Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Привет! Ваша транзакция действительно подлежит проверке так как была отмечена системой оценки рисков, но у нас есть основания полагать, что средства получены незаконным путем и фактически принадлежат другому лицу, а также есть иные претенденты на транзакцию.
Предоставленные вами данные по SOF не позволяют сделать вывод о непричастности к незаконной активности и отпустить транзакцию. Пожалуйста, сотрудничайте с нашим отделом AML/KYC.

(Переведено с помощью Google Translate)

Уважаемый пользователь, обменный пункт сообщил, что согласно проведенной проверке, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://changelly.com/aml-kyc ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства были отправлены, с моего личного кошелька.
В данный момент, у меня нет ни каких запросов от обменика уже очень долго, и я готов так же предоставить им любую другую информацию. Но они ни чего не спрашивают.
Если вы не хотите делать обмен, возврат можно оформить на тот же кошелек, что и отправлял, так как я полноправный владелец этого кошелька.

Добрый вечер, когда уже будет решен мой вопрос?
Сколько еще времени требуется?

Привет снова! Прямо сейчас наш отдел по соблюдению AML/KYC работает над вашим делом с предоставленной вами документацией. Однако, если у вас есть какие-либо другие документы об «источнике средств», пожалуйста, поделитесь ими с командой AML в вашей текущей электронной переписке. Спасибо!

(Переведено с помощью Google Translate)

Привет, Андрій, и спасибо за положительный отзыв! Действительно, хорошая скорость транзакций — один из наших главных приоритетов, и мы сделаем все возможное, чтобы так и оставалось. Мы рады видеть, что вам это нравится, и желаем вам хорошего дня!!

(Переведено с помощью Google Translate)

Это я свой кошелек указал случайно.
их кошелек — TELA96R9QfAk79AHKuTeWaed3rKickKhsR1.

А, ну все верно, не кошелек, а транзакцию указал. Пусть короче эти ***.

Если что, ***— это автозамена, у меня нет нормальных слов про этот сервис.

Смотрю ниже по тексту, столько проблемных отзывов, а нолик красный по отзывам у этой конторы — да это просто ***. Bestchange, вы куда смотрите?

Ну хорошо, администрация форума. поменяйте тогда мой положительный отзыв на претензию, и добавьте этому сервису красную оценку, это же ***.

Привет, Николай! Похоже, мы не можем найти ни одной транзакции с предоставленным вами хэшем перевода. Пожалуйста, найдите ваш номер транзакции Changelly в разделе "История" - это короткая строка, на первый взгляд случайных цифр, например, "d9e1380c09". Это безопасный кусок данных для публичного распространения и с его помощью мы сможем увидеть транзакцию, на которую вы ссылаетесь, и, возможно, помочь вам на месте.

Спасибо! С нетерпением ждем вашего скорейшего ответа.

(Переведено с помощью Google Translate)

Номер транзакции: ***.

Повторно прошел верификацию. пишет Unfortunately, we couldn't verify your identity
Your application was rejected because you have already submitted your documents on another account. Please contact our support team

я им честно говоря устал писать, в ответ просто тишина или стандартные фразы типа подождите, это процедура небыстрая. прошло три недели.

Николай, спасибо за предоставленный идентификатор транзакции. Мы рассмотрим этот вопрос с нашей командой AML и свяжемся с вами как можно скорее.
(Переведено с помощью Google Translate)

В общем, деньги вернули довольно оперативно, когда я написал претензию здесь. Если б не bestchange, думаю, не вернули бы. Крайне не рекомендую пользоваться changelly. Это я еще небольшую сумму менял, а так вообще жалко бедолаг у кого крупные суммы заморозили.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Привет, и извините, что заставили вас ждать!

Ваша транзакция действительно была приостановлена в связи с проверкой KYC и AML, но мы рады видеть, что вы уже договорились о возврате средств с нашим отделом соответствия AML/KYC. Им потребуется время для обработки этого возврата, но, пожалуйста, следите за разделом истории для хэша возврата, как вы это обычно делаете.

В то же время мы ценим ваше сотрудничество с командой AML и желаем вам хорошего дня!

(Переведено с помощью Google Translate)

Вы хотя бы напишите примерное время для обработки возврата, уже почти сутки прошли, как вы мне сообщили о нем, но до сих пор мне ничего не поступило.
Пока что это выглядит просто как отписка.

TON венули, спасибо администрации bestchange за помощь в возврате монет.

Данный обменник не рекомендую использовать с большими объемами.

Владислав, привет снова, и спасибо за подтверждение получения средств. Извините, что сделали этот опыт не очень приятным для вас, некоторые транзакции могут подпадать под действие KYC независимо от суммы, если они отмечены системой оценки риска. Мы постараемся ускорить такие расследования в будущем и надеемся, что это не было для вас слишком хлопотным.

Хорошего вам дня!

(Переведено с помощью Google Translate)

Здравствуйте, Андрей,
Наша команда безопасности сообщила мне, что вы, в данный момент, с ними на связи. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик, чтобы подтвердить условия возврата средств. Мы надеемся, что ваша претензия будет решена в ближайшее время. Спасибо вам, что остаетесь на связи!

(Переведено с помощью Google Translate)

Добрый день. Да, мы на связи с вашей командой безопасности, но мне никто об условиях возврата не говорил, прошу с вашей стороны уточнить данную информацию и предоставить мне данные условия.
Вместо этого запросили информацию об обмене, который был произведен давно и к текущему приостановленному обмену никакого отношения не имеет. Прошу пояснить, почему информация запрашивается через столь продолжительное время? Прошу учитывать тот факт, что AML проверка была пройдена успешно и обмен был произведен.

Добрый день. Меня уведомили, что запустили поцесс возврата средств, но прошли уже сутки а монеты тык и не пришли ко мне на кошелек. Прошу написать, сколько времени вам нужно на отправку средств.

Андрей, привет снова! Мы рады видеть, что ваша транзакция теперь успешно возвращена, и надеемся, что это не доставило вам слишком много хлопот.

Мы ценим ваше терпение на протяжении всей процедуры и желаем вам хорошего дня!

(Переведено с помощью Google Translate)

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Привет! Мы видим, что ваша транзакция была приостановлена как подлежащая KYC и потребует проверки AML. Однако также мы видим, что вы соблюдаете наши условия использования и требования нашего отдела соответствия AML/KYC.

Пока что мы просим вас проявить терпение еще немного и будем держать вас в курсе обновлений.

(Переведено с помощью Google Translate)

Добрый день, я проявляю терпение. Но от вас не получила никакой информации по срокам рассмотрения. На почте просто игнор. Прошу принять меры по ускорению этого процесса.
С Ув. Екатерина.

Kateryna T,

Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта.

Претензия будет переведена в нейтральный статус.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы просто перевели в НЕЙТРАЛЬНЫЙ статус, вы даёте им поле для издевательства над людьми, почитала отзывы ниже людям поотправляли транзакции на вечную проверку, обменный пункт держит у себя мои, для меня, Огромные деньги! Changelly не обозначает абсолютно никаких крайних сроков проверки, не реагирует и даже не отвечает, как можно перевести заявку по которой нету решения, а просто невнятный ответ, в нейтральную?
По какой причине, если жалоба не решилась?

Хотя мы полностью понимаем вашу обеспокоенность и каково это — ждать таким образом, мы все равно не можем предоставить вам конкретные сроки, поскольку все подобные случаи обрабатываются индивидуально, и каждое отдельное расследование уникально. В таких условиях, какого-то стандарта просто не может быть.
Однако мы постараемся выделить приоритет вашему запросу и постараемся ускорить расследование, где это возможно.

(Переведено с помощью Google Translate)

Уважаемая администрация BESTCHANGE, вы не могли бы вернуть нерешенный статус, и затребовать ответ от Мониторинга? Без каких либо сроков и конкретики, мне не понятно как статуст может быть нейтральным.
Благодарю и вас и обменный пункт, за время и внимание, но давать такие ответы банально не справедливо и не честно по отношению к Вашим же клиентам!

Уважаемый пользователь,

По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).

В Вашем случае, задержка связана с проводимой AML проверкой. Также при создании финансовой претензии указаны пункты по которым данная претензия может быть снята и среди них есть пункт о нарушении правила обменного сервиса, например, входящая транзакция не прошла AML-проверку.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Прошло уже 5 дней, но по нашему делу нет никакого продвижения. Хотелось бы узнать, что происходит сейчас, какая процедура ведется, и как мы будем действовать дальше.

Эта задержка вызывает значительные неудобства, поэтому прошу вас предоставить четкую информацию и помочь скорее решить этот вопрос.

Администрация Bestchange, вы не можете никак повлиять или уточнить конкретную информацию, связанную со сроками?

С УВ. Екатерина.

Уважаемые обменник и бестченж, я могу получить какие то обновления по моему кейсу?

АМЛ проверка длиться уже почти месяц. Вам были отправлены 977006.6 TRX. Прошу зафиксировать данный факт, чтобы когда ваша проверка закончится, не было вопросов. Мне не нужно завершать этот обмен. Когда закончится проверка AML я хотела бы получить всю сумму тронов которую Вам отправила. Обратите внимание что курс уже сделал х2 от цены.
И пожалуйста дайте четкий ответ, связанный с этим вопросм, по скольку я настаиваю на том чтобы возврат был в TRX.
По скольку я делала обмен из трх, месяц назад, прошу вернуть средства в ТРХ. Обмен уже не актуален. Спасибо.

