Хотел перевести 5000 в BTC после чего минимальная ставка резко взлетела и взлетала она так аж 4 раза вследствие чего требую чтобы обменник вернул мне 35к.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте

Ваш кейс не похож на типичное поведение нашего сервиса. Вероятно, вы столкнулись с мошенниками, поскольку мы не поднимаем минимальные ставки и не списываем средства с клиентов подобным образом.

Пожалуйста, свяжитесь с нами через официальные каналы связи, указанные на нашем сайте, и предоставьте детали вашего обмена, чтобы мы могли проверить информацию.

На данный момент мы склоняемся к тому, что речь идет о стороннем мошенническом ресурсе.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Ваш официальный сайт не открывается.

Контакты нашего официального сайта доступны на странице мониторинга, где вы сейчас возобновляете претензию — кнопка «перейти на сайт обменного сервиса». Пожалуйста, воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы попасть на наш официальный сайт. С нашей стороны сервис работает стабильно, сайт доступен.

Также обращаем ваше внимание, что ID заявки, указанный в отзыве, не относится к нашему сервису и не соответствует формату наших заявок.

В связи с этим мы всё больше склоняемся к тому, что вы столкнулись с мошенническим ресурсом.

Пожалуйста, будьте внимательны и проверяйте информацию перед использованием сторонних сервисов.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Здравствуйте,

Мы понимаем, что ожидание ответа может быть неудобным, и ценим ваше терпение. В данный момент ваше обращение ожидает проверки со стороны расследующего отдела.

Мы свяжемся с вами сразу, как только появится обновление. Пожалуйста, ожидайте, мы прилагаем все усилия для ускорения процесса. Обратите внимание, что весь процесс осуществляется в рамках AML политики, так как мы заботимся о безопасности наших клиентов.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная информация, вы всегда можете связаться с нами по почте или в онлайн-чате.

Еще раз благодарим за ваше понимание и терпение.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Прошёл верификацию, комплаенс обещал ответить за 3 рабочих дня — ответа нет, средства не возвращены.

Здравствуйте! Наш специалист предоставит вам ответ по электронной почте в ближайшее время.

Пожалуйста, ожидайте ответ и продолжайте общение по электронной почте.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Прошло более 15 дней с момента прохождения мной KYC и предоставления всех запрошенных документов.

Мне официально сообщили, что ответ будет предоставлен в течение 3 рабочих дней. Это обязательство выполнено не было.

Мои средства по-прежнему заблокированы без конкретного объяснения и без указания сроков завершения проверки.

Бессрочная проверка без чётких временных рамок вызывает серьёзные вопросы.

Требую предоставить конкретную дату завершения проверки и дать официальный ответ.

Здравствуйте! Наш специалист сообщил, что предоставит вам ответ по электронной почте сегодня.

Пожалуйста, ожидайте ответ

С уважением,
Команда CoinCraddle

Я выполнил все требования AML/KYC и предоставил подтверждение источника средств.

Тем не менее обменник удерживает мои средства уже более месяца. Поддержка лишь заявляет, что действует по указанию «соответствующих органов», но при этом:

— не называет орган
— не предоставляет номер дела или официальный запрос
— не указывает сроки проверки.

Считаю длительное удержание средств без конкретного правового основания необоснованным.

Прошу администрацию BestChange вмешаться и помочь в разрешении ситуации.

Здравствуйте,

К сожалению, мы не можем раскрывать дополнительные детали, включая информацию о конкретном органе, номере дела или внутренней коммуникации по данному вопросу.

В настоящий момент мы ожидаем дальнейших указаний. Со своей стороны мы продолжаем взаимодействовать с соответствующими органами, чтобы разрешить ситуацию как можно быстрее.

Ожидаем продвижения по делу в течение этой недели.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Я прошёл KYC и предоставил все запрошенные документы, включая подтверждение источника средств.

После этого мне сообщили, что ответ по проверке будет в течение 3 рабочих дней, однако этот срок был нарушен. На данный момент мои средства удерживаются уже более месяца.

