Здравствуйте, Наталья,
Видим, что ваша заявка была обработана в течение часа.

Здравствуйте, Bbb,
Вы прислали с Risk Score 95.6% Транзакция из миксера с маркерами Dark Market. Средства могут быть обработаны или возвращены только после прохождения процедуры KYC с которой вы соглашаетесь проводя обмен.

Я подробно ответил администрации! Готов предоставить даже личные данные (паспорт), но Вы просите данные которых у меня просто нет.

Bbb, предоставьте все запрошенную информацию.

Этих данных нет! Я подробно дал всю информацию. С Вашей стороны попытка просто манипулировать правилами и украсть деньги!

Bbb, вы пока не дали ничего. Вы не можете не знать откуда вам пришли средства. С неба они не падают.

У меня несколько десятков входящих и исходящих транзакций до Вашего обменника. Последнию я прислал.

Bbb, вы прислали только хеш и больше никакой запрошенной информации мы не получили.

Я Вам прислал последнию транзакцию после которой средства поступили уже Вам! Также я готов предоставить личные данные - паспорт и данные моей карты. НО Вам этого не достаточно!

Bbb, вы не предоставили пока ничего. По транзакции объясните откуда она и за что.

Что значит за что? Я продал одну крипто валюту, купил другую. Таких операций за день было много. Часть монет я отправил на обмен Вам. Все..

Bbb, пришлите подтверждающую информацию об обмене.

Какую информацию?! Это какой-то бред. Я готов Вам предоставить свои личные данные и требую сделать возврат средств!

Bbb, возврат/обработка возможно только после ответа на вопрос о происхождении средств и прохождении процедуры KYC согдасно регламенту.

Я Вам уже на все ответил! За годы работы с криптой, я не видел более отвратительного сервиса!

Bbb, все что вы сделали до сих пор это прислали только хеш транзакции и солгали в претензии о том, что проверили вашу транзакцию "и там все чисто". Больше никакой информации от вас мы не получали.

Вы так и не прислали полный отчет даже) Скриншот с частью изображения якобы из отчета. Очень проффесионально. Надеюсь клиенты и сервис bestchange учтет данный отзыв!

Bbb, мы не обязаны вам ничего присылать по AML политикие. Вы можете самостоятельно проверить на любом публичном сервисе, например AMLBot.

Конечно не обязаны) Зато Вы прекрасно можете воровать деньги у клиентов)

Bbb, средства заблокированны до их проверки согласно политики AML.

Добрый день!

Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. имеет высокий показатель общего риска - 93%, а также несёт метки высокого риска, в частности Mixer - 97,4% ( https://bc.to/0sJLz2 ).

Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что перед оформлением заявки на сайте обменного пункта Вы были уведомлены о проведении AML-проверки и согласились с регламентом обмена и AML-политикой обменного сервиса.

Во избежание повторения подобного в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед их отправкой.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт необходимую информацию и ожидайте окончания проверки.

Ваш отзыв будет переведён в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменник украл деньги! Сервис = 0! Их требования абсолютно неадекватны! Использования миксера это теперь считается причиной воровать средства? Окей! Никому не советую использовать данный обменник! Также приложу все усилия чтобы в ближайшие дни данный сайт вообще перестал работать. Будьте внимательны ув. коллеги!

Bbb, вы не читаете что вам пишут. Показатель риска более более 90% тогда как возможный допустимый менее 70% согласно политикам AML. В транзакции также есть метки высокого риска dark market и миксер. Мы не можем учавствовать в схемах отмыва денег. По этой причине для продолжения работы со средствами необходимо пройти запрошенную проверку. Только после проверки данных AML офицерам средства будут разблокированны.