Обменный пункт AvanChange
Перейти на сайт AvanChange
Информация от администратора обменного пункта
Знаем как менять и меняем так прекрасно!
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 11361 | ||
| Возраст: | 7 лет и 5 месяцев | Финансовых претензий: | 0122 | ||
| На BestChange: | 4 года и 11 месяцев | Курсов обмена: | 8 031 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $91 048 469 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте AvanChange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору AvanChange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в AvanChange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Дэнчик | 79.127.154.* | 16 июля 2025 15:09 |
| Администратор AvanChange | 16 июля 2025 19:50 |
Спасибо, что выбрали именно нас!
Ждём Вас снова!
| Денис | 95.156.204.* | 16 июля 2025 11:46 |
| Администратор AvanChange | 16 июля 2025 12:10 |
Спасибо за то, что помогаете нам стать лучше!
Будем поддерживать высокий уровень сервиса для Вас!
| Alex | 79.117.246.* | 16 июля 2025 10:49 |
| Администратор AvanChange | 16 июля 2025 12:10 |
Спасибо за обмен!
С наилучшими пожеланиями, команда Avanchange!
| Андрей | 192.121.170.* | 15 июля 2025 22:27 |
| Администратор AvanChange | 15 июля 2025 22:30 |
Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, но перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC.
К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации.
Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту.
Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.
| Андрей | 15 июля 2025 22:41 |
| Администратор AvanChange | 15 июля 2025 22:44 |
Уважаемый клиент.
Информация о результатах проверки была предоставлена Вам на электронную почту.
Рекомендуем Вам ознакомиться с принципами AML/KYC.
Форма AML/KYC верификации – это процедура, необходимая для подтверждения личности клиента и оценки рисков, связанных с его финансовой деятельностью, с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. AML (Anti-Money Laundering) – это комплекс мер по борьбе с отмыванием денег, а KYC (Know Your Customer) – часть этой системы, направленная на установление и верификацию личности клиентов.
KYC (Know Your Customer) – "Знай своего клиента":
KYC – это процесс идентификации и верификации личности клиентов, который включает в себя сбор и проверку личной информации, такой как имя, дата рождения, адрес, данные документов, удостоверяющих личность.
Цель KYC – установить личность клиента, его финансовое положение и оценить риски, связанные с его деятельностью, для предотвращения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.
KYC включает в себя проверку документов, подтверждающих личность, и может включать в себя сбор информации о происхождении средств, деловых связях и других факторах.
AML (Anti-Money Laundering) – "Противодействие отмыванию денег":
AML – это более широкий комплекс мер и процедур, направленных на предотвращение и выявление финансовых операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
AML включает в себя не только KYC, но и мониторинг транзакций, анализ рисков, отчетность о подозрительных операциях и другие меры.
Цель AML – выявить и пресечь незаконные финансовые операции, чтобы предотвратить использование преступных доходов в легальной экономике.
Взаимосвязь KYC и AML:
KYC является неотъемлемой частью системы AML.
Для успешного соблюдения требований AML, необходимо сначала провести KYC-верификацию, чтобы знать, с кем вы имеете дело.
После KYC, AML включает в себя мониторинг транзакций и другие меры для выявления и предотвращения подозрительной деятельности.
Как пройти KYC-верификацию:
Предоставить личные данные и документы, подтверждающие личность (паспорт, водительское удостоверение и т.д.).
Пройти проверку личности, предоставленную информацию и документы.
Возможно, предоставить информацию о происхождении средств и другую финансовую информацию.
В заключение, KYC и AML – это важные процедуры для обеспечения финансовой безопасности и предотвращения незаконной деятельности. Прохождение KYC-верификации является необходимым шагом для соблюдения требований AML и ведения бизнеса в рамках закона.
| Администратор BestChange | 16 июля 2025 10:39 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Алексей | 206.221.176.* | 16 июля 2025 09:36 |
| Администратор AvanChange | 16 июля 2025 12:10 |
Рады, что Вам понравилось качество нашей работы!
Обратная связь очень важна для нашего сервиса!
| Максим | 5.44.42.* | 16 июля 2025 06:50 |
| Администратор AvanChange | 16 июля 2025 12:11 |
Благодарим Вас за то, что поделились опытом обмена на нашем сайте!
Будем рады видеть Вас вновь!
| Вадим | 85.208.109.* | 16 июля 2025 05:52 |
| Администратор AvanChange | 16 июля 2025 12:11 |
Спасибо за высокую оценку нашего сервиса!
Будем рады видеть Вас снова!
| Антон | 194.58.57.* | 15 июля 2025 19:41 |
| Администратор AvanChange | 15 июля 2025 20:56 |
Спасибо за то, что помогаете нам стать лучше!
Будем поддерживать высокий уровень сервиса для Вас!
| Никита | 104.28.245.* | 15 июля 2025 17:02 |
| Администратор AvanChange | 15 июля 2025 18:38 |
Рады, что Вам понравилось качество нашей работы!
Обратная связь очень важна для нашего сервиса!
| Максим | 185.175.59.* | 15 июля 2025 13:35 |
| Администратор AvanChange | 15 июля 2025 18:38 |
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!
