Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Выплаты до сих пор нет. и даже со мной никто не связался.

Здравствуйте, Сергей,
нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой проблемой. Направление не моментальное. Не беспокойтесь средства поступят вам на счет в скором времени, так же приносим свои извинения за столь долгий ответ.

Наконец-то средства поступили
спасибо за содействие.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Василий, по вашей транзакции есть метки высокого риска, ваш перевод заморожен на проксикошельке, необходимо пройти KYC, предоставьте запрошенные менеджером документы.

Уважаемая администрация Bestchange, через AML бот транзакция относится к минимальному риску, вот отчет:

Tron Tx: 6288db656eb2e9ed9b3b08c4056bcaa9c35f2a5706a0b295f9f356da6891e9e0

Deposit 12433.00 USDT(TRX) to TJ2GxWQBd2FRV4m3ArsmVw3E4MuKbrYgxq

Результат базовой проверки

Оценка риска контрагента
Риск: <50%

Относится к кластеру: Rapira

Подробный анализ:

Минимальный риск
• Exchange — 100%

Дополнительная найденная информация:
Профиль контрагента:
* Прямое взаимодействие с платформами: WhiteBIT
* Связанные события: Guarantee Merchant

Обратите внимание, что оценка риска учитывает все связи отправителей. Подробный анализ показывает связи, которые относятся только к переданными активами, но они не обязательно могут коррелировать с оценкой риска. Для получения дополнительной информации вы можете проверить оценку риска вашего адреса контрагента.

Mode: Lite (Lite). Проверено: 5 Aug 2025 8:39 (UTC)

Проверено amlbot.com
AMLBot

Так же с мой стороны сразу были предоставлены все необходимые документы для KYC, скрины переписку по запросу администрации Bestchange готов приложить.

На основании отчета и мной выполненных требований, прошу уважаемую администрацию Bestchenge призвать обменный пункт к возврату транзакции мне на кошелек:
TJ2GxWQBd2FRV4m3ArsmVw3E4MuKbrYgxq.

Василий,
обращаем ваше внимание, что средства, поступившие на ваш кошелёк, были приобретены через платформу Rapira. Согласно информации, размещённой на нашем сайте, а также в уведомлении к обмену, мы не сотрудничаем с данной платформой.

В связи с этим поступившие средства были временно удержаны для проведения дополнительной проверки в соответствии с установленными правилами безопасности.

Благодарим за понимание.
С уважением,
DigiChanger

На все ваши вопросы я дал ответы.
Прошу вернуть мои средства, поскольку вы, по сути, просто «не сотрудничаете» с активами, полученными с этой платформы, и сейчас просто удерживаете мои деньги.

Прошу администрацию BestChange отреагировать на этот инцидент. Готов предоставить всю переписку, подтверждающую, что я ответил на все запросы обменного пункта.

Василий, по ваше транзакции принято решение о возврате, пришлите на почту кошелек для возврата

У вас есть мой кошелёк для возврата, но я ничего не получил.

Василий, средства были отправлены вам на кошелек, пожалуйста, проверьте данный факт.

Средства пришли, спасибо.

Здравствуйте, Валерий,
на данный момент не наблюдаем скачков курса. Предоставьте видео на котором видно что курс в стакане bestchange отличаеться от того что есть на сайте. Курс у нас меняеться в зависимости от рынка, и если вы зашли на сайт и увидели что курс выгоднее чем вы выбрали до этого почему не стали производить обмен?

Не стал менять потому что выгодный курс, был только заявлен, а реальный занижен. Видео предоставить не могу, т.к. в данный момент все нормально.
Тем не менее это все было, я ваш клиент, а не конкурент, мне нет смысла врать.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Только что оплатил в другом обменнике на этой площадке с того же кошелька, все четко у меня вопросы к данному обменнику..

Здравствуйте, Antoni,

Ваш обмен был временно заморожен в рамках процедуры AML-проверки (проверки на предмет соответствия нормам по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма).

Политика нашей компании разработана в соответствии с международными правовыми нормами и основана на рекомендациях FATF (Financial Action Task Force). В соответствии с требованиями, платформа как поставщик услуг, связанных с виртуальными активами, обязана:

осуществлять мониторинг и анализ подозрительных транзакций;

проводить идентификацию пользователя;

устанавливать источник происхождения виртуальных активов.

До завершения всех процедур, связанных с данной проверкой, виртуальный актив будет временно удержан на балансе платформы.

Просим вас отнестись с пониманием к данным мерам. Они направлены на соблюдение законодательства и обеспечение безопасности всех участников платформы. При необходимости с вами свяжется наш специалист если нужна будет дополнительная информация.

Можете пожалуйста направить документы на электронную почту, подтверждающие заморозку денежных средств на проверку AML?

Antoni,
Предоставили необходимые доказательства касательно АМЛ проверки администрации BestChange.

Я не получил подтверждение!

Для понимания: я прошу направить мне подтверждение того, что мои деньги, которые я вам напоавил были заморожены при проверке AML. Мое отправление было доставлено и есть подтверждение блок чейнов о доставке USDT. Да и в другом обменнике я с этого кошелька произвел обмен успешно! Вы по сути получили мои 5000$ и говорите что вернутся в течении 7 дней обратно, без подтверждения что они вообще заморожены AML.

Antoni, к сожалению не можем вам предоставить деталей проверки.

Законы о противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (KYC) обязывают обменники проводить идентификацию клиентов, особенно если транзакции превышают установленный порог или связаны с определёнными рисками.

AML/KYC — это обязательное требование законодательства, а не внутренняя прихоть обменника

Прошу не снимать претензию до разрешения вопроса.

При заморозке средств обменником в рамках AML-процедуры, вы можете запросить детали заморозки. Обменник должен предоставить информацию о причине заморозки, сроках и дальнейших действиях. Если обменник отказывается предоставить информацию или предоставляет неполную информацию, вы можете обратиться в службу поддержки обменника или воспользоваться другими доступными каналами связи. Прошу администратора оказать помощь в решении вопроса.

Выше вы писали, что предоставили! Верните мои USDT сейчас на мой кошелек.

Antoni, ваша usdt сейчас заморожены на кошельке который был сгенерирован под вашу заявку, они никуда не ушли и никак не используются, проверка предоставленных вами документов занимает до 7 дней (максимальный срок), обычно быстрее, с большой долей вероятности ваша транзакция будет возвращена, ожидайте и не беспокойтесь.

Вы не направили подтверждение заморозки. И не снимайте претензию до ее разрешения пожалуйста.

Добрый день.

По нашему запросу поддержка обменного пункта предоставила доказательства, отображающие факт блокировки средств биржей.
Обменный пункт действует строго согласно правилам регламента и международной AML-политики. В связи с чем претензия переведена в нейтральный статус.

Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сегодня вернули USDT мне обратно в полном объеме.