Здравствуйте, Константин,

При AML проверке Вашей транзакции была обнаружена метка высокого риска, а именно Mixer-100%. Такие средства не подлежат обмену согласно нашей AML Политике, с которой Вы ознакомились и согласились при создании заявки.

На нашем сайте есть онлайн-чат в котором Вы позволили ненормативную лексику в сторону оператора и обменного пункта, в связи с этим доступ к онлайн-чату Вам был заблокирован.

Ожидаем от Вас прохождение KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Удаляют чаты если в них обратиться. *** скверные!

Какой нафиг миксер у меня холодный кошель.

Удаляют возможность обращения в чат. У меня холодный кошель ни разу не замеченый ни в каких махинациях крипту принимаю вообще редко. Заморозили транзакцию и ничего не отвечают только здесь понты.

Приветствуем, Константин.

Просим Вас не дублировать отзывы. Дубль удален, первоначальный отзыв восстановлен.
Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, напишите нам в клиентскую поддержку мониторинга на почтовый адрес support@bestchange.com.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Константин,

Доступ в онлайн-чат был заблокирован, так как Вы позволили себе использовать ненормативную лексику в сторону оператора и обменного пункта. Вам было выдано предупреждение после первого оскорбления оператора, Вами предупреждение было проигнорировано.

Средства были возвращены Вам.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Tony,

Ваша заявка выплачена в полном объёме, условия обмена были обсуждены с вами еще перед началом обмена, и Вы их изначально приняли, если Вас это не устраивало Вы могли выбрать другой способ оплаты заявки обсудив это изначально в чате.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Алекс,

При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска Dark Market 12.52%, общий риск Вашей транзакции составляет 94.78%
При создании заявки, Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.

Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Проходить KYC чтобы мне просто вернули мои же средства при этом ещё списав и комиссию? Это верх наглости и попахивает вымогательством и сбором личных данных!

Алекс,
Если средства в транзакции, отправленной клиентом обменного пункта, имеют высокий общий риск или связаны с нелигитимными источниками (присутствуют метки высокого риска: Dark Market, Stolen Coins и другие), то обменный пункт может заблокировать транзакцию и запросить данные для прохождения процедуры KYC. Эта информация необходима исключительно в целях соблюдения требований AML&KYC для последующего разблокирования средств, отправленных в транзакции.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Да, но вы же не хотите совершать обмен даже если я предоставлю вам всю информацию! Это и наводит на мысли о мошенничестве тем более вы еще и комиссию не хотите платить хотя я ее платил когда отправлял средства на ваш счет!

Алекс,

Мы не обрабатываем заявки с метками высокого риска, так как это может повлечь блокировки наших счетов и активов других наших клиентов на биржах. Настоятельно рекомендуем использовать активы с легитимных источников.

Вам на электронную почту была отправлена инструкция для прохождения KYC верификации и разморозки средств.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Это легитимный источник! Крупнейшая биржа для торговли крипто валютой! Уже много раз до этого отправлял с нее средства и таких проблем с обменниками никогда не было как с вами! Могу представить скриншоты что кошелек на бирже принадлежит мне!

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как она может быть нелегитимной если я сам лично торговал и заработал эти средства на бирже?

Короч долго морочили голову и метали стрелки на биржу которая к слову крупная и все её знают, деньги вернули спустя сутки за это время курс упал и они к тому же вычли 5% непонятно за что в итоге только потраченные нервы и деньги это тупо *** которые с ваших средств снимают 5% и отправляют обратно.

Очень глупо выходит, что для того, что бы разобраться в ситуации, мне нужен посторонний сервис в качестве арбитража.

Поддержка обменника вышла на связь. Общаемся.

Поддержка пообещала решение вопроса в ближайшее время... И это время не наступило. Меня просто задвинули вплоть до времени, когда поддержка уже не работает (у них она не круглосуточная) и перестали отвечать. Я в 23 часа написал вопрос "где? когда", мне шаблонно ответили "в процессе" и болььше на связь не выходят.

В общем ситуация похоже такая, что эти ребята просто забрали мои деньги и что они там делают, неизвестно. Учитывая что поддержка молчит, вероятно что до утра так никто и не ответит и никаких денег я не увижу... Если вообще увижу.

Уважаемый BestChange. Сервис нарушил все сроки. После того, как их поддержка связалась со мной, прошло еще больше времени, только теперь они совсем перестали отвечать. Я не знаю, есть ли у Вас какие то инструменты воздействия на подобных партнеров — прошу вашего содействия.

Что необходимо Вам предоставить, для Вашего арбитража и вмешательства?

Здравствуйте, Алекс,

Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и задержку, как ранее Вам и сказали, перевод попал в "обработку" банка и после беседы с поддержкой банка Нам сообщили, что перевод подтвердили и нужно ожидать поступления. На данный момент средства Вам переведены в полном объёме, заявка успешно выполнена.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Dar,

Оператор связался с Вами и уточнил способ оплаты, при создании заявки написано, что сумма может быть отправлена несколькими переводами. Оператор предложил Вам иной способ выплаты, но Вы отказались и мы вернули Вам USDT в полном объеме.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменник настаивает, что деньги ушли именно на тот адрес, который я якобы предоставил. Я просто не мог дать этот адрес. У меня есть только один кошелек и один адрес и этот адрес я указал в заявке и он был на странице заявки. Но в деталях операции, которые обменник прислал мне на почту, оказался совсем другой адрес. Все-таки жулики.

Владимир, после создания заявки на почту, указанную в заявке отправляется сообщение с реквизитами для оплаты, а также с детальной информацией. Пожалуйста, обратитесь на почту support@bestchange.com , предоставив файл сообщения в формате ".eml", а также доказательства оплаты именно на те реквизиты, которые были предоставлены со стороны обменного пункта.

Еще одна деталь обмана. На странице обменника, на фоне которой надо верифицировать банковскую карту, есть номер заявки, но нет адреса отправки крипты. В отличии от других обменников, где ты фотографируешь свою карту на фоне страницы сайта, на которой виден адрес. У меня есть фото верификации в других обменниках, где виден именно тот адрес моего кошелька, который я указывал и в заявке Paymarket.

Здравствуйте, Владимир,

В нашем сервисе установлена защита против различных мошеннических действий и он постоянно проверяется на наличие уязвимостей, подмены адреса как Вы говорите быть не может, так же при создании заявки каждый Ваш шаг дублируется Вам на почту и подменить адрес в письме на почте невозможно. Пожалуйста впредь будьте внимательны и рекомендуем Вам проверить Ваше устройство на наличие вирусов.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Жульнический обменник. На странице заявки на сайте адрес кошелька тот, который ты указал, а в дублированной на почту заявке уже другой. Если ты вовремя не проверил почту — все, ты попал. И никаких следов подмены не остается, потому что на странице верификации, на фоне которой надо сфотографировать свою банковскую карту, отсутствуют адрес отправки, есть только номер заявки. У других обменников адрес есть и его видно на фото, которое остается у тебя. А тут нет. Жулики в чистом виде.

Владимир, пожалуйста не водите пользователей в заблуждение, у Нас никогда не возникало подобных проблем и Мы все тщательно проверили, такое могло случиться только если Вы не заметили, что скопировали или на Вашем устройстве есть вирусы которые подменяют скопированную информацию в буфере обмена.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Я скопировал в заявку тот единственный адрес кошелька, который у меня есть. И вирусы здесь ни при чем. Адрес моего кошелька был на странице заявки и я его проверил, прежде чем переходить к верификации. Повторяю, *** вашего обменника в том, что на странице верификации, которую надо сфотографировать, нет адреса кошелька, и у клиента не остается доказательств подмены адреса. В этом отличие Paymarket от других обменников, где я проходил верификацию и где на фото, которые есть у меня, ясно виден тот же адрес, что я предоставил и Paymarket. И если до сих пор никто не попался на *** Paymarket, это только потому, что люди вовремя проверяют дублированную на почту заявку и ловят подмену адреса до того, как переводят деньги. А я этого не сделал и обнаружил подмену адреса слишком поздно. Я никого не пытаюсь ввести в заблуждение, я просто предупреждаю, чтобы другие не попали в *** Paymarket.

Владимир, адрес никто не может указать кроме Вас. Если произошла подмена адреса, то это не со стороны обменного пункта, так как Вам дублируется письмо на электронную почту. Советуем впредь быть внимательнее и всё же проверить устройство на вирусные программы.
Заявка была успешно выплачена. Просьба не возобновлять претензию.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Претензию снять не могу, потому что имело место наглая подмена адреса кошелька на стороне обменника. И не приплетайте версию вируса. После формирования заявки на сайте Paymarket был тот адрес, который я указал, а вот в дублированном на почту письме адрес был уже совершенно другой. Если ты вовремя не проверил почту письмо, все — твои деньги ушли другому дяде. И никаких следов подмены не остается. Повторяю — у других обменников это невозможно, потому как у них на странице верификации банковской карты есть адрес кошелька. Фото этой страницы остается у тебя, в у Paymarket на странице верификации есть только номер заявки, а адрес предусмотрительно отсутствует, чтобы у клиента не осталось свидетельств обмана.

Владимир, В нашем сервисе установлена защита против различных мошеннических действий и он постоянно проверяется на наличие уязвимостей, подмены адреса как Вы говорите быть не может, так же при создании заявки каждый Ваш шаг дублируется Вам на почту и подменить адрес в письме на почте невозможно.

Заверения Paymarket о том, что у них есть "защита от мошеннических действий" — пустозвонство и дымовая завеса. Факт состоит в том, что меня кинули на 40000 рублей. Я ничего не мог перепутать с адресом кошелька, потому что у меня другого нет. И это легко проверить: во всех обменниках, где я проходил верификацию до и после Paymarket, указан именно этот кошелек. Он был и на странице заявки Paymarket и я его проверил. А вот на почту пришел уже другой адрес. Расчет на то, что клиент на проверит почту и все — следов подмены не остается. В других обменниках у тебя остается фото верификации банковской карты на фоне страницы сайта обменника, где присутствует адрес кошелька, а у Paymarket на странице верификации есть только номер заявки. Адрес с этой страницы убран именно для того, чтобы у клиента не осталось следов обмана.

Владимир, пожалуйста не водите пользователей в заблуждение, у Нас никогда не возникало подобных проблем и Мы все тщательно проверили, такое могло случиться только если Вы не заметили, что скопировали или на Вашем устройстве есть вирусы которые подменяют скопированную информацию в буфере обмена.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Владимир,

По всей видимости, на используемом Вами устройстве вирус (клиппер), к примеру, Trojan.Coinbitclip (ПК, ноутбук), Android.Clipper (телефон, планшет) или какой-либо другой подобный им, который незаметно для Ваших глаз подменил адрес кошелька при копировании в буфер обмена Ctrl+C и вставке Ctrl+V в поле ввода адреса кошелька при создании заявки. Это можно проверить, скопировав адрес кошелька и вставив его в блокнот(.txt).

Мы можем посоветовать Вам следующие меры, которые необходимо предпринять для предотвращения подобных ситуаций в будущем:
1. Установить на устройство хороший антивирус, провести полное сканирование устройства, проверить процессы на наличие неизвестных или странных, удалить нелицензионное программное обеспечение. После этого повторно попробовать процедуру Ctrl+C -> Ctrl+V кошельков на разных сайтах, в том числе в блокноте на самом устройстве. Если проблема сохраняется, рекомендуется переустановить операционную систему.
2. Не переходить по сомнительным ссылкам. Избегать подозрительных сайтов и нелицензионного программного обеспечения.
3. Быть максимально внимательным при отправке средств. После копирования кошелька в итоговое поле перепроверять первые и последние 3 цифры адреса кошелька.

Обменный сервис не имеет перед Вами фонансовых обязательств. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алик,

Ваши средства никто не украл,при проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска, ожидаем от Вас прохождение KYC Верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

По источнику из btrace, aml-риск 56%, что меньше 60%.
В правилах ничего не указано каким инструментом проверяется aml-риск транзакции.
Уважаемые пользователи, будьте бдительны, не работать с данным обменником!

Я сейчас отправил остаток средств на другом обменнике с AML-проверками, и там все хорошо и никаких рисков, что говорит об одном — данный обменник рисует фиктивные риски и зарабатывает на этом! Будьте бдительны, деньги и время жалко.

Алик,

Мы используем проверенный и надежный сервис AML проверки, так как пытаемся обезопасить обменный пункт и активы других пользователей от нелегитимных средств.

Советуем использовать средства без меток высокого риска.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Проверил транзакцию через AMLBot, там риск 50%, что по правилам сервиса — адекватный риск и транзакция будет одобрена. Заплатил за данную проверку из своего кармана. Готов предоставить отчеты администрации bestchange. Обменнику выгодно чтобы риск был завышен и клиент не смог вернуть свои честно заработанные деньги.
Прошу обратить внимание администрации bestchange.

Алик,

Мы используем проверенный и надежный сервис AML проверки, так как пытаемся обезопасить обменный пункт и активы других пользователей от нелегитимных средств.

Советуем использовать средства без меток высокого риска.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Риск по AMLBot < 50%, прошу администрацию bestchange обратить на это внимание!
Все пруфы могу предоставить, помогите вернуть мои средства.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет индикаторы высокого риска и связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Dark service, Sanctions, Enforcement action.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Dar,

Получатель подтвердил получение еще в 21.35 и ни слова не сказал про больного ребенка. Вы же предупредили, что у получателя ночь только через час после нашего обращения. В дальнейшем просим предупреждать о всех нюансах в онлайн-чате.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Hello Nikita,

Please do not mislead users, you confirmed each receipt of funds, we have all the screenshots, you were also denied in the chat, because you used foul language and insulted the consultant in the chat, there are also screenshots.

Sincerely, Administration Paymarket.cc