Уважаемые мне не дали не сроков возврата средств, не срока завершения обмена, игнорируют, по правилам полити АМЛ КУС срок удержания до 30 дней, и предусмотрен возврат средств и отказ от обслуживания, мной были выполенны все требования и условия по данной процедуре, почему администрация мониторинга игнорирует незаконные действия обменного пункта? Так же на указаном сайте регулятора обменника нету никакой информации как о других сервисах что получили лицензию и регулируються в стране указаной в регуляторе обменника в шапке, что вызывает ряд вопросов, как так получаеться, что обменник ворует деньги, не возвращает по правилам процедуры АМЛ по истечению срока, так же по той же политике АМЛ должна быть предоставлена инфорация по процессу проверки, этапах, причинах продления проверки, прошу администрацию обратить внимания на данные вопросы, и притянуть обменник к решению и закрытию вопроса, тут просто тонна негативных отзывов что перевели в нейтральные, хотя людям деньги годами не возвращают не указав причин!

Почему вы игнорируете отстутствие информации о лицензии обменника, и тонну жалоб переводите в нейтральный статус, они конкретно нарушают целый ряд правил и условий, и воруют деньги, а вы в свою очередь их пособники, такая репутация для вас имеет смысл?

Имея на руках все документы которые могут быть необходимы по процедуре АМЛ КУС, и все подтверждения, пояснения и прочее, уже больше месяца от момента передачи мною всех запросов (без каких либо отказов с моей стороны, или задержек ), я не получаю возврата средств, заверешения обмена и тд.

This exchange office are *** who steal money from customers in hundreds of thousands of dollars in various cryptocurrencies, their main income is theft of funds, delayed refunds to the decline in the value of coins, on the website of their regulator (which they provide as their license) there is no word about this company, as well as in the fulfillment of all their requirements for KYC/AML policy, they still to some months, and some years do not return the funds, ignore, there are no deadlines, explanations, information about what stage of consideration, the constant response wait for the update Such issues are solved within a couple of days, in the worst case up to 30 days as it should be according to the law and policy of such verification, or there is an option to return the funds with deduction of commission, but this exchanger just *** other people's money, never do business with them, they are true ***.

Этот обменный пункт *** которые *** у клиентов деньги в сотнях тысяч долларов в различных криптовалютах, их главный доход это *** средств, задержка возврата до снижения курса стоимости монет, на сайте их регулятора (который они предоставляют как свою лецензию ) нету не слова о такой компании, а так же при исполнении всех их требований по политике KYC/AML, они всеравно кому то месяцами, а кому то годами не возвращают средства, игнорируют, нету никаких сроков, пояснений, информации о том на каком этапе рассмотрение, постоянный ответ ждите обновлений нету, смотря на ту же процедуру в других обменниках, кошельках, биржах или тп., такие вопросы решаются в течении пары дней, в худшем случае до 30 дней как и следует по законодательству и политике такой проверки, или же есть вариант возврата средств с вычетом комиссии, но данный обменник просто *** чужие деньги, никогда не имейте с ними дел, они истинные *** .

Мы понимаем вашу обеспокоенность и постараемся ускорить расследование нашего отдела соответствия AML/KYC. Пока, похоже, вы предоставили все, что требовалось на данный момент, и поскольку они работают с сертифицированными инструментами и агентствами и имеют гораздо больше информации для изучения, им нужно время, особенно в сложных случаях. Пожалуйста, поймите нас. Мы не хотим тянуть это дело, также, как и вы. Поэтому, как только будет обновленная информация, вы будете первыми, кто об этом узнает, обещаем.

(Переведено с помощью Google Translate)

Я отправляю заявление в полицию Дубай, и по всем источникам крипто сферы, я вижу что меня просто хотят кинуть на огромную сумму денег, и как Бестчендж так и владельцы обменника вполне этим довольны, я сделаю всё возможное что б как можно больше людей помогло мне распространить факты и инфорацию о ваших незаконных действиях и обманом клиентов на огромные суммы денег, 2 месяца не возвращать средства, имея все подтверждения по запросам сразу, и верификацию так же, неадекватно и незаконно, удержание свыше 30 дней должно быть обоснованно документально, и в процесс проверки клиентов надо посвящать это не адеватное поведение как стороны администрации мониторинга, так и самого обменника, вы ***!

Второй месяц ожиданий своих денег обратно продолжается, я выолнила все условия политики АМЛ КУС сразу же как у меня об этом попросили, на данный момент я убедилась в том что средства которые якобы на проверке — обменник спокойно использует в своих целях (что уже явно противоречит информации о том что средства ограничены и на проверке), меня нагло обманывают, а бестчендж всё это покрывает, второй месяц меня кормят завтраками, так как получили все документы которые могли бы понадобится я сразу дала, в итоге мои деньги *** обменник не без помощи мониторинга бестченджд, мои жалобы переводят в нейтральный статус, хотя претензию никак не опровергли какими то фактами или информацией, поверьте нам на слово, мы все еще проверяем и информации нету, не сроков, не информации, не возврата, ничего, никогда не имейте дела с теми кто так нагло ворует деньги и потом игнорирует своих клиентов, это прямой редфлаг!

Привет снова!
Извините, что заставили вас так долго ждать, но, похоже, вы предоставили все, что наша команда AML запросила на данный момент. Спасибо! Мы ценим ваше сотрудничество и отдали приоритет вашему делу, как и обещали.

(Переведено с помощью Google Translate)

Я надеюсь что вы не заставите меня ожидать возврата ещё третий месяц и скоро вернёте мне мои средства, буду вам очень признательна, это уже немного подняло мне настроение, надеюсь итог быстро будет, и все останутся в доброй настроении и на позитиве, как получу свои средства обязательно отпишусь тут.

Мне пообещали в очередной раз ускорить процесс, и ничего не происходит, я так и не получила своих средств, Я выполнила все требования и условия более 2 месяцев назад, администрация бестчендж приняла сторону обменника, сам обменник просто копипастит сообщение ждите обновлений нету, гениально, украли 200 000 долларов и молчат, держитесь дальше от мошенников которые так относятся к клиентам.

Считаю подобное отношение к клиентам недопустимым и требую от команды Changelly:

1. Немедленно предоставить информацию о статусе проверки и принятых мерах.

2. В кратчайшие сроки завершить проверку и либо провести обмен, либо вернуть мои средства в полном объеме.

Также прошу команду BestChange обратить внимание на данную ситуацию и содействовать урегулированию данного вопроса с Changelly. Подобные задержки и отсутствие конкретики в сроках подрывают доверие пользователей к обменникам, представленным на вашей платформе.

Заранее благодарю за внимание к моей претензии.
С уважением, Катя.

Как же хорошо всё устроились людям за пару дней снимают ограничения Я уже жду третий месяц без щельша никак не содействует решению вопроса обменнику вообще плевать на возврат средств все условия верификации выполнила а в итоге не могу получить свои кровные обратно просто ужас.

Я за 10 минут нашла более 10 жалоб на то что вы занимаетесь амл терроризмом и *** деньги клиентов, я требую возврат моих денег, я не хочу больше ждать, Я выполнила все условия, верните мои деньги!

Вы третий месяц держите мои деньги, верните мои средства, я не хочу иметь с вами ничего общего, хватит пудрить мне мозги, вы уже перешли все границы дозволенного, верните мои деньги!

Сколько еще обменник будет заниматься АМЛ тероризмом, третий месяц я не могу получить свои средства, хотя выполнила все требования по политике КУС АМЛ, бестчендж я настоятельно прошу повлиять на обменник, на почте вы игнорируете как и сам обменник отвечает заготовками о том что информации нету, все обменники и биржы возвращают средства в течении 7-30 дней, а тут пошел третий месяц, но никакой информации или возврата, помогите мне, это незаконно и нарушает правила как этики так и АМЛ политики, если обменник самовольничает вам необзодимо вмешаться, жду возврата моих денег немедленно!

Хорошо устроились, как только меняют крупные суммы обменник ворует деньги и игнорирует месяцами, хотя все требования беспрекословно выполнены, все жалуются на неправомерные действия, говорят о фактах обмана, а бестчендж все это покрывает, сколько это будет продолжаться, требую перевести статус моего отзыва в негативный, красный, ибо с моей стороны уже 3 месяца как все требования законные выполнены, а мои средства удерживают и игнорируют! Bestchange, хватит покрывать и способствовать мошенникам, повлияйте на ситуацию и помогите вернуть мои деньги!

Третий месяц игнорирование законных требований на возврат средств Я выполнила все условия и правила по правилам политики а м л Кус, решишь покрывает мошенников в лице обменника чинжели которая не предоставляют на мои законные требования информация у в ходе расследования которое они якобы ведут просто на словах, по всем правилам и требованиям Я всё выполнила предоставила источники дохода предоставила источники легального заработка предоставила документы по которым я имею право на владение моей криптовалютой у меня мало того что в стране война так ещё и меня обманывают подобные обменники и не без помощи данного мониторинга который принял в сторону обменника так как скорее всего заинтересован в том что мои средства удерживались как можно дольше я настоятельно Не рекомендую никогда в жизни не иметь дело с этим обменником и с этим мониторингом потому что они занимаются мошенничеством и воруют деньги у обычных людей это максимально нечестные люди которые делают все ради своей выгоды которые готовы обкрадывать людей до нитки чтобы набить себе карманы, ни в коем случае не сотрудничайте с данным мониторингом и не сотрудничать с данным обменным пунктом так как он украдёт ваши деньги вы выполните все требования А вам ничего не вернут Я уже обратилась в полицию и написала своему юристу который будет помогать мне продвигать данное дело но я думаю что они просто мошенники и заметает следы очень хорошо не без помощи данного мониторинга повторюсь никогда не имеете дело с данным мониторингом и данным обменником они мошенники и воры в руны которых ещё свет не видел мир не знал они воруют обманывают и делают всё чтобы вы остались с пустыми карманами и потеряли свои кровные деньги.

