а именно Stolen Coins: https://bc.to/KG2Lwq

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Все обменные пункты работают с той или иной биржей.
Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Возможно, каким то образом, в монетах поступивших мне на кошелек и далее переведеных на кошелек обменника, попали грязные монеты. Я понимаю, что для продолжения обмена нужна верификация. Но для чего нужна верефикация для возврата этих денежных средств обратно на мой кошелек, я не понимаю. Пусть обменник сделает возврат, а я в свою очередь буду возвращать их туда от куда они поступили на мой кошелек и требовать чистые монеты от отправителя. В пункте 6.4 правил обмнника сказано, что обменник в праве потребовать от Пользователя копий документов, удостоверяющих личность Пользователя и другую информацию, необходимую для проверки производимой операции. Но нет подобных требований для осуществления возврата средств пользователю. Тем более нет информации о видео верефикации, где я должен раскрывать свои данные, показывая как я осуществляю вход в свой кошелек. Именно по этому я считаю требования обменника не обосноваными. И требую возврата средств.

Метка в AML системе Stolen Coins означает, что законный владелец монет подал заявление в правоохранительные органы о взломе его кошелька либо аккаунта на бирже, в результате которого были украдены данные средства. К сожалению, в связи с этим, возврат активов с такой меткой без прохождения полной KYC верификации невозможен.

Хорошо, почему тогда предыдущий обмен менее месяца назад с более высоким риском AML был выполнен без блокировки?