Здравствуйте, Константин.

К сожалению, присланная Вами криптовалюта была заблокирована биржей в связи с наличием меток Высокого риска в категории STOLEN COINS.

Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где были указаны все данные, в том числе процент меток высокого риска в категории STOLEN COINS, превышающий допустимый для обмена. В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат, к сожалению.

Для исключения подобных ситуаций, сервис рекомендует клиенту самостоятельно проводить AML-проверку перед обменом на доступных сервисах.

Напоминаем, что Вы были ознакомлены и согласны с правилами:
п. 4.8. Исполнитель вправе производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат.
Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней.

Пожалуйста, пройдите процедуру верификации, и мы сразу же передадим предоставленные Вами материалы в AML отдел и инициируем процедуру разблокировки Ваших средств.

Благодарим Вас за понимание.

Ваш ответ не корректен, так как вы говорите пройти просто проверку амл а сам обменник требует еще и рассказать где как и от куда. Для чего это если я хочу просто их вернуть и просто нужна верификация. Для чего тогда все эти лишние проверки я не понимаю. Вы говорите одно в обменнике говорят другое! Крайне не советую данный обменник и буду всем говорить об этом.

Добрый вечер, Константин.

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет высокие риски в категории Stolen Coins.

Согласно регламенту обменного сервиса и правилам информационной безопасности, международная политика AML/KYC является требованием регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций и соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction

Информацию о происхождении криптовалюты запрашивает биржа, следуя международным правилам в противодействии отмыванию средств.

Уважаемый Константин, нам нет смысла задерживать Ваши средства, данные правила универсальны для каждого случая блокировки средств биржей, в случае высоких рисков AML.
Как только Вы пришлете нам всю необходимую информацию, AML отдел нашего сервиса сразу же начнет процесс разблокировки средств. Ожидаем от Вас запрашиваемые материалы.

Я объяснил что мой клиент отправил мне их позавчера. Ладно проверку пройти, это без проблем, но сейчас мне придется задействовать третих лиц которые мне отправляли, поднимать документы и прочее. Это уже противоречит вашим словам о простой проверке амл! Поэтому буду придерживаться своего мнения и никогда не связываться с данным обменником…

Притензию снимать не буду. Пусть все знают что вы обманываете.

Здравствуйте, Константин

К сожалению, данные правила придуманы не нами. Это международные стандарты по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Часть Ваших монет была помечена как STOLEN COINS (украденные монеты) — средства, полученные путем хищения чужих криптоактивов.
В качестве подтверждения происхождения Вы можете направить нам как скриншоты переписок, так и другие доказательства, которые объяснят то, как заблокированные средства оказались у Вас.
Ожидаем от Вас прохождения верификации.

Уважаемая администрация, просим Вас ограничить возможность возобновлять претензию, так как средства были заблокированы биржей и без прохождения верификации клиентом, возврат невозможен. Обычная ситуация, пройдет верификацию и средства будут ему возвращены

Я не обязан вам ничего доказывать. Вы сами определитесь, то говорите верефикация, то доказать, то просите листки бумаги, в общем вы сами придумываете разные предлоги. Мне не сложно пройти верификацию как я говорил, но с чего вы взяли что я должен ПЕРЕД вами отчитываться за средства которые мне отправил клиент. Я сказал я буду топить чтобы люди знали что вы кидаете на деньги!

Уважаемая администрация, пожалуйста, подключитесь к диалогу, Константин или не слышит нас или делает вид, что не слышит

Здравствуйте, Сергей

Сожалеем, что попали в ситуацию обработки платежа Т-Банка (Тинькофф).

Перед созданием заявки Вы были уведомлены о возможных задержках со стороны Т-Банка (Тинькофф), также, при создании заявки Вы автоматически подтвердили то, что были ознакомлены с данной информацией и согласны, с тем, что время обмена может быть увеличено.

Хотели бы также отметить, что при просьбе оператора подтвердить поступление, Вы сразу же написали +, и только спустя почти 10 часов сообщили нам, что средства Вам не поступили, что также сыграло роль во времени обработки Вашего запроса. Очень важно проверять поступление средств для оперативного решения возможных проблем и задержек.

Мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс выплаты. Надеемся на Ваше понимание и терпение. Но решение данного вопроса зависит от Т-Банка (Тинькофф).

Прошло 4.5 дня, а деньги так и не поступили.

Уважаемый клиент, приносим извинения за задержку.

К сожалению, некоторые банковские платежи могут попасть обработку, после которой средства могут как отправиться получателю, так и вернуться обратно отправителю. Мы делаем все от нас зависящее, для того, чтобы ускорить процесс выплаты. В настоящий момент ожидаем решения вопроса со стороны Т-Банка (Тинькофф).

Также хотели бы уточнить, что в связи с тем, что заявка была создана в субботу, прошло лишь 2 полных рабочих (банковских) дня.

Пожалуйста, ожидайте.
Благодарим Вас за понимание.

Прошло 3 рабочих дня, но деньги не поступили. В поддержке тинькова говорят что никаких платежей в обработке в адрес моего счёта у них нет. Скиньте данные о платеже на мою почту чтобы я мог удостовериться что он был.

Здравствуйте, Сергей
Ожидаем финализации и перевода статуса в "Успешно" в ближайшее время.
Благодарим Вас за понимание, как только появится информация, мы сразу свяжемся с вами.

Здравствуйте, Сергей

Средства были успешно переведены на Ваш счет.
Пожалуйста, свяжитесь с нами в чате на сайте.
Приносим свои извинения за возникшую задержку, делали все возможное для того, чтобы перевод был осуществлен как можно скорее.

Как мы и говорили, Т-Банк обработал платеж, перевел его в статус "Успешно" и деньги поступили на Ваш счет.