Здравствуйте, Анастасия, Сообщаем, что Ваша заявка действительно была направлена на углублённую проверку в соответствии с нашей Политикой AML/KYC, с которой Вы ознакомлены и с условиями которой согласились при оформлении обмена.
Наша служба безопасности обратила внимание на признаки повышенного риска, связанные с данной транзакцией, несмотря на то, что предыдущая операция, по Вашим словам, прошла успешно. Согласно пункту 5.9 политики AML/KYC, в случае возникновения подозрений в легальности происхождения средств, Сервис имеет право инициировать дополнительную верификацию, срок которой может составлять до 90 рабочих дней.
Мы понимаем Вашу обеспокоенность и приносим извинения за возможные неудобства, однако все действия Сервиса направлены на соблюдение действующих норм законодательства и предотвращение незаконных финансовых операций.
Вы действительно предоставили ряд документов и материалов, за что благодарим. Тем не менее, в ряде случаев, для выполнения проверки могут потребоваться дополнительные сведения или подтверждения — это предусмотрено пунктами 5.1, 5.2 и 5.4 нашей политики. Повторный запрос информации не является признаком недоверия, а частью стандартной процедуры при сомнительных транзакциях.
На данный момент проверка продолжается, и Вы будете уведомлены сразу по её завершении. Просим сохранять доступность по указанным контактам и ожидать обратной связи.
Также информируем, что обработка подобных случаев не подлежит ускорению и зависит от многих факторов, в том числе от взаимодействия с внешними источниками и, при необходимости, с уполномоченными органами.
Благодарим за понимание и сотрудничество.

Деньги мои верните происхождение средсв я вам выслал скрины десятки видео и фото, вы не имеете права пользоваться моими лайткоинами курс растет из за этого вы не отдаете!

Анастасия, Ваши средства в данный момент находятся во временной заморозке в рамках процедуры углублённой проверки в соответствии с Политикой AML/KYC, принятой на нашем сервисе.

Все предоставленные Вами материалы были получены, и мы благодарим Вас за сотрудничество. Однако обращаем внимание, что сама процедура предусматривает анализ информации, а не моментальный возврат средств, и может занять определённое время — вплоть до 90 рабочих дней, как указано в правилах сервиса.

Сервис не использует и не распоряжается средствами клиентов в течение проверки. Мы строго соблюдаем внутренние регламенты и гарантируем, что после завершения проверки, при отсутствии нарушений, средства будут возвращены на указанный Вами кошелёк.

Благодарим за понимание.

Вы у меня попросили на проверку все мои данные полностью вплоть до госуслуг я вам предоставил лайткоин верните.

Анастасия, Благодарим за предоставленные данные — все материалы, включая выписку из Госуслуг, получены и переданы в отдел финансового мониторинга для проведения углублённой проверки в рамках политики AML/KYC.

Обращаем ваше внимание, что предоставление информации — лишь часть процедуры. На основании международных стандартов, таких как "Знай своего клиента" (KYC), проверка включает анализ источников, цепочки транзакций и других факторов риска. На данный момент Ваша операция по-прежнему находится на этапе рассмотрения.

Средства находятся на временной заморозке и будут возвращены по завершении проверки, при отсутствии нарушений.

Мы не имеем права распоряжаться Вашими средствами — они остаются под защитой, как того требует закон.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket: https://getblock.net/en/report-preview/bb458de6-d491-d7be-8c76-3e8662d05dfa

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не знаю что это за сайт я вам писал от куда мне пришли лайткоины это раз и два вы за час до этой транзикции обменяли мне теже самые лайткоины с того же самого кошелька как тогда она проверку прошла?

Я выполнил все ваши требования на протяжении недели вы просили каждый день высылать вам видео я вам снимал себя с паспортом с листком с телефоном я все выполнил что вы просили, но вам очень не хочется отдавать мои деньги поэтому вы придумали доп проверку.

Анастасия, Мы подтверждаем, что ранее действительно был успешно выполнен обмен с аналогичного кошелька. Однако каждая транзакция рассматривается отдельно, и запуск углублённой проверки может быть вызван множеством факторов, включая внутренний риск-анализ, а не только совпадение адресов.

Вы правильно отметили, что выполнили все ранее запрошенные требования, и мы искренне благодарим вас за сотрудничество. Все предоставленные вами материалы приняты, и в настоящий момент транзакция находится на этапе анализа в рамках политики AML/KYC.

