|
Обменный пункт PayMarket
Перейти на сайт PayMarket
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 4951 | ||
| Возраст: | 7 лет и 4 месяца | Финансовых претензий: | 0165 | ||
| На BestChange: | 7 лет и 3 месяца | Курсов обмена: | 1 841 | ||
| Страна: |  |
Сумма резервов: | $112 152 034 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте PayMarket был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору PayMarket скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в PayMarket, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Александр |  |
45.32.157.* | 14 мая 2025 16:10 |
Менял usdt на тинь, все пришло за 20 мин, одним транжем, пользуюсь уже 2й раз, проблем никаких нет, буду пользоваться дальше.
0
КомментироватьУдалить
| Adonis |  |
31.14.41.* | 14 мая 2025 14:29 |
В течении часа всё перевили, остался доволен.
0
КомментироватьУдалить
| Vyacheslav |  |
213.230.114.* | 14 мая 2025 13:48 |
Спасибо за сервис. Всё прошло как я и ожидал. В течении 30 минут деньги поступили на счёт. Переводил деньги с Payeer на ЮMoney. Всё прозрачно и понятно. Ещё раз большое спасибо обменнику.
0
КомментироватьУдалить
| Иван |  |
185.107.56.* | 14 мая 2025 12:49 |
Благодарствуем за хорошую работу сервиса и поддержки, процветания вам! Персоналу здоровья со спасением души и всякого благополучия +Христос Воскресе +
0
КомментироватьУдалить
| Никита |  |
94.228.170.* | 13 мая 2025 13:10 |
Все четко и достаточно быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Dim | |
31.44.3.* | 12 мая 2025 11:17 |
Все прошло отлично и довольно быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Иван |  |
146.70.246.* | 10 мая 2025 16:57 |
Благодарю за работу обменника и поддержки!
. Благополучия Вам!
. Благополучия Вам!
0
КомментироватьУдалить
| Александр |  |
162.19.19.* | 10 мая 2025 15:33 |
Производил обмен LTC — СБП
Все пришло в течении получаса.
Менеджер уточнил в телеге о поступление средств
Отличная работа, обменник рекомендую.
Все пришло в течении получаса.
Менеджер уточнил в телеге о поступление средств
Отличная работа, обменник рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Алексей | |
158.255.214.* | 10 мая 2025 14:45 |
Вводят в заблуждение по вопросу верификации.
Что бы верифицировать виртуальную карту необходимо 3 устройства говорят. Хотя я заранее спрашивал в чате, они говорили что достаточно скрина с двух вкладок, самого банка и заявки. То есть на одном устройстве открыть заявку, на втором онлайн банк, а третим сфотографировать. Вопрос, где взять 3 устройства? То есть верифицировать виртуаную карту невозможно. Не реккомендую данный сервис, меняют правила на ходу.
Что бы верифицировать виртуальную карту необходимо 3 устройства говорят. Хотя я заранее спрашивал в чате, они говорили что достаточно скрина с двух вкладок, самого банка и заявки. То есть на одном устройстве открыть заявку, на втором онлайн банк, а третим сфотографировать. Вопрос, где взять 3 устройства? То есть верифицировать виртуаную карту невозможно. Не реккомендую данный сервис, меняют правила на ходу.
0
КомментироватьУдалить
| Иван | |
146.70.230.* | 10 мая 2025 12:01 |
+Благодарю за работу сервиса и поддержки, хотя и немного растянулось по времени,- я так понимаю, что банки наши придираются и чинят препятствия, но всё преодолевши — получаешь нужный результат, душевного и телесного здоровья и всякого благополучия персоналу!+
0
КомментироватьУдалить
| Никита | |
77.50.68.* | 10 мая 2025 04:51 |
Менял LTC -> СБП.
сумма небольшая, около 40 000 руб.
Вначале они заморозили сделку с просьбой связаться. Потом спросили, готов ли я им присылать скрины входящих платежек.
Ок. согласен.
И понеслось.
Они присылали по 3000 руб.
