Отзыв на проверке у администрации мониторинга
Обменником пользовался регулярно, и ранее никаких проблем не возникало. Но сегодня произошла крайне неприятная ситуация. Заявка на обмен от 08.12.2025. Менял USDT на Т-Банк. Деньги пришли в течение дня. Сегодня 16.12.2025 я попал в реестр Банка России о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента (https://www.tbank.ru/bank/help/general/161-fz/). Все мои счета и доступы ко всем банкам заморожены по 161-ФЗ (ст.9, п.11.6), от всех банков пришли уведомления об этом. В поддержке банка меня проинформировали, что на мой счет была совершена входящая транзакция, на которую были поданы жалобы. Чтобы снять ограничения, нужно чтобы реквизиты исключили из базы данных Банка России, для этого нужно вернуть деньги отправителю или он должен самостоятельно отозвать жалобу. Обратился в поддержку обменника. Поддержка обменника весь день пыталась разобраться в ситуации и найти отправителя. Помочь оперативно разрешить ситуацию мне не смогли. Ответили, что отправитель не подавал жалоб, и что мне нужно решить ситуацию через банк (вернуть платеж и через банк отправить обращение об удалении моих реквизитов из реестра ЦБ, обменник же в свою очередь возместит мне платеж по этой проблемной транзакции и попросит отправителя обратиться в свой банк с пояснениями, что он не подавал жалоб). Еще раз уточнил у поддержки Т-Банка, на что мне еще раз ответили, что обращаться нужно в ЦБ, т.к. Т-Банк не может оформить возврат и снять ограничения без заключения ЦБ по моему обращению. Сейчас пишу обращение в ЦБ. По факту ответа от ЦБ буду предпринимать дальнейшие шаги. Оставлю претензию здесь, пока ситуация не будет полностью урегулирована (разблокированы счета во всех банках, компенсирован платеж по проблемной транзакции).
Развернуть (5)
КомментироватьУдалить