Здравствуйте, Арсений,
На сайте неоднократно ( в направлении обмена, а также в самих правилах AML) указано, что мы имеем право запросить дополнительные данные об отправителе и получателе. Договор об обмене в публичном пространстве, не ограничивающий клиентов, участвующих в нем называется "публичная оферта" и вы совершая обмен, автоматически соглашаетесь с правилами обмена. Данная проверка является частью этого договора. Если эти денежные средства ваши, то вам стоит завершить AML проверку и данные средства будут направлены либо отправителю, либо будет завершен договор обмена. Это по вашему желанию. Но согласно правилам AML будут оставаться заблокированными на нашем счету либо до выяснения вышесказанных обстоятельств сотрудниками обменного сервиса (с привлечением правоохранительных органов либо без такового), либо до предоставления вами запрошенных данных.

> На сайте неоднократно ( в направлении обмена, а также в самих правилах AML) указано, что мы имеем право запросить дополнительные данные об отправителе и получателе

Никто не спорит, но я так же имею полное право отказаться от каких-либо дополнительных проверок, особенно, если нет возможности записать нужное вам видео.

> Но согласно правилам AML будут оставаться заблокированными на нашем счету либо до выяснения вышесказанных обстоятельств сотрудниками обменного сервиса (с привлечением правоохранительных органов либо без такового), либо до предоставления вами запрошенных данных.

Хорошо, значит давайте пойдём сразу по пути с привлечением правоохранительных органов, чтобы решить вопрос быстрее, возврат вы мне сделаете в любом случае) Вы же не оставите эти средства просто себе, верно? Верно) Поэтому жду возврата) Публично от вашей проверки отказываюсь, возможности записать какие-либо видео у меня нет)

К сожалению, только сейчас увидел, что на сервисе *** этот обменный пункт имеет отметку "***". Очередное подтверждение того, что внимательнее нужно проверять все отзывы о новых обменных пунктах. Своим отзывом предостерегаю других пользователей беста.

Коллеги, бест подчистил тут кое какую информацию про отметку ***, скорее всего с просьбы самого обменного пункта. Обязательно перед тем, как пользоваться этим обменником, просто вбейте в Яндексе "Отзывы 16tonn", и всё, буквально первые три страницы выдачи перед вами. Так же, на третий день удержания моих средств, вечером, решил списаться с обменным пунктом, чтобы узнать статус возврата платежа, на что я получил просьбу предоставить реквизиты для возврата платежа на почту, что я и сделал буквально через минуту. На что через минуту мне пришёл вот такой ответ: ***, но самое вкусное конечно же продолжении переписки: ***J

Ребята, обходить обменный пункт стороной)

Арсений, мы не сторонники кого-либо обвинять, но чаще всего "держи вора", кричит тот, у кого у самого "рыло в пуху". Та энергия, с которой вы тратите кучу своего времени, чтобы писать на все существующие ресурсы негатив, вместо того чтобы просто показать, что деньги ваши, - достойна лучшего применения. Мы не детективное агентство и не помощники правоохранительных органов, но вы вынудили нас провести тотальную проверку в отношении вашего платежа. При совершении обмена вы указали в назначении платежа " Перевод за А***8 (номер машины указываем не полностью) под ключ" , что никак не соответствует смыслу совершаемой операции в обменном пункте. В связи с чем, данная операция была поставлена на AML&KYC проверку, согласно правилам, с которыми вы ознакомились до совершения обмена, и от прохождения которых, вы категорически отказались. Мы нашли владельца данной машины, его телефон и ФИО по номеру машины. ( *** И. Б. +7981***2) Связавшись с ним мы установили, что данный человек не совершал каких либо операций с криптовалютой, что дает нам право полагать, что совершена попытка мошеннических действий, связанная с получением предоплаты за авто от третьего лица, с использованием обменного пункта. Ваши объяснения о том, что у вас нет технической возможности снять видео и фото считаем несостоятельными в виду того, что все остальные ваши возможности, говорят о том, что у вас руках не кнопочный телефон и не пейджер. Мы неоднократно сообщали вам, что мы готовы вернуть денежные средства, но ТОЛЬКО отправителю платежа. Для этого вам нужно с почты, указанной при обмене, отправить нам реквизиты возврата. Если они будут соответствовать плательщику, то мы вернем деньги за минусом банковских транзакционных издержек, так как считаем, что данный возврат происходит не по нашей вине. Кроме того, вы обвиняете ресурс на котором пишете отзыв в предвзятости, а именно: "бест подчистил тут кое какую информацию про отметку ***". Мы не так давно на данном мониторинге, но ни разу не замечали мониторинг в предвзятости. Скорее мониторинги стоят на стороне клиента, нежели на стороне обменного пункта. К сожалению, с учетом ваших намерений, продолжать далее подобную деятельность.

Администрация мониторинга, почему претензия снята, если обменный пункт до сих пор не вернул средства?