и про каждую спрашивали. В довершении мне позвонил один из отправителей и начал докапываться, какого хрена в казике не пополняется его счет.
Кароче — хотите узнать что такое 115ФЗ и\или потрепать себе нервы — добро пожаловать.
сумма небольшая, около 40 000 руб.
Вначале они заморозили сделку с просьбой связаться. Потом спросили, готов ли я им присылать скрины входящих платежек.
Ок. согласен.
И понеслось.
Они присылали по 3000 руб.
и про каждую спрашивали. В довершении мне позвонил один из отправителей и начал докапываться, какого хрена в казике не пополняется его счет.
Кароче — хотите узнать что такое 115ФЗ и\или потрепать себе нервы — добро пожаловать.
| Администратор PayMarket | 10 мая 2025 05:48 |
Здравствуйте, Никита,
Просим не вводить пользователей в заблуждение, Мы к Вам не звонили, средства Вам выплачены в полном объёме.
Условия обмена были обсуждены с вами еще перед началом обмена, и Вы их изначально приняли, если Вас это не устраивало Вы могли выбрать другой способ оплаты заявки обсудив это изначально в чате.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
Просим не вводить пользователей в заблуждение, Мы к Вам не звонили, средства Вам выплачены в полном объёме.
Условия обмена были обсуждены с вами еще перед началом обмена, и Вы их изначально приняли, если Вас это не устраивало Вы могли выбрать другой способ оплаты заявки обсудив это изначально в чате.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
| Никита | 10 мая 2025 05:53 |
Согласен, не надо вводить пользователей в заблуждение. Средства действительно были выплачены "быстро" буквально часов 5-6 на все про все.
Да только денег я так и не увидел пока, уже скоро месяц будет, как я бодаюсь с банком из-за того, что 40к было выплачено 14ю транзакциями.
"Спасибо" за обмен. и за звонки рассерженных клиентов казино.
Да только денег я так и не увидел пока, уже скоро месяц будет, как я бодаюсь с банком из-за того, что 40к было выплачено 14ю транзакциями.
"Спасибо" за обмен. и за звонки рассерженных клиентов казино.
| Никита | 10 мая 2025 05:54 |
И звонили действительно не Вы, а дропы, которых вы используете.
КомментироватьУдалить
| Аделаида | |
89.110.84.* | 8 мая 2025 17:06 |
Все пришло очень быстро, много где выводила средства, но здесь супер быстро, буквально две минуты. Спасибо сервису за оперативную работу.
0
КомментироватьУдалить
| Влад |  |
84.115.98.* | 5 мая 2025 16:24 |
Час прождал в ожидании реквизитов сбп, после еще прождал ответа по реквизитам 30 мин, так ничего и не ответили, после часа ожидания только извинились, если хотите потерять время то вам сюда!
| Администратор PayMarket | 5 мая 2025 16:33 |
Здравствуйте, Влад,
К сожалению, не всегда получается оперативно выдавать реквизиты в связи с высокой загруженностью сервиса.
Нам очень жаль, что Вы столкнулись с данной ситуацией.
Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства и будем рады увидеть вас вновь для того, чтобы исправить ваше мнение о нашем сервисе. Всего доброго!
С уважением, Администрация Paymarket.cc
К сожалению, не всегда получается оперативно выдавать реквизиты в связи с высокой загруженностью сервиса.
Нам очень жаль, что Вы столкнулись с данной ситуацией.
Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства и будем рады увидеть вас вновь для того, чтобы исправить ваше мнение о нашем сервисе. Всего доброго!
С уважением, Администрация Paymarket.cc
| Влад | 5 мая 2025 16:36 |
У вас прописано время выдачи реквизитов 5-60 мин и то что вы в это время не укладываетесь это сугубо ваши проблемы, не хотите терять свое драгоценное время не связывайтесь! В тг написал несколько сообщений, прочитали и даже не удосужились ответить, я проводил много с вами сделок, гари таком отношении стоп!
