Обменный пункт AlfaBit
Перейти на сайт AlfaBit
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 17986 | ||
| Возраст: | 7 лет | Финансовых претензий: | 0457 | ||
| На BestChange: | 5 лет и 9 месяцев | Курсов обмена: | 5 886 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $767 216 026 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте AlfaBit был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору AlfaBit скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в AlfaBit, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Вадим | 45.152.183.* | 23 июня 2024 13:22 |
| Александр | 151.115.90.* | 23 июня 2024 13:04 |
| Олег | 217.138.203.* | 23 июня 2024 12:56 |
| Евгений | 62.210.91.* | 23 июня 2024 12:47 |
| Ульяна | 178.141.105.* | 23 июня 2024 07:47 |
| Kirk | 46.8.146.* | 23 июня 2024 02:12 |
| Роман | 188.243.156.* | 21 июня 2024 18:34 |
| Никита | 178.205.177.* | 21 июня 2024 11:03 |
| Андрей | 91.186.109.* | 21 июня 2024 06:33 |
Рекомендую обменник к сотрудничеству.
| David | 217.73.118.* | 20 июня 2024 19:41 |
| Моё имя | 109.252.174.* | 20 июня 2024 17:51 |
все четко, быстро, понятно
те, кто шлют бабки с даркмаркетов — ну вы сами глупцы, что обменнику потом с этой грязью делать?)
у Альфабит есть собственный амл сервис — там и проверяйте амл, в конце концов всегда можно спросить в чате перед отправкой средств — норм ли средства или нет.
буду сотрудничать долго, большое спасибо!
| Данил | 185.92.137.* | 20 июня 2024 07:14 |
| Nik | 185.103.110.* | 19 июня 2024 18:57 |
Напишите от руки заявление на белом листе формата а4 и пришлите скан в следующем формате:
Я, [ФИО], осуществлял обмен на обменном сервисе alfabit.org, [дата], [номер обмена].
По направлению [отдаваемая валюта]-> [получаемая валюта], на реквизиты [реквизиты], владельцем которых является [ФИО].
Прилагаю информацию о транзакции:
1. Сумму отправляемых активов и валюту
2. Адрес с которого осуществлена отправка
3. Указать адрес кошелька на который была осуществлена отправка
4. Хеш транзакции
5. Источник происхождения средств
6. Дата подпись
3) Запишите непрерывное видео себя в хорошем качестве без прерываний и пауз, озвучивая отчетливо следующие данные:
1. ФИО, серию и номер документа удостоверяющего личность;
2. Название нашего сервиса и дату видеозаписи;
3. Номер заявки и дату ее создания;
4. Покажите кошелёк/счёт/иное откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложения
Отправляемое Вами видео должно быть в качестве не ниже 720P.
перед отправкой убедитесь, что на видео вся информация разборчива"
Я думаю не стану выполнять такие требования, просто не хочу. Менял здесь около миллиона в неделю с разных аккаунтов, друзьям советовал. Больше не буду, сами почувствуете просадку. Все те, кто тащит в крипту амл, ещё и с такими требованиями ваше место на обочине этого бизнеса. Сами работаете в серую, но при этом делаете вид какому то следованию правилам. Вообщем криптаны проходим мимо.
| Администратор AlfaBit | 19 июня 2024 19:20 |
Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 68.5%
Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
• Dark Market - 37%
• Mixer - 0.2%
• Sanctions - 3.7%
Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательскому соглашению (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства.
AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту.
Для ускорения процесса возврата активов, просим предоставить запрошенную информацию службе безопасности на почту.
| Rus | 195.9.180.* | 19 июня 2024 09:38 |
| Legfien | 95.153.176.* | 19 июня 2024 08:23 |
| Imil | 46.39.228.* | 18 июня 2024 18:04 |
| Юрий | 95.189.76.* | 18 июня 2024 15:31 |
| Vad | 178.45.49.* | 18 июня 2024 10:32 |
| Дмитрий | 109.126.5.* | 18 июня 2024 06:36 |
| Игорт | 37.110.82.* | 17 июня 2024 19:26 |
| Ро | 5.139.227.* | 16 июня 2024 17:18 |
| Max | 178.178.92.* | 16 июня 2024 13:02 |
| Константин | 85.249.164.* | 16 июня 2024 08:13 |
| Радмир | 91.200.224.* | 14 июня 2024 19:01 |
| Иван | 37.113.233.* | 14 июня 2024 16:38 |
| Alex | 37.73.39.* | 13 июня 2024 19:30 |
| Администратор AlfaBit | 13 июня 2024 19:59 |
Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 63.8%
Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
• Dark Market - 8.4%
• Sanctions - 3.6%
Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства.
AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту.
| Alex | 13 июня 2024 22:22 |
| Alex | 13 июня 2024 22:27 |
| Alex | 13 июня 2024 22:28 |
| Администратор BestChange | 13 июня 2024 22:29 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Alex | 13 июня 2024 22:36 |
| Alex | 13 июня 2024 22:39 |
| Администратор AlfaBit | 14 июня 2024 08:30 |
| Alex | 14 июня 2024 13:40 |
| Администратор AlfaBit | 14 июня 2024 15:57 |
Отчёт о проверке был отправлен на указанную Вами в заявке электронную почту. В отчёте содержится информация о метках высокого риска. Также хотим сообщить, что на предоставленном Вами скриншоте также имеется информация о метках высокого риска.
Существует множество провайдеров, предоставляющих информацию о проверках AML, однако метки высокого риска будут отображаться во всех отчётах.
Для ускорения процесса возврата активов просим Вас предоставить всю необходимую информацию на электронную почту службы безопасности в рабочее время (обработка запросов осуществляется с ПН по ПТ, с 10 до 20 UTC+3) по адресу [email protected].
| Малана | 185.125.171.* | 14 июня 2024 11:12 |
| Алексей | 85.140.161.* | 13 июня 2024 15:24 |
Отписываются общими фразами
А мы теряем контракт
Обменник закрыл заявку как выполненную.
| Администратор AlfaBit | 13 июня 2024 15:32 |
Спасибо за понимание.
| Администратор AlfaBit | 13 июня 2024 16:28 |
С уважением,
Команда технической поддержки
| Александр | 185.15.38.* | 13 июня 2024 07:05 |
| Вадим | 178.214.248.* | 13 июня 2024 03:18 |
Наиболее популярные направления обменного пункта AlfaBit за последние 30 дней:

