Здравствуйте, Владимир, Спасибо за Ваш комментарий. Мы отправили Вам письмо на электронную почту с всей необходимой информацией. Пожалуйста, проверьте Ваш почтовый ящик и, если возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь связаться с нами по почте.

Здравствуйте, Vasiliy Arteev, Спасибо за Ваш комментарий. Мы отправили Вам письмо на электронную почту с всей необходимой информацией. Пожалуйста, проверьте Ваш почтовый ящик и, если возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь связаться с нами по почте.

Здравствуйте, Art!

Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 73.1%
Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
• Dark Market - 38.3%
• Sanctions - 0.3%
• Stolen Coins - 0.2%

Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства.
AML отчет Вашей транзакции присылали Вам на электронную почту.

Ага, а так же вы прислали мне на почту "анализ" даже не моего кошелька (: очень смешная афера.

Итого происходит следующее — морозят транзакцию от вас требуют список для проверки не как kyc от coinbase там все и фио и вообще все, разве что мнемонику от своего кошелька не просят на интимные места нанести маркером и им снять на видео. В процессе шлют на почту "АНАЛИЗЫ" левых каких то кошельков пользуясь тем, что kyc проверка не прошла и нельзя открыть спор на bestchange и тем что никтоо в своем уме их требования kyc проверки не выполнит. Избегайте этого сервиса.

Art, Всю информацию Вам предоставила служба безопасности на почту указанную в заявке, сейчас продублировали дополнительно. Возврат средств возможен только после прохождения процедуры KYC, так как Вы прислали моненты с высоким риском. А так же напоминаем Вы согласились с пользовательским соглашением сервиса (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и его AML / CTF и KYC политикой (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy).

Продолжают высылать АНАЛИЗЫ, уже есть аналдизы и на 70 и на 80% рисковости и все анализы не моих кошельков:D.

Я согласился с вашими условиями я не спорю. Я понял что вы меня гладенько, стык в стык швыранули. Малацы, финансовую я не открою по этому поводу. Но и случай этот с вашими отправками "Анализов" на почту от разных кошельков с разными % рисковости, ни 1 из кошелей или транзакций даже не мои. У вас там API лагает или вы обычяные мошеники не важно. Просто факт потери денег у вас должен быть обнародован, исходя из истории ниже я вижу что это не "случайность" а тенденция.

Ситуация следующая, откуда берут проверку не понятно, быстренько рисуют на ней 70-80% и БАН, возможно не у всех, иначе мамонт вымрет) Шлют непойми чсто в почту. В кошеле своем уверен проверил на ***. ВСЕ ЧИСТО, ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВУЮТ). А вот приняв их "правила обслуживания" вы соглашаетесь с тем, что вас чуть ли не голышом погонят на улицу записывать видео с криками альфабит лучший, что бы снять aml блок. Читайте правила, избегайте альфабит всем удачи)

Кстати проверку aml осуществляют они же в своей же системе. В остальных все ровно и дальнейшие переводы идут, просто ***. Сами взяли твои монетки, сами же их подморозили своей же проверкой и все не туда — ни сюда. Либо унижайся снимай видео вываливай всю личку непойми вообще кому из за угла какому то меняле либо забудь про денежки. Отлично понимаете что выбирают люди.

Уважаемый пользователь, о политике AML / CTF и KYC и пользовательском соглашении, сервис предупреждает до создания заявки на обмен с чем Вы согласились. Также сообщаем Вам, что Вы нам на почту прислали хэш транзакции, в котором указан Ваш адрес с которого Вы совершили перевод, можете самостоятельно проверить его на наличие высоких отметок по AML.
Служба безопасности предоставила Вам анализ отчета от разных источников, у всех одинаковые показатели.
Для ускорения процесса, просим предоставить службе безопасности запрошенную информацию.