КомментироватьУдалить
| Александр | |
185.107.56.* | 5 мая 2025 12:13 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Почему мою заявку заморозили, никогда не было проблем, у вас только появились первый такие, смотрю здесь у вас это постоянно происходит, верните мне мои средства.
| Администратор PayMarket | 5 мая 2025 12:44 |
Здравствуйте, Александр,
При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
| Александр | 5 мая 2025 12:49 |
Да какие метки высокого риска? Все время все хорошо было, а смотрю имеено на вашем сайте у многих метки высокого риска, может вы из сами там ставите?
| Александр | 5 мая 2025 12:50 |
Я не хочу вам давать свой паспорт, у меня есть военный билет, он является точно таким же документом удостоверяющим личность.
| Администратор BestChange | 5 мая 2025 13:25 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/f0151572-9498-0bff-cf05-4cbdc05270f3
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/f0151572-9498-0bff-cf05-4cbdc05270f3
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
КомментироватьУдалить
| Николай | |
181.214.173.* | 5 мая 2025 09:29 |
Очень быстро, поддержка уточняла все ли дошло и все ли ок.
Хороший обменник.
Хороший обменник.
| Николай | 5 мая 2025 09:30 |
Заявка №1746434214050.
КомментироватьУдалить
| Виталий | |
192.42.116.* | 3 мая 2025 21:27 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Всем доброго времени! Обменник отвратительный, хоть я ими и не пользуюсь, скорее всего бот отвечает, хамоватый тон малость, заморозили обмен мол проверку амл не прошел, но я в этом ничего не понимаю, знакомый попросил отдать долг и дал адрес Втк кошелька, сейчас ситуация очень интересная ни я долг не отдал, ни знакомый его не получил, а деньги у обменника, переписку со знаком им скинул, говорят вы только что переписку сделали! Какие-то требования выдвигают, мне пожалуйста либо на указанный мной адрес переведите средства, либо обратно на мой счёт отправьте, какое-то ***. Со знакомым своим созвонился он говорит мол нормальный адрес у него,.
Прошу администрацию сайта срочно принять меры по данным ***( больше подходящих слов не нахожу) и вернуть мне мои денежные средства либо на карту либо совершить перевод до 10 утра!
Прошу администрацию сайта срочно принять меры по данным ***( больше подходящих слов не нахожу) и вернуть мне мои денежные средства либо на карту либо совершить перевод до 10 утра!
| Администратор PayMarket | 4 мая 2025 05:13 |
Здравствуйте, Виталий,
При проверке вашего BTC адреса были обнаружены метки высокого риска, а именно Dark Market 24.35%. Согласно AML политике нашего сервиса, с которой Вы ознакомились и согласились при создании заявки, мы не можем отправить Вам средства на такой кошелек. Ожидаем от Вас KYC верификацию.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
При проверке вашего BTC адреса были обнаружены метки высокого риска, а именно Dark Market 24.35%. Согласно AML политике нашего сервиса, с которой Вы ознакомились и согласились при создании заявки, мы не можем отправить Вам средства на такой кошелек. Ожидаем от Вас KYC верификацию.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
| Администратор PayMarket | 4 мая 2025 05:19 |
Виталий,
Так же хотим заметить, что именно Вы позволили себе хамское поведение в отношении оператора в онлайн-чате.
Оператор предоставил Вам всю необходимую информацию для прохождения верификации.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
Так же хотим заметить, что именно Вы позволили себе хамское поведение в отношении оператора в онлайн-чате.
Оператор предоставил Вам всю необходимую информацию для прохождения верификации.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
| Администратор BestChange | 5 мая 2025 07:57 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, предоставленный Вами криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket и маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, предоставленный Вами криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket и маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
КомментироватьУдалить
| Иван | |
185.238.168.* | 4 мая 2025 10:59 |
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Здравствуйте.
Оформил заявку на обмен ltc на сбп через обменник PayMarket. После отправки средств получил сообщение, что заявка приостановлена якобы из-за высокого риска по AML.
