Здравствуйте, Дмитрий,

Приносим свои искренние извинения за задержку с выплатой - перевод был на длительной проверке службы безопасности банка.

По нашему опыту, переводы с ИП равно как и переводы с физ.лиц не играют роли при мониторинге транзакций со стороны банка. А вот получение «подозрительных» для банка сумм (не ровных) как раз таки и вызывает триггер у анти-фрод систем, поэтому как правило такие суммы округляются до более ровных.

Доплатили вам 100р - при переводе 35р есть риск получить блокировку.

Так же на мониторинге установлена метка о том, что выплаты производятся со сторонних платежных систем.

Если у вас остались вопросы по поводу обмена - просим вас обращаться сразу в техническую поддержку.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Сергей,

Мы не работаем со средствами нелигитимного/криминального происхождения. Верификация была запрошена в соответствии с нашим регламентом об AML/KYC и требованиями международных регуляторов, с которым вы согласились перед началом обмена.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Тихонов Викторович Артур,

Вы не нажали кнопку " я оплатил" в связи с чем заявка была отклонена автоматически.

Свяжитесь с оператором в онлайн-чате для урегулирования ситуации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Добрый день,

Артур, получили информацию о том, что заявка профинансирована.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Заявка оплачена.

Здравствуйте, Артём,

Среднее время оплаты 60 минут с момента поступления средств, немного не уложились по времени, в связи с техническими трудностями на бирже.

Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за обмен!

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Александр,

Нам очень жаль, что Вы столкнулись с данной проблемой на нашем сайте.

К сожалению, в последнее время банки ужесточили свои политику - участились блокировки и сокращаются лимиты. В связи с этим не всегда удается оперативно предоставить реквизиты, для оплаты заявки.

Приносим свои искренние извинения за предоставленные неудобства.

С Уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Александр,

При AML проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска. Такие средства обмену не подлежат.

При создании заявки были ознакомлены и согласились с нашей AML политикой.

Для возврата средств ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Сергей Г,

7 часов заняло подтверждения транзакции со стороны сети BTC, так как вы указали комиссию при отправке ниже рекомендуемой.

Далее при проведении AML проверки были обнаружены метки высокого риска. Вам в чат была предоставлена вся информация а так же ссылка на отчет, подтверждающий наличие меток высокого риска.

Вам было предложено пройти видео-верификацию для полного возврата средств, но вы самостоятельно отказались от нее, запросив возврат за вычетом 10% комиссионных издержек согласно политике.

Мы вернули вам именно те монеты, которые вы нам отправили. Вы нам прислали "грязные" - мы вернули вам "грязные".

Пожалуйста, используйте проверенные источники активов.

С Уважением, Администрация Paymarket.cc

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, обратитесь в обменный пункт напрямую, предоставив доказательства того, что со стороны обменного пункта Вам была произведена выплата активов с метками высокого риска.
В свою очередь, просим администратора обменного пункта отреагировать на данную информацию и предоставить доказательную базу и урегулировать конфликт.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Дак, конечно вы сейчас начнёте себя “отбелять “
У меня сначала уровень риска был 57 %
А после вашего возврата стал 61%.
Всё скрины есть.
Как так получилось?
С каждой транзакции отжать по 10%, признав на AML проверке высокий риск — нормальный бизнес.
Поверил сначала отзывам с этой платформы.
Но, ***, эта платформа вас и прикрывает.
***

И сейчас эта скверная платформа меня сейчас и обвинит во всех грехах, что типа сам виноват.
А вы так и продолжите стричь бабло.

Сергей, просим Вас не дублировать отзывы и вести конструктивную коммуникацию в уже созданной ветке. В противном случае будем вынуждены заблокировать Вам доступ к размещению отзывов на нашем сайте. Дубль удален.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У меня все скрины есть.
Я могу предоставить.
На момент отправки крипты — уровень допустимый 57%.
Возврат уже — 61%.
Эти ***еще и отжали 10% под предлогом aml проверки.
А это просто грабеж, и вы то с ними в доле видать.
Отстегивают вам наверно крошки?

Уже заблокировали за правду о вам и вашем ***обменнике.

Что, *** отзывы удаляете?
Вводят в заблуждение с обменом крипты.
***10% себе за возврат, типа AML проверку ваша крипта не прошла, высокий риск и бла-бла-бла.
А зато, чтобы вернуть назад свою крипту — паспорт давай и личный кабинет.
Конечно- же люди не ведутся на такое.
Зато у этих ***профит 10% с каждой транзакции.
Так что думайТЕ, прежде, чем связыватся с этими ***.

Сергей Г,

Мы не работаем с активами криминального/нелегитимного происхождения. Возврат по данной заявке был произведен в рамках регламента нашего сервиса на тот момент. Нам искренне непонятно с какой целью вы дискредитируете наш обменный пункт и мы ждем вас в чате поддержки или на почте, чтобы уточнить и проконсультировать по всем интересующим вас вопросам.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Да вы просто вводите в заблуждение народ, и все.
А потом отписываетесь красивыми фразами.
За что тогда отжали у меня 10 % в крипте?

***видать, пишут эти твари уже на почту мне.
Типа — будем вести диалог.
***— ***народ на деньги при обмене крипты.
Любую транзакцию динамят по нескольку часов.
Под видом AML проверки отжимают себе 10%.
Или подай паспорт и личный кабинет.
Думайте сами.
***

Сергей, просим Вас воздержаться от обсценной лексики и негатива. Обменный пункт связался с Вами напрямую для разъяснения деталей проблемы. Просим Вас предоставить подтверждающую Ваши слова информацию напрямую в поддержку обменного пункта, в противном случае данный отзыв будет расценен как дискредитация обменного пункта.

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, а также AML-политикой. Так как активы по Вашей заявке содержали метки высокого риска, после предоставления верификационной информации Вам был осуществлен возврат за вычетом издержек, связанных с AML-политикой, о чем Вы также были проинформированы правилами.

Бестчейнж, вы с ними в доле что- ли?
Давайте я скрины сюда скину, что бы все видели.
Как этот обменник облапошивает людей.

Со стороны обменного пункта нам были предоставлены доказательства проверки средств. Нами также была проведена проверка активов, которая показала наличие меток высокого риска.
Действия обменного пункта строго соблюдены правилами регламента, а также AML-политики.