Мы понимаем ваши эмоции, но хотим подчеркнуть: дополнительная проверка не является попыткой задержать средства. Она проводится в строгом соответствии с правилами и служит защитой как клиентов, так и самого сервиса.

По завершении проверки средства будут возвращены на указанный кошелёк, при отсутствии нарушений.

Люди не связывайтесь с этим обменником я менял несколько лет лайткоины и никогда такого не было это первый такой обменник который просил 10 видео снимать фото более 20 штук выписки с госуслуг 50 скринов!

Какие нарушения? Ставки на спорт не запрещены законом! А вот ваша деятельность надо разобраться куда вы дели мои деньги а вы на курсе хотите сыграть моими лайткоинами то что сумма не маленькая!

Бестчейндж курс лайткоина растет обменник пытается на мне заработать.

Анастасия, Мы сожалеем, что у Вас сложилось негативное мнение о работе нашего обменного сервиса. Однако хотим отметить, что все действия с нашей стороны осуществляются исключительно в рамках политики AML/KYC и направлены на предотвращение незаконных операций, а также защиту как платформы, так и самих клиентов.

Вы действительно предоставили большое количество подтверждающих материалов — фотографии, видео, скриншоты и даже выписку через Госуслуги. Мы признательны за это и подтверждаем получение всей информации. Тем не менее, для отдельных транзакций, при наличии признаков повышенного риска, сервис оставляет за собой право инициировать углублённую проверку, как это предусмотрено пунктом 5.9 политики AML/KYC.

Обращаем внимание, что решение о начале проверки было принято на основании комплексного анализа, и в рамках данной заявки были выявлены отдельные факторы повышенного риска, включая возможное нарушение одного из важных правил сервиса — запрета на переводы в пользу третьих лиц (пункт 4.1). Этот факт не является основной причиной, но был учтён при запуске дополнительной верификации.

Важно понимать, что каждая заявка рассматривается индивидуально, и успешное проведение предыдущих обменов с того же кошелька не исключает проведения проверки, если текущая операция вызвала подозрение у системы мониторинга.

Подчёркиваем: средства не используются сервисом, они находятся на временной заморозке до завершения проверки, как это предусмотрено правилами. После завершения всех процедур и при отсутствии нарушений, средства будут возвращены на указанный вами адрес.

Подчеркиваю не надо вводить людей в заблуждение и обманывать меня ни чего вы не заморозили с обменниками знаком не первый день литок растет вы делаете деньги на моих деньгах! Я вам отправил те же самые лайткоины с того же самого кошелька вы обменяли но сумма была меньше она вас не заинтересовала так как овчинка выделки не стоит но когда я начал переводить повторюсь с того же кошелька те же самые лайткоины они вам сразу показались не законными вы пытаетесь прикрыться отговорками чтобы заработать на мне, деньги мои верните или мне самому прийдется обратится в органы хотя ваш обменник зарегистрированн в Германии а сидите вы физически в другой стране а так бы я сам обратился в органы на вас, ставки на спорт не запрещены законом РФ мало того они сами являются спонсором таких мероприятий.

Бестчейндж вопрос решите! Я у них же менял те же самые лайткоины и тот же кошелек был в час разницы по времени но он он у них не вызвал подозрения а как сумма побольше стала они решили сыграть на курсе моими средствами я не собираюсь ждать 90 дней! Это получается по вашей политики может любой обменник присвоить себе чужие деньги! Где доказательства что мои лайткоины добыты не законным путем? Я все скрины видео скинул даже брал выписку прописки с госуслуг! Люди имейте ввиду! будите 2 недели им видео слать фото брать выписки такого я еще не видел с 2016 года меняя на бестчейндж!

Предоставьте мне ваши сертификаты фамилию имя отчество ген директора вашего обменника в органы я хочу обратится чтобы проверили на законность ваш обменник не спонсируете ли вы кое что. Пусть след комитет сделает проверку вашего обменника вы меняете в РФ фирма зарегистрирована в Германии а физически в 3 стране.