Однако, согласно результатам проверки (привожу проценты):
ltc1q0lg72szn798mp2avxzl9y6wdye8pz40z5zawlu
• Exchange: 69.9%
• Custodial wallet: 18.6%
• Gambling: 8.6%
• Прочее (включая Mining, PSP, Dust и т.д.) — менее 3%
Указанные значения совершенно не указывают на высокий риск, который мог бы оправдать блокировку средств и требования полной верификации (видео с лицом, паспортом, доступом в кошелёк и объяснениями происхождения криптовалюты).
Я приобрел криптовалюту за наличные у частного лица через Telegram — никаких признаков незаконности в сделке не было. Продавец после сделки удалился, и у меня нет возможности предоставить дополнительные данные.
Считаю, что действия обменника нарушают добросовестные правила оказания услуг и могут быть квалифицированы как злоупотребление политикой AML для сбора персональных данных или удержания средств.
Прошу администрацию BestChange рассмотреть мою жалобу и обратить внимание на действия данного обменника. При необходимости могу предоставить скриншоты переписки с обменником и отчёты AML-проверки.
Оформил заявку на обмен ltc на сбп через обменник PayMarket. После отправки средств получил сообщение, что заявка приостановлена якобы из-за высокого риска по AML.
Однако, согласно результатам проверки (привожу проценты):
ltc1q0lg72szn798mp2avxzl9y6wdye8pz40z5zawlu
• Exchange: 69.9%
• Custodial wallet: 18.6%
• Gambling: 8.6%
• Прочее (включая Mining, PSP, Dust и т.д.) — менее 3%
Указанные значения совершенно не указывают на высокий риск, который мог бы оправдать блокировку средств и требования полной верификации (видео с лицом, паспортом, доступом в кошелёк и объяснениями происхождения криптовалюты).
Я приобрел криптовалюту за наличные у частного лица через Telegram — никаких признаков незаконности в сделке не было. Продавец после сделки удалился, и у меня нет возможности предоставить дополнительные данные.
Считаю, что действия обменника нарушают добросовестные правила оказания услуг и могут быть квалифицированы как злоупотребление политикой AML для сбора персональных данных или удержания средств.
Прошу администрацию BestChange рассмотреть мою жалобу и обратить внимание на действия данного обменника. При необходимости могу предоставить скриншоты переписки с обменником и отчёты AML-проверки.
| Администратор PayMarket | 4 мая 2025 11:05 |
Здравствуйте, Иван,
При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска,а именно Gambling 8,6%.
"Транзакция является проблемной, если общий риск транзакции выше 60%, или один из показателей, указанный в списке выше, превышает 5%"
При создании заявки, Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.
Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска,а именно Gambling 8,6%.
"Транзакция является проблемной, если общий риск транзакции выше 60%, или один из показателей, указанный в списке выше, превышает 5%"
При создании заявки, Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.
Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
| Иван | 4 мая 2025 11:09 |
Прошу обратить внимание, что риск 28.9%, но никак не выше 60%
| Иван | 4 мая 2025 11:20 |
Вы говорите, что транзакция “высокого риска” из-за того, что одна из меток превышает 5%, в данном случае Gambling — 8.6%. Тем не менее:
1) Основной вес транзакции — 69.9% относится к категории “Exchange”, которая не является ни запрещённой, ни подозрительной, 18.6% — Custodial wallet, также легальная категория.
2) Категория Gambling правда составляет 8.6%, что немного превышает указанный вами порог, но это не является доказательством нелегального происхождения средств, не свидетельствует о нарушении законодательства, и не оправдывает столь глубокую проверку личности и демонстрацию кошелька.
Я понимаю необходимость соблюдения политики AML, но считаю, что в данном случае применение KYC чрезмерно и несоразмерно риску. Покупка криптовалюты была осуществлена за наличные, законным способом. Доказательств противоправности или связи с криминалом нет.
Прошу вас пересмотреть своё требование и предложить разумный путь. Меня устроит возврат средств за вычетом комиссии.