> Мы не детективное агентство и не помощники правоохранительных органов, но вы вынудили нас провести тотальную проверку в отношении вашего платежа. При совершении обмена вы указали в назначении платежа " Перевод за А***8 (номер машины указываем не полностью) под ключ", что никак не соответствует смыслу совершаемой операции в обменном пункте. В связи с чем, данная операция была поставлена на AML&KYC проверку, согласно правилам, с которыми вы ознакомились до совершения обмена, и от прохождения которых, вы категорически отказались. Мы нашли владельца данной машины, его телефон и ФИО по номеру машины. ( *** И. Б. +7981***2) Связавшись с ним мы установили, что данный человек не совершал каких либо операций с криптовалютой, что дает нам право полагать, что совершена попытка мошеннических действий, связанная с получением предоплаты за авто от третьего лица, с использованием обменного пункта.

Позвоните пожалуйста прямо сейчас ещё раз по этому номеру телефона, тому же человеку, и уточните ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ момент: переводил ли он кому-нибудь деньги на Тинькофф за последнее время? Или ждал ли он от кого-нибудь перевода? И есть ли у него вообще карта Тинькофф?) Вы когда поймёте, что он даже не понимает, о чём вы вообще говорите, то вы сразу же поймёте, что эту историю вы придумали сами себе)) В личном общении я вам объяснял, зачем я иногда добавляю какой-либо комментарий к платежу в сторону реквизитов обменников))

> Мы неоднократно сообщали вам, что мы готовы вернуть денежные средства, но ТОЛЬКО отправителю платежа. Для этого вам нужно с почты, указанной при обмене, отправить нам реквизиты возврата. Если они будут соответствовать плательщику, то мы вернем деньги за минусом банковских транзакционных издержек, так как считаем, что данный возврат происходит не по нашей вине.

Это было сделано ещё вчера вечером — никаких возвратов до сих пор не поступало. Смотрите, как одним простым действием я публично докажу, что это именно моя личная карта без прохождения ваших AML-проверок: после вашего возврата я добавлю сюда скриншоты, как я ровно с той же самой карты, с той же самой суммой просто совершу обмен в направлении Тинькофф > BTC в другом обменном пункте.

Так же, прошу заметить пользователей: вчера вечером я отправил на почту обменного пункта реквизиты для возврата, которые ПОЛНОСТЬЮ соответствуют реквизитам отправителя, что УЖЕ говорит о том, что теория о каких-то там треугольниках сама по себе не состоятельна и смешна)) Обменный пункт, проверьте пожалуйста отправленные мной реквизиты для возврата, и сообщите нам результаты проверки)))

Мы не ставим перед собой цели доказывать или опровергать Вашу добросовестность, мы озвучили причины, по которым Ваша заявка попала на проверку. По данной заявке осуществлен возврат в полном объеме.

Добрый вечер, бест. Извиняюсь, что поздно откликаюсь, только добрался до ноута. Обменный пункт действительно сделал возврат средств, но только более чем через двое суток, на что прошу обратить внимание тех, кто захочет воспользоваться их услугами. Так же хочу обратить внимание, как после ряда определённых действий с моей стороны риторика обменного пункта очень резко изменилась, и прошла короткий путь от (далее идут цитаты) «Средства заморожены до прохождения проверки» / «На данный момент средства заморожены до прохождения проверки. Вернуть не можем» до волшебных «Мы готовы вам вернуть ваши деньги. Но нам надо понять как» и соответственно самого возврата средств обратно мне на карту. Как и обещал, буквально через ~30 минут после возврата, я спокойно создал заявку в соседнем обменном пункте, с абсолютно точно такими же реквизитами, и спокойно её оплатил с той же самой карты (теории про треугол привет), после чего этот обменный пункт (у которого тоже есть AML и KYC) спокойно её выполнил и выплатил BTC. Скриншот выполненной заявки: imageup.ru/4646581, чек оплаты по этой заявке: imageup.ru/4646603 (кстати, тоже добавил сообщение, что подтверждает мои слова о том, что мне так удобнее и в этом нет ничего критичного)

Конфликт стараюсь сделать максимально публичным преследуя только две цели: 1) предостеречь других пользователей от SCAM-обменников типо этого, которые выдумывают AML-проверки на пустом месте с попыткой присвоить ваши средства в случае отказа от танцов с бубнами и паспортами на камеру. 2) Ну конечно же проучить хотя бы один из таких обменных пунктов, что возможно сподвигнет его меньше выдумывать поводов для AML-проверок, а спокойно, трепетно и терпеливо зарабатывать себе репутацию.

Итог: если у вас нет желания проходить AML-проверок просто так, без повода, то обходите этот обменный пункт стороной. Претензию снял. Всем удачи!

Здравствуйте, Сергей,
действительно вы правы, заявка выполнялась 1.5 часа вместо заявленных 15 минут на обработку. Связано это было со сбоем системы автовыплат у нашего партнера. Мы понимаем, что выбор партнера - это наши проблемы и технические вопросы тоже. К сожалению, не только ваша заявка задержалась. Но мы со всеми были на связи, кроме вас. Мы честно говоря от вас не получали в чате никаких сообщений. Все же хотим обратить ваше внимание, что по правилам сайта гарантированный срок выполнения заявки 24 часа. Такое время указано на всякие форс мажорные обстоятельства.