Кроме того, уже две недели подряд мне обещают, что ответ будет «в ближайшее время» или «сегодня», однако никакого ответа так и не было получено.

Обменник при этом заявляет, что действует по указанию «соответствующих органов», но:

— не называет конкретный орган
— не предоставляет номер дела или официальный запрос
— не указывает сроков проверки.

Фактически я получаю только ответы о том, что нужно «ждать дальнейших указаний», без каких-либо подтверждений.

Прошу администрацию BestChange помочь разобраться в ситуации и попросить обменник либо предоставить официальное основание удержания средств (номер дела или запрос), либо вернуть мои средства.

Здравствуйте! Изначально после прохождения вами KYC был озвучен ориентировочный срок проверки до 3 рабочих дней. Однако в ходе комплаенс-проверки мы получили запрос на удержание средств по вашей транзакции.

С этого момента сроки уже не зависят только от нашего сервиса и могут отличаться от первоначально озвученных, так как они зависят в том числе от сроков ответа и действий со стороны соответствующих органов.

Мы не можем раскрывать информацию о конкретном органе или деталях внутренней коммуникации, так как такие данные относятся к ограниченной информации.

Средства в настоящий момент удерживаются в рамках полученного запроса. Мы продолжаем взаимодействие с соответствующими органами и будем действовать в соответствии с их дальнейшими указаниями. Надеемся предоставить обновление по ситуации в течение этой недели.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Раз вы не предоставляете никаких деталей о правовой основе удержания, прошу, чтобы Bestchange вмешался и проверил достоверность информации, предоставленной вашим сервисом.

К сожалению, мы не можем предоставить информацию о конкретном органе или деталях внутренней коммуникации, так как эти данные являются конфиденциальными.

В настоящее время средства удерживаются в рамках полученного запроса. Мы продолжаем взаимодействовать с соответствующими органами и будем действовать в соответствии с их дальнейшими указаниями. Планируем предоставить вам обновления по ситуации в течение этой недели.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Ваше поведение непрозрачно: вы не предоставляете конкретных деталей о правовой основе удержания, не соблюдаете заявленные сроки.

Мои средства находятся у вас уже более месяца.

Прошу не закрывать претензию до полного разрешения ситуации. Также прошу Bestchange проверить достоверность информации, предоставленной вашим сервисом.

К сожалению, как мы уже сообщали ранее, на данный момент мы не можем предоставить подробности и детали по вашему вопросу. Как только у нас появится обновленная информация, мы обязательно свяжемся с вами. Пожалуйста, ожидайте нашего сообщения.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Поскольку мои средства удерживаются уже более месяца без указания сроков, прошу администрацию BestChange проверить правовой статус данного обменного сервиса.

Обменник ссылается на запрос правоохранительных органов, однако при этом не предоставляет никакой информации о правовой основе удержания средств.

Прошу также уточнить, регулируется ли данный сервис и на каком основании он осуществляет удержание средств пользователей в течение неопределённого срока.

Прошу не закрывать претензию до полного разрешения ситуации.

Здравствуйте!

Сообщаем, что в данной ситуации средства были временно удержаны в соответствии с AML политикой нашего сервиса, следуя рекомендациям BestChange. По результатам проведённой проверки установлено, что отправленные средства имеют 100% оценку риска.

Данные меры являются обязательными в рамках соблюдения требований безопасности и предотвращения операций, связанных с высоким уровнем риска.

К сожалению, мы не можем предоставить информацию о конкретном органе или деталях внутренней коммуникации, так как эти данные являются конфиденциальными.

На текущий момент средства удерживаются в рамках поступившего запроса. Мы продолжаем взаимодействие с уполномоченными органами и будем действовать в соответствии с их дальнейшими указаниями. Ожидаем предоставить обновление по ситуации в течение текущей недели.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Ваш ответ ни о чём конкретном.

Вы говорите про AML и 100 риск, но это просто оценка, а не причина держать мои деньги больше месяца.

Вы также ссылаетесь на запрос от правоохранительных органов, но даже не подтверждаете, что он реально есть.

По факту, прозрачности ноль и никаких подтверждений. В такой ситуации удержание средств выглядит как необоснованное.

