Здравствуйте, Deniska,
На стадии создания заяви и на всех этапах обмена предоставляется информация о проведении Aml проверки.

Всплывающее уведомление:
Уважаемые клиенты!
Все транзакции с криптовалютами на нашем сайте регулируются политикой AML и KYC/KYT.
Внимательно прочтите соглашение и политику AML перед проведением обмена.

В описании направления обмена:
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, обменный пункт проведет AML-проверку Вашей транзакции.
В случае, если Ваш адрес или криптовалюта, отправленная Вами, будет иметь High Risk/Middle Risk или связана с нелегитимными источниками — потребуется верификация личности.
Средства будут заблокированы до окончания проверки.

"Средства заблокированы до окончания проверки!"

Информацию о времени проведения проверки, Вам предоставили в чате, до 7 рабочих дней. В случае если потребуется дополнительная информация, с Вам отправят письмо на почту.

5.2. В случае блокировок, из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации и окончания расследования. Для таких целей Сервис UaChanger оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.;

"будут удержаны до момента прохождения верификации и окончания расследования."

Сервис ценит постоянных клиентов, но к сожалению политика AML есть обязательным пунктом при обмене, что приводит иногда к негативным моментам.

С уважением, команда UAchanger
Your Favorite Exchanger

Повторю смысл моего негативного отзыва, НИГДЕ в соглашении нет срока 7 рабочих дней, почему не 6 лет например?

Как Вы писали ранее в претензиях к Вам отсутствие срока в соглашение AML с вами вводит пользователей в заблуждение, да и сроки необходимо называть ДО AML а не после таковой, да еще и после пары тройки вопросов в Ваш адрес, то есть если бы я не начал Вам написывать, я бы и не узнал что сроки до 7 рабочих дней.

Deniska,
в соглашении предоставлена информация:
"Средства заблокированы до окончания проверки!"

"будут удержаны до момента прохождения верификации и окончания расследования."
В большей части, время расследования зависит от достоверности данных, что предоставлены пользователем.

С уважением, команда UAchanger
Your Favorite Exchanger

Я максимально детально расписал все что Вы попросили, источник средств кошелек на который нет ни одного прихода за 600 дней почти, только выводы, что тут можно "расследовать". "до окончания проверки" это не звучит как 7 рабочих дней, это абсолютно любое время которое с Вашей стороны ничем не регламентируется. Это некрасиво как минимум, по отношению как к существующим, так и к потенциальным клиентам.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/RMA4BC

Хотим уточнить, что сроки проверки в зависимости от ситуаций могут разниться, и обменные пункты не могут указать точных регламентированных сроков проверки для всех пользователей.

В данном случае проверка будет осуществлена в течение 7 рабочих днем. Пожалуйста, дождитесь окончания проверки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Исходя из письма от обменного пункта, процедуру KYS я прошел, по их просьбе прислал адрес USDT куда отправить мою денежку, получил подтверждение о получении кошелька. спустя несколько часов заявку они удалили, о чем мне пришло уведомление на почту от обменника, с этого момента чат в с техподдержкой мне не отвечает, приходится снова писать через BestChange, чтобы получить хоть какую то информацию в ответ. отправить USDT занимает в худшем случае 5 минут. Непонятен подход, я культурно интересуюсь о вещах, которые мне необходимо узнать, их может дать только обменник, в ответ игнор, как в детском саду.