1) Основной вес транзакции — 69.9% относится к категории “Exchange”, которая не является ни запрещённой, ни подозрительной, 18.6% — Custodial wallet, также легальная категория.
2) Категория Gambling правда составляет 8.6%, что немного превышает указанный вами порог, но это не является доказательством нелегального происхождения средств, не свидетельствует о нарушении законодательства, и не оправдывает столь глубокую проверку личности и демонстрацию кошелька.
Я понимаю необходимость соблюдения политики AML, но считаю, что в данном случае применение KYC чрезмерно и несоразмерно риску. Покупка криптовалюты была осуществлена за наличные, законным способом. Доказательств противоправности или связи с криминалом нет.
Прошу вас пересмотреть своё требование и предложить разумный путь. Меня устроит возврат средств за вычетом комиссии.
| Администратор PayMarket | 4 мая 2025 11:28 |
Иван,
Просим Вас еще раз ознакомиться с нашей AML политикой.
"Транзакция является проблемной, если общий риск транзакции выше 60%, или один из показателей, указанный в списке выше, превышает 5%"
Ожидаем от Вас прохождение KYC верификации.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
Просим Вас еще раз ознакомиться с нашей AML политикой.
"Транзакция является проблемной, если общий риск транзакции выше 60%, или один из показателей, указанный в списке выше, превышает 5%"
Ожидаем от Вас прохождение KYC верификации.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
| Иван | 4 мая 2025 11:30 |
Пожалуйста, перечитайте сообщение выше. Требования являются черезмерными, предложите разумный путь.
| Администратор PayMarket | 4 мая 2025 11:31 |
Иван,
Требования применимы ко всем транзакциям имеющим общий риск транзакции более 60% или один из показателей, указанный в списке выше, превышает 5%
С уважением, Администрация Paymarket.cc
Требования применимы ко всем транзакциям имеющим общий риск транзакции более 60% или один из показателей, указанный в списке выше, превышает 5%
С уважением, Администрация Paymarket.cc
| Иван | 4 мая 2025 11:33 |
Уважаемый BestChage, необходимо ваше участие. Претензия остается активной, администрация PayMarket, перестаньте ее снимать до рассмотрения администратором ресурса.
| Администратор PayMarket | 4 мая 2025 11:35 |
Иван,
Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Регламентированный срок обмена не вышел.
Нарушены правила обменного пункта, например, входящая транзакция не прошла AML-проверку.
Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Регламентированный срок обмена не вышел.
Нарушены правила обменного пункта, например, входящая транзакция не прошла AML-проверку.
| Иван | 4 мая 2025 11:35 |
Претензия отчается активной, необходимо участие администратора BestChange.
| Администратор PayMarket | 4 мая 2025 11:46 |
Иван,
Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Регламентированный срок обмена не вышел.
Нарушены правила обменного пункта, например, входящая транзакция не прошла AML-проверку.
Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Регламентированный срок обмена не вышел.
Нарушены правила обменного пункта, например, входящая транзакция не прошла AML-проверку.
| Иван | 4 мая 2025 11:47 |
Претензия остается активной, необходимо участие администратора BestChange.
| Администратор PayMarket | 4 мая 2025 11:51 |
Иван,
"Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Регламентированный срок обмена не вышел.
Нарушены правила обменного пункта, например, входящая транзакция не прошла AML-проверку."
Данное сообщение появляется, если клиент желает оставить финансовую претензию.
"Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Регламентированный срок обмена не вышел.
Нарушены правила обменного пункта, например, входящая транзакция не прошла AML-проверку."
Данное сообщение появляется, если клиент желает оставить финансовую претензию.
| Иван | 4 мая 2025 11:53 |
Претензия остается активной, необходимо участие администратора BestChange.
| Администратор BestChange | 4 мая 2025 12:00 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
КомментироватьУдалить
| Юрий | |
109.107.186.* | 3 мая 2025 13:39 |
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
Менял 2000 USDT на альфа банк. Все прошло хорошо.
Заявка ***.
Заявка ***.
