Здравствуйте, Perevintin
Ваша транзакция приостановлена. Мы ожидаем дополнительную информацию от Вас, согласно пунктам 3.5-3.8 Соглашения об использовании сервиса.

Я предоставила вам фото и с паспортом и самого паспорта,что я ещё должна сделать

Мы проинформируем Вас, когда ответ по заявке будет получен. Ожидайте, пожалуйста.

Благодарю за ожидание. Сообщаем, что указанная транзакция на текущий момент подлежит временной блокировке на срок до 90 дней (до 05.05) Для изучения сути транзакции и соответствия требованиям законодательства и политикам сервиса. Со своей стороны, рекомендуем тщательнее изучать своего контрагента, учитывать требования законодательства, а также политики и рекомендации сервиса. Это че за прикол??? какие 90 дней??? где это прописанно??? верните средства!!! вы че творите????

Я в таком шоке??? читал ниже коммент человека с подобной проблемой,это уже 6 месяцев тянется!!!! мне тоже самое пишете!!!!

Средства временно заморожены. Какое-либо их движение возможно только по истечению срока заморозки. Мы свяжемся с Вами по факту получения ответа.

Я не снимал свою претензию!!! Вопрос почему именно 90??????

90дней!!! Ладно хоть не рабочих 90))) было бы вообще 4 месяца)))

Такой срок был оглашен специалистом по результату проверки ситуации. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по окончанию заморозки. Решение не может быть оспорено или отменено.

Кто этот специалист, и специалист чего?? По заморозке денег??? Дайте контакт специалиста!!! Почему администрации данной площадки до сих пор не приняты меры??? Я когда узнал что вы с Украины,сразу понял что кидок,потому что мы для всех Вас русня,только вот мы тут все вне политики!!! Поэтому не приятно вдвойне

Надеюсь на понимание происходящего,админы Bestchange скоро отреагирует!!!!

Просто почему нельзя хотя бы 30 дней??? Тогда вопрос? Если измениться курс вы как будете отдавать????

Пришлите ссылку сюда где могут все ознакомиться!!!! Где нааисанно про возврат

Вся необходимая информация касаемо обмена была предоставлена оператором по почте. При возникновении дополнительных вопросов просим вести с нами коммуникацию напрямую. Ссылка на Соглашение об использовании сервиса также была предоставлена неоднократно по почте (https://e-money.cc/ru/agreement/).

Нет ребята,я вам так скажу,пусть люди знают,как я чтоб не повелись и те что ниже уже ждут 6 месяцев свои деньги,что мы не будем молчать!!! Да сумма у меня всего 3тыс руб,но моих рублей,и когда меняешь постоянно и без проблем до этого,которых не было ранее,просто не веришь в подобное

Такая жесть реально и дичь одновременно,ждите какого то дядю он там пока думает че делать???!!! С моими причём деньгами!!! Это отменная площадка где средства не отбирают а меняют

А вы уже портите отношение ко всем обменникам, и администрацию Bestchange втягиваете в свои военные действия против России

Ожидайте, пожалуйста, срока окончания заморозки.

Всмысле ожидайте,это не 90 часов а 90 суток!!! Алло,причину назовите почему не меньше?? Почему 90??? Давайте договоримся на 30 суток!!!! Я тогда буду ожидать спокойно

Адрес указанный Вами для получения средств по обмену не прошел AML-проверку. Потому было принято решение о временной заморозке на данный срок. Решение не может быть оспорено.

Я согласен на проверку и документы отправил,так как не дать повод как ниже участник,и все равно 90 суток,за что,откуда,почему именно 90,что все это время будет происходить???

Вся необходимая информация касаемо обмена была предоставлена оператором по почте. При возникновении дополнительных вопросов просим вести с нами коммуникацию напрямую. Ссылка на соглашение об использовании сервиса также была предоставлена неоднократно по почте (https://e-money.cc/ru/agreement/).

Ну вот,и не читаешь когда комменты тогда потом понимаешь, что надо было,я говорю тут они ведут себя как украинцы,Мы для вас русня, ещё одного обманули смотрю

Perevintin, просим Вас не делать ложных выводов. Причина исключительно по нарушению допустимого risk скора.
Соблюдайте, пожалуйста, рамки делового общения.

Здравствуйте, Abzal!
Спасибо и Вам <3

Здравствуйте, Вадим.

1) Наша команда с Вами на связи и в ближайшее время будет предоставлен ответ.
2) О том что на сервисе производится AML есть соответственное предупреждение перед созданием обмена.

