По вашей транзакции была проведена AML-проверка двумя независимыми сервисами.
Уровень риска составил 55% (средний уровень риска), что не является высоким или критическим показателем.

Объём рискованного актива по отчёту — 0 ETH.
Опасные категории (sanctions, scam, mixer и т.д.) отсутствуют либо имеют минимальные значения.

Факт блокировки средств со стороны биржи или официального уведомления о заморозке с вашей стороны предоставлен не был.

Со своей стороны нами был предоставлен биржевой кошелёк HTX для проверки и возврата средств. ETH были успешно зачислены на биржу без каких-либо ограничений или блокировок, что подтверждает отсутствие оснований считать средства «грязными».

Новый адрес для замены от вас получен. В настоящий момент осуществляем выплату на указанный кошелёк.

Метки "sanctions, scam, mixer", хоть и в малом кол-ве, но присутствовали. Блокировки не было, а проверять на себе "проскочит или нет" не особо хотелось. По факту вы отправляете клиентам монеты недостаточно чистые, чтобы пройти aml проверку, и недостаточно грязные для блокировки. В любом случае это риск, и это не первый случай возврата вам.

Отдельно выделю общение саппорта — супер грубые и неотесанные люди там сидят.

Igor,

Проверка актива произведена через несколько независимых AML-провайдеров (включая BitOK через GetBlock). Результат — 55.98% (Low / Moderate risk). А так же AML-отчёту сервиса CoinKYT

Объём фактически рискованного актива: 0 ETH.
Доли категорий sanctions, scam, mixer находятся на статистически незначительном уровне (<1%).

Фактические признаки запрещённого происхождения актива отсутствуют.
Документального подтверждения блокировки клиент не предоставил.

Средства были возвращены и зачислены на биржевой кошелёк биржи HTX без каких-либо блокировок, ограничений или запросов со стороны биржи. Факт успешного зачисления и последующего использования подтверждён.

Средства успешно заменены и выплачены по запросу клиента

Уровень риска Moderate не является основанием для признания средств «грязными» или непригодными к использованию.

Оснований для предъявления претензий по качеству актива не установлено.

Претензия была открыта потому что в чате меня игнорировали.

Монеты поменяли на чистые, дальше пользоваться этим обменником не планирую.

Здравствуйте, Стас,

Ваша заявка успешно выплачена.

С уважением

Exdex Support.

Добрый день, Стас.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Подтверждаю. Обмен завершен через 4 часа после оплаты.