0
КомментироватьУдалить
| Пользователь |  |
193.235.207.* | 2 мая 2025 14:24 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Обратился с просьбой отменить заявку и вернуть мне мои средства.
Провёл самостоятельно AML проверку:
Общий Риск (RS) 9% — низкий
С обменником общего языка найти не удалось, хочу отменить свою с ним сделку и вернуть свои средства. Обменник сказал, что ответят в течении часа — ответа нет.
С учётом нерисковой транзакции не вижу аргументов для каких-либо дополнительных проверок.
Провёл самостоятельно AML проверку:
Общий Риск (RS) 9% — низкий
С обменником общего языка найти не удалось, хочу отменить свою с ним сделку и вернуть свои средства. Обменник сказал, что ответят в течении часа — ответа нет.
С учётом нерисковой транзакции не вижу аргументов для каких-либо дополнительных проверок.
| Пользователь | 2 мая 2025 14:25 |
Я попросил отменить мой запрос и вернуть мне мои средства.
Я сам сделал проверку AML:
Общий риск (RS) 9% — низкий
Мне не удалось найти общий язык с обменником, я хочу отменить у него транзакцию и вернуть свои средства. Обменник сказал, что ответит в течение часа — ответа нет.
Учитывая нерискованность транзакции, я не вижу никаких аргументов для дополнительных проверок.
Я сам сделал проверку AML:
Общий риск (RS) 9% — низкий
Мне не удалось найти общий язык с обменником, я хочу отменить у него транзакцию и вернуть свои средства. Обменник сказал, что ответит в течение часа — ответа нет.
Учитывая нерискованность транзакции, я не вижу никаких аргументов для дополнительных проверок.
| Администратор PayMarket | 2 мая 2025 14:47 |
Здравствуйте, пользователь,
Вы использовали активы с метками высокого риска. Согласно нашей политике, с которой Вы ознакомились и согласились при создании обмена, вы были осведомлены о дальнейшей AML проверке Ваших активов нашим обменным пунктом.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
Вы использовали активы с метками высокого риска. Согласно нашей политике, с которой Вы ознакомились и согласились при создании обмена, вы были осведомлены о дальнейшей AML проверке Ваших активов нашим обменным пунктом.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
| Пользователь | 2 мая 2025 15:12 |
Уважением даже и не пахнет с вашей стороны, больше скажу, попахивает чем-то противоправным. Обменник отказывается предоставлять мне нужную информацию об их компании для того, чтобы я составил юридическую претензию на их имя. Так же поддержка обменника предложила мне обратиться в органы МВД(что очень подозрительно) вместо юридического решения вопроса. Я собираюсь писать претензию на компанию, но для этого мне нужна информация, в предоставлении которой мне отказывают.
Мои требования:
Отменить заявку и вернуть средства.
Со всеми интересующими вас документами вы сможете ознакомиться в порядке судебного разбирательства.
Мои требования:
Отменить заявку и вернуть средства.
Со всеми интересующими вас документами вы сможете ознакомиться в порядке судебного разбирательства.
| Пользователь | 2 мая 2025 16:30 |
Обменник отказывается предоставлять какую-либо информацию о своей компании и предложил обратиться в органы МВД. Выводы делайте сами.
| Администратор PayMarket | 2 мая 2025 16:44 |
Для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
| Пользователь | 2 мая 2025 17:35 |
Ctrl+C > Ctrl+V — ваша тактика проста и ясна. Но вы упускаете важную деталь в нашей дискуссии. Я согласен предоставить вам все нужные документы, но в процессе судебного разбирательства! Для того, чтобы начаь судебный процесс — мне нужна информация о вашей компании, куда мне направлять официальную досудебную претензию? Я не нашел никакой информации у вас на сайте, так же не нашел её тут. Ваша техподдержка отказывается предоставлять мне любую информацию в том числе. Вы просите от меня документы и в тоже время не называете никакой информации для меня, чтобы я смог предоставить вам возможность увидеть мои документы и все доказательства. Прежде чем отправлять меня в органы МВД, я бы хотел уточнить в какой стране зарегистрирована ваша компания, чтобы понимать в какие органы мне обращаться. Пока что вы не вызываете абсолютно никакого доверия, так как скрываете информацию о своей компании (есть чего бояться?). Я не смог найти публично никакой о вас информации и ваша техподдержка игнорирует мои запросы. Всё, что вы от меня просите — вы получите и с удовольствием ознакомитесь, но только в процессе судебного разбирательства, а для этого я в очередной раз предлагаю вам — отправить мне нужную информацию для составления претензии к вам!