По моим требованиям перевести в статус претензии заявку просто игнорирует меня уже которую неделю есть полностью подтверждённые фактами которые были предоставлены для мониторинга моменты по которым заявку можно перевести в статус претензии так как моими средствами пользуются данные люди эти средства не на проверке обмен никаких использует собственных целях и этому есть подтверждение этого не скрыть с блокчейна, а также по правилам политики амл кус, они имеют право удерживать мои средства не более 30 дней, после чего либо сделать возврат либо предоставить мне полную информацию о уходе расследования и причинам задержки, чего сделано не было поэтому есть довод того что моя претензия может быть выделена красным цветом и переведена в статус срочный третий месяц меня все игнорируют все заговаривают зубы якобы тем что нету никаких обновлений хотя другим людям возвращают средства за несколько дней я предоставила все нужные документы и верификацию которую с меня попросили без каких-либо претензий но мониторинг и обменник продолжает просто нагло врать тянуть время и не предлагают мне возврата средств что предусмотрено предузаконодательно.

Чат GPT

Ви сказали:
Можешь сформировать мне пункты правил по политике aml Кус, по которым обменный пункт обязан вернуть средства в течение 30 дней при выполнении условий и запросов
Програма ChatGPT сказала:
GPT Icon
Вот пример пунктов политики AML (Anti-Money Laundering, или политика противодействия отмыванию денег), в которых оговариваются условия возврата средств обменным пунктом в течение 30 дней. Эти правила можно адаптировать под конкретные требования вашего бизнеса:

1. Условия возврата средств
Возврат средств осуществляется только в случае выполнения всех условий, предусмотренных договором обмена, а также запросов клиента.
Клиент обязан предоставить достоверную информацию, подтверждающую источник происхождения средств (по требованию).
2. Идентификация клиента
Клиент обязан пройти полную процедуру верификации личности, предоставив документы, удостоверяющие личность (паспорт, ID-карта).
Верификация данных осуществляется в срок, предусмотренный внутренними регламентами обменного пункта.
3. Запрос на возврат
Клиент подает официальный запрос на возврат средств через установленный канал (например, через форму на сайте или по электронной почте).

Ви сказали:
Я имею в виду те правила aml которые существуют, чтобы ты мне прислал конкретно с всех этих положений и правил информацию которая мне поможет и я смогу её предоставить обменнику как требование
Програма ChatGPT сказала:
GPT Icon
В соответствии с международными стандартами и практиками в сфере противодействия отмыванию денег (AML), обменные пункты обязаны соблюдать определенные процедуры и сроки при обработке запросов на возврат средств.

1. Сроки обработки возврата средств:

Обменные пункты обязаны рассмотреть и обработать запрос на возврат средств в течение установленного срока, обычно не превышающего 30 дней с момента получения всех необходимых документов и информации от клиента.

Kateryna,

AML-проверка по Вашей заявке еще проводится. Конкретные сроки ее проведения зависят от совокупности факторов, которые индивидуальны в каждой конкретной ситуации. По дополнительным вопросам Вы можете обратиться в службу поддержки обменного пункта.

Просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве, который был восстановлен после удаления Вами.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я для вас предоставил всю информацию и кучу доводов того что вы делаете сейчас то чего делаете должны переведите мой отзыв в красный цвет я вам конкретно всё описала от А до Я почему вы меня обманываете и третий месяц не возвращаете мне мои деньги вы лжете как ***.

А вы специально перевели мой отзыв обратно в нейтральный статус и поддерживайте обменник в том что 3 месяца они могут без какой-либо информации для меня просто-напросто игнорировать меня вы мне тоже будете игнорировать Когда я пишу негативный отзыв вы очень быстро на него среагировали снесли восстановили ветку которую я удалила я не дублирую отзывы и я удалила старую ветку создала новую вы это всё проигнорировали подчистили под себя потому что вы мошенники и гнилые насквозь люди которые воруют чужие деньги за счёт этого живут и ещё имеют наглость рассказывать мне что я там что-то не так делаю А вы выполняете все нормы я должна ждать свои деньги и ещё сколько вы посчитаете нужным Я надеюсь что каждый из вас кто вот так относится к людям относятся к своим клиентам к людям у которых в стране война и огромные проблемы что у вас будут такие же проблемы и в разы больше потому что вы не заслуживаете не одного процента адекватного отношения и какого-то уважения вы прогнили насквозь и вся ваша контора которая уже весь интернет постирал потому что вы не стоите даже гроша все формы уже говорят что вы помойка конченые с которой никто не хочет сотрудничать и у вас размещены только самые дебильные обменники которые воруют у людей денег.

Как долго у меня будут продолжать игнорировать администрация мониторинга и администрации обмена пункта 3 месяца удерживаются мои деньги и я не могу нормально не спать не жить потому что все мои сбережения и накопления сейчас в обменного пункта я выполнил все условия и все требования по политике Я прошу либо вернуть мои средства и отменить обмен либо завершить обмен, пожалуйста действуйте рамках законодательства и политики aml.

У нас есть веские основания полагать, что рассматриваемые средства связаны с незаконной деятельностью. Предоставленные вами данные об источнике средств пока не позволяют сделать иные выводы и разблокировать средства.

(Переведено с помощью Google Translate)

Как бы пакет документов который вы от меня получили подтверждает в полной мере тот факт что я эти средства приобрела за собственные накопления скажите пожалуйста каким образом может что-то не подходить и веские причины это никакая не конкретика пожалуйста предоставьте конкретные требования, или конкретные подтверждения своих слов, иначе это выглядит как будто мы играем в прятки и вот вы раз в месяц мне ответили и не дали никакой информации.

Как ни крути но вы сейчас просто заговариваете мне зубы потому что я общалась с юристами и с другими обменниками и когда предоставлялся данные документы которые подтверждают мой доход который подтверждают законность получения мной криптовалюты этого всегда было достаточно для AML KYC,вы нагло врёте, и специально держите мои средства.

Много уважаемая Поддержка bestchange, при необходимости я могу продублировать все документы которые я предоставила по процедуре aml Кус для данного обменного пункта также я прошла верификацию успешно через сервис самсаб, все факты подтверждения легальности моих доходов с мокрыми печатями и подписью руководителя у меня есть справки о доходах государственные также и факт приобретения по договору купли-продажи тоже заверенный нотариально у меня есть И я его предоставила все доводы факты и подтверждения полностью подпадают под проверку мл Куц и могут быть приняты в качестве аргументации и возврата мне моих средств как чистых и легальных я не один раз проводила обмены в других обменниках и эти документы вполне были обоснованием для возврата средств как через агрегаторы как вайтбит, так и по внутренним проверкам амл обменных пунктов, администрация обменного пункта changely, никак не аргументирует и не подтверждает свои слова также за 3 месяца не поставила меня в курс дела по ходу расследования, и продолжает игнорировать мои законные требования по возврату моих средств или же завершению обмена прошу вас вмешаться и помочь мне решить данный вопрос.

Надеюсь на вашу порядочность и оперативность в решении данной проблемы. Очень не хочется думать негативно о вашей компании и тратить время и деньги на необоснованные споры. Я искренне рассчитываю на скорейшее положительное решение вопроса. Однако в последние недели компания Changelly либо игнорирует мои обращения, либо присылает формальные ответы.
На вашем официальном сайте указано, что проверка проводится в разумные сроки, однако не уточняется, что именно компания считает “разумным”. На мой взгляд, более 30 дней — это недопустимый срок проверки и превышает все допустимые рамки.
Я понимаю важность вопросов безопасности и честно старался помочь разобраться во всех аспектах, которые интересовали сервис. Однако складывается впечатление, что мои активы используются в чужих интересах, что по сути является мошенничеством вне зависимости от юрисдикции рассмотрения ситуации.
Очень надеюсь, что площадка BestChange поможет профессионально разобраться в этой ситуации и вернуть мне мои 200,000 USDT или монету Solana по курсу на день обмена (25.12.2024).
В заключение хочу добавить: мне уже 72 года. Все свои активы я заработал честным трудом, и для меня крайне тяжело справляться с такими проблемами, особенно когда мои вопросы остаются без ответа.

С уважением к площадке BestChange!

4 месяц получив все документы моя заявка в нейтральном статусе, полный игнор от Бестчендж, от обменного пункта, не подтверждений слов, не регламентов возврата, никакой информации, мои деньги 4 месяца в пользовании обменника, а меня бортануои и молчат, получили полный комплект подтверждающих документов со всеми печатями, подписями и деталями, и верификацию своевременно, ничего больше не просят 120+ дней, ещё и игнорят, обменник ***, а администрация мониторинга их покрывает, фу просто, ***!

Кроме того, Changelly ссылается на какие-то "термсы", с которыми я якобы согласился, но ни на каком этапе обмена мне не был предложен договор или условия — тем более, что я пользовался Exodus, а не напрямую Changelly. Это выглядит как попытка снять с себя ответственность.

Я остаюсь без доступа к своим средствам, теряю деньги из-за падения курса, и до сих пор не получил даже базового понимания, когда и каким образом ситуация будет решена.

Если вопрос не будет решён в ближайшие дни — я начну обращаться к регуляторам, оставлять публичные отзывы на всех возможных платформах, также напишу в Exodus как к их партнёру и буду искать юридическую поддержку.

Более полугода не возвращают средства, все что было запрошено включая верификации, документы, справки было получено сразу по запросу, как и поддержка так и сам мониторинг игнорируют, не на каких условиях не возвращают деньги, не советую к сотрудничеству, Скам на ровном месте, без обоснований, без сроков, нарушая все разумные рамки сроков проверки, просто ад!