Просим не вводить в заблуждение других пользователей, так как транзакции предоставленные на обмен не нарушающие политики сервиса свободно проходят.

Я хотел пополнить 1хbet!,а вы с не х такое делаете,я все предоставил,прошу вернуть мне мои деньги, обмен не нужен!

Вадим,
Сейчас оператор Вам предоставит ответ по почте и дальнейшие инструкции. Причин для претензии нет, так как уже есть решение.

Ах есть решение?мне сообщили 1-2 дня ждать это решение, жду решение и денег

Вадим, просим не вводить в заблуждение других пользователей.
Будет произведен возврат средств. Ожидаем от Вас ответа по email.

Спасибо что вернули,но отзыв есть отзыв, надеюсь он поможет людям не лезть сюда)

Здравствуйте, Аяна!

И Вам спасибо за сотрудничество!

Здравствуйте, Andrew!

Благодарим Вас за отзыв и сотрудничество!

Добрый вечер!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр!

Ваша транзакция по обмену не прошла AML-проверку, поэтому нашим оператором поддержки была запрошена дополнительная информация, которую мы, к сожалению, от Вас так и не получили. На данный момент запрос находится на рассмотрении риск-менеджера. Ожидайте, пожалуйста, ответа по почте.
Предупреждение о том, что сервис проводит AML-проверку транзакций, есть перед созданием обмена.

Насчет не прошедшей AML это п***еж чистой воды - я специально воспользовался несколькими сервисами для проверки риска, и все они показали минимальный результат.
Нормальные сервисы в таких случаях просто возвращают средства, а не имеют голову в комментариях и по переписке.

Мы действуем согласно политикам AML, отталкиваясь от risk score средств, полученных по обмену. Потому у Вас запрошена была дополнительная информация для скорейшего решения ситуации.

Я уже много раз сообщил, что не собираюсь с таким уровнем сервиса дальше работать. Просьба вернуть средства и не пудрить голову.

Александр, мы руководствуемся правилами AML, основанных на лучших международных практиках. При создании обмена Вы подтвердили что согласны с правилами использования. Когда по Вашему кейсу будет обновленный статус - Вы получите уведомление по почте.

Здравствуйте, Светлана!

Спасибо Вам за сотрудничество и отзыв <3

Здравствуйте, Антон,

Средства временно заморожены, согласно пунктам 3.5-3.8 Соглашения об использовании сервиса. Какое-либо их движение возможно только по истечению срока заморозки. Мы свяжемся с Вами по факту получения ответа.

С уважением,
Команда E-Money

У вас в политике пополнения на киви написано что деньги возвращают сразу https://ibb.co/L9mbV7h

У вас написано при любой ошибке или других проблемах сразу возвращают деньги назад, если это не так добавьте там тоже самое !

Антон,

Просим Вас обратить внимание, что средства были именно заморожены в связи с высоким AML-риском транзакции, что соответствует правилам пунктов 3.5-3.8 Соглашения об использовании сервиса. Предоставленный Вами скриншот касается непосредственно проверки безопасности самой платежной системы QIWI, что указано в статье, и никакого отношения к проверке AML не имеет.

Уведомление о том, что сервис проводит AML-проверку и может приостановить транзакцию также указано перед созданием обмена (https://prnt.sc/GWmCfF8NjrO9). Мы свяжемся с Вами по факту получения ответа.

С уважением,
Команда E-Money

Здравствуйте, Егор,

Согласно системе, указанная заявка не была оплачена, поэтому заявка получила статус "Ошибка оплаты". Рекомендуем обратиться в поддержку сервиса, с которого отправляли средства, для уточнения причины не выхода транзакции USDT в сеть.

Также, запросов в поддержку от Вас не поступало. Связаться с нами очень просто: через почту [email protected] или через чат на любой страничке сайта. Мы всегда рады помочь!

С уважением,
Команда E-Money

Здравствуйте, Александр.

О том что сервис совершает AML проверку есть соответственное предупреждение на странице обмена. Для того чтобы мы могли помочь с решением ситуации, требуется Ваше сотрудничество и дополнительная информация, о которой прозрачно Вам сообщил оператор в чате.

Доброго времени суток! Пишу огромный негативный фидбэк, который длится уже 3 месяца. "Абсурдов" будет много.

Заявка на обмен №1672202 / 0.02625 bitcoin btc на visamc rub

И так, решил я 27.10.2022 воспользоваться сие чудным обменником, поскольку у него был самый выгодный курс по моему направлению. Моя транзакция был заморожена из-за непрохождения AML проверки. И знаете какой у нее был риск? 29.4% риск составил судя отчету, который они предоставили. Все вменяемые обменники пропускают такой риск, вплоть до 50-70%, а тут 29.4%, это даже риском назвать нельзя, но эти решили заморозить. Абсурд. Мне предложили 2 пути решения, либо предоставить личные данные, либо подождать 90 дней для изучения сути транзакции. Я выбрал подождать 90 дней.

Сегодня 27.01.2023. Пишу я в обменник с просьбой возврата моих денежных средств, на что они мне заявляют, что придется подождать еще 90 дней (до 27.04.2023!). Вы представляете какая это наглость, настолько долго удерживать крипту клиента? А что они мне скажут 27.04, подождать еще 90 дней, до 27.07? Итого год уже почти будет. ПРИ ЭТОМ на протяжении всех этих 3х месяцев я писал им на почту, напоминая о себе, а они кормили меня обещаниями, по типу: пройдет 90 дней, вот и разберемся, скрины могу предоставить. По факту предлагают ждать еще 90 дней. Абсурд

Смешно, когда обменник пытается зарабатывать деньги обманными путями, удерживая валюту клиентов незаконным образом тыкая своими правилами, в которых о сроках ничего даже и не сказано. По факту эти обещания могут длиться бесконечно, я так понимаю. Но полностью уверен, если это так, тогда этот обменник не заслуживает право находить на доверенных бордах рунета. Обменник незаконно удерживает крипту уже 3 месяца, прошу разобраться в этой ситуации, AML проверка выдала 29% риска, а задерживают, будто все 100%. Абсурд.

Смешно, когда обменник пытается зарабатывать деньги обманными путями, удерживая валюту клиентов незаконным образом тыкая своими правилами, в которых о сроках ничего даже и не сказано. По факту эти обещания могут длиться бесконечно, я так понимаю. Но полностью уверен, если это так, тогда этот обменник не заслуживает право находить на доверенных бордах рунета. Обменник незаконно удерживает крипту уже 3 месяца, прошу разобраться в этой ситуации, AML проверка выдала 29% риска, а задерживают, будто все 100%.

Огромная просьба обратить внимание администрацию BestChange на данную ситуацию, уверенно могу заявить, что обменник зарабатывает таким способом на своих клиентах. Проанализировав отзывы тут много таких, как я. Уверен, многие просто забивают на это, т.к. их переводы в районе 100$, а обменник соответственно присваивает эти деньги себе. Лично мою криптовалюту морозят уже 90 дней и еще пытаюсь на 90 заморозить, следовательно НА ПОЛГОДА. Не считаете ли Вы это наглостью со стороны обменника? Такое следует наказывать

Здравствуйте, Александр,
Благодарим вас за отзыв. Однако, мы имеем несколько уточнений, которые, к сожалению, были упущены.
Процент рисковой составляющей сосгласно нашему aml анализу - 43,9%, санкционная составляющая из этих средств 40,7%, что является достаточно большим процентом рисковости.

Наш сервис осуществляет AML мониторинг и в случае, если транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная - она подвергается дополнительной проверке.
Потому мы запросили у вас источник средств по ордеру, а также документы удостоверяющие личность. К сожалению, мы не получили никаких данных от клиента, в связи с чем риск отделом было принято решение об продлении карантина.

Предоставьте AML отчет по транзакции. Лично у меня другие сведения из Ваших же уст на почте, в самом начале инцидента Вы предоставляли отчет именно с такими цифрами.

Александр, отчет Вам предоставят в ближайшее время на почту.

Никто ничего мне не прислал, деньги так же по прежнему находятся у обменника.

Добрый день, Александр!

Мы самостоятельно проверили Вашу транзакцию, и увидели, что она находится в зоне среднего риска, однако присутствует много меток высокого риска — https://bc.to/1YGQw8 . При подобных обстоятельствах AML-проверка является стандартной и вполне оправданной процедурой.

По поводу сроков уточняем вопрос, дополним наш ответ, как только появится вся необходимая информация.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Александр, доброе утро!

Дополнительная информация по Вашей проблеме:

Столь долгий срок проверки связан с метками высокого риска, которые имеют Ваши средства.
При прохождении клиентом верификации специалисты службы безопасности могут довольно быстро проверить данные и оценить, насколько безопасен перевод. В противном случае такую оценку осуществить гораздо сложнее, из-за чего процесс затягивается.
Кроме того, так как Вы ранее уже проводили рисковые операции, требуется более тщательное изучение ситуации.

Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.