Прошу BestChange дать оценку действиям обменного сервиса и не закрывать претензию до решения.

Здравствуйте,

Благодарим вас за ваше сообщение. Мы понимаем ваше беспокойство и хотим ещё раз разъяснить текущую ситуацию.

В рамках нашей работы, мы строго соблюдаем требования AML (Anti-Money Laundering), что означает необходимость проведения дополнительной проверки в случае, если транзакция имеет повышенный риск, как в вашем случае. Оценка в 100% риска основана на автоматических системах, которые анализируют множество факторов. Это не просто формальность, а необходимая мера для обеспечения безопасности всех сторон.

Обращаем внимание, что AML-оценка — это не «просто оценка», а результат комплексного анализа транзакции и связанных с ней факторов риска. В подобных случаях сервис обязан действовать в соответствии с установленными регламентами и требованиями безопасности.

Что касается запроса со стороны уполномоченных органов, подтверждаем, что взаимодействие осуществляется в установленном порядке. При этом мы не имеем права раскрывать детали, а также предоставлять дополнительную информацию или подтверждающие материалы в публичном пространстве, так как данные сведения являются конфиденциальными.

Отсутствие публичной детализации не означает отсутствие оснований для удержания средств. Все действия по заявке выполняются в рамках действующих процедур и обязательств сервиса.

Обращаем внимание, что до получения дальнейших указаний в рамках текущего запроса средства будут оставаться удержанными. Сроки в подобных ситуациях не зависят напрямую от сервиса.

Мы обязательно сообщим вам обновленную информацию, как только она станет доступна. Пожалуйста, ожидайте ответ по электронной почте.

Спасибо за понимание.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Ваш ответ не содержит ни одного факта или доказательства. Общие формулировки про AML и «конфиденциальность» не объясняют правовых оснований для удержания моих средств.

За всё время вы:
— не предоставили ни одного подтверждения
— не указали, какой орган участвует
— не дали конкретных сроков

Прошло более месяца, но прогресса нет. Ваши обещания «обновлений на этой неделе» не выполняются.

Прошу:
1. Указать правовое основание удержания
2. Подтвердить наличие официального запроса (с юрисдикцией)
3. Дать конкретные сроки

Ожидаю ответ по существу.

Здравствуйте,

Сообщаем, что по результатам AML-проверки вашей транзакции был выявлен 100% риск, связанный с украденными средствами.

Как уже упоминалось, мы не можем предоставить дополнительные детали в рамках наших обязательств по защите данных. Обращаем ваше внимание, что процесс рассмотрения не зависит исключительно от нас, и повторная подача претензии не ускоряет его.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами через прямые каналы связи.

Вы уже как минимум 4 раза заявляли, что ожидаете ответ “в течение недели”, однако ни один из этих сроков не был соблюдён, и никаких обновлений по делу не предоставлено.

Фактически это выглядит как введение в заблуждение и затягивание процесса без реальных действий.

Прошу прекратить предоставление недостоверных сроков и дать:
— конкретную информацию о текущем статусе
— реальные сроки завершения рассмотрения

Ожидаю ответ по существу.

Также прошу администрацию BestChange обратить внимание на данную ситуацию и проверить достоверность предоставляемой вами информации.

Добрый день!

Как уже отмечалось, мы не можем предоставлять дополнительные детали из-за наших обязательств по защите конфиденциальной информации. Обратите внимание, что рассмотрение ситуации частично зависит от сторонних процессов, и повторная подача запроса не ускоряет его.

Если у вас возникнут вопросы или потребуется уточнение, вы всегда можете обратиться к нам через официальные каналы связи.

С уважением,
CoinCraddle

Прошло более 3 недель, при этом вы не предоставили ни одного подтверждения своих заявлений и не указали сроки.

Средства удерживаются без прозрачных оснований и конкретики, под предлогом “конфиденциальности”.

Фактически это выглядит как затягивание процесса без реальных действий.

Прошу администрацию BestChange зафиксировать ситуацию и проверить обоснованность ваших действий.

Добрый день!