Полный игнор, bestchange вы же видите миллион жалоб клиентов, регулирующие органы пишут целые статьи о их не лицензированом статусе, о том что с ними работать опасно, все документы какие возможно вообще запросить я выслала и мои 200 000$ больше полугода у них, помогите согласовать возврат, если обмен они проводить не хотят, это обычный Скам, ни чем не обоснованно удержание денег на такой срок это неадекватно, и не обосновано, я имею миллион пруфов того что они массово скамят народ, почему они ещё у вас если весь мир пишет что они мошенники, вы серьезно?

Https://btrace.amlcrypto.io/check/TVTuvUutC4ywbA6NmxhnH6ZFXEcNwkQsqV

Средства не имеют высокого риска, и были обменены через обменник как тут и видно, во вторых средства не под ограничением, потому что владельцы обменника Changelly перевели их со счёта на который их получили от меня на другой, значит на них нету ограничений, это говорит об обмане с их стороны, почему вы не требуете их выполнять правила мониторинга, и не заниматся обманом клиентом? У меня все факты нарушений на руках 
Прикрепил скриншот где видно как они перевели ТРХ на другой кошелек после получения
@Bestchange, @changelly.

Привет! Перед нами не стоит цели игнорировать ваши сообщения, но и предоставить больше, чем вам дала команда AML/KYC, мы не можем. Данные, которые вы предоставляете не достаточны, чтобы сделать выводы о принадлежности средств. Пожалуйста оставайтесь насвязи с AML командой, пока ведется полное расследование. Мы понимаем, что ждать не приятно, но все еще вынуждены просить вашего терпения.

Вы меня не просили абсолютно не о чем больше, средства были приобретены по договору купли продажи, чеки тоже у вас, по тем средствам что вы запросили что были ДО обмена у вас! А трх что у вас на обмене чистые, с низким уровнем АМЛ, и на 100% с обменника который уже так же проинформирован об инциденте, сколько месяцев прошло, если вас какие то уточнения или документы интересуют которые помогут вернуть средства в течении короткого времени, то вы можете написать об этом на почте, а не отмахиваться полгода, и использовать мои средства, а не возвращать их мне, что однозначно несправедливо, а учитывая мою юрисдикцию ещё и не законно!

Дополню тем что кошельки на которые вы принимали средства от меня принадлежат бирже, и никаких проверок по моим средствам с их стороны нету, активы что мною отправлены в ваш обменник на 100% после АМЛ анализа подивержденно состоят с криптовалюты обменного пункта ***, и вы получили от меня подтверждения владения криптовалютной методом покупки! А так же получили кус, все говорит о том что вы специально затягиваете процесс и проводя расследование в одиночку, я везде нахожу факты того что причин для удерживания средств просто нету! Верните мои деньги и розорвите со мной отношения навсегда!

Уважаемая команда по соблюдению норм Changelly,

Благодарю за ваш ответ.

Прошу учесть, что указанные средства были получены в результате законной частной деятельности и личных накоплений, сформированных на протяжении длительного времени. Эти средства не связаны с какими-либо незаконными источниками или противоправной деятельностью.

Я с уважением отношусь к важности процедур AML (борьбы с отмыванием денег), однако в моем конкретном случае, ввиду того что ситуация очень затянулась, и я подтвердила покупку криптовалюты за личные сбережения, Тем не менее, я полностью готов предоставить детальные пояснения и взаимодействовать напрямую с ответственным специалистом для скорейшего разрешения ситуации.

Настоятельно прошу немедленно передать мой запрос компетентному оператору или юридическому представителю. Также хочу подчеркнуть, что в соответствии с Условиями использования Changelly и международными стандартами, включая Рекомендацию №10 FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), меры комплаенса должны быть соразмерными и основанными на оценке рисков, и не должны приводить к неоправданной блокировке клиентских средств без чёткой правовой основы.

Поскольку я действую добросовестно и открыт к сотрудничеству, считаю, что дальнейшее удержание средств может быть расценено как нарушение принципов справедливого обращения с клиентом в рамках финансового регулирования.

Благодарю за срочное внимание к моему обращению.

Kateryna,

Пожалуйста, обратите внимание, что политика AML/KYC не ограничивается лишь проверкой меток высокого риска в транзакции. Обменный пункт согласно политике AML/KYC может проверять не только транзакцию, но и другие данные. Обменный пункт вправе использовать для проверки любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы.

Средства могут быть связаны с незаконными действиями, которые квалифицируются как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем, либо средства имеют криминальные источники. При проведении обмена с использованием таких средств у обменного пункта возникнут проблемы с правоохранительными органами, поэтому обменный пункт действует строго в рамках политики AML/KYC.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Давайте начнём с того что я прошла верификацию уже полгода назад помимо этого я предоставила документ который подтверждает мою покупку цифровых активов а именно usdc по договору купли-продажи где указана вся информация стоят подписи и печати помимо этого я предоставила чек по которому я оплачивала данную покупку и мои средства и мои действия вполне законны легализированы и все эти подтверждения давным-давно отправлены для обменного пункта changelly, полгода назад. Помимо этого я готова всячески сотрудничать и взаимодействовать с данным обменником я отправлял эти средства на другой обменник чейндж-навт и они не ограничили никак мою транзакцию и отправили мне trx которые на данный момент удерживает чэнджели как вы на это смотрите думаете что тут всё честно и справедливо ссылаясь на все там пункты aml fat — это явно работает немножко не так и направлено на то чтобы как можно дольше удерживать мои средства после выполнения всех требований о новых требований не поступало всё принимайте к вниманию пожалуйста и возьмите всё в свои руки чтобы этот вопрос решился конец концов и ожидая слишком долго люди ждут по пару дней а я уже жду больше полугода это не вменяемая отношение к своим клиентам.

Уважаемая поддержка мониторинга Bestchange, а так же обменного пункта Changelly прошу вас быть этичными и придерживаться международных правил и законов, в том числе политики AML KYC.
Вами было получено еще в прошлом году в ноябре месяце от меня средства которые вы присвоили себе и начали запрашивать кучу проверок которые я успешно прошла, после чего документы которые в полном объеме так же вы от меня получили и даже больше, я надеялась на то что если я буду идти на встречу и максимально содействовать то проблем не будет, но всё что я получила за этот без малого год ожидания — автоответы от службы компеленс и игнорирование законных требований, никаких рамок или сроков проверки, никакой информации о ходе расследования (так называемого) ибо на основании полученых документов, подтверждений и верификаций ясно видно что средства мои личные и легальные.
Я прошу прекратить затягивать процесс проверки и произвести мне возврат моих TRX и розорвать какое либо сотрудничество, на основании пройденых проверок и полной легализации моих средств, так же прошу заметить что токены которые вы заморозили были получены от другого проверенного обменника на бестчендж, что говорит о том что никаких рисков на токенах что я обменивала не было, и все эти задержки сделаны специально, что в очередной раз подтверждает факт мошенничества со стороны обменного пункта, администрация мониторинга я прошу вмешательства с вашей стороны, я несу финансовые и моральные убытки уже почти год, а данный обменный пункт не подтвердив никаким образом обоснований использует мои средства в общей массе своего актива, это я уже подтверждал вам по почте (все легко отследить в блокчейне). Вмешайтесь и помогите мне вернуть мои средства, или если это не в ваших силах то хотя бы снимите с них статус доверенного обменника что б другие люди не попадались в их ловушку, даже исходя с отзывов тут что в нейтральном статусе пострадало очень много людей, и блокируют только большие суммы и не возвращают их даже при наличии всех необходимых документов, что есть незаконно, спасибо за понимание, прикреплю ниже перечень предоставленных документов, при необходимости перешлю вам по почте в ответе на ваше письмо, спасибо за понимание!
- Договор купли продажы криптовалюты за наличные
- Чек оплаты
- Верификация личности со всеми вытекающими запросами
- Сопроводительное письмо с места работы
- Справка о доходах 2025
- Справка о доходах 2024
- Справка о доступном остатке
- Трудовой договор
- Ссылка на реестр компании где я трудоустроена
- Выписка по квартире (средства с которой были получены мной )
- Договор купли продажы квартиры.

@Bestchange @Changelly ответьте на моё сообщение, 9 месяцев я без возврата своих денег, то что сейчас происходит выходит за рамки законности, политики АМЛ КУС, и адекватности в целом, примите меры!

Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Навешали мне кучу плашек тех которые давным давно не актуальные, убрали кнопку перевода отзыва в статус претензии, и игнорируете на протяжении всего этого времени, считаю это мошенничеством с вашей стороны, и прошу дать розвернутый ответ на всю информацию полученую от меня с этой ветки, ответить на все вопросы и пруфы мошенничества обменником полученые на почте, а так же вести адекватную комуникацию, и перевести отзыв в статус финансовой претензии.

Если мой отзыв откатился на дальние страницы то на него можно вообще больше не реагировать?

Bestchange, Changelly прошу вас внести ясность с указанием конкретных пунктов правим АМЛ проверки, ссылаясь на законы по причинам задержки, обосновать причины и факты того почему полный комплект и юридически верных документов не закрыл вопрос по проверке, и почему почти год я не могу получить свои деньги обратно, если меня будут игнорировать я буду просить всех друзей оставлять тут отзывы, ибо вы снесли мой отзыв в конец, присвоили нейтральный статус и игнорируете, я имею на это полное право как этически так и юредически!

Уважаемая администрация Changelly!  

Обращаюсь к вам в связи с крайне затяжной и неурегулированной ситуацией, касающейся удержания моих средств со стороны вашего обменного пункта. На протяжении почти года средства остаются заблокированными без предоставления внятных причин, правовых оснований и без соблюдения установленных сроков рассмотрения обращения.

