Здравствуйте, уважаемый клиент,

Сообщаем, что средства, направленные вами на наш адрес, были автоматически приостановлены и отправлены на дополнительную проверку в рамках процедуры AML (Anti-Money Laundering) и на данный момент не были зачислены на наш счет.

К сожалению, по итогам транзакция не прошла обязательную AML-проверку в соответствии с требованиями законодательства и действующих международных регламентов. Такие меры необходимы для обеспечения финансовой безопасности и являются обязательными для всех участников обменных операций.

Наш сервис действительно обрабатывает заявки в автоматическом режиме, и подавляющее большинство операций проходит без задержек. Однако в отдельных случаях система безопасности может инициировать дополнительную проверку — это предусмотрено как внутренними регламентами, так и внешними требованиями (AML&KYC). Это стандартная практика, принятая всеми добросовестными обменными платформами, включая те, которые представлены на BestChange.

Понимаем ваше недовольство и приносим извинения за возникшие неудобства. Однако просим вас пройти процедуру проверки, указанную в уведомлении, чтобы мы могли оперативно разрешить данную ситуацию.

Если у вас остались вопросы — мы всегда открыты к диалогу и готовы помочь.

Благодарим за понимание.
С уважением,
Команда Vobmenka

Претензию снимать не буду. Жду возвращение своих средств, обмен уже не требуется, как и писал ранее. Не совершили обмен и с меня требуете какие-то пляски с бубном.

Уважаемый клиент!

Как сообщалось ранее, средства по вашей заявке не были получены обменным пунктом, поскольку транзакция была заморожена со стороны биржи, на которую мы принимаем средства. До момента выяснения всех обстоятельств возврат активов, к сожалению, невозможен.

Обращаем ваше внимание, что сервис работает строго в соответствии с установленными правилами и условиями, с которыми Вы согласились при создании заявки.

В настоящее время проводится стандартная проверка, запущенная после блокировки транзакции. Данный процесс направлен на соблюдение требований платёжных систем и обеспечение безопасности всех участников обмена. Мы просим вас отнестись с пониманием к необходимым мерам.

Также обращаем ваше внимание, что запрашиваемая информация от вашей стороны до настоящего момента не была предоставлена. Отсутствие данных существенно затрудняет рассмотрение ситуации со стороны биржи и может привести к дополнительным задержкам.

Просим направить необходимую информацию согласно инструкции, полученной ранее. Это поможет ускорить рассмотрение и разрешение вашей ситуации.

С уважением,
Команда Vobmenka

Средства мне не вернули.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Предоставьте мне аналитику, что повышенный риск на кошельке. Что за обман с вашей стороны. Вы же просто забрали мои монеты и заставляете меня собирать какие-то документы. Верните средства мне обратно на кошелёк и всё. Заберите себе 10$ за комиссию. Ещё и сервис сразу выбирает вашу сторону. Потом поделите мои средства пополам?

Это выписки с сайта обменника. Я не обязан ничего проходить в их конторе. Чтобы они потом мои данные использовали в своих целях это мне стоит сделать?

11.6. В исключительных случаях, при обмене однотипных криптовалют внутри одной сети и неуспешного прохождения проверки безопасности транзакции, сервис осуществит возврат средств без запроса дополнительной информации, удержав комиссию платформы (стандартно 100 USDT).

11.7. В зависимости от типа криптовалюты и сети (например, USDT BEP-20), зачисление средств может быть приостановлено, если транзакция сопряжена с высоким риском или вызывает подозрения. В подобных обстоятельствах, по запросу пользователя в службу поддержки, средства могут быть возвращены на исходный счет с удержанием комиссии до 10% от суммы предполагаемой транзакции.