Обменный пункт CoinCraddle

Здравствуйте,

Мы понимаем, что ожидание ответа может быть неудобным, и ценим ваше терпение. В данный момент ваше обращение ожидает проверки со стороны расследующего отдела.

Мы свяжемся с вами сразу, как только появится обновление. Пожалуйста, ожидайте, мы прилагаем все усилия для ускорения процесса. Обратите внимание, что весь процесс осуществляется в рамках AML политики, так как мы заботимся о безопасности наших клиентов.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная информация, вы всегда можете связаться с нами по почте или в онлайн-чате.

Еще раз благодарим за ваше понимание и терпение.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Прошёл верификацию, комплаенс обещал ответить за 3 рабочих дня — ответа нет, средства не возвращены.

Здравствуйте! Наш специалист предоставит вам ответ по электронной почте в ближайшее время.

Пожалуйста, ожидайте ответ и продолжайте общение по электронной почте.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Прошло более 15 дней с момента прохождения мной KYC и предоставления всех запрошенных документов.

Мне официально сообщили, что ответ будет предоставлен в течение 3 рабочих дней. Это обязательство выполнено не было.

Мои средства по-прежнему заблокированы без конкретного объяснения и без указания сроков завершения проверки.

Бессрочная проверка без чётких временных рамок вызывает серьёзные вопросы.

Требую предоставить конкретную дату завершения проверки и дать официальный ответ.

Здравствуйте! Наш специалист сообщил, что предоставит вам ответ по электронной почте сегодня.

Пожалуйста, ожидайте ответ

С уважением,
Команда CoinCraddle

Я выполнил все требования AML/KYC и предоставил подтверждение источника средств.

Тем не менее обменник удерживает мои средства уже более месяца. Поддержка лишь заявляет, что действует по указанию «соответствующих органов», но при этом:

— не называет орган
— не предоставляет номер дела или официальный запрос
— не указывает сроки проверки.

Считаю длительное удержание средств без конкретного правового основания необоснованным.

Прошу администрацию BestChange вмешаться и помочь в разрешении ситуации.

Здравствуйте,

К сожалению, мы не можем раскрывать дополнительные детали, включая информацию о конкретном органе, номере дела или внутренней коммуникации по данному вопросу.

В настоящий момент мы ожидаем дальнейших указаний. Со своей стороны мы продолжаем взаимодействовать с соответствующими органами, чтобы разрешить ситуацию как можно быстрее.

Ожидаем продвижения по делу в течение этой недели.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Я прошёл KYC и предоставил все запрошенные документы, включая подтверждение источника средств.

После этого мне сообщили, что ответ по проверке будет в течение 3 рабочих дней, однако этот срок был нарушен. На данный момент мои средства удерживаются уже более месяца.

Кроме того, уже две недели подряд мне обещают, что ответ будет «в ближайшее время» или «сегодня», однако никакого ответа так и не было получено.

Обменник при этом заявляет, что действует по указанию «соответствующих органов», но:

— не называет конкретный орган
— не предоставляет номер дела или официальный запрос
— не указывает сроков проверки.

Фактически я получаю только ответы о том, что нужно «ждать дальнейших указаний», без каких-либо подтверждений.

Прошу администрацию BestChange помочь разобраться в ситуации и попросить обменник либо предоставить официальное основание удержания средств (номер дела или запрос), либо вернуть мои средства.

Здравствуйте! Изначально после прохождения вами KYC был озвучен ориентировочный срок проверки до 3 рабочих дней. Однако в ходе комплаенс-проверки мы получили запрос на удержание средств по вашей транзакции.

С этого момента сроки уже не зависят только от нашего сервиса и могут отличаться от первоначально озвученных, так как они зависят в том числе от сроков ответа и действий со стороны соответствующих органов.

Мы не можем раскрывать информацию о конкретном органе или деталях внутренней коммуникации, так как такие данные относятся к ограниченной информации.

Средства в настоящий момент удерживаются в рамках полученного запроса. Мы продолжаем взаимодействие с соответствующими органами и будем действовать в соответствии с их дальнейшими указаниями. Надеемся предоставить обновление по ситуации в течение этой недели.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Раз вы не предоставляете никаких деталей о правовой основе удержания, прошу, чтобы Bestchange вмешался и проверил достоверность информации, предоставленной вашим сервисом.