Несмотря на предоставление всех запрашиваемых вами данных и документов, решение по моей ситуации не принято, конкретные шаги по урегулированию не обозначены, сроки не определены, что является прямым нарушением моих прав как потребителя и клиента вашей платформы.

На основании вышеуказанного, прошу вас рассмотреть настоящее обращение в качестве официальной претензии, а также уведомляю о следующем:

Нарушенные нормы и правовые основания:

1. Закон Украины «О защите прав потребителей», ст. 5, 6 и 10 — гарантия получения услуги надлежащего качества, в полном объёме и в разумные сроки, а также обязанность исполнителя информировать клиента и действовать добросовестно.  
2. Закон Украины «Об электронной коммерции», ст. 13 и 14 — регулирует обязательства сторон электронной сделки, предусматривает ответственность за её неисполнение или затягивание.  
3. Гражданский кодекс Украины, ст. 901 и 906 — предусматривает, что исполнитель обязан оказать услугу надлежащего качества и в оговоренные сроки.  
4. Закон Украины «О финансовых услугах», ст. 12 и 21 — обязывает поставщиков финансовых и связанных с ними услуг соблюдать требования к прозрачности, информированию клиента, а также своевременности выполнения операций.  
5. Статья 20 Закона Украины «О защите прав потребителей» — требует предоставить мотивированный ответ на обращение в срок до 30 календарных дней.  
6. Международные нормы, включая Конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция) и Директиву ЕС 2011/83/EU о правах потребителей — обязывают поставщиков онлайн-услуг (в том числе финансовых) действовать открыто, в разумные сроки и добросовестно по отношению к пользователю.

В связи с вышеизложенным, требую:

1. В течение 7 календарных дней с момента получения данного обращения предоставить:
   - Полную, юридически обоснованную информацию о причине удержания средств;  
   - Конкретный план действий с указанием всех необходимых шагов и сроков возврата средств либо завершения операции.  

2. В случае отсутствия объективных причин для удержания средств — немедленно вернуть всю сумму в полном объёме тем же способом, которым был произведён перевод.  

3. Предоставить ФИО ответственного специалиста (или отдела), ведущего моё дело, с его контактными данными для оперативной связи.  

4. Уведомить меня о результатах рассмотрения и принятых мерах письменно — на указанный выше e-mail.  

В противном случае:

- Я оставляю за собой право инициировать жалобы в соответствующие регулирующие органы Украины, включая Государственную службу по вопросам защиты прав потребителей, Национальный банк Украины (если применимо), а также направить обращения в СМИ, международные крипто-форумы и в правоохранительные органы.  
- Также мною будет направлена официальная жалоба в BestChange, как в агрегатор, предоставивший вашей платформе статус «надёжного обменника», с требованием пересмотра вашего статуса.  
- Кроме того, при отсутствии реакции с вашей стороны, я оставляю за собой право направить обращение в профильные **европейские надзорные органы по защите прав потребителей и финансовых услуг**, включая **European Consumer Centres Network (ECC-Net)**, **FIN-NET**, а также **ESMA (European Securities and Markets Authority)** — в случае, если действия вашей компании затрагивают интересы клиентов в юрисдикциях ЕС.

Надеюсь на добросовестный подход и оперативное разрешение ситуации без необходимости правовых разбирательств.  

С уважением,  
Катерина
Show original message.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемые BestChange. Прошли еще одни сутки (8 сутки). И обменник Changelly игнорирует возврат моих средств. И даже на вашей платформе не отвечает на мой запрос.
Я делал обмен внутри кошелька Ladger. И обменник Changelly стоит у них по умолчанию.я его не выбирал. Я сделал пробную отправку на 100$ и обмен прошел без проблем. А когда отправил сумму порядка 5,33 btc они решили воспользоваться этой ситуацией и заморозили транзакцию. Я считаю что это делают намеренно, что бы пользоваться деньгами пользователей в своих личных целях. ( во всем мире это называется мошенничеством)
Я переводил свои средства внутри своего холодного кошелька Ladger, менял с BTC на USDT.
Если Changelly не могут совершить обмен, то пусть вернут мне мои BTC обратно!

Уважаемая администрация BestChange, обменный пункт Changelly по прежнему не отвечает. ID обмена ***. Прошу вас помочь мне вернуть мои средства. Сегодня прошло 13 суток после того как заморозили мои активы. Я проверил мои BTC через специальные программы, они абсолютно чистые. И даже на вашей платформе молчат 5 стуки.

Здравствуйте.
1. 20 декабря 2024 года я решил зафиксировать курс BTC и решил поменять BTC на USDT. Все мои активы хранились на холодном крипто кошельке компании Ladger.
2. Ladger предлагает сделать обмен внутри крипто кошелька. я посчитал что это самый безопасный способ обмена.
3. Я делаю 4 транзакции в общей сложности порядка 200 $ и все транзакции проходят внутри кошелька Ladger через партнер обменник Changelly. В надежности этого обменника я даже не усомнился, так как решил что такая компания как Ladger не выберет себе партнера — мошенника или СКАМ компанию.
4. После прохождения 4 транзакции я решаю отправить основные средства 5,33 BTC на 500 000 USDT. ( так же внутри кошелька Ladger) обменной компанией опять партнер Changelly. И тут начинается самое интересное. Происходит блокировка моих активов.
5. Я пишу в службу поддержки Ladger — они отправляют меня на обменник Changelly. ( Хотя я не выбирал эту компанию, она стоит в настройках кошелька и поменять на другую невозможно) Я пишу в службу поддержки Changelly, они просят пройти KYC и предоставить данные о происхождении моих активов для AML.
6. — Я делаю все это в течении первых 12 часов. 1) прохожу KYC. 2) предоставляю документы от продажи недвижимости в ОАЭ. И подтверждение о переводе на мой расчетный счет всей суммы ( что я деньги получил законным путем) 3)предоставляю договор купли продажи на приобретение моих BTC ( и подтверждаю все это транзакциями на мой крипто кошелек Ladger.) 4) предоставляю ID обмена и все транзакции тестовые на все суммы.
7. С 20 декабря я написал более 30 писем в службу поддержки компании Changelly. Ответ один: <<мы разбираемся, наберитесь терпения>> Сегодня прошло 15 суток после того как мои активы проходят какие то вымышленные проверки.
8. С 28 декабря 7 суток Changelly не отвечают на платформе BestChange. Где я оставил просьбу о помощи. Просто игнор!
9. С 27 декабря 8 суток Changelly не отвечают на платформе ***. Тоже игнор.
10. При том что другим пользователям идут ответы. Я считаю что это фейковые положительные отзывы. Для создания положительного образа компании Changelly.

Уважаемая команда BestChange призываю вас помочь мне. И получить от компании Changelly ответы на следующие вопросы:

1. Причина заморозки моих активов? При первых 4 отправках тестовых в общей сложности на 200 $ все прошло без проблем. И подозрения у них не было. А при отправке 5,33 BTC решили поживиться? BTC одни и те же. С одного и того же крипто кошелька. И приобретенные в одном и том же месте.
2. Назвать срок AML проверки? Проверка не может быть вечной! Во всех обменных пунктах есть регламент. И проверка не может длится более 30 суток. Компания Changelly не отвечает на этот вопрос. ( Якобы у них нет срока по проверкам)
3. Где находится основной офис компании Changelly? ( странна и адрес) я отправлю туда своего юриста с документами. Тоже обходят этот вопрос стороной.
4. Если обменник не может совершить обмен, то пусть вернут мне мои BTC обратно. Что для этого нужно сделать?
Спасибо за понимание и надеюсь на вашу помощь. Компания Changelly заморозили все мои активы, которые я зарабатывал всю свою жизнь.

Перевод выполнен. Прошу снять претензию!

Спасибо, Кирилл! Мы рады, что ваш случай был решен, и ценим ваше терпение в течение всего процесса.

(Переведено с помощью Google Translate)

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Буквально только что обмен с USDT на BTC прошёл. Спасибо.

Остался обмен с USDT на USDC. Ожидаю.

Здравствуйте, Алексей,
Как мы видим, ваша транзакция была приостановлена в рамках нашей процедуры AML/KYC. Наша команда по соблюдению AML проверила предоставленную вами информацию, и ваша транзакция была выпущена для дальнейшей обработки. Ваша транзакция сейчас завершена. Мы не можем предоставить здесь хэш выплаты из соображений безопасности. Однако вы можете связаться с нашей службой поддержки через лайв-чат или по адресу [email protected], и они будут рады предоставить вам хэш, если он вам нужен.

(Переведено с помощью Google Translate)

Да, как я написал Выше, первый обмен прошёл, по второму как быть?

Вторая транзакция так же прошла. Висит ещё в неподтвержденных, но это дело времени.

Спасибо за оперативность BestChange и changelly. Честно говоря, почитав тут сообщения, ожидал худшего сценария. Но всё хорошо.

Претензия снята, ожидаю подтверждения транзакций.

Алексей, извините, что так вас напугали. Мы относимся к ОМЛ очень серьезно, но мы никогда не собирались его продлевать каким-либо образом. :)

Мы надеемся, что это не доставило вам слишком много хлопот, и желаем вам отличного дня впереди!

(Переведено с помощью Google Translate)

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

***

Здравствуйте, Вася,
Мы видим, что выплата вашей транзакции была немного задержана из-за технической проблемы на стороне нашего партнера по обмену. Однако транзакция уже завершена. Мы не можем поделиться хэшем выплаты здесь из соображений безопасности. Однако вы можете связаться с нашей службой поддержки в Live чате или по адресу [email protected], и они будут рады предоставить вам хэш выплаты.