КомментироватьУдалить
| Данил | |
79.127.142.* | 2 мая 2025 17:22 |
Отличный сервис, все оперативно и понятно объяснили и сделали. Комиссия правда оказалась выше моих ожиданий, но это дело случая.
0
КомментироватьУдалить
| Артем | |
81.19.141.* | 2 мая 2025 11:54 |
Очень быстрый обмен! Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Даник | |
188.214.34.* | 2 мая 2025 09:36 |
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
Выплатили половину, начались отмазки что у них там какой то платеж куда то попал. Срок выплаты прошел, прошу администрацию повлиять на них.
| Администратор PayMarket | 2 мая 2025 10:11 |
Здравствуйте, Даник,
Ваша заявка успешно выполнена, средства отправлены в полном объёме, заявка была обработана согласно регламенту сервиса.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
Ваша заявка успешно выполнена, средства отправлены в полном объёме, заявка была обработана согласно регламенту сервиса.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
Претензия снята
| Даник | 2 мая 2025 10:22 |
Деньги пришли, ценой очередного диспута. В чате на сайте и в телеге сервиса даже не знают что пишут одни и отвечают другие. Одни пишут что "проблемы в банке", другие пишут "мы вам такое не говорили" Не собираюсь как предыдущий оратор сидеть ждать 12 часов своих денег.
Уважаемая администрация просьба к вам, даже не просьба а мольба уже. Ограничьте сервисам выплату в 2 раза хотя бы. Они тянут до последнего и в итоге платят только через претензию. Я не знаю что можно делать 3 часа, за 3 часа можно отъехать на тот свет и вернутся успеть а денег все равно не будет.
Уважаемая администрация просьба к вам, даже не просьба а мольба уже. Ограничьте сервисам выплату в 2 раза хотя бы. Они тянут до последнего и в итоге платят только через претензию. Я не знаю что можно делать 3 часа, за 3 часа можно отъехать на тот свет и вернутся успеть а денег все равно не будет.
| Администратор PayMarket | 2 мая 2025 10:29 |
Даник, заявка была выполнена согласно регламенту сервиса, при создании заявки Вы были уведомлены о регламенте и сроках ее обработки.
КомментироватьУдалить
| Роман | |
185.97.79.* | 2 мая 2025 09:01 |
Уже четвертый раз обмениваю здесь, как всегда все четко.
0
КомментироватьУдалить
| Artem | |
51.195.191.* | 2 мая 2025 08:41 |
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
Заявка *** исполнена оперативно!
Обменник однозначно рекомендую!
Обменник однозначно рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Sunmixx | |
89.105.201.* | 1 мая 2025 19:24 |
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
Заявка *** успешно выполнена!
Спасибо ребятам за такой шустрый обмен! буду обращаться ещё! Процветания Вашему обменнику. Рекомендую!
Спасибо ребятам за такой шустрый обмен! буду обращаться ещё! Процветания Вашему обменнику. Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Павел |  |
57.129.46.* | 1 мая 2025 14:05 |
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
С 12 часов заявка висит, написано отложено на почте, начали выплачивать частями и по 7 тыс рублей, меня это не устраивает, делвйте довыплату одним платежом.
Заявка отложено
Здравствуйте, Ваша заявка №*** отложено.
Что это такое?
Заявка отложено
Здравствуйте, Ваша заявка №*** отложено.