Для проверки своих активов, можете использовать: https://t.me/AlfaBitAml_bot
Ознакомиться с категориями риска AML, можете тут: https://alfabit.org/ru/aml/aml-risk-categories
Пользовательское соглашение: https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement
Политика AML / CTF и KYC: https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy

Я уже понял на что я согласился) ООстальные сервисы говорят все ровно единственный *** говорит — нет)))) Сами подморозили, сами теперь нереальные условия прохождения kyc вываливаете, никто очевидно такую БРЕДОВЕЙШУЮ проверку проходить не будет, а мне будет уроком читать правила)

Art, Сервис не отказывается возвращать Ваши активы, но так как у Вас есть отметка о высоком риске, Вам необходимо пройти верификацию KYC. После прохождения верификации, служба безопасности инициирует процесс проверки и будет информировать Вас по электронной почте.

Вы именно что выставляете непомерные требования к верификации пользуясь тем что никто не читает правила. Сервис же ваш сам проверяет транзакцию сам же ставит пометку и ваш же сервис только уже обмена лочит операцию. Потом следует все выше описаное. Еще раз повторюсь никаких ваших проверок я проходить не собираюсь. Сторонние сервисы aml проверки дали ответ что у меня все ОК. Транзакции на других обменниках идут отлично. Одни вы "ОСОБЕННЫЕ" с кривым API из за которого вы шлете по 2-3 транзакции мне разных на почту якобы aml проверка, уверен что и ваш сервис проверки устроен так же кривокосо и проверят только как вам УДОБНО — по принциу "если юзер не открывал ВАШИ правила aml с которыми согласился при обмене" то лочим его и угараем всем офисом — крипту себе, профит. Расскажите кому нибудь другому что не хотите ворачивать актив)

Цитата
Сторонние сервисы aml проверки дали ответ что у меня все ОК

Просьба предоставить данные со сторонних сервисов к нам на почту, укажите ссылки на сервисы и прикрепите отчеты.
Готовы проанализировать и их содержимое.

Я писал вам это все в письме, и у вас есть операции для проврки самим. Но вы же думаете что вы будете менять дальше как вам нравится и кидать людей на деньги если спорить со мной тут?). Так что нет уж, идите на ammoaml куда угодно с транзакцией и проверяйте. Я еще раз сказал, пишу для статистики — пришел к вам у вас и свой обменнил и свой же alfabit aml которым вы тестируете т.е на руках все инструменты что бы кинуть и единственное место с такими АБСУРДНЕЙШИМИ требованиями к kyc проверке, пусть все знают чем вы там примерно занимаетесь. Хотели бы вы реально их вернуть, уже бы были на кошельке т.к все сервисы и проверки и переваодов у вас СВОИ alfabit alfaaml и проче.

По итогу на следующий день, проверка кошелька на который ребята из альфабита приняли мои "amlрисковые" стредства и их там "заблокировали" — выявила. Что они тупо их вывели, кошелечек то пустой. Интересная "блокировка". Мы будем перемещать твою транзакцию "опаснейшую" только по нашей версии, но тебе не отправим назад ))))))))

А как интересно ваш этот перевод внутренний прошел вашу aml проверку? Или если полежало на полу минут 15 то уже не aml рисковое?)))))

Уважаемый пользователь, убедительно просим Вас перестать заниматься спамом. Вам предоставили AML отчет от разных источников. Эти отчеты содержат высокий риск aml. Так же хотим отметить, что Вы не предоставили никакой информации о своих “хороших” отчетах AML, на почту службы безопасности и отказываетесь проходить верификацию KYC. Следовательно, выбранная Вами тактика спама не ускорит процесс возврата активов.

Вы мне тоже не предоставили никакой отчет о высоком "риске" моего перевода, за исключением *** pdfa из настолько же *** вашей же alfabit тестировалки, которая единственная из всех проверщиков блокнулда перевод. Как до этого все было гуд так и дальше идет, одни вы уникумы своими тестировщиком там чот разглядели. А вот чего ускорит а чего нет — это мы еще посмотрим) вижу у вас ниже целая "борода" и aml проверок, на 100% уверен что точно так же народ разводите ***.

Я сейчас о вашей *** и ваших хитрых мутках до конца информацию соберу еще и тут вам финансовую выкачу. Местный тестировщик явно не такой кривой как ваш, так что не спешите там мой чат откладывать подальше)