(Переведено с помощью Google Translate)

Команда BestChange,. Прошу принять меры по данному обменнику и по возможности поспособствовать в разрешении возникшей ситуации. Как можно блокировать чистую криптовалюту, после этого пройти верификацию которую они подтвердили, предоставить все правовые документы( договор-купли продажи, налоги в своей родной стране, военные сборы, пенсионные сборы чтобы купить криптовалюту. И меня так тупо ***. Без объяснения причин. Причин действительно и претензий к моим деньгам нет. Как это расценивать?

Администрацию BestChange прошу включиться вас пожалуйста. Запрашиваемые документы и вся информация была предоставлена, проверку прошел успешноAML&KYC. Прошу еще раз разобраться. У меня просто украли деньги и полузуются 42 дня и кормят завтраками.

Здравствуйте, Хахлов Владимир,
Нам очень жаль, что с вами произошла такая ситуация. Пожалуйста, обратите внимание, что наша команда безопасности ждет вашего подтверждения, чтобы запустить процесс возврата средств. Просим вас как можно скорее ответить команде безопасности. Спасибо за терпение! Мы надеемся, что ваша претензия будет решена в ближайшее время.

(Переведено с помощью Google Translate)

Добрый день! Я отправили все скриншоты, отправил Кош, возврата еще нет, поэтому претензии не снимайте. Я хочу убедится что все деньги на месте будут. Ожидаю пополнения кошелька.

Меня попросили подтвердить кош. Я это сделал! В прибавку отправил видео и скрины, что это действительно мой кош и я туда захожу со своих паролей. Не говоря уже о легальных деньгах полученных с продажи недвижимости и уплату налогов больше 20% от 295.000$. За которые купил биткоины. Надеюсь в ближайшее время сообщить о снятие притензий. Деньги обещали вернуть. Письма прилагаю от них.

Уважаемая администрация прошу вас не снимать претензий с CHANGELLY! Деньги никто не вернул еще, пока что они обещают. Что руководство высшестоящее попишет и через5-7 дней получите деньги. Пока у меня доверия нет. Хочу убедится в изней порядочности. И сниму все претензии и извинюсь, хотя не за что. У меня в жизни такое первый раз с законными деньгам, повторюсь честными!

Уважаемая администрация прошу вас не снимать претензий с CHANGELLY! Деньги никто не вернул еще, пока что они обещают. Что руководство высшестоящее попишет и через5-7 дней получите деньги. Пока у меня доверия нет. Хочу убедится в изней порядочности. И сниму все претензии и извинюсь, хотя не за что. У меня в жизни такое первый раз с законными деньгам, повторюсь честными!

Привет, и спасибо за ваше терпение!
Мы рады видеть, что вы обсудили ваш возврат с командой AML. Мы не хотели бы публично делиться хэшем возврата здесь, но вы также должны увидеть хэш возврата в разделе истории, как вы это обычно делаете.

(Переведено с помощью Google Translate)

Здравствуйте, Peter,
Похоже, ваша транзакция была задержана из-за технической проблемы на стороне нашего партнера по обмену. Однако ваша транзакция была завершена в тот же день. Пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки, если вам нужен хеш выплаты.

(Переведено с помощью Google Translate)

Прочитал много похожих претензий ниже…

Привет, и спасибо, что обратили наше внимание на эту проблему!
Вчера действительно были некоторые задержки, хотя мы видим, что ваша транзакция была завершена в течение полутора часов. Но не стоит переживать, обмен выполняется практически моментально, таким образом задержка коснулась только выводов. Иногда выплаты задерживаются в зависимости от условий биржи, и нам жаль, что заставили вас поволноваться. Это не частое явление и мы обязательно сделаем все возможное, чтобы ускорить процесс в следующий раз.

Мы надеемся на ваше понимание и желаем вам только самых лучших и быстрых обменов!

(Переведено с помощью Google Translate)

Привет! Мы видим, что ваша транзакция действительно была приостановлена для проведения KYC, хотя, похоже, не так уж и много незавершенного расследования здесь и осталось. :)

Пожалуйста, оставайтесь на связи с нашим отделом соответствия AML/KYC через вашу текущую переписку по электронной почте. Они, похоже, ждут вашего ответа. Спасибо!

(Переведено через Google Translate)

Уважаемые Changelly. Я получил на почту письмо об успешном прохождении KYC/AML 06.12.2024. Я отправил вам кошелек для возврата средств. Вы подтвердили получение кошелька и пообещали отправить средства как можно скорее. Прошло 4 дня, а редства до сих пор не вернули. Я теряю прибыль, так как актив падает в цене.

Извините, что заставили вас ждать, и мы постараемся ускорить процесс возврата средств. Мы пока оставим вашу претензию открытой и будем следить за обновлениями статуса вашего возврата средств для вас.

(Переведено через Google Translate)

Приветствую вас снова! Мы рады видеть, что SUI снова доступен для обработки и что ваш возврат теперь успешно завершен.
В целях защиты данных мы бы не хотели публиковать хэш возврата, но, пожалуйста, найдите его в разделе истории, как вы это обычно делаете.

Спасибо за ваше терпение в течение этого процесса и хорошего вам дня!

(Переведено с помощью Google Translate)

Привет! Спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос и предоставили хэш. Мы изучим его с нашим отделом соответствия AML/KYC и свяжемся с вами с более подробной информацией.

На данный момент мы надеемся на ваше терпение еще немного. Спасибо!

(Переведено через Google Translate)

Команда Changelly!
Вижу, что блокировка снята и средства отправляются. Хочу обратить ваше внимание на то, что из-за процесса блокировки я потерял нереализованную прибыль и сейчас актив падает и я несу дополнительные убытки. Я призываю вас завершить эту сделку как можно скорее!
С уважением, Serhii Yurchuk.

Спасибо! Мы рады видеть, что вы все обсудили с нашим отделом соответствия AML/KYC и теперь ждете возврата денег.

Мы посмотрим, есть ли что-то, что мы можем приоритезировать, чтобы ускорить этот процесс для вас, и ценим ваше понимание и терпение. Мы не хотели бы публично предоставлять вам хэш в целях защиты данных, но, пожалуйста, отслеживайте его в разделе истории, как вы это обычно делаете, или попросите нашу команду AML предоставить его в вашей текущей переписке по электронной почте.

Хорошего дня!

(Перевод с помощью Google Translate)

Уважаемый администратор Changelly!
Я пишу на почту, но не получаю ответа.
Прошу Вас передать мой запрос отделу AML, о предоставлении Hash транзакции на мою электронную почту.
С Уважением Serhii Yurchuk.

Уважаемый сервис Best Change, я подтверждаю получение активов!
Выражаю Вам благодарность за вашу платформу и содействие в целом.
Уважаемая администрация Changelly, благодарю Вас оперативное решения вопроса!

Мы рады, что все быстро разрешилось, и ценим ваше терпение на протяжении всей процедуры, еще раз спасибо!

(Переведено через Google Translate)

Похоже пользуются чужими средствами в моменте. Это не первый раз.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владислав,
Мы действительно видим, что выплата вашей транзакции была задержана из-за технической проблемы на стороне нашего партнера по обмену. Однако мы рады сообщить вам, что ваша транзакция успешно завершена. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки, чтобы они могли предоставить вам хеш выплаты, если он вам понадобится.

(Переведено с помощью Google Translate)

Добрый день,

Владислав, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Получил.

Вам спасибо, Андрій, за положительный отзыв!
А нам только в радость предоставить качественный сервис.

(Перевод через Google Translate)

Только что прислали сообщение, что видите ли они вначале сделали обмен монеро на юсдт. Но потом поняли что мои средства нужно поставить на холд. И теперь им чтобы мне вернуть мои монеро, они должны сделать обратный обмен. А курс изменился. И они буквально мне написали что или ваши деньги у нас остаются на холде, либо мы вычитаем из них 1100$ за операционные расходы, и прикрепили ссылку на какие то свои правила. Хороший бизнесс, зачем зарабатывать копейки на комиссиях, если можно по такой чудесной схеме зарабатывать тысячи долларов. Администрация беста, я обращаюсь к вам, а это у вас уже нормально размещать такие обменки у себя?
П. С. Я если что пройду все процедуры KYC AML без проблем, администрации беста предоставлю все доказательства и переписки.

А и обменка же мне не предоставляет никакой информации. Просто ставит перед фактом, мы деньги вам поменяли, но они хай риск, и мы заморозили, а почему хай риск сказать не можем, просто вот так поверьте нам. 1100 долларов очень хотим.

Привет! Хотя мы видим, что ваша транзакция подпадает под действие KYC в соответствии с нашими Условиями использования, мы также заметили, что вы уже обо всем договорились с отделом соответствия AML/KYC.

Мы ценим ваше понимание и сотрудничество с командой. Мы не хотели бы публиковать хэш выплаты в целях защиты данных. Но, пожалуйста, найдите его в разделе истории, как вы это обычно делаете, или свяжитесь с командой через вашу текущую переписку электронной почты.

Спасибо еще раз и хорошего вам дня!

(Переведено с помощью Google Translate)

Да деньги мне вернули. Но в KYC AML отказывали и ставили перед фактом что просто заберут 1100 долларов. KYC дали пройти только после двух жалоб в разные конторы где их листят, к работе КРАЙНЕ не рекомендую, опыт ужасный, много нервов.

