Поддержке в чате все равно, я не получил никакого отчета от AML проверке. Прошу предоставить, помимо возврата средств, также и отчет AML проверки.

Здравствуйте, пользователь,
Ваша заявка не прошла AML проверку по причине наличия меток высокого риска
https://getblock.net/report-preview/bce6d165-d7fa-f511-1831-b80d5b1aa025
Средства, которые выводятся с лицензированных бирж по типу Бинанс, имеют 100% exchange licensed

Предоставили AML отчет, риск средний. Каким образом крипта с binance грязная не понятно.

Ваша транзакция не прошла AML проверку не по общему risk score а по наличию более 10% опасных меток

Жду возврата валюты с вычетом 10% комиссии. Прошу не снимать претензию до выполнения обязанностей по возврату.

Претензия снята.
Регламентированный срок возврата не истек.

Претензия не снята, мы уже оказались с вами в спорной ситуации. До тех пор, пока я не получу свои активы обратно, спорная ситуация не может быть решена, также как и мои претензии. На основании того, что на странице с обменом я вижу сообщение "сделка завершена. Средства отправлены, ожидайте зачисление денежных средств", я в праве открыть спор и не закрывать его до тех пор, пока спорная ситуация не будет урегулирована. Почему на сайте написано о успешном выполнении обмена, когда на практике картина абсолютно другая? почему в автоматическом режиме мне не пришло письмо на почту о том, что обмен не удался с конкретной информацией о том, как вернуть средства. Регламентированный срок возврата не истек, хорошо, но моя претензия не по поводу срока возврата, мои претензии выражены в другом аспекте работы с вами. Поддержке, в частности вам, все равно на обращения в чате, до тех пор, пока я не написал о открытом диспуте на bestchange вы мне ничего не отвечали. Я просто прошу не снимать претензию и не переводить мой диспут в "претензия снята" до тех пор, пока не получу свои средства назад. При закрытии диспута администрация bestchange не может вмешаться для помощи в урегулировании нашей спорной ситуации, как минимум, потому что я так считаю, поэтому прошу вас, пожалуйста, не закрывайте диспут. Я как ваш клиент, который столкнулся с такой проблемой, не упираюсь в сроки, моя претензия заключается в другом и на данный момент средства обратно я не получил, следовательно, претензия все еще не снята.

Претензия снята.
Регламентированный срок возврата не истек.

По правилам мониторинга претензия может быть оставлен только если срок отправки средств истек. На данный момент он не истек

Пункт правил, отвечающий за претензии:

"По правилам мониторинга BestChange клиент обменного пункта имеет право оставлять претензии только в случаях, когда сервис не отправил средства в положенный срок согласно регламенту, размещенному на его сайте. После получения клиентом обменного пункта полной суммы финансовая претензия должна быть снята с сохранением отзыва и комментариев. Также пользователь в праве удалить финансовую претензию в случае ее разрешения.
Если пользователь желает высказать мнение о работе обменного пункта без предъявления финансовой претензии, то следует использовать тип отзыва Комментарий."

Теперь по существу: обмен не выполнен, средства я не получил, возврата моих средств не последовало. "...когда сервис не отправил средства в положенный срок согласно регламенту", обмен не прошел проверку AML, средства я не получил в регламентированный срок. "Регламентированный срок возврата" не входит в перечень допустимых причин для закрытия диспута.

В правилах нашего сервиса указан срок возврата в 72 часа.

Правила площадки BestChange не подразумевают того, что вы можете опираться на правила своего сервиса при решении диспутов здесь. Еще раз, я создал диспут по причине того, что я "не получил средства в регламентированный срок", регламентация срока возврата не имеет к этому никакого отношения. Правила, которые я указал выше, относятся к ОБМЕНУ, а не возврату. Обмена нет — претензия есть.

Просьба вмешаться Администрацию BestChange, вся информация о транзакции предоставлена в письме.

Уважаемый пользователь.

Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/v2jU34

Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

7 тысяч рублей убытки с Вас!

Здравствуйте, Александр,
С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, ожидайте возврат средств.

Я не соглашался с тем, чтобы меня грабили! Средства в полном объеме жду!

Могу пройти любые проверки, паспорт не паспорт, кис, что угодно. Не нужно у меня воровать.

Александр,
Возврат средств производится согласно правил сервиса.

Средства не поступили, претензия будет до поступления средств в полном объеме.

Я самостоятельно проверил ХЭШ транзакции на гетблоке, низкий уровень! 26,5%. Требую осуществить обмен.

Александр,
Регламентированные сроки не нарушены, ожидайте возврат средств.

Здравствуйте,
Регламентированный срок возврата не истек. Претензия снята

Повторяю, народ, внимательно читайте отзывы к обменникам. Я не первый, кто оставляет подобный отзыв. Этот обменник — разводилово на комиссию, желаю им путёвку на железные острова за обман людей.

Возврат средств до сих пор не получил.

Вы предоставили некорректные данные для возврата, обратитесь в онлайн чат на сайте.

Деньги до сих пор не получил, поддержка тянет время.

Миста бумбастик,
Вы указали некорректные данные, заполните форму повторно

Заполнил, жду средства.

Миста бумбастик,
Претензия снята. Ожидайте возврата

Сколько ждать?

Миста бумбастик,
9f3a0e7315224f1e2c4d819ea813e5c2b2afb3d657c55ff45588367aa75b4c9d

10% моих средств обменник забрал себе. Хорошо подумайте, прежде чем обменивать там что-либо.

С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.

10% моих средств обменник забрал себе. Хорошо подумайте, прежде чем обменивать там что-либо.

возврат выполнен, финансовых обязательств перед вами у нас нет

Прошу Администрацию Bestchange разобраться...

Здравствуйте, Алексей Бурков,
Ваш платеж на проверке.

Я скинул вам чек об оплате, проверить банковский счет занимает не долгое кол-во времени.
Чек скинул еще в 17:55
Не снимайте претензию пока не выплатите средства!

Алексей Бурков,
Платеж на проверке платежной системы.

Ожидаю реакции администрации бестченджа...

Алексей Бурков,
Просим предоставить выписку из банка для проверки поступления.

Я предоставил чек об оплате с печатью банка. О какой выписке из банка вы говорите?
На чеке есть вся информация, ожидаю возврат, больше с вами сотрудничать не буду.

Алексей Бурков,
Платежная система не подтвердила поступление вашего платежа, ожидаем от вас выписку из банка.

Хватит снимать притензию. Я сделал запрос в банк и они сказали что деньги ушли.

Алексей Бурков,
предоставьте выписку из банка

Я буду возобновлять претензию пока вопрос не решится.
прошу не снимать претензию до окончания данного вопроса.
Сначала попросили чек об оплате, я его скинул, потом долго игнорировали и решили запросить выписку из банка.
Вы можете ответить какая конкретно информация вам нужна?
Для чего вам выписка из банка, если я уже скинул вам документ об оплате с чеком...

Алексей Бурков,
предоставьте выписку из банка, ее запросила платежная система

Почему чек об оплате не подходит?

Алексей Бурков,
повторяем, платежная система запросила выписку

Отправил, проверяйте.

Алексей Бурков,
не видим от вас выписку

Предоставил выписку.

Алексей Бурков,
идет проверка на стороне платежной системы

Ожидаю отправки средств, прошу не снимать претензию до решения вопроса.

Алексей Бурков,
платеж принят

Киргизы лучшие!

Алексей, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Очень долгий обмен! На 19:09 денег нет.

На 19:11 поддержка написала: Ваш платеж принят, ожидайте выплаты.