Здравствуйте, Александр,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Валерий,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Эвелина,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Никита,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Анна,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Александра,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Nik,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Никита,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Александр,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Владимир,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Артем,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Анна,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Вероника,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Антон,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Роман,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Али,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Алексей,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Игорь,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Полина,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Яна,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Андрей,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Никитос,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Alex,
"Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса.
Требуется проведение проверки согласно п.5.23 Правил сервиса.
Вам необходимо предоставить в службу безопасности обменного пункта запрашиваемую информацию.
Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта.

При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку.
Ваша транзакция включает в себя:
• Gambling - 0.300%
• Scam - 0.100%
• Dark market - 0.400%
• Enforcement action - 50.400%
• Mixer - 6.600%
• Sanctions - 1.000%

Так же ознакомьтесь пожалуйста внимательней с правилами сайта и не вводите никого в заблуждение.
2.19 в Вашем случае транзакция считается высокорискованной по параметру ( -показателя "Подробный анализ" с суммарным объемом активов высокого риска 20% и более https://prnt.sc/dNbKQla_clPx ). В Вашем случае суммарный объём составил 58,8%
АМЛ проверка Вашей транзакции - https://prnt.sc/4XkVmLWZM5R5

Еще раз:

Моя транзакция амл-ботом оценена в 40%. Точка. По вашим же правилам. Скриншот выше.
Вы выкатили допусловие, которым оценили ее в 50%.

А вот и вранье пошло.)))
Вы в чате приложили скриншот с риском 50%. Откуда тогда взялось58%?

Https://ibb.co/Cm41n3x.

Ваша транзакция включает в себя:
• Gambling - 0.300%
• Scam - 0.100%
• Dark market - 0.400%
• Enforcement action - 50.400%
• Mixer - 6.600%
• Sanctions - 1.000%

Так же ознакомьтесь пожалуйста внимательней с правилами сайта и не вводите никого в заблуждение.
2.19 включает в себя несколько параметров, при наличии одного из них, может быть приостановлена обработка заявки и запрошена верификация. Вашем случае транзакция считается высокорискованной по параметру ( -показателя "Подробный анализ" с суммарным объемом активов высокого риска 20% и более https://prnt.sc/dNbKQla_clPx ). В Вашем случае суммарный объём составил 58,8%
АМЛ проверка Вашей транзакции - https://prnt.sc/4XkVmLWZM5R5
На скриншотах вся информация видна и так же данные скриншоты были предоставлены Вам в чате на сайте

Моя транзакция была оценена амл-ботом с общим риском в 40%. Приложен скриншот: https://ibb.co/sFcn7D9
Вы задержали обмен, мотивировав ее риском в 50%. Скриншот: https://ibb.co/Cm41n3x
Потом вы написали здесь, что уже ее риск в 58%
Заврались.

Прошу вмешаться Администратора, а до тех пор буду возобновлять претензию.

Вам приостановили обработку заявки по второму параметру из пункта 2.19 правил ОП
Ознакомьтесь пожалуйста внимательней с правилами сайта https://nordex.cc/page/tos.html

2.19 включает в себя несколько параметров, "при наличии одного из них", может быть приостановлена обработка заявки и запрошена верификация.

В кавычках выделено мной. Такого на сайте в ваших правилах нет, что при наличии одного из параметров, а не всех сразу. Так что не вводите людей в заблуждение.

Очень удобно выбрать из своих самонаписанных правил какой вам надо пункт и на этом основании не выплачивать и не возвращать деньги.

Ваша транзакция включает в себя:
• Gambling - 0.300%
• Scam - 0.100%
• Dark market - 0.400%
• Enforcement action - 50.400%
• Mixer - 6.600%
• Sanctions - 1.000%

Так же ознакомьтесь пожалуйста внимательней с правилами сайта и не вводите никого в заблуждение.
2.19 включает в себя несколько параметров, при наличии одного из них, может быть приостановлена обработка заявки и запрошена верификация. В Вашем случае транзакция считается высокорискованной по параметру ( -показателя "Подробный анализ" с суммарным объемом активов высокого риска 20% и более https://prnt.sc/dNbKQla_clPx ). В Вашем случае суммарный объём составил 58,8%
АМЛ проверка Вашей транзакции - https://prnt.sc/4XkVmLWZM5R5
На скриншотах вся информация видна и так же данные скриншоты были предоставлены Вам в чате на сайте

То есть контрагента с риском 40% вы считатете как 58%?

Уважаемый пользователь.

Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/kyHD76

Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый Администратор BestChange.

