Здравствуйте, Дэнчик,
Спасибо, что выбрали именно нас!
Ждём Вас снова!

Здравствуйте, Денис,
Спасибо за то, что помогаете нам стать лучше!
Будем поддерживать высокий уровень сервиса для Вас!

Здравствуйте, Alex,
Спасибо за обмен!
С наилучшими пожеланиями, команда Avanchange!

Здравствуйте, Андрей,
Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, но перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC.
К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации.
Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту.
Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.

Прекрасно! Любого клиента можно кинуть на деньги, ссылаясь на какую-то там проверку. Ладно, если бы я действительно чем-то незаконным занимался. Но это обыкновенный перевод от физлица, который купил крипту у себя в Англии где-то на бирже.

Андрей,
Уважаемый клиент.
Информация о результатах проверки была предоставлена Вам на электронную почту.
Рекомендуем Вам ознакомиться с принципами AML/KYC.
Форма AML/KYC верификации – это процедура, необходимая для подтверждения личности клиента и оценки рисков, связанных с его финансовой деятельностью, с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. AML (Anti-Money Laundering) – это комплекс мер по борьбе с отмыванием денег, а KYC (Know Your Customer) – часть этой системы, направленная на установление и верификацию личности клиентов.
KYC (Know Your Customer) – "Знай своего клиента":
KYC – это процесс идентификации и верификации личности клиентов, который включает в себя сбор и проверку личной информации, такой как имя, дата рождения, адрес, данные документов, удостоверяющих личность.
Цель KYC – установить личность клиента, его финансовое положение и оценить риски, связанные с его деятельностью, для предотвращения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.
KYC включает в себя проверку документов, подтверждающих личность, и может включать в себя сбор информации о происхождении средств, деловых связях и других факторах.
AML (Anti-Money Laundering) – "Противодействие отмыванию денег":
AML – это более широкий комплекс мер и процедур, направленных на предотвращение и выявление финансовых операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
AML включает в себя не только KYC, но и мониторинг транзакций, анализ рисков, отчетность о подозрительных операциях и другие меры.
Цель AML – выявить и пресечь незаконные финансовые операции, чтобы предотвратить использование преступных доходов в легальной экономике.
Взаимосвязь KYC и AML:
KYC является неотъемлемой частью системы AML.
Для успешного соблюдения требований AML, необходимо сначала провести KYC-верификацию, чтобы знать, с кем вы имеете дело.
После KYC, AML включает в себя мониторинг транзакций и другие меры для выявления и предотвращения подозрительной деятельности.
Как пройти KYC-верификацию:
Предоставить личные данные и документы, подтверждающие личность (паспорт, водительское удостоверение и т.д.).
Пройти проверку личности, предоставленную информацию и документы.
Возможно, предоставить информацию о происхождении средств и другую финансовую информацию.
В заключение, KYC и AML – это важные процедуры для обеспечения финансовой безопасности и предотвращения незаконной деятельности. Прохождение KYC-верификации является необходимым шагом для соблюдения требований AML и ведения бизнеса в рамках закона.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алексей,
Рады, что Вам понравилось качество нашей работы!
Обратная связь очень важна для нашего сервиса!

Здравствуйте, Максим,
Благодарим Вас за то, что поделились опытом обмена на нашем сайте!
Будем рады видеть Вас вновь!

Здравствуйте, Вадим,
Спасибо за высокую оценку нашего сервиса!
Будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Антон,
Спасибо за то, что помогаете нам стать лучше!
Будем поддерживать высокий уровень сервиса для Вас!

Здравствуйте, Никита!
Рады, что Вам понравилось качество нашей работы!
Обратная связь очень важна для нашего сервиса!

Здравствуйте, Максим!
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!
Ваша оценка - лучшая мотивация для того, чтобы совершенствоваться и достигать новых высот!

Здравствуйте, Денис,
Спасибо за высокую оценку нашего сервиса!
Будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Юлия,
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!
Ваша оценка - лучшая мотивация для того, чтобы совершенствоваться и достигать новых высот!

Здравствуйте, Иван,
Спасибо за обмен!
С наилучшими пожеланиями, команда Avanchange!

Здравствуйте, Дмитрийс,
Искренне благодарны за приятные слова о нашем обменном пункте!
С уважением, команда Avanchange!

Здравствуйте, Алексей,
Рады, что Вам понравилось качество нашей работы!
Обратная связь очень важна для нашего сервиса!

Здравствуйте, Дмитрий,
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!
Ваша оценка - лучшая мотивация для того, чтобы совершенствоваться и достигать новых высот!

Здравствуйте, Игорь,
Благодарим Вас за то, что поделились опытом обмена на нашем сайте!
Будем рады видеть Вас вновь!

Здравствуйте, Антон,
Спасибо за высокую оценку нашего сервиса!
Будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Виталий,
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!
Ваша оценка - лучшая мотивация для того, чтобы совершенствоваться и достигать новых высот!

Здравствуйте, LisaAlisa,
Благодарим Вас за то, что поделились опытом обмена на нашем сайте!
Будем рады видеть Вас вновь!

Здравствуйте, Максим,
Спасибо за высокую оценку нашего сервиса!
Будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Ник,
Спасибо за то, что помогаете нам стать лучше!
Будем поддерживать высокий уровень сервиса для Вас!

Здравствуйте, Иван,
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!
Ваша оценка - лучшая мотивация для того, чтобы совершенствоваться и достигать новых высот!

Здравствуйте, Антон,
Искренне благодарны за приятные слова о нашем обменном пункте!
С уважением, команда Avanchange!

Здравствуйте, Patrik,
Искренне благодарны за приятные слова о нашем обменном пункте!
С уважением, команда Avanchange!

Здравствуйте, Viktor,
Спасибо, что выбрали именно нас!
Ждём Вас снова!

Здравствуйте, Gnomig,
Спасибо за обмен!
С наилучшими пожеланиями, команда Avanchange!

Здравствуйте, Денис,
Спасибо за то, что нашли время оставить отзыв о нас!
Будем и дальше радовать Вас быстрым и качественным сервисом!

Здравствуйте, Тори,
Спасибо, что выбрали именно нас!
Ждём Вас снова!

Здравствуйте, Максим,
Спасибо за то, что нашли время оставить отзыв о нас!
Будем и дальше радовать Вас быстрым и качественным сервисом!