Здравствуйте, Кеша!
Мы, как и многие другие обменные сервисы представленные на мониторинге, производим выплаты через стороннюю платежную систему, о чем предупреждаем пользователей заранее, посредством размещения соответствующей метки на странице обмена, в соответствии с правилами

С уважением, команда обменного сервиса E-Change!

Здравствуйте, Ak,

Транзакция в зоне среднего риска ?
Риск: 55%

Подробный анализ:

? Высокий риск (Объем: 322.177782 USDT ~322.21USD)
• Sanctions - 64%

Транзакция не прошла AML проверку и была заморожена биржей до прохождения верификации.
Минимальная сумма обмена может быть любой это зависит от условий работы сервиса. Что касается «сбора номеров карт и ФИО», как еще можно провести обмен USDT TRC20 на Карту Мир, если не по номеру карты, который предоставит клиент?
Так же сообщаем, что адрес почты указанной в заявке и той, с которой Вы оставили отзыв, не совпадают.
Пожалуйста предоставьте данные запрошенные оператором для продолжения обмена, спасибо.

Ещё раз повторяю - что там у вас и на какой бирже, меня не касается. Я вам отправил номер кошелька для возврата моих 500 юсдт и разбирайтесь со своей биржей дальше, рубли я уже получил в другом обменнике. У вас не активный адрес кошелька в тронскане, я вам отправил ссылку на это. Вы не понимаете что такое блокчейн и переводы в крипте, не морочьте голову.

Вы 500 юсдт отправлять собираетесь или как? 2 часа прошло уже как я вам их перевел? Номер кошелька я вам отправил в телеграмме в 9:00 МСК.

Уважаемый пользователь.

Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Ознакомиться с результатами проверки транзакции можно по ссылке https://prnt.sc/6XZ4ilWprLqf

В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. Ваша претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Tronscan.org/#/address/
TGKZb4HbpoiBk7WcPgwxceh8ErCth4A38U

Это адрес кошелька который был мне предоставлен обменником, его статус неактивный и кроме моей транзакции (отображается в тронскане) больше никаких событий на нем не происходило. Так же я могу предоставить свой кошелек по которому можно посмотреть объемы и транзакции за 2 года.
Теперь вопрос - на каком основании я жду и теряю время на переписку?
Почему обменник не возвращает клиентские 500 юсдт

У обменника обозначены средства В РЕЗЕРВЕ, я жду возврата из этого резерва. Что происходит на какой-то бирже (или не происходит) меня не интересует.
Это первая подобная ситуация на бэстчендде вообще, вы как гарант, подрываете к себе доверие тоже.

Уважаемый пользователь.

К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ваши средства не прошли AML-проверку, средства заблокированы Вам нужно пройти фото и видеоверификацию для возврата средств

Видео должно быть в ХОРОШЕМ качестве, длительностью не менее 10 секунд.
На видео мы должны увидеть, что Вы:
- держите белый лист бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и название нашего обменника;
- держите документ (паспорт или водительское удостоверение); его должно быть ОТЧЁТЛИВО видно;
- называете свое ФИО, сегодняшнюю дату и говорите, что видео по запросу разблокировки транзакции в обменом пункте e-change;
- показываете кабинет платформы, с которой переводили, после чего переходите в историю переводов, где показываете данные по транзакции на наш кошелёк

Это Скам и вымогательство персональных данных.
Для всех пользователей данного обменика - будьте готовы к подобному.
Всем быть осторожными, не связывайтесь.

Никаких последствий альных данных я никому отправлять не собираюсь
ТРЕБУЮ вернуть 500 юсдт и комиссию за перевод, адрес кошелька был предоставлен 3 часа назад
Это заранее разыгранный цирк.

Ak, К данной ситуации не относится активен адрес принимающей стороны или нет.
Имеет значение лишь AML проверка транзакции с Вашей стороны и, как можете видеть, по предоставленным нами данными, а так же предоставленному скриншоту администрации Best Change, ваша транзакция имеет высокий уровень риска и на этом основании была заблокирована биржей.
Для ее разблокировки и возврата Вам необходимо пройти верификацию, согласно правилам обменного сервиса, с которыми Вы перед созданием заявки ознакомились и согласились поставив галочку.
Ознакомьтесь, пожалуйста, еще раз с пунктом 4 и пунктом 2.1, правил нашего сервиса и пришлите запрошенные данные для скорейшего урегулирования ситуации.
Благодарим за сотрудничество.

Повторяю, никакие фото и видео материалы, а так же паспортные данные я передавать никому не собираюсь
У обменника и так номер карты
Пусть отправляют обратно 500 usdt

Я не понял что на каком основании претензия закрыта?
Обменник не выполнил обмен ЮСДТ на рубли, не отправил мне эти рубли, не вернул мне ЮСДТ и ещё ставит условия и требует раскрыть свои персональные данные на фото и видео
Услуга по обмену не оказана, а так как я выполнил обмен в другом обменнике и получил рубли, более в услуге не нуждажсь, тем более на условиях этого обменника
Я жду возврат ЮСДТ, номер кошелька был отправлен в чат с заявкой.
Ещё раз повторяю - мне услуга обмена больше не нужна на этих условиях, требую вернуть юсдт, которые обменник получил и удерживает.