К сожалению, Ваши средства временно заблокированы в соответствии с внутренними процедурами по противодействию отмыванию средств (AML).

К сожалению, сервис не имеет возможности самостоятельно разблокировать эти средства до завершения комплексной проверки.

Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, и ценим ваше понимание. В случае появления обновлений по вашему делу, мы незамедлительно вас информируем.

Спасибо за сотрудничество и понимание.

C Уважением,
CoinCraddle

Вы подтверждаете, что не имеете возможности самостоятельно разблокировать средства и не указываете никаких сроков завершения проверки.

При этом средства удерживаются уже более месяца без предоставления каких-либо проверяемых оснований.

Фактически вы снимаете с себя ответственность за ситуацию, продолжая удерживать средства без сроков и прозрачности.

Прошу администрацию BestChange зафиксировать данный случай и дать оценку обоснованности подобных действий со стороны сервиса.

Мы обязательно уведомим вас, как только появятся какие-либо новости или изменения. Просим немного подождать — мы делаем всё возможное, чтобы ускорить данный процесс. Обращаем ваше внимание, что процедура проводится в соответствии с требованиями AML-политики, поскольку безопасность наших клиентов для нас является приоритетом.

Если у вас появятся вопросы или понадобится дополнительная информация, вы всегда можете обратиться к нам по электронной почте или через онлайн-чат.

Благодарим вас за понимание и терпение.

C Уважением,
CoinCraddle

Прошло уже почти два месяца с момента, как я предоставил все запрошенные документы. За это время со стороны обменника не последовало ни одного реального шага к решению проблемы: средства по-прежнему удерживаются, конкретных сроков нет, а ответы сводятся к формальным и пустым обещаниям.

Фактически ситуация выглядит как затягивание процесса без объяснения причин. Я выполнил все требования, однако обменник игнорирует свои обязательства и не предпринимает действий для возврата моих средств.

Прошу администрацию BestChange обратить внимание на данный случай и провести проверку работы этого обменника. На текущий момент у них находятся мои средства, и они отказываются их возвращать без объективных оснований.

Считаю такую практику недопустимой и прошу вмешательства с вашей стороны.

Добрый день!

Как видим кейс всё ещё находится на рассмотрении ответственной команды.

Отсутствие публичной детализации не означает отсутствие оснований для удержания средств. Все действия по заявке выполняются в рамках действующих процедур и обязательств сервиса.

Обращаем внимание, что до получения дальнейших указаний в рамках текущего запроса средства будут оставаться удержанными. Сроки в подобных ситуациях не зависят напрямую от сервиса.

Мы обязательно сообщим вам обновленную информацию, как только она станет доступна. Пожалуйста, ожидайте ответ по электронной почте. Ожидаем предоставить обновление по ситуации в течение ближайшего времени.

С уважением,
CoinCraddle

Прошу предоставить:
— номер дела
— юрисдикцию (по какой стране ведётся запрос)
— конкретное основание удержания средств
— пункт правил/политики, на основании которого вы удерживаете средства.

Как уже отмечалось, мы не можем предоставлять дополнительные детали из-за наших обязательств по защите конфиденциальной информации. Обратите внимание, что рассмотрение ситуации частично зависит от сторонних процессов, и повторная подача запроса не ускоряет его.

Мы обязательно сообщим вам обновленную информацию, как только она станет доступна. Пожалуйста, ожидайте ответ по электронной почте. Ожидаем предоставить обновление по ситуации в течение ближайшего времени.

С уважением,
CoinCraddle

Уважаемая администрация Bestchange,

Прошу вмешаться и проверить обменник на достоверность информации.

Здравствуйте, Pavel!

Ваша претензия была рассмотрена, однако, в силу обязательств по конфиденциальности, мы не можем предоставить более подробную информацию. Средства удерживаются в рамках AML-процедуры, и сроки зависят от внешних проверок. Мы понимаем ваше беспокойство, но повторные обращения не ускоряют процесс.

Как только появятся новые данные, мы предоставим обновление. На данный момент претензию закрываем.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Уважаемая администрация Bestchange,

Прошу вмешаться и проверить обменник на достоверность информации.