Анастасия, ещё раз подчёркиваем: средства не используются сервисом, они находятся на временной заморозке до завершения проверки, как это предусмотрено правилами, просим Вас ожидать. Процесс АМЛ-проверки, заключается не только в отправке фото и ответу на вопросы, это трудоёмкий процесс. В данный момент, транзакция находится на этапе анализа в рамках политики AML/KYC. Просим ожидать

Анастасия, отправленные криптоактивы связаны с нелигитимными источниками. Такая криптовалюта не может быть обменяна без прохождения верификации.
Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы и ожидайте окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый бестчейндж я предоставил все что просил обменник вплоть до выписки с госуслуг 10 видео 20 фото всего чего можно только было при чем они просили каждый день им скидывать я все скинул, теперь вас прошу предоставить мне данные данного обменника хочу обратится в органы чтобы проверили их кошельки на чистоту их происхождения.

На протяжение 2 недель они просили каждый день скидывать им видео я скидывал когда у них закончились аргументы они придумали доп проверку, бестченйдж вы понимаете что вы не честный бизнес начали вести и скоро все уйдут от сюда я читаю отзывы во всех обменниках огромное количество жалоб.

Я сейчас выложу все переписки с данным обменникоми пусть люди видят как они издевались 2 недели и просили каждый день! каждый день! скинуть им видео то спаспортом то на фоне их обменника то на фоне моего кошелька то на фоне где я их взял и вишенка на торте они задали мне вопрос, а зачем они вам )) а их какое дело куда я их тратить собрался это же абсурд.

Какое имеет право обменник спрашивать куда я собирался потратить средства? У меня все переписки есть, а куда они собираются потратить мой лайткои? Бестчейндж прошу скинуть мне на элеткронную почту Фамилию на ком зарегистрированн данный обменник хочк чтобы их след ком проверил на законность их криптовалют и куда они их тратят в какие страны отправляют! Мои данные они взяли все какие только можно было.

Бестчейндж покрывая обменник вы растеряете всю клиентуру что они менять тогда будут? А эти заказные отзывы которые они сами же и пишут хвалебные.

Анастасия, Ваше недовольство понятно, однако хотим напомнить: вы добровольно воспользовались сервисом и, создавая заявку, автоматически согласились с нашей AML/KYC политикой, в которой чётко прописаны все этапы проверки — включая видео, документы и подтверждение источников средств.

Наши запросы — не «абсурд», а обязательная часть процедур, предусмотренных международными стандартами. Мы не интересуемся вашими личными планами, но обязаны проверять легальность происхождения средств — это требование закона и условие безопасной работы сервиса.

Также обращаем внимание, что мы не имеем права передавать информацию о владельцах сервиса частным лицам.

Я никогда бы в жизни добровольно не воспользовался бы вашим обменником зная что 2 недели мне придётся каждый день высылать вам видео фото выписки скрины и т д, вы присвоили мои денежные средства не принадлежащие вам так как не вы их заработали так что напишите мне данные вашего директора обменника хочу судится с вами посмотрим кто будет прав и для народа определения суда опубликуем.

Вы считаете частью процедур спрашивать у клиента а куда вы хотите потратить деньги? Я вас спрашиваю куда вы процент от обменов тратите?

Если вы так уверены что мои средства добыты не прошли алм проверку давайте пойдем в суд там и заодно ваши проверять на алм мои деньги законны так как ставки на спорт спонсирует государство.

Анастасия, Ваша заявка была отмечена как высокорисковая, что подтвердил не только наш сервис, но и BestChange. В связи с этим была запущена расширенная процедура верификации в соответствии с политикой AML/KYC, с которой вы согласились при создании заявки.

Запросы на видео, документы и подтверждение источников средств — это стандартные меры безопасности, направленные на соблюдение законодательства и защиту всех сторон. Средства временно удерживаются до завершения проверки — они не присвоены.

Информация о руководстве не подлежит разглашению. Все ваши данные защищены согласно нашей политике конфиденциальности.

Свой кошелек скиньте мы клиенты тоже хотим проверить на законность вашего кошелька так как я понимаю когда вы делали мой первый перевод вы замарали мои лайткоины.

На соблюдение законодательства я хочу вам через суд доказать происхождение своих средств, так как пока закон регулирует сделки а не внутренний регламент малоизвестного обменника, друг закон один для всех)

Анастасия, Вы требуете информацию о нашем кошельке, однако согласно законодательству и нашей политике безопасности, мы не обязаны предоставлять такие данные третьим лицам. Все транзакции проходят проверку на соответствие международным стандартам безопасности и AML/KYC.