Мы понимаем вашу позицию, но это не совсем правда - Changelly получает только свою небольшую комиссию в процентах от каждой успешной транзакции, а никак не разницу в курсе. Мы видим, что ваш конечный результат отличается всего на 300 USDTRX и вызван изменением рыночной стоимости. И хотя мы понимаем, что это мало вас утешает на данном этапе, мы надеемся, что вы понимаете, что здесь нет никакого заговора. Вам предложили обратный обмен в качестве альтернативы выполненному обмену, чтобы иметь несколько вариантов выбора.

Если плавающий курс обмена вам не подходит, поробуйте транзакции с фиксированным курсос обмена. Они немного дороже (так как покрывают некоторые риски) и более чувствительны ко времени, но взамен гарантируют точную сумму, а не приблизительную.

(Перевод через Google Translate)

Врать перестаньте! проблема не в этих копейках. Проблема что в процессе вы меня поставили перед фактом что я не имею права пройти кус без обхяснения причин, и что я могу получить только обратный обмен с потерями в 1100$, и прислали мне документ на подпись что я согласен на это, и никаких альтернатив. Пока я не написал жалобы везде мне отказывали в прохождении kyc и ставили перед фактом что я потеряю 1100 долларов. После того как на вас надавили агрегаторы мне дали пройти kyc. Это и есть суть претензии, не стройте из себя дураков. Все скриншоты и свидетельства этих ваших действий и переписок я предоставлю бесту по запросу. Людей предостерегаю от работы с вами. Повторяю люди не ведитесь на это вранье. Я написал жалобу не из за несчастной комиссии в 200 долларов. Я написал жалобу из за того что они заморозили мои деньги и отказывали в прохождении kyc и ставили перед фактом что вернут мне мою изначальную валюту, но так как они ее уже поменяли, ее нужно менять обратно с потерей в 1100$ либо ждать хорошего курса))
надеюсь это прочитает как можно больше людей и мой отзыв лишит вас хотябы 10% потенциальной клиентуры! еще обратите внимание на сотни других подобных отзывов.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Roman,
Наша команда по обеспечению соответствия AML в настоящее время проверяет предоставленную вами информацию. Мы просим вас оставаться с ними на связи на случай, если им понадобится дополнительная информация. Надеемся на ваше терпение и понимание.

(Переведено с помощью Google Translate)

Ваш комплаенс уже все давно проверил.
Вы не можете ответить когда пройдет транзакция или вернутся деньги.
Вы почему-то тянете время, на других платформах такого сервиса нет, когда деньги неделями заблочены. Верните деньги.

Данный обменник даже не может сказать успел ли он сделать обмен или нет. На вопросы не отвечает. Кормит завтраками. Не используйте данную площадку. Пока деньги не вернут это ***.

Как мы видим, вы уже договорились о возврате, то есть полная сумма в DOT за вычетом сетевой комиссии, необходимой для вывода ваших средств с биржи и через блокчейн.

Поскольку DOT в настоящее время отключен на бирже, мы в основном ждем только возобновления вывода средств, все остальное уже на месте.

Мы будем следить за вашим возвратом до самого конца.

(Переведено с помощью Google Translate)

Это конечно все замечательно, но 5 дней доступа к DOT у вас нет и когда будет непонятно, а 15 тыс долларов я на переоценке уже потерял, вы же мне их не компенсируете?

Привет! Кажется, вывод средств DOT наконец-то снова работает на биржах, так что ваша выплата уже завершена.

В целях защиты данных мы не хотели бы публично предоставлять хэш, но, пожалуйста, найдите его в разделе истории, как вы обычно это делаете.

Мы ценим ваше терпение и желаем вам отличного дня!

(Перевод с помощью Google Translate)

7877 usdc.

Привет, Янис!

Мы видим дело, о котором вы говорите, и похоже, что вы уже сотрудничаете с отделом соответствия AML/KYC. Мы обязательно предоставим вам обновление, как только оно будет доступно, и надеемся на ваше терпение еще немного, пока что.

(Переведено с помощью Google Translate)

Вы проверяете с 13 ноября. Я пользовался очень часто вашими услугами. Раньше таких проверок не было. У меня убытки уже 3-й день. Как долго еще ждать проверку?

Привет снова, Янис! Похоже, ваш возврат средств уже завершен, и мы ценим ваше терпение в течение всей процедуры. Мы не будем публиковать хэш возврата из соображений защиты данных, но, пожалуйста, найдите его в разделе истории, как вы это обычно делаете.

И если у вас все еще есть какие-либо вопросы, наша служба AML/KYC Compliance работает круглосуточно и без выходных.

Спасибо и хорошего вам дня!

(Переведено с помощью Google Translate)

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Привет, Денис!

Мы видим транзакцию, на которую вы ссылаетесь, хотя она уже «Завершена» довольно давно. Мы не хотели бы делиться хэшем выплаты публично из соображений защиты данных, но, пожалуйста, обязательно найдите его в разделе истории, как вы это обычно делаете.

Желаем вам отличного дня и только лучших обменов!

(Переведено с помощью Google Translate)

Hi there!

Indeed your transaction fell under KYC requirements since it was flagged by the risk-scoring system. That can happen at times, and in this case, we have to ask you to undergo the procedure. If a transaction is risk flagged, it's our obligation to the crypto community to investigate and we hope for your understanding.

That said, we see you did cooperate with our AML/KYC Compliance department and have even negotiated a refund. Please confirm your refund address in reply to their message. They're only waiting on you now.

Thanks in advance and have a great day!

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Привет, Полина! Спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос. Кажется, вы немного неправильно написали идентификатор Transactio, но мы нашли случай, о котором вы говорите. Транзакция действительно была отмечена системой оценки риска и, таким образом, подпадала под действие KYC. Мы заметили, что вы уже связались с отделом соответствия AML/KYC и сотрудничаете с процедурой.

Они работают с сертифицированными инструментами и агентствами и имеют много информации для работы, поэтому им может понадобиться больше времени, в зависимости от сложности ситуации. На данный момент мы просим вас подождать еще немного. И надеемся на ваше понимание.

(Переведено с помощью Google Translate)

Ещё немного это сколько?

Полина, как мы видим, средства от вашей транзакции связаны с открытым расследованием, связанным с кражей и незаконной деятельностью. В этом случае мы должны попросить вас сотрудничать с нашим отделом по соблюдению AML/KYC и предоставить им всю запрашиваемую информацию.

Тем не менее, если вы хотите, чтобы команда Bestchange выступила в качестве арбитра в вашей претензии, предоставьте им хэш вашего перевода и другую информацию, которую они могут запросить для своего расследования. Мы не сможем публично делиться большим количеством информации из-за Политики конфиденциальности и ради защиты ваших данных. Пожалуйста, оставайтесь на прямой связи с командой AML для получения обновлений вашего расследования.

Заранее спасибо!

(Переведено с помощью Google Translate)

Я сотрудничаю с вашим отделом, я предоставляю им информацию сразу как они её запрашивают, но вы меня игнорируете. Почему вы снимаете претензию? Вы что-то решили? Я что-то решил? Насколько я понимаю факт прететнзии заключается в том, что есть ситуация которая неотрегулирована с какой-либо стороны или вы просто не хотите портить о себе мнение и чтобы люди не видели мои отзывы?
С bestchange я связался. Пока не решили ситуацию просьба не снимать притензию.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Почему они меня игнорируют и до сих пор не отдают деньги?

Просьба по содействовать с отдачей мне средств.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владислав,
Как мы видим, обмен был инициирован согласно нашему обычному расчетному времени прибытия. Однако выплата была немного задержана из-за технической проблемы на стороне нашего партнера по обмену. Ваша транзакция успешно завершена, и вы сможете найти хеш выплаты в разделе истории транзакций.

(Переведено с помощью Google Translate)

Владислав, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Работать на альткоинах с этой компашкой не советую.. заморозили средства на пол дня. В результате слил несколько тысяч доллоров. Деньги вернули. Куплю на них бутылку водки.

Привет снова!

Нам жаль видеть, что вы теряете из-за изменения курса, и, возможно, мы можем посоветовать вам проверить функции обмена с «фиксированным курсом». Они доступны не для каждой валюты и немного более чувствительны ко времени, но с ними обменный курс будет гарантирован.

(Переведено с помощью Google Translate)

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Привет, Егор! Действительно, есть небольшая задержка с выплатами UNI на биржах, но мы следим за ситуацией, и все задержанные выплаты UNI должны пройти в ближайшее время.

Мы сожалеем, что заставили вас ждать, и сообщим вам, как только выплата будет обработана.
На данный момент мы надеемся только на ваше терпение еще немного. Спасибо!

(Переведено с помощью Google Translate)

Средства пришли.

Егор, спасибо за подтверждение!
Мы рады, что смогли решить этот вопрос для вас и ценим ваше терпение и понимание на протяжении всего дела, это много значит.

Желаем вам отличного дня и надеемся, что ваши будущие транзакции будут молниеносными, как и должны быть.

(Переведено с помощью Google Translate)

Мне одному понятно что они сами себе отзывы пишут? заскриптованные отзовы в которых обменик называют биржей и при этом отзыв на Русском языке написан. ( вам нужно что то по лучше чем google translate)

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация в сговоре бестчейна? какого ***в нетральный статус вы претензию перевели мою?
Обменик мне сегодня написал прислать им тоже самое что я им отправлял давным давно, претензия не снята.

Мы понимаем ваше недовольство, но пожалуйста, оставайтесь на связи с отделом соответствия AML/KYC. Им важно убедиться в достоверности и правильности всех данных, поэтому они могут запрашивать что-то повторно или в дополнение к уже предоставленному.
Пожалуйста, проявите понимание. Они хотят разобраться и закрыть ваш случай также как и вы. Мы надеемся на ваше понимание и сотрудничество.

