Нелли, поясним ситуацию максимально коротко.

Вы уточняли, можно ли проводить обмен с кошелька Exodus в сети TRC20, и получили подтверждение, что данный тип кошельков и сеть нами поддерживаются. Конкретный адрес для проверки вы не направляли.

После поступления средств система автоматического AML-анализа присвоила данному адресу высокий уровень риска. Проверка выполняется не по названию кошелька, а по истории конкретного адреса, поэтому определить этот статус заранее без получения адреса невозможно.

В таких случаях обмен не производится, а средства подлежат возврату отправителю. Средства были возвращены в полном объёме.

Понимаем, что ситуация неприятная, однако подобные проверки являются обязательным требованием и направлены на защиту всех сторон.

За удаление этого отзыва, техподдержка данной *** предлагала мне скидку на следующий обмен))) скрины есть. Хотя было бы странной идеей снова обратиться туда, где деньги не меняют, а просто удерживают их четыре с половиной дня.

Адрес самого кошелька до перевода с него денег техподдержка данной *** у меня не просила, конечно, я бы его предоставила. Нет, просто предложили им доверять и менять. А потом издевались 4,5 дня удерживая мои деньги и не отдавая.

За это время я не могла нормально спать и работать, так стресовала из-за того, что какие-то люди просто забрали мои деньги.

Потом вернули. Спасибо. Какие молодцы.

О "защите" каких "всех" сторон речь? как вы меня защищали, что я до сих пор прийти в себя не могу от вашего удержания моих денег и обрушения моих планов? это очень неудачная фраза про "защиту", как и постоянно повторяемая благодарность за "терпение и понимание" — у людей, которых вы обманули, обещая обмен и не произвели его, а просто издевались — нет понимания и терпения. И вы их не защищаете. Вы просто неизвестно как используете их деньги, пока они бьются в истерике от отчаяния.

Те, кто прочтёт этот отзыв: всегда пишите отзывы о таких ***, пусть они скорее закроются и перестанут обманывать и издеваться над людьми.

Здравствуйте, Vadim,
Рады сообщить вам, что средства по заявке были успешно возвращены на ваш кошелёк. Пожалуйста, проверьте получение.

Мы понимаем, что ожидание и неопределённость были для вас неприятны, и благодарим за ваше терпение.

С уважением,
Команда CryptoRoyal.

Здравствуйте, Людмила,
Все наши действия строго соответствуют нашим Правилам (раздел 10 AML/KYC) и внутренней AML-политике, с которыми вы согласились.

1. Причина блокировки. Ваша транзакция была автоматически заблокирована нашей системой безопасности, так как она поступила с платформы Payeer. Данная платформа внесена в наш внутренний список запрещённых сервисов (раздел 5.3 AML-политики), и любые операции с ней подлежат обязательной блокировке и углублённой проверке. Это стандартная мера для защиты от рисков.

2. Требования проверки. Запрос документов, включая видео-верификацию, является частью Расширенных мер проверки (раздел 5 AML-политики), которые автоматически применяются к операциям с повышенным уровнем риска, таким как переводы с запрещённых платформ. Это не затягивание, а обязательная процедура.

3. Для разблокировки ваших средств существует единственный путь: предоставление полного пакета запрошенных документов (включая видео-верификацию) для завершения процедуры расширенной AML-проверки.

4. О конфиденциальности и репутации. Мы не раскрываем данные нашего AML-провайдера в силу конфиденциальности договора. Наша репутация основана на честной работе и соблюдении правил безопасности.

Нарушений с нашей стороны нет. Задержка вызвана необходимостью соблюдения строгих процедур безопасности при работе с транзакцией от запрещённой платформы. Мы ожидаем от вас предоставления запрошенных документов для завершения проверки и урегулирования ситуации в рамках установленных правил.

С уважением,
Команда CryptoRoyal.

Разбиваем по пунктам. Я согласилась на называемую проверку AML потому что у вас там стояла эта галочка, на которую нужно нажать, чтобы сделать перевод, но перед этим сказали, что проверки не нужно! Обман, ваша вина!
1. О Payeer вы мне ничего не сказали, мне пришлось самой разобраться.
2. Вы меня попросили о фото документов и дать ответы на некоторые вопросы, что я и сделала. Потом вы просите меня видео, потому что что? А дальше скажете, чтобы приехала лично? Вы если думаете, что я какой-то терорист, то просите меня приехать уже лично, а не водить за нос. Никаких видео не будет. Вы меня обманули тем, что проверок не будет, после подачи данных обманули 72 часами. После видео обманите и скажете приехать.
3. Вы меня попросили дать то, что нужно, и я уже предоставила это: Фото, ограниченный из-за Payeer доступ к истории, потом еще доступ к кошельку Tonkeeper. Вы можете сами проверить этот кошелек, который предоставила при переводе. Транзакции в крипте на Тон все прозрачны. Научитесь пользоваться Tonviewer.
4. Вообще плевать. А я могу тоже не раскрывать свои данные. Я только согласилась нажать на ту галочку, потому что без этого не было бы перевода на сайте! А так я не соглашалась на раскрытие данных, потому что вы сказали, что можно не давать данных!

Нарушения с вашей стороны есть, потому что я дала свои данные, но скоро будете просить меня к вам приехать и дальше лгать.

Еще раз повторюсь, люди, не несите сюда ваши деньги, Ни В Коем Случае!

BestChange, зачем вы с ними сотрудничаете?

Людмила,
1. Заблокирован именно входящий депозит (USDT) по требованию системы безопасности. Соответственно, мы не имеем права использовать эти средства для исполнения встречного обязательства (выплаты TON), пока проверка не завершена.
Для разблокировки и завершения обмена необходимо предоставить запрошенные AML-провайдером документы.

2. Общее согласие (галочка) даёт сервису право запросить проверку при необходимости, что и произошло. Предварительная информация об отсутствии KYC относилась к типовым операциям, но не отменяла действия п. 10.4 и 10.7 Правил в особых случаях.

Нарушений наших обязательств с нашей стороны нет. Вся процедура инициирована и проводится в строгом соответствии с нашими Пользовательским соглашением (раздел 10) и AML-политикой (разделы 5, 5.3). Задержка вызвана исключительно необходимостью проведения расширенной проверки для операции высокого риска, что является стандартной мировой практикой.

С уважением,
Команда CryptoRoyal.

1. Я уже дала документы! Сколько раз повторять?
2. Вы наврали, ваша вина!
Нарушения с вашей стороны есть и очень грубые! Эти разделы не имеют никакого юридического базиса. Я бы могла тоже сделать свой сайт, например, и написать там все что хочешь и менять это каждый день. Кто вы?

BestChange, ауу!

Людмила,
1. Мы обязаны действовать по установленным правилам. Транзакция с платформы Payeer попадает под особый контроль, и наш провайдер запросил видеоподтверждение как часть обязательной проверки. Мы не можем отменить это требование или изменить список запрещённых платформ.

2. Совершение обмена на сайте — это принятие нашей публичной оферты (Правила, раздел 10). Эти условия являются законной основой для наших действий, включая запрос документов для AML-проверки.

3. Мы действуем строго по своим опубликованным правилам, с которыми вы согласились. Задержка вызвана невыполнением требований проверки для транзакции высокого риска.

Мы готовы оперативно принять видео и закрыть этот вопрос.

С уважением,
Команда CryptoRoyal

1. Не, ну вас там заклинило походу. Я уже дала данные!
2. Вводить в заблуждение это не часть вашей публичной оферты. Вы мошенники, вас нужно судить.
3. Ну вот, это только ваши правила. Я с ними не соглашалась, меня вынудили это сделать, чтобы сделать перевод. Вынуждение — не согласие. Задержка вызвана тем, что вы не хотите отдавать деньги!

Вы должны быть готовы нажать на кнопочку и перевести мне МОИ же деньги, несчастных для вас самих 520 долларов. Это все деньги, которые у меня лежали на Payeer год до этого момента.

BestChange, жду вас!

Людмила,
Мы понимаем ваше разочарование и готовы дать прямой ответ по ситуации.

1. Вы предоставили часть документов (фото). Они были переданы нашему AML-провайдеру. Однако для вашей ситуации провайдер запросил дополнительный этап — видеоверификацию. Без этого AML не даст возможности на разблокировку, и мы физически не можем завершить перевод.

2. Пользуясь любым финансовым сервисом, клиент соглашается с его условиями. Это стандартная правовая практика. Мы не заставляли вас, а предложили услугу на определённых, заранее опубликованных условиях, которые вы приняли при создании заявки.

3. Мы были бы рады урегулировать эту ситуацию как можно скорее. Мы не хотим и не можем бесконечно удерживать ваши средства — это невыгодно и для нас. Но для этого нужна ваша помощь: предоставить видеоподтверждение.

Как только мы получим его, проверка будет завершена.

Все необходимые доказательства и детали нашей позиции уже направлены в службу мониторинга BestChange. Давайте вместе решим этот вопрос. Мы готовы принять видео в любое время.