С процедурой AML я хорошо знаком. Мне непонятна ситуация, при которой общий риск контрагента при проверке AML составляет 40%, тем не менее, обменник требует прохождение верификации, опираясь на свои правила с отдельными рисками 50%.

Alex, 58,8% это суммарный объём из высокорискованных активов относящиеся ко второму параметру из пункта 2.19
Общий риск 40% к данному параметру не относится

Nordex, ваша барыжная позиция по этому вопросу меня не интересует, я ее и так знаю, и обращался не к вам. Суть оной — под любым предлогом удержать средства клиента, прокрутив деньги.

А вот теперь вопросы к вам, nordex: Являетесь ли вы зарегистрированным в установленном Законом порядке, оператором — обработчиком личных данных клиентов? Есть ли у вас соответствующие документы, лицензии, разрешения? Какой срок хранятся личные данные клиентов и в каких условиях? Защищены ли они от взлома?

Какие конкретные ваши действия стоят 10% от суммы обмена?

Alex, Наша компания зарегистрирована, имеет соответствующие разрешения для работы и проходила аудит безопасности.
Здесь мы не ведём клиентскую поддержку. Если есть вопросы обращайтесь на сайт в чат.

Одни разговоры вместо конкретных ответов по существу.

Менять тут не советую. Какая-то мутная серая конторка, которая к тому же под любым предлогом может заморозить ваши деньги, обставляя это своими же самовыдуманными правилами, толкуя их так как хочется.

Alex, Выше Вам администрация Bestchange так же ответили, по какой причине была запрошена верификация. Мы заранее предупреждаем, что проводится AML проверка транзакции, а так же Вы самолично подтверждаете, что ознакомились с правилами. Мы рекомендуем проверять свои средства, дабы избежать подобной ситуации в будущем.
Так же повторим, что здесь мы не ведём клиентскую поддержку. Если есть вопросы, то обращайтесь на сайте в чат.

Дурочку не включайте. Речь идет не о том, что будет проводиться АМЛ-проверка, а об ее размере и толковании. Была бы крипта с дарка, а то все по нулям, кроме Enforcement action, да и те 50% едва-едва, а в общей сумме 40%. На бинанс и другие обменники все заходит без проблем.

Да и кто с вами вообще будет разговаривать и иметь дело, после того, как вы закрысили 10%?

В общем, если хотите, чтобы ваши деньги под выдуманным предлогом заморозили и часть (а то и все) закрысили — обращайтесь в Nordex.

Alex, Ваша заявка обработана согласно правилам сайта, обменный пункт финансовых обязательств перед Вами не имеет

Есть финансовые претензии. На 10% от суммы обмена, которые вы украли. Не говоря уже о потраченном времени, в том числе на общение с тупым ботом в чате.
Вообще забавно, у обменника больше двух десятков миллионов долларов активов, но он не гнушаются тырить по мелочи)))

Ну и вопросы:
Являетесь ли вы зарегистрированным в установленном Законом порядке, оператором — обработчиком личных данных клиентов? Есть ли у вас соответствующие документы, лицензии, разрешения?
Какой срок хранятся личные данные клиентов и в каких условиях? Защищены ли они от взлома?
Какие конкретные ваши действия стоят 10% от суммы обмена?
Платите ли вы налоги в Эстонской Республике? Допускает ли ваша юрисдикция финансовые операции с иностранной валютой?

Вы согласились с правилами сайта создавая заявку. Оператор в чате Вас уведомил о том что заявка будет обработана после предоставления верификации за вычетом -10%

Есть финансовые претензии. На 10% от суммы обмена, которые вы украли. Не говоря уже о потраченном времени, в том числе на общение с тупым ботом в чате.
Вообще забавно, у обменника больше двух десятков миллионов долларов активов, но он не гнушаются тырить по мелочи)))

Ну и вопросы:
Являетесь ли вы зарегистрированным в установленном Законом порядке, оператором — обработчиком личных данных клиентов? Есть ли у вас соответствующие документы, лицензии, разрешения?
Какой срок хранятся личные данные клиентов и в каких условиях? Защищены ли они от взлома?
Какие конкретные ваши действия стоят 10% от суммы обмена?
Платите ли вы налоги в Эстонской Республике? Допускает ли ваша юрисдикция финансовые операции с иностранной валютой?

Здравствуйте, Иван,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Руслан,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Artur,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Ivt,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Кристина,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Марсель,
Спасибо большое за отзыв!

Здравствуйте, Вадим,
Спасибо большое за отзыв!