Здравствуйте, Александр,
Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту.
Проверка Вашего кошелька показала:

Адрес в зоне среднего риска ?
Риск: 73.2%

Подробный анализ:

? Средний риск
• Exchange ML Risk Veryhigh - 55.1%

? Высокий риск
• Sanctions - 44.8%

Ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.

Ваша шаблонная отписка - подтверждение моим словам о неспособности к диалогу. Почитал отзывы, оказывается многие столкнулись с подобной проблемой, когда ваш обменник присваивает себе средства, ссылаясь на верификацию, которая предполагает отправку вам личных документов пользователя, без вариантов.

Выдержка из ваших правил, раздел "Политика AML/KYC", пункт 3:

"При обнаружении информации, что сервис AvanChange пытаются использовать для финансирования незаконной деятельность, Сервис в праве провести процедуру верификации( активная ссылка), заблокировать обмен и удержать 10% от суммы обмена в случае возврата."

Предлагаю сделать "случай возврата".

Александр, В правилах написано "При обнаружении информации, что сервис AvanChange пытаются использовать для финансирования незаконной деятельности, Сервис в праве провести процедуру верификации, заблокировать обмен и удержать 10% от суммы обмена в случае возврата".

Если мы обнаружим информацию, что Вы пытались использовать сервис для финансирования незаконной деятельности, то может быть задействована данная мера, этот пункт правил обозначается как Предостережение.
В вашем случае мы не будем удерживать 10%, после прохождения верификации Вам будет произведен возврат только с учетом комиссии на вывод.

Александр, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта.

Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. 
У Обменного пункта, получившему криптовалюту с содержанием высокого риска, могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного.

Ожидаем от Вас информацию для прохождения верификации.

И как вы обнаружили информацию что я использую ваш сервис для финансирования незаконной деятельности? Я переводил свои битки, которые я купил за рубли, себе в usdt. На моем адресе, с которого начались санкции есть только 3 транзакции: 2 из них это перевод мне битков от обменника, в котором я менял рубли на битки и одна - это перевод моих битков обменнику, после которого мой адрес получил 73%. Случилось это потому что обменник принял битки на санкционный адрес Garantex. Могу предоставить ид всех транзакций, где можно будет увидеть подтверждение моим словам. Если нужна верификация - требуйте ее с виновника санкций, не с меня.

>Александр, В правилах написано "При обнаружении информации, что сервис AvanChange пытаются использовать для финансирования незаконной деятельности, Сервис в праве провести процедуру верификации, заблокировать обмен и удержать 10% от суммы обмена в случае возврата".

Да, я это выше цитировал. Данный пункт говорит о трех вариантах развития событий после блокировки:
1. процедура верификации
2. блокировка обмена (присваивание себе средств пользователя)
3. возврат (присваивая себе 10% средств пользователя)

>"Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента"

Только верификация - это понятие растяжимое. Например я обращался в техподдержку обменника с bestchange, от которого получил информацию что для них верификация - заснятый на видео экран монитора, где видно как пользователь открывает информацию по нужной транзакции у себя в кошельке.
Вы же требуете слить вам свои документы. Само собой, большинство людей отказывается отправлять свои данные не пойми кому.

>У Обменного пункта, получившему криптовалюту с содержанием высокого риска, могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Так не рискуйте, верните негодные битки их владельцу.

Александр, ведем диалог с Вами в Telegram

Не получал от вас сообщений

Александр, ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.

Я надеюсь вы сейчас не про паспорт опять?

Александр, инструкции были отправлены Вам в нескольких чатах, так же на почту. Ожидаем необходимой информации.

Сегодня мне от вас ничего не приходило.

Александр, Вам поступало письмо раньше, так же дублировалось в телеграме, и в чате на сайте Вы обсуждали с нами вопросы о верификации.

Продублировали еще раз на почту.

Ага, вижу вашу отписку, как раз по поводу этого здесь претензия и появилась.

Александр, отлично, после прохождения верификации сможем оформить возврат (с вычетом комиссии вывода). Ожидаем информации от Вас

Просьба к администрации bestchange подключиться к спору, очевидно что обменник снова начал игнорить попытки диалога и кидать шаблонные сообщения лишь для того чтобы снять претензию.

Александр, для решения данной проблемы требуется прохождение верификации. 

Для продолжения либо уточнения интересующих вопросов, Вы можете обратиться в чат на сайте, либо в поддержку в наш телеграм.

На вопросы вы не отвечаете

Александр, старались более доступно отвечать на Ваши вопросы

Это не ответы, а тупое повторение неадекватной просьбы

Александр, в любом случае Вы уже знаете что нужно делать для того, чтобы проблема была решена.

Приветствуем, Александр!

К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Парень, банк может блокировать карты по своим причинам. Уточните, пожалуйста, причину блокировки у Вашего банка. Данных проблем не наблюдается пользователей нашего сервиса

Банк ответил, что моя карта была скомпрометирована данной операцией , из-за этого ее заблокировали. Ответ, то что у других таких проблем не было - не серьёзный .

Так же для перевода я выбирал карту Сбербанка , в итоге получил платежку Qiwi.

Парень, пришлите, пожалуйста, номер данного обмена на нашу почту [email protected] для проверки