Что это такое?
| Администратор PayMarket | 1 мая 2025 15:09 |
Здравствуйте, Павел,
Приносим извинения за задержку, к сожалению при переводе средств на Ваши реквизиты, Выши небольшие трудности с переводом, это заняло немного времени и чтоб еще больше Вас не задерживать, произвели выплату в несколько платежей, на данный момент Ваша заявка успешно выполнена, средства выплачены в полном объёме.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
Приносим извинения за задержку, к сожалению при переводе средств на Ваши реквизиты, Выши небольшие трудности с переводом, это заняло немного времени и чтоб еще больше Вас не задерживать, произвели выплату в несколько платежей, на данный момент Ваша заявка успешно выполнена, средства выплачены в полном объёме.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
Претензия снята
| Администратор BestChange | 1 мая 2025 15:15 |
Добрый день,
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
КомментироватьУдалить
| Сергей |  |
223.204.221.* | 1 мая 2025 13:27 |
Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта
Оставил заявку на обмен, оплатил, прошло пол дня, заявка на сайте висит в статусе "Мы обработаем Вашу заявку после зачисления средств на наш счет.", поддержка говорит "на стадии выплаты", но ничего не происходит. Если у вас там выходной, то так и пишите, сколько нужно времени чтобы сделать один платёж с суммой резервов сто миллионов долларов?
Прошу выплатить в ближайший час или вернуть деньги.
Прошу выплатить в ближайший час или вернуть деньги.
| Сергей | 1 мая 2025 14:12 |
Никакой реакции не поступило, нет ни выплаты, ни возврата (который я запросил в поддержке также).
Ещё раз: отмените заявку, верните крипту.
Ещё раз: отмените заявку, верните крипту.
| Сергей | 1 мая 2025 14:19 |
Платёж прошёл, скомпенсировали неудобства дополнительным бонусом, за это спасибо, но для меня неудобства и стресс того не стоили.
Претензия снята
| Администратор PayMarket | 1 мая 2025 14:23 |
Здравствуйте, Сергей,
Приносим извинения за задержку, к сожалению, перевод одной суммой попал в обработку банка, связывались с поддержкой и пытались пропустить перевод, к сожалению не удалось. На данный момент выплатили в полном объёме
С уважением, Администрация Paymarket.cc
Приносим извинения за задержку, к сожалению, перевод одной суммой попал в обработку банка, связывались с поддержкой и пытались пропустить перевод, к сожалению не удалось. На данный момент выплатили в полном объёме
С уважением, Администрация Paymarket.cc
КомментироватьУдалить
| Эдуард | |
188.214.32.* | 1 мая 2025 10:54 |
Всё прошло замечательно!
0
КомментироватьУдалить
| Mikael | |
146.70.225.* | 1 мая 2025 09:02 |
Всем доволен. Курс, скорочть, поддержка!
0
КомментироватьУдалить
| Recruit | |
192.121.23.* | 22 апреля 2025 12:08 |
Обменивал 500 usdt на рубли, выплату разбили на 10+ маленьких частей, из-за чего прямо во время выплаты прилетел блок карты и всего счета, открывать новый счет мне банк не хочет, хорошо хоть оставшиеся деньги вернули, категорически не рекомендую данный обменник, хотя раньше им пользовался и все было хорошо.
| Администратор PayMarket | 22 апреля 2025 14:28 |
Здравствуйте, Recruit,
К сожалению такое может случиться, мы никак не можем повлиять на работу банковской системы.
Перед созданием заявки Вы ознакомились с условиями, так же оператор в чате Вас уведомил перед выплатой.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
К сожалению такое может случиться, мы никак не можем повлиять на работу банковской системы.
Перед созданием заявки Вы ознакомились с условиями, так же оператор в чате Вас уведомил перед выплатой.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
| Администратор PayMarket | 1 мая 2025 06:32 |
Recruit,
Обратитесь в онлайн-чат для урегулирования ситуации.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
Обратитесь в онлайн-чат для урегулирования ситуации.
С уважением, Администрация Paymarket.cc
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта PayMarket за последние 30 дней: