Здравствуйте, Ольга.

К сожалению, присланная Вами криптовалюта была заблокирована биржей в связи с наличием меток Высокого риска:

• Dark Market (черный рынок)
• Ransom (вымогательство)
• Sanctions (санкции)

Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где были указаны все высокие риски. В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат. Вы предоставили необходимую информацию для возврата, просим Вас ожидать.

Для исключения подобных ситуаций, сервис рекомендует клиенту самостоятельно проводить AML-проверку перед обменом на доступных сервисах.

Напоминаем, что Вы были ознакомлены и согласны с правилами:
п. 4.8. Исполнитель вправе производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат.
Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней.

Также хотели бы отметить, что перед созданием заявки Вы согласились с правилами сервиса, нажав на:

1) Я ознакомлен и согласен с правилами сервиса
2) Согласен с Политикой KYC и правилами AML проверок

Уважаемая администрация, просим Вас перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования, а также отметить меткой

• AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах

Уважаемая Ольга, просим Вас вернуться в чат на сайте для продолжения обсуждения вопроса возврата.

Вы мне прислали метку о риске через пол-чпса после того, как я уже оплатила перевод в полном объеме.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

После обращения с претензией на сайте bestchange.ru мои средства сразу мне вернули.

Уважаемая Ольга,

Благодарим вас за обратную связь. Мы рады, что ситуация была оперативно разрешена, и средства поступили Вам. Хотим отметить, что каждый случай рассматривается индивидуально и зависит от множества параметров.

Мы всегда на связи и готовы помочь в любых вопросах, связанных с операциями через наш сервис.