Если у вас есть сомнения относительно легальности Ваших средств, вы вправе обратиться в правоохранительные органы для проведения проверки.

Какая ваша политика вам что закон не писан? Законы надо соблюдать вы взяли мои деньги возвращать не хотите я намерен подать в суд и доказать законность своих средств за одно и ваши там проверит след ком.

А вы не хотите предоставлять данные третьим лицам а я с чего вам тогда их предоставил? Вы нарушили закон запросив выписку с госууслуг вы не министерство внутренних дел а я не под следствием хожу чтобы брать всю информацию на меня не имея на то юридического права.

Анастасия, Вы ошибаетесь, полагая, что мы не соблюдаем закон. Мы действуем строго в рамках международных стандартов AML/KYC, которые являются обязательными для всех сервисов, работающих в правовом поле. Все средства, поступающие через наш сервис, проходят проверку на легальность, и в случае необходимости могут быть временно удержаны до завершения верификации.

Мы не взяли ваши деньги — они находятся на удержании до завершения всех проверок. Все действия проводятся согласно законам и правилам, с которыми вы согласились при использовании нашего сервиса.

Настоятельно рекомендуем еще раз ознакомиться с правилами и политиками, действующими на нашей платформе, чтобы избежать недоразумений в дальнейшем.

Вы совершили оферту взяли мои средства но не вернули их и не обменяли у вас статья мошенничество и плюс не прикосновенность частной жизни просили видео с паспортом и еще кучу видео которые я вам скинул.

Настоятельно рекомендую вам ознакомится ст 159 ук РФ.

Не вводите в заблуждение, что вы заморозили лайткоины новичку может ваша байка и прокатит ))вы сейчас их активно используете.

Анастасия, Ваши обвинения не соответствуют действительности. Мы не совершали мошенничества и не удерживаем средства незаконно. Средства находятся на удержании в связи с необходимостью прохождения стандартной процедуры верификации в рамках AML/KYC. Это обязательная практика для всех сервисов, работающих в криптовалютной сфере, и направлена на соблюдение законодательства.

Вся информация, которую мы запрашивали у вас, включая видео с паспортом, была частью обязательной процедуры для подтверждения законности средств, что прописано в нашей политике и согласовано вами при использовании нашего сервиса. Эти меры не нарушают вашего права на частную жизнь, так как они предусмотрены международными стандартами безопасности и предотвращения отмывания денег.

Что касается статьи 159 УК РФ, то мы не считаем, что наши действия подпадают под её положения. Мы действуем в рамках закона и обеспечиваем безопасность как для себя, так и для наших клиентов.

А каких международных стандартах вы говорите вы зарегистрированы на платформе под доменом ру и должны соблюдать законы РФ а не евросоюза а по закону РФ вам светит статья 159 возможно еще и спонсорство других стран с которыми у РФ конфликт хочу на суде это выяснить.

Докажите мне в суде что доводы ( а не обвинения как вы говорите потому что я не прокурор чтобы обвинять а вы не судья чтобы изымать чужие средства без суда.

О какой процедуре вы говорите вчера словарь Даля первый раз открыли решили метануть умным словом )) Хоть думайте что пишите или у вас бизнес построен на обмане не далеких людей дак вот сейчас для вас увы не тот случай.

Анастасия, мы до конца не понимаем Вашу мотивацию по поводу AML-блокировки и ссылок на неясные правила и законы, которые мы не нарушали.
Перед созданием заявки Вы должны были ознакомиться со всеми правилами, а также с политикой AML/KYC. Не сделав этого, но подтвердив при создании заявки, что с правилами ознакомлены, Вы оформили заявку на третье лицо, тем самым вновь нарушив правила обменного пункта.

Мы подошли к ситуации максимально лояльно — и к Вам, и к сложившимся обстоятельствам. С трудом получив от Вас всю необходимую информацию, мы передали дело в работу.

Ожидайте разблокировки Ваших средств в соответствии с правилами, с которыми Вы сами согласились и обязаны были ознакомиться.

Статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за мошенничество, под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказание в этом случае предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Вы нарушили закон забрав чужие средства не имея на то законного права.