К сожалению, мы не можем предоставить информацию о конкретном органе или деталях внутренней коммуникации, так как эти данные являются конфиденциальными.

В настоящее время средства удерживаются в рамках полученного запроса. Мы продолжаем взаимодействовать с соответствующими органами и будем действовать в соответствии с их дальнейшими указаниями. Планируем предоставить вам обновления по ситуации в течение этой недели.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Ваше поведение непрозрачно: вы не предоставляете конкретных деталей о правовой основе удержания, не соблюдаете заявленные сроки.

Мои средства находятся у вас уже более месяца.

Прошу не закрывать претензию до полного разрешения ситуации. Также прошу Bestchange проверить достоверность информации, предоставленной вашим сервисом.

К сожалению, как мы уже сообщали ранее, на данный момент мы не можем предоставить подробности и детали по вашему вопросу. Как только у нас появится обновленная информация, мы обязательно свяжемся с вами. Пожалуйста, ожидайте нашего сообщения.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Поскольку мои средства удерживаются уже более месяца без указания сроков, прошу администрацию BestChange проверить правовой статус данного обменного сервиса.

Обменник ссылается на запрос правоохранительных органов, однако при этом не предоставляет никакой информации о правовой основе удержания средств.

Прошу также уточнить, регулируется ли данный сервис и на каком основании он осуществляет удержание средств пользователей в течение неопределённого срока.

Прошу не закрывать претензию до полного разрешения ситуации.

Здравствуйте!

Сообщаем, что в данной ситуации средства были временно удержаны в соответствии с AML политикой нашего сервиса, следуя рекомендациям BestChange. По результатам проведённой проверки установлено, что отправленные средства имеют 100% оценку риска.

Данные меры являются обязательными в рамках соблюдения требований безопасности и предотвращения операций, связанных с высоким уровнем риска.

К сожалению, мы не можем предоставить информацию о конкретном органе или деталях внутренней коммуникации, так как эти данные являются конфиденциальными.

На текущий момент средства удерживаются в рамках поступившего запроса. Мы продолжаем взаимодействие с уполномоченными органами и будем действовать в соответствии с их дальнейшими указаниями. Ожидаем предоставить обновление по ситуации в течение текущей недели.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Ваш ответ ни о чём конкретном.

Вы говорите про AML и 100 риск, но это просто оценка, а не причина держать мои деньги больше месяца.

Вы также ссылаетесь на запрос от правоохранительных органов, но даже не подтверждаете, что он реально есть.

По факту, прозрачности ноль и никаких подтверждений. В такой ситуации удержание средств выглядит как необоснованное.

Прошу BestChange дать оценку действиям обменного сервиса и не закрывать претензию до решения.

Здравствуйте,

Благодарим вас за ваше сообщение. Мы понимаем ваше беспокойство и хотим ещё раз разъяснить текущую ситуацию.

В рамках нашей работы, мы строго соблюдаем требования AML (Anti-Money Laundering), что означает необходимость проведения дополнительной проверки в случае, если транзакция имеет повышенный риск, как в вашем случае. Оценка в 100% риска основана на автоматических системах, которые анализируют множество факторов. Это не просто формальность, а необходимая мера для обеспечения безопасности всех сторон.

Обращаем внимание, что AML-оценка — это не «просто оценка», а результат комплексного анализа транзакции и связанных с ней факторов риска. В подобных случаях сервис обязан действовать в соответствии с установленными регламентами и требованиями безопасности.

Что касается запроса со стороны уполномоченных органов, подтверждаем, что взаимодействие осуществляется в установленном порядке. При этом мы не имеем права раскрывать детали, а также предоставлять дополнительную информацию или подтверждающие материалы в публичном пространстве, так как данные сведения являются конфиденциальными.

Отсутствие публичной детализации не означает отсутствие оснований для удержания средств. Все действия по заявке выполняются в рамках действующих процедур и обязательств сервиса.