1. Я уже дала данные! Прекратите издеваться! Фото, видео, не имеет значения, я дала данные! Прошло БОЛЬШЕ 72 часа проверки данных! Вы физически можете завершить проверку, если у вас есть конечности. Раз вы ведете этот псевдобизнес, значить есть, значить можете нажать на кнопку и перевести мне деньги.
2. Если читать умеете и рассуждать логически, то должны понять, что я писала выше. Ваши правила не имеют никакого базиса. Я не знаю кто вы, документов вы свои не предоставили, но я вам предоставила еще и деньги забрали. Не честный обмен!
3. Ну так берите и переводите, не долбите мозги.

Вы уже проверили мои данные, жду МОИХ, не ваших 520 долларов.

Да, тоже жду BestChange чтобы разобрались с этими мошенниками!

Людмила,
1. Ваши фото приняты, но для завершения проверки AML-провайдер требует видеоверификацию. Без неё система не даёт команды на перевод.
2. Правила — это договор. Принимая наши условия, вы соглашаетесь с разделом 10 Правил и AML-политикой (раздел 5). Это основа для запроса документов.
3. Деньги заблокированы у провайдера. Мы не можем их перевести без его разрешения. Кнопка «отправить» заблокирована системой безопасности.

Ваш следующий шаг для получения денег: предоставить видеоверификацию. Как только мы её получим, мы сразу передадим её провайдеру для финального решения.

Мы не удерживаем ваши средства — мы ждём вашего действия, чтобы их разблокировать.

С уважением,
Команда CryptoRoyal

Я уже выше все написала! Жду деньги, либо суд.

Людмила,
Согласно правилам нашего сайта, Payeer входит в перечень платформ, с которыми мы не взаимодействуем. Любые депозиты с неё подлежат блокировке.

Именно поэтому ваш перевод был автоматически заблокирован. Чтобы инициировать процедуру возврата средств, наш провайдер требует завершения видеоверификации. Это обязательный шаг для снятия блокировки.

Ваш следующий шаг для возврата денег — предоставить видеоподтверждение. Как только мы его получим, мы передадим его для разблокировки ваших средств.

Я уже выше все написала! Жду деньги, либо суд.

Людмила,
Повторное открытие претензии не изменит фактов. Оснований для претензии к нам нет — мы действуем строго по нашим Правилам, с которыми вам необходимо было ознакомиться до обмена.

Ваш депозит с Payeer был автоматически заблокирован системой, как это предусмотрено нашими правилами. Для разблокировки и возврата средств требуется видеоподтверждение — это требование провайдера безопасности, которое мы не можем отменить.

Дальнейшие действия зависят от вас. Мы готовы передать видео в систему для завершения процедуры, как только вы его предоставите.

Я вижу здесь вообще всем все равно. Я буду дальше продолжать и это только начало.

Людмила,
Мы понимаем вашу настойчивость. Нам не всё равно — мы стремимся к разрешению ситуации, но можем действовать только в рамках установленных регламентов. Ваш перевод автоматически попал под процедуру блокировки согласно нашим правилам, и для его разблокировки требуется видеоподтверждение.

Мы готовы завершить этот процесс сразу после получения от вас видеоверификации. Без этого шага мы не сможем дать команду системе на возврат средств.

Я не скот и не быдло. Я буду продолжать. Нужно уметь вести бизнес.

Людмила,
Наши правила чётко прописаны: транзакции с Payeer блокируются автоматически. Мы не можем это отменить.
Но мы пытаемся эти средства вернуть вам. Мы выступаем за вас перед системой.

Однако, для этого системе необходим документ, который может предоставить только вы — видеоподтверждение.
Как только вы предоставите видео, мы немедленно передадим его для завершения проверки.

Здесь будет видно это красное пятно всегда. Дальше будет.

Приветствуем, Людмила.

Уважаемый пользователь, просим избегать самокопирования путем создания дублирующих отзывов — это не приветствуются администрацией мониторинга. Пожалуйста, ведите диалог с обменным пунктом в рамках данного отзыва.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

BestChange, прошу заставить этот обменник вернуть мне деньги. Вы сами все прочитали и должны меня понять. Я уже дала данные! Где деньги? Ведите честно бизнес и не будет таких ситуаций!

BestChange блокирует и удаляет мою претензию на английском языке. Они все таки делят кассу! Вами будут заниматься!

Людмила, мы написали ранее, что дублирование претензий запрещено правилами мониторинга. Основная Ваша претензия активна до момента получения более полных сведений по ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

***деньги тоже запрещено! Вы не помогаете решать проблемы, вы их создаете!

Люди, кто сюда дочитал, не несите сюда деньги, только перевод денег между своими кошельками непосредственно!

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса https://cryptoroyal.exchange/ru/rules/aml-kyc-policy/, с которым Вы согласились при создании заявки, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я уже дала данные, ***! Давитесь деньгами, ***!

Вы най лучшие.