Я не хочу быть к вам лоялен так как я ожидал 2 недели и хочу доказать людям что вы моете грязные деньги и замарали мой лайткоин и хочу это доказать путем судебного разбирательств действуя в рамках закона.

Мне не важны правила вашего обменника та как в тюрьму они не могут посадить а вот закон РФ на котором зарегистрирован и действует ваш обменник может.

Анастасия, мы до конца не понимаем Вашу мотивацию по поводу AML-блокировки и ссылок на неясные правила и законы, которые мы не нарушали.
Если вам не ясны законы откройте Уголовный кодекс РФ и вам все станет сразу ясно а если нет объяснит суд та как вы находитесь и торгуете криптовалютой на сайте принадлежащий РФ то и законы вы будите соблюдать эти а ваши международные стандарты меня вообще ни как не интересуют.

Анастасия, во-первых, мы не занимаемся похищением средств, они заблокированы в соответствии с правилами сайта,
также выше вы писали, что не являетесь прокурором и не можете утверждать точно в таком ключе о нашей работе!
Политика AML/KYC предусмотрена в работе как на нашем сайте так и в сотрудничестве с BestChange, советуем более подробно ознакомится с данными правилами.
Нарушение закона к которому мы не имеем никакого отношения, это наверное кака минимум не правильно с вашей стороны так думать. Если бы средства не имели Hight-risk, что уже в своём корне нарушает международное право которое выше любых ук любой страны, то не были бы заблокированы на проверку!
Никаких законов и прав мы не нарушаем и вам советуем их придерживаться! Ожидайте

Какое международное право вы о чем )) Вы Работаете в РФ фирму свою зарегистрировали в Германии вы не знаете что сейчас не действует в РФ международное право?

Я вам советую их придерживаться так как нужно сделать проверку каво вы спонсируете криптовалютой отымая ее у честных людей.

Бейстчейндж предоставьте данные обменника мне на почту намерен обратится в суд так как мое терпение иссякло за 2 недели издевательств со стороны обменника каждый день они просили видео пусть мне высылают видео своего паспорта бестчейндж скоро ваша платформа перестанет работать так как вы развязали руки обменникам которые обворовывают людей!

Анастасия, Ваша заявка находиться на АМЛ-расследовании, ожидайте разблокировки и прохождения АМЛ/KYC процедуры!

Вы знаете таких игроманов много как я при чем я знаю по всей РФ их и на хорошем счету я у честных людей и когда они будут у вас менять отзыв сами понимаете какой будет.

Расследование не смешите меня у вас нету юридического права что то расследовать)

Расследование должно быть в отношение вас но вы вы скрываете свои данные я свои не скрываю все вам скинул а вы если бы занимались лиголайзом не уходили бы от ответа от прямых вопросов.

Я тоже запустил сейчас djn расследование нужны ваши паспортные данные для иска в суд на причастность отмывания денег и спонсорство запрещенных стран в РФ та как судя по отзывам у вас половина клиентов в запрещенной стране РФ.

Анастасия, на то и есть правила которым должны следовать клиенты, если пользуются честным и надёжным обменным пунктом. Поэтому благодарим Вас за оставленный отзыв, который показывает, что мы против отмывания денег, нелегитимных средств и соблюдаем правила своего сайта и придерживаемся политики AML/KYC, что в свою очередь позволяет предоставлять только проверенные и чистые средства. Ожидайте прохождения АML/KYC.

Вы мне сказали что я должен пройти проверку я все скинул вы сказали спасибо ждите потом лайткоин начал расти вы пораскинули мозгами что халявные деньги не лишние а дай ка мы 90 дней попользуемся ими.

Верните лайткоин который вам не принадлежит не вы его заработали.

Я готов доказать в суде предоставить свой компьютер привести свидетелей прич.ем по всей рф ставки на спорт не запрещены законом РФ а мой лайткоин замарали вы! Так как первая транзакция прошла а вторую побольше вы решили пригреть к карману.

Анастасия, советуем Вам очень внимательно ознакомиться с правилами нашего сайта, а именно пункт 1.8.
Ожидайте прохождение AML/KYC процедуры, благодарим!

Администратор Bitok777 внимательно ознакомитесь с законом РФ чтобы не попасть под уголовное преследование.

Бестчейндж обменник отмывает мои деньги лайткоин растет они их держат люди обратите внимание! обменник натуральный мошенник с одного и того же кошелька те же самые лайткоины поступившие от одного и того же человека они обменяли так как сумма была не большая но когда сумма увеличилась они присвоили мои лайткоины под предлогом проверки!

Почему мы мои литки пустили в оборот они вами не заработанные! Вы ждете когда курс вырастит и вы их положите на карман! Не надо мне тут говорить что вы их заморозили это сказки венского леса )))

Уважаемый бестченйдж которым пользовался я и сотни моих знакомых начиная с 16 года что с вами случилось?

Анастасия, администрация мониторинга ответила Вам по поводу Вашего перевода и ознакомлена с риском средств на Вашем кошельке и транзакции по заявке, спасибо. Ожидайте прохождения АML/KYC.

Верните деньги которые вы не заработали и не держите людей за недоумков.

Вы ответьте мне прямо почему вы не хотите встретится в след коме в суде? Вы являетесь спонсором запрещенной в РФ страны, давайте встретимся на суде в Москве и посмотрим кто из нас честный человек.

Бестчейндж вы зарегистрированы в РФ налог платите в казну РФ почему вы позволяете обменнику спонсировать не дружественные странны?

Вы понимает что данный обменник является спонсором что попадает под уголовную статью.

И я не хочу в этом участвовать а мои лайткоины они отмывают зарабатывая на курсе.

У вас пересменка щас прийдет еще один *** ваш сотрудник с новыми силами обманывать людей) Вы шаблоны мне ответов свои не копируйте не держите людей за дурачков ваш регламент сайта не имеет юридической силы.

Анастасия, просим ожидать прохождения AML/KYC, также просим вмешаться администратора обменного пункта Bestchange, так как обвинения клиента ничем не аргументированны кроме его понятий и не ознакомлении с правилами правил как сайта так и мониторинга.

Почему я должен ждать свои деньги 3 месяца?

Мои обвинения аргументированы тем что когда вы получили мой лайткоин первая транзакция была не большая вы ее обработали а вторую решили себе оставить под прикрытием какой то проверки.

Я предоставил обменник более 10 видео роликов! Более 20 фотографий и скринов и каждый день они мне писали снимите новое видео сегодня уже другое число и так каждый день издевались!

Обменник до сих пор удерживает мои деньги у себя! с 12 апреля! Все проверки прошел фото видео скрины все предоставил.

Анастасия, Средства были приостановлены в рамках стандартной проверки согласно требованиям AML-политики. Подчёркиваем, что это обязательная процедура, и её выполнение не зависит от ваших ежедневных комментариев — они не ускоряют процесс.

Ответ по вашей ситуации будет предоставлен только после завершения проверки.

Анастасия, Также обращаемся к администрации BestChange с просьбой обратить внимание на частоту комментариев по данной претензии до завершения проверки. К сожалению, они не способствуют ускорению процесса, который проходит в рамках установленных регламентов. На данный момент обвинения остаются неподтверждёнными, и финальный ответ будет предоставлен после завершения всех процедур.

Вашу амл проверку я прошел скинул видео фото взял выписку с госуслуг и десятки скринов со своего кошелька, с этого же кошелька эти самые же лайткоины но меньшая сумма вы обменяли а вторую транзакцию оставили себе, на календаре уже 30 апреля обменник не отдает мои деньги.

Бкстчейндж обратите внимание что обменник обменял теж е самые лайткоины с того же кошелька а когда сумма через час была больше отправлена он ее заморозил.

Анастасия, мы уже неоднократно предоставляли вам полное разъяснение по вашей ситуации. Все необходимые данные были проверены, и позиция по вашему обращению остаётся неизменной.
Обращаемся к администрации BestChange с просьбой обратить внимание на частоту комментариев по данной претензии до завершения проверки. К сожалению, они не способствуют ускорению процесса, который проходит в рамках установленных регламентов. На данный момент обвинения остаются неподтверждёнными, и финальный ответ будет предоставлен после завершения всех процедур.

Все данные которые просил обменник 10 видео 20 фото 20 скринов выписки и т д я предоставил! 6 мая обменник деньги не отдает до сих пор! Данные свои отказывается предоставлять для обращения в суд! Бестчейндж обменник не отдает деньги месяц уже почти!

Анастасия, Все предоставленные материалы получены и направлены на углублённую AML-проверку. Финальный ответ будет предоставлен по завершении всех процедур в рамках установленного регламента.

Бестчейндж обменник не отдает лайткоин с 12 апреля.

Данный обменник не отдает мои денежные средства с 12 апреля! Просил прислать фото выслано более 20 штук потом просил более 10 видео с паспортом с листком с телефоном в руках где видно сайт их потом фото с телефоном в руках где видно мой кошелек и транзикции потом ждите проверим, на следущий день опять видео фото скинул, потом попросили сделать выписку регистрации сделал им выписку через госуслуги. Собрали полностью всю информацию обо мне! В этот же день часом ранее я менял на этом же обменнике с этого же кошелька! Транзикция прошла а эта им показалась подозрительняа лайткоины были те же кошелек тот же! Бестчейндж разберитесь с данным обменнником пусть вернут мне мои лайткоины! 2 недели они держат у себя мои деньги!

Уважаемая Анастасия,

Благодарим вас за обращение. Хотим сообщить, что ваша заявка в настоящий момент находится на проверке в отделе AML (противодействие легализации доходов, полученных преступным путем).

Мы уведомим вас сразу после завершения проверки. Благодарим за понимание и терпение.

С уважением, команда WmMoney!

Вы уже 3 месяц проверяете я скинул вам все документы и доказательства.

Люди обходите этот обменник стороной не отдают деньги с 12 апреля Бестчейндж не принимает ни каких мер.

Анастасия, Мы сожалеем, что у Вас сложилось негативное мнение о работе нашего обменного сервиса. Однако хотим отметить, что все действия с нашей стороны осуществляются исключительно в рамках политики AML/KYC и направлены на предотвращение незаконных операций, а также защиту как платформы, так и самих клиентов..

Обращаем внимание, что решение о начале проверки было принято на основании комплексного анализа, и в рамках данной заявки были выявлены отдельные факторы повышенного риска, включая возможное нарушение одного из важных правил сервиса — запрета на переводы в пользу третьих лиц (пункт 4.1). Этот факт не является основной причиной, но был учтён при запуске дополнительной верификации.

Ваши обвинения не соответствуют действительности. Мы не не удерживаем средства незаконно. Средства находятся на удержании в связи с необходимостью прохождения стандартной процедуры верификации в рамках AML/KYC. Это обязательная практика для всех сервисов, работающих в криптовалютной сфере, и направлена на соблюдение законодательства.

Подчёркиваем: средства не используются сервисом, они находятся на временной заморозке до завершения проверки, как это предусмотрено правилами. После завершения всех процедур и при отсутствии нарушений, средства будут возвращены на указанный вами адрес.

Что 90 дней ровно проверка день вдень минута в минуту?

У вас кто теперь менять будет кому это нужно такие проблемы?

Вы забыли как вы издевались каждый день просили свежее фото паспорта ))

Анастасия, Сообщаем, что Ваша заявка действительно была направлена на углублённую проверку в соответствии с нашей Политикой AML/KYC, с которой Вы ознакомлены и с условиями которой согласились при оформлении обмена.
Наша служба безопасности обратила внимание на признаки повышенного риска, связанные с данной транзакцией.
Согласно пункту 5.9 политики AML/KYC, в случае возникновения подозрений в легальности происхождения средств, Сервис имеет право инициировать дополнительную верификацию, срок которой может составлять до 90 рабочих дней.
Мы понимаем Вашу обеспокоенность и приносим извинения за возможные неудобства, однако все действия Сервиса направлены на соблюдение действующих норм законодательства и предотвращение незаконных финансовых операций.
На данный момент проверка продолжается, и Вы будете уведомлены сразу по её завершении. Просим сохранять доступность по указанным контактам и ожидать обратной связи.
Также информируем, что обработка подобных случаев не подлежит ускорению и зависит от многих факторов, в том числе от взаимодействия с внешними источниками и, при необходимости, с уполномоченными органами.
Благодарим за понимание и сотрудничество.

Добрый день на дворе уже 29 июля.

Заявка не оплачена с 12 апреля (22 дня )
Май 31 день
Июнь 30 дней
Июль 29 дней
Итого уже прошло 112 дней БЕСТЧЕЙНДЖ 90 дней прошло уже.

Добрый день, Анастасия.

После окончания проверки Вам были возвращены средства 06.07.2025. Проверьте, пожалуйста, зачисление.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.