Обращаем внимание, что до получения дальнейших указаний в рамках текущего запроса средства будут оставаться удержанными. Сроки в подобных ситуациях не зависят напрямую от сервиса.

Мы обязательно сообщим вам обновленную информацию, как только она станет доступна. Пожалуйста, ожидайте ответ по электронной почте.

Спасибо за понимание.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Ваш ответ не содержит ни одного факта или доказательства. Общие формулировки про AML и «конфиденциальность» не объясняют правовых оснований для удержания моих средств.

За всё время вы:
— не предоставили ни одного подтверждения
— не указали, какой орган участвует
— не дали конкретных сроков

Прошло более месяца, но прогресса нет. Ваши обещания «обновлений на этой неделе» не выполняются.

Прошу:
1. Указать правовое основание удержания
2. Подтвердить наличие официального запроса (с юрисдикцией)
3. Дать конкретные сроки

Ожидаю ответ по существу.

Здравствуйте,

Сообщаем, что по результатам AML-проверки вашей транзакции был выявлен 100% риск, связанный с украденными средствами.

Как уже упоминалось, мы не можем предоставить дополнительные детали в рамках наших обязательств по защите данных. Обращаем ваше внимание, что процесс рассмотрения не зависит исключительно от нас, и повторная подача претензии не ускоряет его.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами через прямые каналы связи.

Вы уже как минимум 4 раза заявляли, что ожидаете ответ “в течение недели”, однако ни один из этих сроков не был соблюдён, и никаких обновлений по делу не предоставлено.

Фактически это выглядит как введение в заблуждение и затягивание процесса без реальных действий.

Прошу прекратить предоставление недостоверных сроков и дать:
— конкретную информацию о текущем статусе
— реальные сроки завершения рассмотрения

Ожидаю ответ по существу.

Также прошу администрацию BestChange обратить внимание на данную ситуацию и проверить достоверность предоставляемой вами информации.

Добрый день!

Как уже отмечалось, мы не можем предоставлять дополнительные детали из-за наших обязательств по защите конфиденциальной информации. Обратите внимание, что рассмотрение ситуации частично зависит от сторонних процессов, и повторная подача запроса не ускоряет его.

Если у вас возникнут вопросы или потребуется уточнение, вы всегда можете обратиться к нам через официальные каналы связи.

С уважением,
CoinCraddle

Прошло более 3 недель, при этом вы не предоставили ни одного подтверждения своих заявлений и не указали сроки.

Средства удерживаются без прозрачных оснований и конкретики, под предлогом “конфиденциальности”.

Фактически это выглядит как затягивание процесса без реальных действий.

Прошу администрацию BestChange зафиксировать ситуацию и проверить обоснованность ваших действий.

Добрый день!

К сожалению, Ваши средства временно заблокированы в соответствии с внутренними процедурами по противодействию отмыванию средств (AML).

К сожалению, сервис не имеет возможности самостоятельно разблокировать эти средства до завершения комплексной проверки.

Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, и ценим ваше понимание. В случае появления обновлений по вашему делу, мы незамедлительно вас информируем.

Спасибо за сотрудничество и понимание.

C Уважением,
CoinCraddle

Вы подтверждаете, что не имеете возможности самостоятельно разблокировать средства и не указываете никаких сроков завершения проверки.

При этом средства удерживаются уже более месяца без предоставления каких-либо проверяемых оснований.

Фактически вы снимаете с себя ответственность за ситуацию, продолжая удерживать средства без сроков и прозрачности.

Прошу администрацию BestChange зафиксировать данный случай и дать оценку обоснованности подобных действий со стороны сервиса.

Мы обязательно уведомим вас, как только появятся какие-либо новости или изменения. Просим немного подождать — мы делаем всё возможное, чтобы ускорить данный процесс. Обращаем ваше внимание, что процедура проводится в соответствии с требованиями AML-политики, поскольку безопасность наших клиентов для нас является приоритетом.

Если у вас появятся вопросы или понадобится дополнительная информация, вы всегда можете обратиться к нам по электронной почте или через онлайн-чат.

Благодарим вас за понимание и терпение.

C Уважением,
CoinCraddle