Здравствуйте!

Сообщаем, что ситуация по данной заявке остаётся без изменений.

Рассмотрение ситуации продолжается в рамках AML-процедур и в соответствии с требованиями безопасности.

Все необходимые действия по заявке выполняются. Как только появится обновлённая информация, она будет вам предоставлена.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Уважаемая администрация Bestchange,

Прошу вмешаться и проверить обменник на достоверность информации.

Приветствуем, Pavel.

По информации обменного сервиса, операция по заявке временно приостановлена: по поступившим средствам сработал AML-алерт (риск-сигнал). Это может происходить по разным причинам. Например, если у перевода есть признаки возможной связи с риск-источниками или если для автоматического подтверждения операции недостаточно данных.

В такой ситуации сервису необходимо дополнительно проверить детали перевода, прежде чем продолжить обмен или, при необходимости, инициировать возврат. Мы уточняем детали и причины приостановки именно по Вашему случаю.

Мы уже связались с администрацией сервиса:
- запросили пояснение, на каком этапе находится проверка;
- уточняем какие действия/данные могут понадобиться, на каких основаниях, и какие ориентировочные сроки рассмотрения;
- просим сервис формулировать запросы к клиенту соразмерно ситуации и без избыточных требований.

Держим вопрос на оперативном контроле и будем информировать вас по мере появления обновлений.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо большое, буду ожидать результат.

Дорогая администрация Bestchange

Есть ли продвижения по моему делу?

Здравствуйте, Pavel.

Благодарим вас за ожидание.

На текущий момент ситуация по вашей заявке продолжает рассматриваться в рамках AML-процедур и действующих требований безопасности. Все необходимые действия со стороны сервиса выполняются.

Отдельно отметим, что сроки в подобных случаях не зависят напрямую от нас, так как процесс включает взаимодействие с внешними сторонами и проведение дополнительных проверок.

При этом мы не имеем возможности раскрывать детали проверки, а также предоставлять дополнительные сведения или подтверждающие материалы в публичном пространстве, поскольку данная информация относится к категории конфиденциальной.

Как только появится обновлённая информация по вашему обращению, мы обязательно вас уведомим.

С уважением,
Команда CoinCraddle

Администрация BestChange

прошу обратить внимание на обменник CoinCraddle.

Средства удерживаются более 2 месяцев без указания сроков и без конкретной информации. Ответы обменника шаблонные, без единого доказательства.

Прошу:
1.остановить обмен;
2.выполнить возврат средств на исходный адрес.

Ожидаю конкретного решения, а не формальных ответов.

Pavel, по имеющимся данным относительно поступившей от Вас обменному пункту транзакции были выявлены AML индикаторы высокого риска. Такая ситуация возможна при определении потенциальной связи с нелегитимными источниками. В подобных случаях сервис проводит дополнительную проверку, согласие с которой Вы выразили при создании заявки.

Размещенные в мониторинге обменные пункты соблюдают международные стандарты FATF, AML&KYC. Обменный пункт действует в соответствии с AML-регламентом, с которым Вы также согласились при создании заявки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. При этом администрация мониторинга будет сопровождать ситуацию до понятного подтвержденного исхода.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства удерживаются более 2 месяцев без указания сроков и без предоставления доказательств AML-рисков.

Прошу вас:
*Указать текущий статус проверки;
*Назвать конкретный срок её завершения;
*В случае невозможности завершить проверку, выполнить возврат средств на исходный адрес.

Отсутствие сроков и конкретики расцениваю как необоснованное удержание средств.

Pavel, добрый день.

Со своей стороны можем подтвердить, что проверка по Вашей транзакции продолжается. К сожалению, в подобных случаях сроки не являются фиксированными — процедуры AML-проверки могут занимать продолжительное время, что является стандартной практикой при выявлении факторов повышенного риска.

Отметим также, что вся необходимая информация и подтверждения по выявленным AML-индикаторам уже были предоставлены администрации мониторинга, о чём также упомянуто в их комментарии выше.

Как только будет получен окончательный результат, вы будете незамедлительно уведомлены.

Благодарим за понимание.