(Переведено с помощью Google Translate)

Можно открыть входящие сообщения и посмотреть все письма от меня, спрашивать тоже самое через 3 месяца в место того что бы действительно что то уже сделать, просто отмените обмен и верните мои деньги и после разбирайтесь и делайте что хотите. Я не два дня вас жду и даже не один месяц.
Я не против проверки если это нужно, но когда это превращается в похишение денег, под видом проверки, а по другому это не назвать. Я вам лично не верю, я зашел на свап в холодном кошельке и лишился своих денег. Я нечего не нарушал что бы ждать вас пол года! за такое вы должны платить компинсацию! На каком основание вы столько время мои деньги удерживаете? проверка обычного обмена не занимает пол года! посмотрите свои отзовы и отзовы других обмеников тут на бестчейне, да у людей тормозят обмены, но не у кого в отзывах нет такого как у вас. Блокируете на года обмены и якобы что то проверяете.

Верните мне мои деньги! Притензия не снята!

Aml-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах — у этого обменика 15% амл уже высокий риск!
ожидается прохождение процедуры kyc — она пройдена давным давно,я с 15 августа жду непонятно чего.

Ирина, наша система оценки риска — это больше, чем просто проверка ботом, и наша команда AML работает с сертифицированными инструментами и агентствами. Пожалуйста, сотрудничайте с ними в проверке AML/KYC, и если вы уже предоставили им все, что они просили, пожалуйста, будьте терпеливы в течение всего расследования.

Мы очень надеемся на ваше понимание.

(Переведено с помощью Google Translate)

Долго еще ждать?

Ирина, наша команда по соблюдению требований AML все еще проверяет предоставленную вами информацию. Они делают все возможное, чтобы вернуться к вам с обновленной информацией в ближайшее время. Мы хотели бы попросить вас проявить еще немного терпения.

(Переведено с помощью Google Translate)

C 15 августа прошло больше 3 месяцев! Вы ***, верните мои деньги и проверяйте что хотите без меня.

Ирина, мы понимаем, что вы хотите, чтобы расследование закончилось как можно скорее, но, пожалуйста, сотрудничайте с нашим отделом соответствия AML/KYC и предоставьте им соответствующие документы об источниках средств. Если у вас есть дополнительные вопросы о процедуре или требуемых документах, они доступны 24/7 по адресу [email protected] и будут доступны в любое время. Заранее спасибо!

(Переведено с помощью Google Translate)

Вы клем передышали или что? я все отправил несколько месяцев назад и вы якобы что то проверяете. Я все отправил что вы просили и прошел все проверки. Вы *** верните мои деньги!

***, мне не интерестны ваши проверки и ждать я больше не собираюсь. завершите обмен который с 15 августа вы делаете! Самый ужасный обменик.

Ирина, просим Вас не дублировать отзывы и вести конструктивную коммуникацию в уже созданной ветке. Дубль был удален.

Надеемся на понимание.

Обменик с 15 августа что то проверяет и тянет время что бы деньги не отдовать и пишет тут ждите дальше, вы берете и переводите в нейтральный статус заявки людей, это конструктивно простите? так что не нужно мне писать про конструктив. Пусть вернут мои деньги и я писать нечего не буду вообще.

Ало...долго еще ждать.

Добрый день, Ирина.

Просим избегать самокопирования путем создания дублирующих претензий. Пожалуйста, ведите общение в рамках данного отзыва.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я создаю повторную притензию, потому что вы их отключаете всем автоматом, на каком основание вообще вы то это делаете? я с 15 августа жду, я не на второй час претензию открыл. Сколько мне еще это хвать надо? а? еще пол года и потом можно притензию открывать что бы вы ее не закрыли или 100к$ надо что бы был обмен?

я требую возврата деньг своих! я ждал три месяца, проверяйте пожалуйста, если вы нехера за это время не сделали, чего вы еще за три сделаете? тут каждый день по 10 жалоб!

Верните мои деньги ***, я с августа вас жду.....***.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Заранее напишу, верификацию по их требованию я прошел. Предоставил фото и видео отчет моих доходов.

Привет! Кажется, вы немного неправильно написали свой идентификатор транзакции, но мы знаем, о каком деле вы говорите, и оно фактически находится в процессе завершения прямо сейчас. Тем не менее, мы надеемся, что вы понимаете, что KYC запрашивается только тогда, когда транзакция помечена системой оценки риска, что означает более широкую картину, стоящую за транзакцией или связанными с ней средствами. Мы надеемся, что это не было слишком хлопотно для вас, и ценим ваше сотрудничество с командой AML. Спасибо!

Мы рады, что сумели разрешить этот вопрос и вы должны увидеть хэши выплат в разделе истории в ближайшее время, если еще не увидели.
Мы ценим ваше терпение в ходе процедуры KYC и желаем вам хорошего дня!

(Переведено с помощью Google Translate)

Все хорошо! Деньги поступили обратно на мой счет! Спасибо!

Вам спасибо за терпение с процедурой KYC.
Отличного вам дня и хорошего настроения!

(Переведено с помощью Google Translate)

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Если Вы предоставили все запрошенные данные в обменный пункт, пожалуйста, ожидайте.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ок, придется ждать, но срок ожидания абсолютно не понятен и никто не может ответить, неделя, месяц, год? какая практика? передал ли Exodus данные в API Changelly или спустя пару недель надо пройти все заново.

Коллеги, Вы пишите

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.

Sanctions = OFAC, я не состаю в списках и проверил повторно.
Вы пишите AML, я сделал AML report Уровень риска: 61.2778% (группа средний)
Вы пишете KYC я загрузил все свои данные, хотя они и так были в Exodus

Я открыл поступления на счет, они ВСЕ первичные, один перевод с холодного кошелька на который тоже идет первичный BTC.

Готов подгрузи AML анализ, показать блоки как шли, загрузить личные данные, на мой взгляд, это конструктивная критика работы API, с учетом того, что USDT мне были крайне необходимы 03.11.24, а сейчас потери только на курсе более 14 000$

Добрый день, все все вернули.
Не знаю плановая это работа или благодаря постам!
Но я очень рад. Произошла ситуация 04 ноября. Возврат был сделан 11 ноября!
Огромное спасибо!

Привет! Хотя мы понимаем вашу обеспокоенность по поводу сроков, к сожалению, нет такого, который можно было бы объявить с самого начала, поскольку все дела KYC основаны на обосновании оценки риска и обрабатываются индивидуально в каждом конкретном случае. И поэтому они также расследуются индивидуально, и нет единых сроков, извините.

Тем не менее, мы можем подтвердить, что ваше дело было решено, и вы договорились о возврате средств с отделом соответствия AML/KYC.

Спасибо за ваше терпение на протяжении всей процедуры!
Возможно, немного меньше постов облегчило бы работу и сократило бы время для всех, в конечном итоге завершив ее быстрее, а не дольше. :)

(Переведено с помощью Google Translate)

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Привет! Мы ценим, что вы обратили наше внимание на этот вопрос, но это не то, с чем команда BestChange может вам помочь. Когда дело доходит до покупок фиатных денег (банковскими картами и т.д.), Changelly действует только как агрегатор; торговая площадка, если хотите. Все покупки обрабатываются поставщиком покупки, которого вы выбрали при создании транзакции, и исключительно в его системе.

Однако мы будем рады проверить все, что сможем, для вас и посоветовать вам правильный подход к устранению этой задержки. Пожалуйста, отправьте нам все, что у вас есть по вашей транзакции, на [email protected] или через кнопку «Поддержка» на главной странице. Команда доступна 24/7 и с радостью рассмотрит ваш случай в любое время. Спасибо!

(Переведено с помощью Google Translate)

Все данные были предоставлены поддержке… ответа нет… денег нет… крипта не поступила… тикет закрыли… ужасный сервис.

Как мы видим из вашего разговора с нашей службой поддержки, ваша транзакция была создана в Banxa — одном из поставщиков услуг по покупке, которые мы предлагаем. Однако, когда дело касается фиатных платежей, мы являемся только агрегатором, мы не обрабатываем никакие транзакции со своей стороны, и Banxa не предоставляет нам доступ к своим транзакциям.

Вы можете проверить статус вашего платежа через письмо, которое они отправляют на каждом этапе обработки транзакции. И, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать их напрямую, если ваша транзакция все еще не завершена. Кроме того, вы можете связаться с ними по адресу https://support.banxa.com/en/support/tickets/new или по адресу электронной почты [email protected].

Поскольку мы являемся всего лишь торговой площадкой для таких покупок, у нас нет данных или активного доступа к этим покупкам, и мы надеемся на ваше понимание. Заранее спасибо!

(Переведено с помощью Google Translate)

Если это долго, мой запрос будет вернуть отправленные средства. На обменнике подтвердили получение, есть все доказательства отправления.

Привет! Спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос. Мы видим, что действительно были некоторые технические неполадки в обработке USDT(ton) на бирже. Общая проблема была решена, и все необработанные выплаты уже обрабатываются. Мы повысим приоритет вашего запроса, если он еще не был повышен, и будем следить за ним до конца.

На данный момент мы можем только попросить вас немного потерпеть и сообщим вам, как только появятся какие-либо новости. Спасибо!

(Переведено с помощью Google Translate)

Приветст еще раз! Ваш платеж готов к обработке, но вы, похоже, не ответили нашей службе поддержки для подтверждения. Пожалуйста, сделайте это как можно скорее, а мы пока оставим претензию закрытой, поскольку дело решено и требуется только ваше подтверждение для отправки.

Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик на наличие письма от [email protected] и ответьте, когда сможете.
Спасибо и желаю вам прекрасного дня впереди!

(Переведено с помощью Google Translate)