Ваша оценка - лучшая мотивация для того, чтобы совершенствоваться и достигать новых высот!
| Денис | 178.73.210.* | 15 июля 2025 12:06 |
| Администратор AvanChange | 15 июля 2025 12:10 |
Спасибо за высокую оценку нашего сервиса!
Будем рады видеть Вас снова!
| Юлия | 89.38.98.* | 15 июля 2025 00:31 |
| Администратор AvanChange | 15 июля 2025 00:32 |
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!
Ваша оценка - лучшая мотивация для того, чтобы совершенствоваться и достигать новых высот!
| Иван | 45.144.175.* | 14 июля 2025 22:54 |
| Администратор AvanChange | 14 июля 2025 22:55 |
Спасибо за обмен!
С наилучшими пожеланиями, команда Avanchange!
| Дмитрийс | 109.120.178.* | 14 июля 2025 22:50 |
| Администратор AvanChange | 14 июля 2025 22:55 |
Искренне благодарны за приятные слова о нашем обменном пункте!
С уважением, команда Avanchange!
| Алексей | 94.159.104.* | 14 июля 2025 18:41 |
| Администратор AvanChange | 15 июля 2025 04:43 |
Рады, что Вам понравилось качество нашей работы!
Обратная связь очень важна для нашего сервиса!
| Дмитрий | 81.29.154.* | 14 июля 2025 18:27 |
| Администратор AvanChange | 14 июля 2025 19:19 |
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!
Ваша оценка - лучшая мотивация для того, чтобы совершенствоваться и достигать новых высот!
| Игорь | 5.255.125.* | 14 июля 2025 16:24 |
| Администратор AvanChange | 14 июля 2025 19:20 |
Благодарим Вас за то, что поделились опытом обмена на нашем сайте!
Будем рады видеть Вас вновь!
| Антон | 45.120.177.* | 14 июля 2025 16:19 |
| Администратор AvanChange | 14 июля 2025 19:20 |
Спасибо за высокую оценку нашего сервиса!
Будем рады видеть Вас снова!
| Виталий | 149.40.61.* | 14 июля 2025 12:38 |
| Администратор AvanChange | 14 июля 2025 13:33 |
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!
Ваша оценка - лучшая мотивация для того, чтобы совершенствоваться и достигать новых высот!
| LisaAlisa | 151.236.26.* | 14 июля 2025 12:16 |
| Администратор AvanChange | 14 июля 2025 13:33 |
Благодарим Вас за то, что поделились опытом обмена на нашем сайте!
Будем рады видеть Вас вновь!
| Максим | 185.175.59.* | 14 июля 2025 10:11 |
| Администратор AvanChange | 14 июля 2025 11:57 |
Спасибо за высокую оценку нашего сервиса!
Будем рады видеть Вас снова!
| Ник | 45.141.215.* | 13 июля 2025 19:07 |
| Администратор AvanChange | 13 июля 2025 20:56 |
Спасибо за то, что помогаете нам стать лучше!
Будем поддерживать высокий уровень сервиса для Вас!
| Иван | 45.43.78.* | 13 июля 2025 18:26 |
| Администратор AvanChange | 13 июля 2025 20:56 |
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!
Ваша оценка - лучшая мотивация для того, чтобы совершенствоваться и достигать новых высот!
| Антон | 213.159.78.* | 13 июля 2025 17:22 |
| Администратор AvanChange | 13 июля 2025 20:55 |
Искренне благодарны за приятные слова о нашем обменном пункте!
С уважением, команда Avanchange!
| Patrik | 89.116.182.* | 13 июля 2025 08:46 |
Отлично спасибо ребята
Выгодно быстро и удобно.
| Администратор AvanChange | 13 июля 2025 11:54 |
Искренне благодарны за приятные слова о нашем обменном пункте!
С уважением, команда Avanchange!
| Viktor | 77.238.237.* | 13 июля 2025 07:58 |
| Администратор AvanChange | 13 июля 2025 11:54 |
Спасибо, что выбрали именно нас!
Ждём Вас снова!
| Gnomig | 212.34.132.* | 13 июля 2025 04:59 |
| Администратор AvanChange | 13 июля 2025 05:00 |
Спасибо за обмен!
С наилучшими пожеланиями, команда Avanchange!
| Денис | 185.206.225.* | 12 июля 2025 21:24 |
| Администратор AvanChange | 13 июля 2025 04:45 |
Спасибо за то, что нашли время оставить отзыв о нас!
Будем и дальше радовать Вас быстрым и качественным сервисом!
| Тори | 85.239.151.* | 12 июля 2025 19:41 |
| Администратор AvanChange | 12 июля 2025 20:27 |
Спасибо, что выбрали именно нас!
Ждём Вас снова!
| Максим | 45.136.117.* | 12 июля 2025 14:06 |
| Администратор AvanChange | 12 июля 2025 19:31 |
Спасибо за то, что нашли время оставить отзыв о нас!
Будем и дальше радовать Вас быстрым и качественным сервисом!
Наиболее популярные направления обменного пункта AvanChange за последние 30 дней:

