Здравствуйте, Евгений,

1. В ходе общения со стороны клиента использовалась ненормативная лексика. Вся переписка зафиксирована и сохранена.
2. В соответствии с политикой конфиденциальности и AML-процедурами сервиса, информация по заявкам и операциям не предоставляется третьим лицам. Все официальные запросы принимаются исключительно через электронную почту службы поддержки.
3. В личном кабинете клиенту было разъяснено, что вся история операций отображается корректно и доступна для проверки. Вместо конструктивного взаимодействия последовала агрессивная реакция с отказом направлять официальный запрос.
4. Все доказательства переписки и действий со стороны сервиса сохранены и могут быть предоставлены по официальному запросу уполномоченных органов или мониторинговых площадок.

Сервис действует строго в рамках правил и регламентов.

Хочу отметить, что оператор начал угрожать мне, используя информацию о моем IP-адресе, указанном при регистрации. Также, имея доступ к IP-адресу и регистрационным данным, оператор смог идентифицировать меня в клиентской базе и получить дополнительную информацию обо мне.

Насколько мне известно, подобные действия выходят за рамки корректного обслуживания клиентов. Использование персональных данных, включая IP-адрес, в целях давления или угроз является недопустимым. Многие обменные сервисы действительно могут идентифицировать клиента по регистрационным данным, однако такие действия должны осуществляться исключительно в рамках политики конфиденциальности и без нарушения прав пользователя.

Прошу провести проверку по данному факту и дать разъяснения относительно правомерности действий сотрудника.

Также уточняю, что я не являюсь третьим лицом. Я зашёл в личный кабинет сервиса, используя ту же электронную почту, которую указывал при обращении в службу поддержки. То есть я действовал как зарегистрированный пользователь и подтверждённый владелец аккаунта.

В своём обращении к оператору я запросил лишь одну информацию — количество совершённых мной сделок. Никаких иных данных я не требовал.

Несмотря на это, оператор начал ссылаться на мой IP-адрес и регистрационные данные, используя их в контексте угроз. Считаю подобные действия недопустимыми, поскольку персональные данные должны использоваться исключительно для идентификации и обслуживания клиента, а не для оказания давления.

Прошу провести внутреннюю проверку по данному факту и дать официальные разъяснения относительно правомерности действий сотрудника.

IP-адрес фиксируется системой автоматически при регистрации, авторизации и каждом обмене. Данные используются исключительно для безопасности, идентификации пользователя и предотвращения мошенничества.

В переписке зафиксированы ваши оскорбления маты и прочая речь и сообщения о намерении публиковать негативные отзывы в случае непредоставления информации в требуемом формате. Материалы переписки сохранены и могут быть предоставлены администрации мониторинга

По вашей транзакции была проведена AML-проверка двумя независимыми сервисами.
Уровень риска составил 55% (средний уровень риска), что не является высоким или критическим показателем.

Объём рискованного актива по отчёту — 0 ETH.
Опасные категории (sanctions, scam, mixer и т.д.) отсутствуют либо имеют минимальные значения.

Факт блокировки средств со стороны биржи или официального уведомления о заморозке с вашей стороны предоставлен не был.

Со своей стороны нами был предоставлен биржевой кошелёк HTX для проверки и возврата средств. ETH были успешно зачислены на биржу без каких-либо ограничений или блокировок, что подтверждает отсутствие оснований считать средства «грязными».

Новый адрес для замены от вас получен. В настоящий момент осуществляем выплату на указанный кошелёк.

Метки "sanctions, scam, mixer", хоть и в малом кол-ве, но присутствовали. Блокировки не было, а проверять на себе "проскочит или нет" не особо хотелось. По факту вы отправляете клиентам монеты недостаточно чистые, чтобы пройти aml проверку, и недостаточно грязные для блокировки. В любом случае это риск, и это не первый случай возврата вам.

Отдельно выделю общение саппорта — супер грубые и неотесанные люди там сидят.

Igor,

Проверка актива произведена через несколько независимых AML-провайдеров (включая BitOK через GetBlock). Результат — 55.98% (Low / Moderate risk). А так же AML-отчёту сервиса CoinKYT

Объём фактически рискованного актива: 0 ETH.
Доли категорий sanctions, scam, mixer находятся на статистически незначительном уровне (<1%).

Фактические признаки запрещённого происхождения актива отсутствуют.
Документального подтверждения блокировки клиент не предоставил.

Средства были возвращены и зачислены на биржевой кошелёк биржи HTX без каких-либо блокировок, ограничений или запросов со стороны биржи. Факт успешного зачисления и последующего использования подтверждён.

Средства успешно заменены и выплачены по запросу клиента

Уровень риска Moderate не является основанием для признания средств «грязными» или непригодными к использованию.

Оснований для предъявления претензий по качеству актива не установлено.

Претензия была открыта потому что в чате меня игнорировали.

Монеты поменяли на чистые, дальше пользоваться этим обменником не планирую.