|
Обменный пункт Crypto007
Перейти на сайт Crypto007
Информация от администратора обменного пункта
Добро пожаловать на Crypto007.net!
Написать отзыв об обменном пункте
Crypto007 — ваш надёжный агент в мире криптовалют, который обеспечивает скорость и безопасность каждой транзакции. Запуская каждый обмен через нашу платформу, вы выбираете не только технологичность, но и доверие. Выберите Crypto007 — потому что ваша безопасность и скорость заслуживают наилучшего! Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 1431 | ||
| Возраст: | 2 года и 4 месяца | Финансовых претензий: | 05 | ||
| На BestChange: | 1 год и 8 месяцев | Всего валют: | 54 | ||
| Страна: |  |
Курсов обмена: | 799 | ||
| AML-прозрачность: | AML | Сумма резервов: | $177 299 627 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Crypto007 был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Crypto007 скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Crypto007, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Никита |  |
108.165.110.* | 18 сентября 2025 11:24 |
Сервис честный и прозрачный, рекомендую пользоваться.
0
КомментироватьУдалить
| Артем |  |
31.143.202.* | 18 сентября 2025 10:30 |
Все операции проводятся безопасно и быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Ждан |  |
212.56.48.* | 17 сентября 2025 12:07 |
Очень доволен скоростью и качеством обмена.
0
КомментироватьУдалить
| Ярополк |  |
154.94.61.* | 17 сентября 2025 11:23 |
Весь процесс занял минимум времени, деньги на счёт пришли моментально.
0
КомментироватьУдалить
| Адам | |
37.154.232.* | 16 сентября 2025 07:56 |
Сервис работает стабильнo, комиссия минимальная и понятная.
0
КомментироватьУдалить
| Егор |  |
190.178.8.* | 15 сентября 2025 08:36 |
Партнёры работают честно и эффективно, рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Арсен |  |
188.213.34.* | 15 сентября 2025 07:10 |
Весь процесс занял минимум времени, деньги пришли вовремя.
0
КомментироватьУдалить
| Степан |  |
154.86.114.* | 13 сентября 2025 10:33 |
В этом обменнике как дома — быстро и по справедливым ценам.
0
КомментироватьУдалить
| Алексей | |
89.241.130.* | 13 сентября 2025 10:05 |
Все четко, ребята молодцы, что так серьезно подходят к работе.
0
КомментироватьУдалить
| Ян |  |
31.41.254.* | 12 сентября 2025 09:14 |
Всё прошло отлично, обмен осуществлен быстро и безопасно.
0
КомментироватьУдалить
| Василий | |
166.0.246.* | 12 сентября 2025 07:56 |
Сервис полностью оправдал ожидания, обмен прошёл гладко.
0
КомментироватьУдалить
| Вячеслав |  |
45.206.73.* | 11 сентября 2025 09:42 |
Простой и надежный сервис, все операции проходят без задержек.
0
КомментироватьУдалить
| Bura4ek |  |
51.159.226.* | 9 сентября 2025 17:13 |
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Заявка на обмен №*** от 09.09.2025 — 10:52
Приветствую Арбитра и Пользователей данного сервиса (которым очень давно и успешно пользуюсь), поводом оставить претензию вместо положительного отзыва стал сервис crypto007
Суть в том что при переводе они "заморозили" мои средства которые я отправил им с electrum кошелька (его создал сегодня), а его пополнил со своего старого кошелька (который использовался только для пополнения сервисом и транзакций с пула, эх давно это было).
Данные я передал третьим лицам через Crypto007 (селфи с паспортом, паспорт, скриншот с обеими моими кошельками на фоне их сайта, скриншот карты банка). Никаких контактных данных кроме сайта на домене "net" (со скрытыми данными) и почтового ящика они не предоставляют. После отправки фото в 13:50 мне заблокировали банковскую карту (переводы я не делал), совпадение, не думаю.
Замечу что это второй мой обмен в сервисе Crypto007.
Меня побудил активнее участвовать в этом "расследовании" ответ от сервиса полученный несколько раз: "Как указывали ранее. Рассмотрение может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев" и обвинительный тон диалога.
Любые доказательства со своей стороны готов предоставить.
Приветствую Арбитра и Пользователей данного сервиса (которым очень давно и успешно пользуюсь), поводом оставить претензию вместо положительного отзыва стал сервис crypto007
Суть в том что при переводе они "заморозили" мои средства которые я отправил им с electrum кошелька (его создал сегодня), а его пополнил со своего старого кошелька (который использовался только для пополнения сервисом и транзакций с пула, эх давно это было).
Данные я передал третьим лицам через Crypto007 (селфи с паспортом, паспорт, скриншот с обеими моими кошельками на фоне их сайта, скриншот карты банка). Никаких контактных данных кроме сайта на домене "net" (со скрытыми данными) и почтового ящика они не предоставляют. После отправки фото в 13:50 мне заблокировали банковскую карту (переводы я не делал), совпадение, не думаю.
Замечу что это второй мой обмен в сервисе Crypto007.
Меня побудил активнее участвовать в этом "расследовании" ответ от сервиса полученный несколько раз: "Как указывали ранее. Рассмотрение может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев" и обвинительный тон диалога.
Любые доказательства со своей стороны готов предоставить.
| Администратор BestChange | 9 сентября 2025 17:20 |
Добрый день,
Уважаемый пользователь, пожалуйста, предоставьте информацию, подтверждающую описанную ситуацию, в ответ на почтовый адрес [email protected]
Надеемся на понимание и ожидаем обратную связь.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый пользователь, пожалуйста, предоставьте информацию, подтверждающую описанную ситуацию, в ответ на почтовый адрес [email protected]
Надеемся на понимание и ожидаем обратную связь.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор Crypto007 | 9 сентября 2025 17:23 |
Здравствуйте, Bura4ek,
Уважаемый клиент, ваши средства не прошли амл проверку, в следствие чего были заблокированы. Служба поддержки, запросила всю необходимую информацию, которую вы предоставили, и передала регулятору. Ожидайте конца рассмотрения ситуации, служба поддержки уведомит Вас на почту.
Связи с блокировкой вашего счета сервис не имеет, так как выводов на указанные реквизиты мы не проводили.
Уважаемый клиент, ваши средства не прошли амл проверку, в следствие чего были заблокированы. Служба поддержки, запросила всю необходимую информацию, которую вы предоставили, и передала регулятору. Ожидайте конца рассмотрения ситуации, служба поддержки уведомит Вас на почту.
Связи с блокировкой вашего счета сервис не имеет, так как выводов на указанные реквизиты мы не проводили.
| Bura4ek | 9 сентября 2025 17:45 |
Информацию на [email protected] предоставил.
| Администратор BestChange | 9 сентября 2025 20:53 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Enforcement action, Exchange Fraudulent. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/HAIeY2
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Тем не менее, мы остаемся на связи до окончательного урегулирования ситуации.
По вопросу блокировки поддерживаем с Вами связь по почте.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Enforcement action, Exchange Fraudulent. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/HAIeY2
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Тем не менее, мы остаемся на связи до окончательного урегулирования ситуации.
По вопросу блокировки поддерживаем с Вами связь по почте.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Bura4ek | 10 сентября 2025 07:03 |
Добрый день, указанный кошелек создан в electrum в тот же день с него была совершена одна и единственная транзакция, пополнен он с другого кошелька с которого делались только пополнения сервисов (перечислял выше), вероятно алгоритмы предъявленного aml кривые или моложе кошелька который анализируют, как говорится спасибо что не в blacklist. Прелести скам бирж — пополнил свой внутренний кошелек и получил метку. Перевод на electrum для проверки, потому что кошелек старый, что у него какие-то 79% я не знал и не предполагал потому что повторюсь я не пытался кого-то обмануть и средства эти чистые и мои. По итогу мои средства заморожены, все транзакции и данные я готов предоставить aml сервису или Вам, скрывать мне нечего.
| Bura4ek | 10 сентября 2025 07:15 |
Если не ошибаюсь, алгоритм aml сервиса кривой и убогий хотя бы потому что miner 3% и exchange 9,9% нарисовал, хотя пополнялся он с нескольких майнинг пулов и транзакции на биржи (обменники) были, больше он не для чего не использовался. Если что-то дополнительно необходимо пишите.
| Bura4ek | 10 сентября 2025 13:29 |
Блокировку с моих банковских карт сняли, причина была в том что меня заставили делать скриншот карты (для aml расследования) и я изменил ей название, система безопасности банка сочла это как нестандартную операцию. Ну с подобними блокировками я столкнулся впервые как и фотоотчетами. Поэтому претензий по банку к crypto007 не имею, вина их косвенная, но решена.
А вот проверки на других aml сервисах, кошелька (***phv) которому 79% дали:
результат проверки: адрес без санкций
адрес не находится в санкционных списках по данным chainlysis.
И на другом blockchair:
aml address report
checked at 2025-09-10 13:21 (utc)
address ***phv
status no sanctions
source ofac
link ***
status no sanctions
source ofsi
link ***
status no sanctions
source on-chain, analyzed 15 contracts
blockchains ethereum, tron
status no sanctions
full list 15 contracts
если я не там смотрю напишите пожалуйста где проверять, то что ваш aml "мигает" красным я уже понял, да и вы сами сказали что много "замораживаете", хотя этого не видно по отзывам;)
А вот проверки на других aml сервисах, кошелька (***phv) которому 79% дали:
результат проверки: адрес без санкций
адрес не находится в санкционных списках по данным chainlysis.
И на другом blockchair:
aml address report
checked at 2025-09-10 13:21 (utc)
address ***phv
status no sanctions
source ofac
link ***
status no sanctions
source ofsi
link ***
status no sanctions
source on-chain, analyzed 15 contracts
blockchains ethereum, tron
status no sanctions
full list 15 contracts
если я не там смотрю напишите пожалуйста где проверять, то что ваш aml "мигает" красным я уже понял, да и вы сами сказали что много "замораживаете", хотя этого не видно по отзывам;)
| Bura4ek | 10 сентября 2025 15:02 |
Возврат средств подтверждаю, позже отпишусь дополнительно.
Есть что сказать, но не вижу в этом смысла, будьте осторожны.
Арбитров BestChange благодарю за помощь, оперативность и внимательность.
Есть что сказать, но не вижу в этом смысла, будьте осторожны.
Арбитров BestChange благодарю за помощь, оперативность и внимательность.
| Bura4ek | 10 сентября 2025 17:59 |
Отписываюсь: пошел я на сервис который работает с 2018, международный, в партнерах крупные биржи — банан, окекс.., свой aml., конвертировал за 30 минут, вернулся на Бестчендж, выбрал обменник и через 20 минут фиат у меня на карте, на курсах потерял 1,3$ — приемлемо.
Со своей стороны я не буду предпринимать больше никаких действий потому что возврат ("расследование") не растянули на долго, да и зачем если у Вас такой способный амл отдел который, уверен, сделает всё сам;)
Сервису Bestchange ещё раз спасибо за помощь!
Со своей стороны я не буду предпринимать больше никаких действий потому что возврат ("расследование") не растянули на долго, да и зачем если у Вас такой способный амл отдел который, уверен, сделает всё сам;)
Сервису Bestchange ещё раз спасибо за помощь!
КомментироватьУдалить
| Самир | |
146.70.40.* | 10 сентября 2025 10:07 |
Обмен валюты на платформе происходит быстро и прозрачно.
0
КомментироватьУдалить
| Амир |  |
45.138.6.* | 10 сентября 2025 08:46 |
Очень доволен качеством работы сервиса и прозрачностью условий.
0
КомментироватьУдалить
| Иван | |
151.135.208.* | 9 сентября 2025 10:06 |
Сервис выполнен на высоком уровне, все операции прозрачны.
0
КомментироватьУдалить
| Илья | |
181.9.212.* | 9 сентября 2025 09:21 |
Обмен прошёл чётко и быстро, деньги на счёт поступили мгновенно.
0
КомментироватьУдалить
| Дмитрий | |
62.204.49.* | 9 сентября 2025 08:29 |
Поддержка оперативно отвечает и решает все вопросы клиентов.
0
КомментироватьУдалить
| Асмет | |
154.82.150.* | 8 сентября 2025 08:20 |
Обменник вызвал доверие своей стабильной работой и быстрой поддержкой.
0
КомментироватьУдалить
| Абылай | |
108.165.198.* | 8 сентября 2025 07:36 |
Отличная платформа с прозрачными комиссиями и понятной процедурой.
0
КомментироватьУдалить
| Станислав | |
62.204.49.* | 7 сентября 2025 10:30 |
Менял криптовалюту впервые, сервис оказался понятным и надежным.
0
КомментироватьУдалить
| Герман |  |
146.19.39.* | 7 сентября 2025 09:11 |
Обмен выполнен аккуратно, деньги пришли на счёт без задержек.
0
КомментироватьУдалить
| Рафаэль | |
186.13.114.* | 7 сентября 2025 08:20 |
Курс адекватный, комиссия минимальна, обмен прошёл быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Арсений |  |
98.98.200.* | 7 сентября 2025 07:39 |
Безопасный и понятный обмен, деньги пришли без лишних проволочек.
0
КомментироватьУдалить
| Иван |  |
80.246.146.* | 6 сентября 2025 09:10 |
Серьезный обменник, который ценит своих клиентов и предоставляет отличные условия.
0
КомментироватьУдалить
| Тамерлан | |
181.214.206.* | 5 сентября 2025 10:07 |
Пользовался обменником несколько раз, всегда получал качественное обслуживание.
0
КомментироватьУдалить
| Камиль | |
85.134.115.* | 4 сентября 2025 11:41 |
Серьёзный обменник, проверенный временем. Без проблем и подвохов.
0
КомментироватьУдалить
| Арсен | |
108.165.110.* | 4 сентября 2025 10:53 |
Обмен прошёл легко, поддержка помогла моментально, деньги пришли без проблем.
0
КомментироватьУдалить
| Вячеслав | |
198.211.121.* | 4 сентября 2025 10:16 |
Очень быстро обменял, деньги на счету, поддержка ответила сразу — супер сервис!
0
КомментироватьУдалить
| Юрий | |
166.0.246.* | 4 сентября 2025 08:34 |
Очень доволен работой обменника — быстро, удобно и без скрытых комиссий.
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта Crypto007 за последние 30 дней: